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≈≈長陽科技688299≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.10)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月16日
         2)預計2019年年度凈利潤13775.69萬元至15553.20萬元,增長幅度為55%至
           75%  (公告日期:2020-01-10)
         3)01月10日(688299)長陽科技:2019年年度業績預增公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2017年末期利潤不分配,不轉增
最新指標:1)1-11月首發后每股凈資產:5.54元
機構調研:1)2019年12月26日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:9763.53萬 同比增:90.93% 營業收入:6.31億 同比增:44.08%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.4600│  0.2700│  0.4200│  0.2400│  0.1300
每股凈資產      │  3.3300│  3.1600│  2.8900│      --│  2.4700
每股資本公積金  │  1.2293│  1.2293│  1.2293│      --│  1.2293
每股未分配利潤  │  1.0541│  0.8625│  0.5934│      --│  0.2150
加權凈資產收益率│ 14.8600│  8.9000│ 15.6600│  9.3500│  6.2900
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.3455│  0.2018│  0.3145│  0.1810│  0.0896
每股凈資產      │  2.5126│  2.3683│  2.1664│      --│  1.8511
每股資本公積金  │  0.9220│  0.9220│  0.9220│      --│  0.9220
每股未分配利潤  │  0.7906│  0.6469│  0.4451│      --│  0.1613
攤薄凈資產收益率│ 13.7518│  8.5200│ 14.5200│      --│  4.8400
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A 股簡稱:長陽科技 代碼:688299 │總股本(萬):28256.86   │法人:金亞東
上市日期:2019-11-06 發行價:13.71│A 股  (萬):6465.04    │總經理:金亞東
上市推薦:華安證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):21791.82│行業:橡膠和塑料制品業
主承銷商:華安證券股份有限公司 │主營范圍:反射膜、背板基膜、光學基膜及其
電話:0574-56205386 董秘:李辰  │它特種功能膜的研發、生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4600│    0.2700│        --
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    2018年        │    0.4200│    0.2400│        --│        --
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    2017年        │    0.1300│        --│    0.0200│        --
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    2016年        │    0.1600│        --│    0.0700│        --
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    2015年        │    0.0200│        --│        --│        --
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[2020-01-10](688299)長陽科技:2019年年度業績預增公告

    1
    證券代碼:688299 證券簡稱:長陽科技 公告編號:2020-001
    寧波長陽科技股份有限公司
    2019年年度業績預增公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    1、公司預計2019年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約為13,775.69萬元
到15,553.20萬元,與上年同期(法定披露數據)相比,將增加4,888.15萬元到6,66
5.66萬元,同比增加55%到75%。
    2、公司預計2019年年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤
約為12,326.10萬元到13,916.56萬元,與上年同期(法定披露數據)相比,將增加
4,373.78萬元到5,964.24萬元,同比增加55%到75%。
    一、本期業績預告情況
    (一)業績預告期間
    2019年1月1日至2019年12月31日。
    (二)業績預告情況
    1、經財務部門初步測算,預計2019年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約
為13,775.69萬元到15,553.20萬元,與上年同期(法定披露數據)相比,將增加4,
888.15萬元到6,665.66萬元,同比增加55%到75%。
    2
    2、預計2019年年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤約為
12,326.10萬元到13,916.56萬元,與上年同期(法定披露數據)相比,將增加4,37
3.78萬元到5,964.24萬元,同比增加55%到75%。
    (三)本次業績預告未經注冊會計師審計。
    二、上年同期業績情況
    上年同期歸屬于母公司所有者的凈利潤:8,887.54萬元。歸屬于母公司所有者
的扣除非經常性損益的凈利潤:7,952.32萬元。
    三、本期業績變化的主要原因
    (一)2019年,隨著工藝技術改進和投入產出率提升及規模化效應日益顯現,
公司反射膜、功能膜片的毛利率穩步增長;市場占有率穩步提升驅動收入的持續增
長。
    (二)2018年8月,公司光學基膜生產線正式小批量投產。2019年,生產工藝逐
漸穩定,光學基膜收入增長、毛利率扭虧為盈并穩步提高,成為公司盈利重要的增
長點。
    主營業務利潤為公司業績增長的主要驅動力。
    四、風險提示
    公司不存在影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。
    五、其他說明事項
    以上預告數據僅為初步核算數據,具體準確的財務數據以公司正式披露的經審
計后的2019年年報為準,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    寧波長陽科技股份有限公司董事會
    2020年1月10日

[2019-12-05](688299)長陽科技:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:688299 證券簡稱:長陽科技 公告編號:2019-008
    寧波長陽科技股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有被否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年12月4日
    (二) 股東大會召開的地點:寧波市江北區慶豐路999號公司一樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    18
    普通股股東人數
    18
    2、出席會議的股東所持有的表決權數量
    131,885,794
    普通股股東所持有表決權數量
    131,885,794
    3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)
    46.6739%
    普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)
    46.6739%
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。
    本次股東大會由公司董事會召集,董事長金亞東先生主持,會議采取現場投票
和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人
    員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公
司章程》的規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事9人,出席3人,其中鄭仕麟、白驊、陳紅征、潘巖平、石桂
峰、LEO WANG因工作原因未能出席本次會議;
    2、 公司在任監事3人,出席1人,其中段瑤、付靈燕因工作原因未能出席本次
會議;
    3、 董事會秘書李辰先生出席了本次會議;部分高級管理人員列席了本次會議
。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    普通股
    131,881,474
    99.9967
    4,000
    0.0030
    320
    0.0003
    (二) 涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案
    19,005,615
    99.9773
    4,000
    0.0210
    320
    0.0017
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    1、本次股東大會會議議案1為普通決議議案,已獲得出席本次會議股東或股東
代理人所持有效表決權股份總數二分之一以上通過;
    2、本次股東大會會議議案1對中小投資者進行了單獨計票。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所
    律師:王愷、王婷婷
    2、 律師見證結論意見:
    本所律師認為:公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司
法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定,出席現場會議人員資格合法
有效,召集人資格合法有效,表決程序和表決結果合法有效,本次股東大會形成的
決議合法有效。
    特此公告。
    寧波長陽科技股份有限公司董事會
    2019年12月5日

[2019-11-27](688299)長陽科技:關于收到《無效宣告請求受理通知書》公告

    證券代碼:688299 證券簡稱:長陽科技 公告編號:2019-007
    寧波長陽科技股份有限公司
    關于收到《無效宣告請求受理通知書》公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 案件所處的訴訟階段:已受理暫未審理
    ? 上市公司所處的當事人地位:無效宣告請求人
    ? 是否會對上市公司損益產生負面影響:暫無影響。
    寧波長陽科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月26日收到中華
人民共和國國家知識產權局(以下簡稱“國家知識產權局”)出具的《無效宣告請
求受理通知書》(案件編號:4W109803)。國家知識產權局對公司提出的有關東麗
株式會社所持有的專利權之無效宣告請求予以受理。現將有關情況公告如下:
    一、本次爭議事項的基本情況
    案件編號:4W109803
    無效宣告請求人:寧波長陽科技股份有限公司
    專利權人:東麗株式會社
    涉案專利:“光反射板用白色聚酯膜”(專利號:200780040088.8)的發明專
利
    2019年11月25日,公司針對東麗株式會社“光反射板用白色聚酯膜”(專利號
:200780040088.8)的發明專利向國家知識產權局提出無效宣告請求。本次
    無效宣告請求的涉案專利為公司于2019年11月23日公告(公告編號:
    2019-006)的(2019)粵 03 民初4154號東麗株式會社訴公司發明專利權侵權
糾紛涉案專利,公司認為,本次無效宣告請求的涉案專利的權利要求不符合專利法2
6.4清楚的規定、不符合專利法26.4支持的規定、不符合專利法22.4等相關規定,
應當被宣告無效。
    公司于2019年11月26日收到國家知識產權局《無效宣告請求受理通知書》,根
據該通知書,公司對上述發明專利提出的無效宣告請求,經形式審查符合專利法及
其實施細則和審查指南的有關規定,國家知識產權局準予受理。
    二、事項進程情況
    根據《中華人民共和國專利法》及其實施細則的相關規定,公司向國家知識產
權局提出的上述發明專利的無效宣告申請目前仍處于受理階段。
    三、本事項對公司本期利潤或期后利潤等的影響
    因本次無效宣告請求的涉案專利為(2019)粵 03 民初4154號東麗株式會社訴
公司發明專利權侵權糾紛涉案專利。由于公司在該無效宣告申請中為申請人,預計
本案件最終結果不會對公司產生負面影響。鑒于國家知識產權局尚未對上述發明專
利所涉及的無效宣告申請作出決定,故該事項對本公司及公司利潤暫無影響。公司
將根據《中華人民共和國專利法》等有關規定積極跟進本次專利無效宣告請求事項
,并將向廣東省深圳市中級人民法院提交(2019)粵 03 民初4154號東麗株式會社
訴公司發明專利權侵權糾紛中止審理的請求,公司將及時就相關事項的進展情況進
行披露,敬請投資者注意投資風險。
    特此公告。
    寧波長陽科技股份有限公司董事會
    2019年11月27日

[2019-11-23](688299)長陽科技:涉及訴訟公告

    證券代碼:688299 證券簡稱:長陽科技 公告編號:2019-006
    寧波長陽科技股份有限公司涉及訴訟公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 案件所處的訴訟階段:已立案暫未開庭審理
    ? 上市公司所處的當事人地位:被告
    ? 案由:侵害發明專利權糾紛
    ? 涉案的金額:人民幣2,660萬元
    ? 開庭時間:2020年4月10日9時30分
    ? 是否會對上市公司損益產生負面影響:若敗訴,公司將不能制造、銷售、許
諾銷售產品型號為DJX250P及DJX300P反射膜產品,并按法院判決執行賠償。如果本
次訴訟敗訴,公司不能制造、銷售、許諾銷售產品型號為DJX250P及DJX300P反射膜
產品不會對公司持續經營產生重大不利影響,但侵權賠償可能對公司凈利潤有一定
影響。鑒于本次公告的涉訴案件尚未開庭審理,本次訴訟事項對公司本期利潤或期
后利潤的影響具有不確定性,最終實際影響以法院判決為準。
    一、本次訴訟被起訴的基本情況
    寧波長陽科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月22日收到深圳
市中級人民法院送達關于東麗株式會社(以下簡稱“日本東麗”)起訴公司的《民
事起訴狀》及傳票等相關材料。截至公告日,該案尚未開庭審理。
    二、訴訟案件的基本情況
    (一)案號:(2019)粵 03 民初4154號
    (二)立案時間:2019年10月25日
    (三)開庭時間:2020年4月10日9時30分
    (四)訴訟當事人
    原告:東麗株式會社
    被告:寧波長陽科技股份有限公司
    (五)事實與理由
    原告稱其系案涉第ZL200780040088.8號“光反射板用白色聚酯膜”發明專利的
專利權人,依法享有專利權,認為被告實施了被控侵權產品(型號為DJX250P及DJX3
00P反射膜產品)的制造、銷售和許諾銷售行為,且對其造成了巨大損失,被告應
承擔相應的侵權責任。
    (六)訴訟請求
    1、請求判令被告立即停止侵犯原告擁有的ZL200780040088.8號發明專利權的行
為,包括但不限于停止制造、銷售、許諾銷售侵犯原告專利權的所有產品,并銷毀
所有庫存的侵權產品以及銷毀專門用于制造侵權產品的原材料和設備;
    2、請求判令被告向原告支付侵權賠償金2,600萬元以及原告為制止侵權行為而
支付的合理費用支出60萬元,原告保留進一步增加侵權賠償金以及合理費用支出的
權利;
    3、判令被告承擔本案的訴訟費用。
    三、本次公告的訴訟對公司本期利潤或期后利潤等的影響
    本次訴訟案由為發明專利權侵權糾紛。根據日本東麗的《民事起訴狀》,案涉
產品為DJX250P及DJX300P型號反射膜產品,該兩種產品均為《寧波長陽科技股份有
限公司科創板首次公開發行股票招股說明書》已披露的關于日本東麗ZL20058003846
3.6號專利和ZL201180005983.2號專利糾紛所涉及產品。
    公司DJX250P產品2018年以及2019年1-9月的營業收入分別為3,177.62萬元和2,4
44.97萬元,占當期營業收入比例為4.60%和3.90%,該產品2018年以及2019年1-9月
的毛利為1,081.64萬元和1,114.52萬元。公司DJX300P產品2018年以及2019年1-9月
的營業收入分別為2,652.54萬元和1,218.12萬元,占當期營業收入比例為3.84%和1
.90%,該產品2018年以及2019年1-9月的毛利為1,150.11萬元和626.49萬元。以上
兩種產品2018年以及2019年1-9月的營業收入合計占當期營業收入比例為8.44%和5.8
0%,兩種產品2018年以及2019年1-9月的毛利合計為2,231.75萬元和1,741.01萬元。
    本次訴訟標的金額為人民幣2,660萬元,訴訟標的金額占公司截至2018年12月31
日經審計的資產總額比例為2.02%,占2019年9月30日未經審計的資產總額比例為1.
95%,占公司2018年度經審計的營業收入比例為3.85%,占2019年1-9月未經審計的
營業收入比例為4.21%,占公司2018年度經審計的凈利潤比例為29.93%,占公司2019
年1-9月未經審計的凈利潤比例為27.24%。
    若本次訴訟敗訴,公司將不能制造、銷售、許諾銷售產品型號為DJX250P及DJX3
00P反射膜產品,并按法院判決執行賠償。按照2019年1-9月公司銷售DJX300P和DJX
250產品產生的營業收入、毛利情況預計,若公司因敗訴而停止生產、銷售涉訴產
品將減少當年的收入和毛利金額分別為4,884.12萬元和2,321.35萬元。目前,公司
現有其他主營產品系列型號豐富且市場需求旺盛,同時現有產品亦在不斷更新迭代
,即使公司敗訴從而停止生產并銷售涉訴產品,相關產能也可以迅速轉為生產其他
系列產品或新系列產品,滿足市場對公司產品的需求。
    因涉訴產品收入占公司營業收入比例較小且能夠不斷更新迭代,公司認為,如
果本次訴訟敗訴,公司不能制造、銷售、許諾銷售產品型號為DJX250P及DJX300P反
射膜產品不會對公司持續經營產生重大不利影響,但侵權賠償可能對公司凈利潤有
一定影響。
    鑒于本次公告的涉訴案件尚未開庭審理,本次訴訟事項對公司本期利潤或期后
利潤的影響具有不確定性,最終實際影響以法院判決為準。
    除本次公告的訴訟外,公司尚有未了結訴訟案件(日本東麗
    ZL200580038463.6號專利和ZL201180005983.2號專利糾紛),該兩起專利糾紛
將分別于2019年12月10日下午14點30分和2019年12月10日下午15點40分在中華人民
共和國最高人民法院開庭審理。公司董事會將密切關注和高度重視該事項,公司聘
請的專利律師亦做好了積極應訴準備,以切實維護公司和股東的利益。
    根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的有關規定,公司將及時對上述
案件的進展情況進行披露,敬請投資者注意投資風險。
    特此公告。
    寧波長陽科技股份有限公司董事會
    2019年11月23日

[2019-11-19](688299)長陽科技:第二屆監事會第七次會議決議公告

    證券代碼:688299 證券簡稱:長陽科技 公告編號:2019-001
    寧波長陽科技股份有限公司
    第二屆監事會第七次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    一、監事會會議召開情況
    寧波長陽科技股份有限公司(下稱“公司”)第二屆監事會第七次會議(下稱
“本次會議”)于2019年11月18日以現場結合通訊方式在公司會議室召開,本次會
議通知已于2019年11月13日通過郵件方式發送給全體監事。本次會議由監事會主席
談敏芝女士主持,會議應到監事3名,實到監事3名(其中:以通訊表決方式出席會
議監事2名),本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和
《寧波長陽科技股份有限公司章程》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事審議,做出以下決議
    (一)審議通過《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》;
    公司監事會認為,公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金,符合公司經
營和發展的實際需要,不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金
投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向的情形。本次募集資金
    置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,決策和審批程序符合《上市公司
監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件和公司
制定的《募集資金管理辦法》的相關規定,不存在損害股東利益的情形。
    綜上,監事會同意公司使用募集資金人民幣15,615,630.27元置換以自籌資金預
先投入募集資金投資項目的金額,使用募集資金人民幣7,290,236.03元置換以自籌
資金預先支付的發行費用,合計使用募集資金22,905,866.30元置換前述預先投入
的自籌資金。
    表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關
于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》
    (二)審議通過《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》;
    監事會認為,公司本次使用部分超募資金9,800.00萬元人民幣用于歸還銀行貸
款,有利于提高募集資金的使用效率,減少公司利息支出,降低公司財務費用,符
合公司發展戰略和全體股東的利益。本次超募資金歸還銀行貸款符合《上市公司監
管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科
創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修
訂)》等法律法規及規范性文件的規定。本次使用超募資金歸還銀行貸款事項涉及
的審議程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定,并通過了董
事會審議,審議議案內容及表決情況符合相關制度的規定,不存在改變募集資金用
途和損害股東利益的情形。
    綜上,監事會同意公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款的事項,該議案尚
需公司股東大會審議通過后方可實施。
    表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關
于使用部分超募資金歸還銀行貸款的公告》
    (三)審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》;
    監事會認為:為提高公司募集資金使用效率,在確保不影響募集資金投資項目
進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下,同意公司自議案審議通
過之日起12個月內,使用最高不超過人民幣7億元的暫時閑置募集資金進行現金管理
,上述資金額度在有效期內可循環滾動使用。
    表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關
于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》
    特此公告。
    寧波長陽科技股份有限公司
    監 事 會
    2019年11月19日

[2019-11-19](688299)長陽科技:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:688299 證券簡稱:長陽科技 公告編號:2019-005
    寧波長陽科技股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年12月4日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開日期時間:2019年12月4日10點00分
    召開地點:寧波市江北區慶豐路999號公司一樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年12月4日
    至2019年12月4日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
    東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案
    √
    1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案經公司第二屆董事會第七次會議及第二屆監事會第七次會議審議通過
。詳見2019 年11月19日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、
《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案 1
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也
可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網
投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平
臺網站說明。
    (二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
以第一次投票結果為準。
    (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    688299
    長陽科技
    2019/11/28
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)登記方式
    1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的
,憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照
復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續;企業股東委托代理人出席股東大
會會議的,憑代理人的身份證、授權委托書(格式見附件1)、企業營業執照復印
件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續。
    2、自然人股東親自出席股東大會會議的,憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件
辦理登記;委托代理人出席的,應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復印件、授
權委托書原件(格式見附件 1)和受托人身份證原件辦理登記手續。
    3、異地股東可以信函或傳真方式登記,信函或傳真以抵達公司的時間為準,在
來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并需附上
上述1、2款所列的證明材料復印件,信函上請注明“股東大會”字樣,出席會議時
需攜帶原件,公司不接受電話方式辦理登記。
    (二)登記時間、地點
    登記時間:2019年12月03日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
    登記地點:寧波市江北區慶豐路999號公司董事會辦公室
    六、 其他事項
    1、出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
    2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
    3、會議聯系方式
    聯系地址:寧波市江北區慶豐路999號公司董事會辦公室
    郵政編碼:315000
    聯系電話:0574-56205386
    傳真: 0574-56205363
    聯系人:李辰、田莊
    特此公告。
    寧波長陽科技股份有限公司董事會
    2019年11月19日
    附件1:授權委托書
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    寧波長陽科技股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月4日召開的貴公司2
019年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-11-19](688299)長陽科技:關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告

    1
    證券代碼:688299 證券簡稱:長陽科技 公告編號:2019-002
    寧波長陽科技股份有限公司
    關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 寧波長陽科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“長陽科技”)擬使用募
集資金15,615,630.27元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金,擬使用募集
資金7,290,236.03元置換已用自籌資金支付的發行費用,合計使用募集資金22,905
,866.30元置換前述預先投入的自籌資金。本次募集資金置換時間距離募集資金到
賬時間不超過6個月,符合相關法規的要求。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于同意寧波長陽科技股份有限公司首次公開發
行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1886號)核準,公司首次公開發行人民幣
普通股(A股)股票7,064.22萬股,發行價格 13.71元/股,募集資金總額人民幣968
,504,562.00元,扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為人民幣856,718,202.80
元。上述募集資金已于2019年10月30日到位,立信會計師事務所(特殊普通合伙)已
于2019年10月30日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗,并出具了信會師報
字[2019]第ZA15720號《驗資報告》
    公司對募集資金采取了專戶存儲制度,設立了相關募集資金專項賬戶。募集
    2
    資金到賬后,已全部存放于募集資金專項賬戶內,并與保薦機構、專戶存儲募
集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見2019
年11月5日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的首次公開發行股票科創
板上市公告書。
    二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
    根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》(以下簡稱“《招 
股說明書》”),本次發行募集資金總額扣除發行費用后,投入以下項目的建設:
    項目名稱
    投資總額
    (萬元)
    募集資金投入
    金額(萬元)
    項目備案文號
    年產9,000萬平方米BOPET高端反射型功能膜項目
    28,722
    28,722
    北區經信技[2019]104號
    年產5,040萬平方米深加工功能膜項目
    9,174
    9,174
    北區經信技[2018]124號
    研發中心項目
    8,892
    8,892
    北區經信技[2019]107號
    年產3,000萬平方米半導體封裝用離型膜項目
    4,187
    4,187
    北區經信技[2019]102號
    年產1,000萬片高端光學膜片項目
    1,962
    1,962
    北區經信技[2019]103號
    合計
    52,937
    52,937
    -
    本次發行募集資金到位前,公司根據項目進度的實際情況,以自籌資金先行支
付部分項目投資款,待本次發行募集資金到位后再以募集資金置換先前投入的自籌
資金。
    三、公司預先投入的自籌資金情況
    (一)自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
    截至2019年11月10日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際總金
額為人民幣15,615,630.27元。立信會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述預先投
入募投項目的自籌資金使用情況出具了《寧波長陽科技股份有限公司以自籌資金預
先投入募投項目的鑒證報告》(信會師報字[2019]第ZA15787號)。本次
    3
    募集資金擬置換金額為人民幣15,615,630.27元。具體情況如下表所示:
    序號
    募集資金使用項目
    項目投資總額(萬元)
    截至2019年11月10日止擬以募集資金置換的以自籌資金預先投入募投項目金額
(萬元)
    1
    年產9,000萬平方米BOPET高端反射型功能膜項目
    28,722.00
    2
    年產5,040萬平方米深加工功能膜項目
    9,174.00
    1,425.67
    3
    研發中心項目
    8,892.00
    9.00
    4
    年產3,000萬平方米半導體封裝用離型膜項目
    4,187.00
    126.89
    5
    年產1,000萬片高端光學膜片項目
    1,962.00
    合計
    52,937.00
    1,561.56
    (二)預先支付發行費用的自籌資金情況
    公司本次募集資金各項發行費用合計人民幣111,786,359.20元(不含增值稅)
,其中保薦及承銷費用中人民幣94,007,934.00元(含增值稅)已自募集資金中扣除
。截至2019年11月10日止,公司已用自籌資金支付的發行費用為7,290,236.03元(
不含增值稅),本次擬用募集資金一并置換。立信會計師事務所(特殊普通合伙)
針對上述預先投入支付發行費用的自籌資金使用情況出具了《寧波長陽科技股份有
限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(信會師報字[2019]第ZA15787號)。
    四、本次募集資金置換履行的審批程序
    2019 年11月18日,公司第二屆董事會第七次會議(表決結果:9票同意;0票反
對;0票棄權)和第二屆監事會第七次會議(表決結果:3票同意;0票反對;0票棄
權)分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》, 同
意公司使用募集資金15,615,630.27元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金,
使用募集資金7,290,236.03元置換以自籌資金預先支付的發行費用,合計
    4
    使用募集資金22,905,866.30元置換前述預先投入的自籌資金。公司獨立董事就
該事項發表了同意的獨立意見,公司保薦機構對本事項出具了明確的核查意見。
    五、專項意見說明
    (一)監事會意見
    公司監事會認為,公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金,符合公司經
營和發展的實際需要,不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金
投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向的情形。本次募集資金置換的
時間距募集資金到賬時間未超過6個月,決策和審批程序符合《上市公司監管指引第
2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件和公司制定的《募
集資金管理辦法》的相關規定,不存在損害股東利益的情形。
    綜上,監事會同意公司使用募集資金人民幣15,615,630.27元置換以自籌資金預
先投入募集資金投資項目的金額,使用募集資金人民幣7,290,236.03元置換以自籌
資金預先支付的發行費用,合計使用募集資金22,905,866.30元置換前述預先投入
的自籌資金。
    (二)會計師事務所鑒證結論
    我們認為,貴公司管理層編制的《關于公司以自籌資金預先投入募投項目的專
項說明》符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求
》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關文件的
規定,在所有重大方面如實反映了貴公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。
    (三)獨立董事意見
    公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月,本次募集資
金置換預先已投入的自籌資金,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不會
影響募集資金投資項目的正常進行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股
東利益的情況,符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募
    5
    集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦
法(2013年修訂)》等相關規定及公司制定的《募集資金管理制度》,內容及程序
合法合規。
    綜上,我們同意公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案。
    (四)保薦機構意見
    保薦機構華安證券股份有限公司認為:發行人本次募集資金置換的時間距募集
資金到賬時間未超過6個月,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集 資金
管理使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年
修訂)》等法律、法規、規章、規范性文件以及《寧波長陽科技股份有限公司募集
資金管理制度》的相關規定。同時,相關置換事項已經立信會計師事務所(特殊普
通合伙)進行了專項審核,出具了相應的鑒證報告,并經公司董事會、監事會審議
通過,獨立董事已發表了明確的同意意見,履行了必要的法律程序。本次募集資金
置換預先已投入的自籌資金,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不會影
響募集資金投資項目的正常進行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
    綜上所述,保薦機構對發行人實施本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金
的事項無異議。
    六、上網公告附件
    (一)獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見;
    (二)立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《寧波長陽科技股份有限公
司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(信會師報字[2019]第ZA15787號);
    (三)保薦機構華安證券股份有限公司出具的《關于寧波長陽科技股份有限公
司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見》。
    特此公告。
    6
    寧波長陽科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年 11月19日

[2019-11-19](688299)長陽科技:關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的公告

    1
    證券代碼:688299 證券簡稱:長陽科技 公告編號:2019-003
    寧波長陽科技股份有限公司
    關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    . 寧波長陽科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“長陽科技”)超募資金
為32,734.82萬元,本次擬用于歸還銀行貸款的超募資金為9,800萬元,占超募資金
總額的29.94%。公司12個月內累計使用超募資金金額不超過超募資金總額的30%,符
合相關規定。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于同意寧波長陽科技股份有限公司首次公開發
行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1886號)核準,公司首次公開發行人民幣
普通股(A股)股票7,064.22萬股,發行價格13.71元/股,募集資金總額人民幣968,
504,562.00元,扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為人民幣856,718,202.80元
。上述募集資金已于2019年10月30日到位,立信會計師事務所(特殊普通合伙)已
于2019年10月30日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗,并出具了信會師報
字[2019]第ZA15720號《驗資報告》。
    公司對募集資金采取了專戶存儲制度,設立了相關募集資金專項賬戶。募集資
金到賬后,已全部存放于募集資金專項賬戶內,并與保薦機構、專戶存儲募集資金
的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見2019年11月5
日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的首次公開發行股票科創板上市
公告書。
    二、募集資金使用情況
    2
    2019年11月18日,公司召開第二屆董事會第七次會議,審議通過了《關于使用
募集資金置換預先投入自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金15,615,630.27元
置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金,使用募集資金7,290,236.03元置換以
自籌資金預先支付的發行費用,合計使用募集資金22,905,866.30元置換前述預先
投入的自籌資金。
    2019年11月18日,公司召開第二屆董事會第七次會議,審議通過了《關于使用
暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額度不超過人民幣7億元的
暫時閑置募集資金,在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經
營及確保資金安全的情況下進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、保本型
的理財產品或存款類產品,在上述額度范圍內,資金可以滾動使用,使用期限自公
司董事會審議通過之日起12個月內有效。
    三、本次使用部分超募資金歸還銀行貸款的計劃
    (一)使用計劃
    公司超募資金金額為人民幣32,734.82萬元,鑒于公司實際募集資金凈額超過計
劃募集資金金額,公司本著有利于股東利益最大化的原則,根據《上市公司監管指
引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《寧波長陽科技股份有限公司募集資金
管理制度》等法律法規和規章制度的規定,在保證募集資金投資項目建設資金需求
的前提下,以部分超募資金歸還銀行貸款。擬償還貸款情況如下:
    序號
    借款銀行
    借款金額
    (萬元)
    還款日期
    借款利率
    1
    上海浦東發展銀行股份有限公司寧波分行
    3,500.00
    2019年12月13日
    4.90%
    2
    上海浦東發展銀行股份有限公司寧波分行
    200.00
    2020年6月13日
    4.90%
    3
    中國銀行股份有限公司寧波市科技支行
    2,000.00
    2019年12月13日
    4.90%
    4
    中國銀行股份有限公司寧波市科技支行
    100.00
    2020年6月13日
    4.90%
    5
    中國工商銀行股份有限公司寧波市分行
    3,800.00
    2019年12月13日
    4.90%
    6
    中國工商銀行股份有限公司寧波市分行
    200.00
    2020年6月13日
    4.90%
    合計
    9,800.00
    3
    本次擬用于歸還銀行貸款的金額為人民幣9,800.00萬元,占超募資金總額的29.
94%。公司12個月內累計使用超募資金的金額不超過超募資金總額的30%,未違反中
國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。
    (二)償還銀行貸款的合理性和必要性
    公司本著有利于股東利益最大化的原則,在保證募集資金投資項目建設資金 需
求的前提下,以部分超募資金歸還上述銀行貸款后,公司可減少利息支出。公司本
次行為將提高募集資金使用效率,降低公司財務費用,滿足業務發展對流動資金的
需求,提高盈利能力。公司本次使用部分超額募集資金償還銀行貸款的行為沒有與
募投項目的實施計劃抵觸,不會影響募投項目的正常實施,也不存在變相改變募集
資金投向、損害股東利益的情形。
    四、審議程序
    2019年11月18日,公司第二屆董事會第七次會議(表決結果:9票同意;0票反
對;0票棄權)和第二屆監事會第七次會議(表決結果:3票同意;0票反對;0票棄
權)分別審議通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》,公司獨立董
事發表了明確同意的獨立意見,公司保薦機構對本事項出具了明確的核查意見。該
議案尚需提交公司股東大會審議,并為股東提供網絡投票表決方式。
    公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款事項的相關審議程序符合《上市公司
監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所
科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修
訂)》等法律、法規及規范性文件的有關規定。
    五、專項意見說明
    (一)監事會意見
    監事會認為,公司本次使用部分超募資金9,800.00萬元人民幣用于歸還銀行貸
款,有利于提高募集資金的使用效率,減少公司利息支出,降低公司財務費用,符
合公司發展戰略和全體股東的利益。本次超募資金歸還銀行貸款符合《上市公司監
管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科
創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修
訂)》等法律法規及規范性文件的規定。本次使用超募資金歸還銀行貸款事
    4
    項涉及的審議程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定,
并通過了董事會審議,審議議案內容及表決情況符合相關制度的規定,不存在改變
募集資金用途和損害股東利益的情形。
    綜上,監事會同意公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款的事項,該議案尚
需公司股東大會審議通過后方可實施。
    (二)獨立董事意見
    公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款,有利于提高募集資金的使用效率,
減少公司利息支出,降低公司財務費用,符合公司和全體股東的利益。本次使用部
分超募資金歸還銀行貸款符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和
使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)
》等法律、法規、規范性文件及公司制定的《募集資金管理制度》等的規定。本次
使用部分超募資金歸還銀行貸款事項涉及的審議程序符合法律、行政法規、部門規
章及其他規范性文件的規定,不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
    綜上,我們同意公司使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案,并提交股東大會
審議。
    (三)保薦機構意見
    保薦機構華安證券股份有限公司認為:
    1、發行人本次使用部分超募資金歸還銀行貸款事項已經公司第二屆董事會第七
次會議和公司第二屆監事會第七次會議審議通過,獨立董事已發表了明確的同意意
見,履行了必要程序,尚需提交公司股東大會審議。
    2、本次事項不存在與募集資金投資項目實施計劃相抵觸情形,不存在變相改變
募集資金使用用途的情形,不影響募集資金投資計劃的正常進行,并且能夠減少公
司未來的財務費用支出,符合公司和全體股東的利益。
    3、公司本年度擬使用超募資金歸還銀行貸款的金額未達超募資金總額的30%,
未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相
關規定。
    綜上,保薦機構認為公司本次使用部分超募資金人民幣9,800.00萬元歸還銀行
貸款事項符合《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》、《上
    5
    市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》、《科創板上市公司持續
監管辦法(試行)》和《寧波長陽科技股份有限公司募集資金管理制度》等法律法
規和規章制度的規定,本保薦機構對上述事項無異議。
    六、上網公告附件
    (一)獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見;
    (二)保薦機構華安證券股份有限公司出具的《關于寧波長陽科技股份有限公
司使用部分超募資金歸還銀行貸款的核查意見》。
    特此公告。
    寧波長陽科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年 11月19日

[2019-11-19](688299)長陽科技:關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

    1
    證券代碼:688299 證券簡稱:長陽科技 公告編號:2019-004
    寧波長陽科技股份有限公司
    關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    寧波長陽科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月18日召開第二
屆董事會第七次會議、第二屆監事會第七次會議,審議通過了《關于使用部分暫時
閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額度不超過人民幣7億元的暫時
閑置募集資金進行現金管理,在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正
常生產經營及確保資金安全的情況下,購買安全性高、流動性好、保本型的理財產
品或存款類產品,在上述額度范圍內,資金可以滾動使用,使用期限自公司董事會
審議通過之日起12個月內有效。董事會授權公司董事長行使該項決策權及簽署相關
合同、協議等文件,具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事發表了明
確同意的獨立意見,公司保薦機構對本事項出具了明確的核查意見。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于同意寧波長陽科技股份有限公司首次公開發
行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1886號)核準,公司首次公開發行人民幣
普通股(A股)股票7,064.22萬股,發行價格13.71元/股,募集資金總額人民幣968,
504,562.00元,扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為人民幣856,718,202.80元
。上述募集資金已于2019年10月30日到位,立信會計師事務所
    2
    (特殊普通合伙)已于2019年10月30日對本次發行的募集資金到位情況進行了
審驗,并出具了信會師報字[2019]第ZA15720號《驗資報告》
    公司對募集資金采取了專戶存儲制度,設立了相關募集資金專項賬戶。募集資
金到賬后,已全部存放于募集資金專項賬戶內,并與保薦機構、專戶存儲募集資金
的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見2019年11月5
日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的首次公開發行股票科創板上市
公告書。
    二、募集資金使用情況
    2019年11月18日,公司召開第二屆董事會第七次會議,審議通過了《關于使用
募集資金置換預先投入自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金15,615,630.27元
置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金,使用募集資金7,290,236.03元置換以
自籌資金預先支付的發行費用,合計使用募集資金22,905,866.30元置換前述預先
投入的自籌資金。
    2019年11月18日,公司召開第二屆董事會第七次會議,審議通過了《關于使用
部分超募資金歸還銀行貸款的議案》,同意公司使用9,800萬元超募資金歸還銀行貸
款,該事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。
    三、使用閑置募集資金進行現金管理的相關情況
    (一)投資目的
    公司募投項目正在積極推進當中,基于募集資金需分階段逐步投入募投項目,
故后續按計劃暫未投入使用的募集資金將在短期內出現部分閑置的情況。為提高募
集資金使用效率,在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營
及確保資金安全的情況下,公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,以增
加資金收益、保持資金流動性。
    (二)投資產品品種
    公司將按照相關規定嚴格控制風險,使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流
動性好、保本型的理財產品或存款類產品。
    3
    (三)投資額度及期限
    公司使用額度不超過人民幣7億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,在上述額
度范圍內,資金可以滾動使用,使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有
效。公司使用部分閑置募集資金進行現金管理將嚴格遵守上海證券交易所關于上市
公司募集資金管理的相關規定。
    (四)實施方式
    董事會授權公司董事長行使該項決策權及簽署相關合同、協議等文件,具體事
項由公司財務部負責組織實施。本授權自董事會審議通過之日起12個月內有效。
    (五)信息披露
    公司將依據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務,不會變相改
變募集資金用途。
    (六)現金管理收益的分配
    公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募 投項
目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金,并嚴格按照中國證券監督
管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用, 現金管
理到期后將歸還至募集資金專戶。
    (七)本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的方案
    本次擬使用額度不超過人民幣7億元的暫時閑置募集資金進行現金管理的方案情
況具體如下(后續可能根據實際情況進行適當調整):
    受托方
    產品類型
    金額(萬元)
    期限
    預期年化收益
    收益類型
    中國銀行
    結構性存款
    5,000.00
    3個月
    3.80%
    保本浮動收益
    結構性存款
    8,000.00
    6個月
    3.80%
    保本浮動收益
    結構性存款
    13,000.00
    9個月
    3.80%
    保本浮動收益
    4
    建設銀行
    結構性存款
    1,000.00
    1個月
    3.30%
    保本浮動收益
    結構性存款
    1,000.00
    3個月
    3.35%
    保本浮動收益
    結構性存款
    1,000.00
    6個月
    3.51%
    保本浮動收益
    結構性存款
    4,500.00
    9個月
    3.50%
    保本浮動收益
    廣發銀行
    結構性存款
    4,000.00
    3個月
    3.85%
    保本浮動收益
    結構性存款
    4,000.00
    6個月
    3.80%
    保本浮動收益
    工商銀行
    定存
    4,000.00
    6個月
    1.82%
    保本固定收益
    寧波銀行
    定存
    1,900.00
    6個月
    1.85%
    保本固定收益
    浦發銀行
    結構性存款
    1,000.00
    1個月
    3.50%
    保本浮動收益
    結構性存款
    5,000.00
    3個月
    3.85%
    保本浮動收益
    結構性存款
    5,000.00
    6個月
    3.80%
    保本浮動收益
    結構性存款
    10,000.00
    11個月
    3.65%
    保本浮動收益
    合計
    68,400.00
    公司與上述受托方不存在關聯關系。
    四、對公司日常經營的影響
    公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投 項目
所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金正常 周轉
需要和募集資金項目的正常運轉,亦不會影響公司主營業務的正常發展。同 時,對
暫時閑置的募集資金適時進行現金管理,能獲得一定的投資收益,有利于 進一步
提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取較好的投資回報。
    五、投資風險及風險控制措施
    (1)投資風險
    盡管公司選擇低風險投資品種的現金管理產品,但金融市場受宏觀經濟的影 響
較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,但不排除該
    5
    項投資受到市場波動的影響。
    (2)風險控制措施
    1、董事會授權公司董事長行使該項決策權及簽署相關合同、協議等文件,具體
事項由公司財務部負責組織實施,及時分析和跟蹤金融機構現金管理產品投向、項
目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,必須及時采取相應的保全措施,控制投
資風險。
    2、公司內部審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情
況及收益情況等,督促財務部及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。在
每個季度末對所有金融機構現金管理產品投資項目進行全面檢查,并根據 謹慎性
原則,合理的預計各項投資可能發生的收益,并向審計委員會報告。
    3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    4、公司必須嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和
使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)
》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。
    六、審議程序
    2019年11月18日,公司第二屆董事會第七次會議(表決結果:9票同意;0票反
對;0票棄權)和第二屆監事會第七次會議(表決結果:3票同意;0票反對;0票棄
權)分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,公
司獨立董事發表了明確同意的獨立意見,公司保薦機構對本事項出具了明確的核查
意見。
    七、專項意見說明
    (一)監事會意見
    監事會認為:為提高公司募集資金使用效率,在確保不影響募集資金投資項目
進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下,同意公司自議案審
    6
    議通過之日起12個月內,使用最高不超過人民幣7億元的暫時閑置募集資金進行
現金管理,上述資金額度在有效期內可循環滾動使用。
    (二)獨立董事意見
    公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,可以增加資金收益,為公
司及股東獲取更多回報,符合公司和全體股東的利益。本次使用部分暫時閑置募集
資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用
的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等
法律、法規、規范性文件的規定及公司制定的《募集資金管理制度》的相關規定。
本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經通過董事會審議,審議議案
內容及表決情況符合相關制度的規定,履行了必要的程序,不存在改變募集資金用
途和損害股東利益的情形。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司
章程》的有關規定,程序合法有效。
    綜上,我們同意公司使用額度不超過7億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。

    (三)保薦機構意見
    保薦機構華安證券股份有限公司認為:發行人本次使用部分閑置募集資金進行
現金管理的事項已經公司第二屆董事會第七次會議和公司第二屆監事會第七次會議
審議通過,獨立董事已發表了明確的同意意見,已履行了必要程序,符合《上市公
司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所
上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規、規范性文件以及《寧波
長陽科技股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定,不存在變相改變募集資金
使用用途的情形,不影響募集資金投資計劃的正常進行,并且能夠提高資金使用效
率,符合公司和全體股東的利益。保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行
現金管理的事項無異議。
    八、上網公告附件
    (一)獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見;
    7
    (二)保薦機構華安證券股份有限公司出具的《關于寧波長陽科技股份有限公
司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
    特此公告。
    寧波長陽科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年 11月19日

[2019-11-13]長陽科技(688299):長陽科技,一片膜爭出一個全球第一
    ▇上海證券報
  打破外企在手機、平板顯示行業“卡脖子”的技術壟斷,造出給中國新材料領
域撐腰打氣的“爭氣膜”——國產光學膜;從創業之初的“日賠幾十萬”,到如今凈
利潤倍增,產品占據全球光學大尺寸反射膜35%的市場份額……在光學膜領中,長
陽科技一步步的迸發被贊為“長陽速度”。
  在這份贊譽背后,閃現著公司董事長金亞東時刻敢于歸零的魄力和對科研創新
的執著。近日,上證報采訪了金亞東,探尋這家長陽科技高速發展的獨特“密碼”
。
  “爭氣膜”與“長陽速度”
  “一部iPhone的屏幕,要用到的光學膜最多達17張;普通手機的顯示屏,至少也
得用到10張;液晶電視也需要用到8張左右。”提到光學膜,金亞東——這名位列國
家千人計劃的“科研達人”說,這個在現代電子產品中幾乎處處存在的東西,我國
曾長期依賴進口,尤其是高檔光學基膜產品的市場幾乎被日本、美國等公司壟斷。
  2010年8月,長陽科技一成立,就向這種材料發起了“進攻”。“很多人認為我
在開玩笑,一個初創企業怎么敢動國際巨頭的‘奶酪’?但我們就是奔著打破壟斷
去的。”金亞東說。
  回憶起當時創業的艱辛和投入,金亞東如數家珍。“創業初期,我帶著研發部
的同事基本上每天工作12小時以上,都帶了鋪蓋卷,長期睡在公司辦公室和車間里
,不停地做實驗、調整配比,稍有偏差就會浪費掉一次機會。”
  在經歷了瘋狂實驗和每天幾十萬的“燒錢”投入后,長陽科技終于苦盡甘來:
當年10月,便造出了給中國新材料領域撐腰打氣的“爭氣膜”,結束了中國人無力
生產高性能光學反射膜的歷史。由于產品價格比韓日同行低20%左右,產品供不應求
,當年銷售額就突破4000萬元。
  實現了從0到1的突破后,長陽科技又給市場帶來了從1到無限大的想象。
  三年時間,公司以2016年3.8億元、2017年4.6億元、2018年6.9億元的營收增長
,在新材料行業創造出“長陽速度”,占據了全球光學大尺寸反射膜35%的市場份
額,成為全球反射膜領域的“單打冠軍”。
  高速背后的科創基因
  無論是企業建設速度、新技術研發及更新迭代,還是產品從實驗室到實現量產
,長陽科技一直保持著獨有的“高速”,其背后的秘訣是什么?
  “截至2019年6月30日,公司已獲授權發明專利80項,其中3項為國際專利,同
時公司申請并已受理的發明專利有90余項。公司及核心技術人員主要起草了1項高性
能功能膜國家標準計劃,參與了1項高性能功能膜行業標準。”金亞東說,在資金
較為緊張的情況下,公司將大量資金集中用于反射膜技術的研究開發,最終實現了
技術突破和進口替代。
  目前,長陽科技聚集了一批海歸和世界500強公司人才,其核心研發團隊包含十
多名具有深厚學術背景和豐富技術經驗的博士及專家。
  持續的研發投入讓長陽科技收獲了豐碩的科技創新成果。如今,長陽科技年產
銷量不僅超過日本東麗、日本帝人等國外巨頭,還成為韓國三星、韓國LG、京東方
、群創光電等國內外知名面板、終端企業,以及德國Trilux、歐普照明等國內外知
名照明企業的供應商。
  登陸科創板再起航
  從十多年前的創業青年,到如今上市公司的掌舵人,金亞東身上有著時刻敢于
歸零的魄力,這是他一路成長中最為顯眼的標簽與印記。
  現在,喜歡“折騰”的金亞東又有了新的目標。“我國光學膜產業仍處于起步
階段,尤其是光學基膜,這個技術壁壘更高,主要是日本公司的地盤,我們的差距
還不小。”2018年底,長陽科技正式進軍光學基膜領域。據金亞東介紹,公司已實
現了光學基膜的小批量生產,正在逐步縮小與國外巨頭的技術差距。
  今年9月,長陽科技登陸科創板,這讓公司如虎添翼。對于上市后的規劃,金亞
東思路清晰:首先,繼續做大、做強、做精優勢產品,繼續擴大在全球的市場份額
,并積極開拓新的應用場景;其次,集中資金和研發團隊繼續加大光學基膜和半導
體柔性電路板用離型膜的研發投入,突破核心技術壁壘,完成產業化及全面進口替
代的同時,打造多個冠軍產品系列;最后,重點聚焦新型顯示、半導體、5G 這三大
應用場景,重點開發這三大應用場景中嚴重依賴進口且急需實現進口替代的關鍵性
功能膜產品,研發和儲備面向未來科技前沿的新產品。
  “行業前景遼闊,我已經準備奮斗到70歲。”曾經,一片片薄膜承載了金亞東
的創業之夢;如今,插上科創板的翅膀,金亞東要帶著長陽科技在國際舞臺點亮中國
智造之光。

    ★★機構調研
    調研時間:2019年12月26日
    調研公司:上海蘆田資產管理有限公司,上海蘆田資產管理有限公司,深圳市毅恒
資本投資有限公司
    接待人:董事、副總經理、財務總監、董事會秘書:李辰,投資者關系總監:章殷
洪,證券事務代表:田莊
    調研內容:第一部分、參觀公司展廳、介紹公司基本情況
調研對象參觀公司展廳,了解公司發展歷史、業務情況及未來發展規劃。
第二部分、提問回答
1、問:公司反射膜毛利率及2019年相比2018年提高的原因?
    答:2016年、2017年、2018年和2019年上半年,公司反射膜產品毛利率分別為3
2.42%、33.19%、36.89%和42.46%,毛利率穩步提高。隨著公司工藝技術改進和投
入產出率提升及規模化效應日益顯現,核心產品反射膜毛利率穩步上升。此外,201
9年上半年,公司繼續實施2018年10月價格上調方案,使得2019年上半年反射膜的
平均銷售價格較2018年繼續上升。
2、問:公司光學基膜應用領域、客戶及其毛利率水平?
    答:2018年8月末,公司光學基膜生產線實現小批量生產,現階段公司自產的光
學基膜主要應用于對亮度、分辨率、對比度等各項性能指標要求不高的中低端液晶
顯示領域和護卡膜、保護膜、珠光片等領域。2019年上半年光學基膜前五大客戶為
蘇州榮興泰電子材料有限公司、紹興永薄膜有限公司、東莞市博遠光學材料有限公
司、重慶旭福達光電科技有限公司和上海飛豹包裝材料有限公司。公司光學基膜毛
利率由2018年的-7.03%增加至2019年上半年的1.57%,未來毛利率將有所提升。
3、問:公司光學基膜產能、產量、未來產值情況?
    答:2018年,公司光學基膜產能9,178.08噸、產量6,321.35噸(2018年8月光學
基膜生產線建成投產,按照設計產能25,000噸/年折算而得);2019年1-6月,公司
光學基膜產能12,500噸、產量8,598.85噸(相關產能按半年折算)。2018年、2019
年1-6月,公司光學基膜營業收入分別為6,115.46萬元、8,100.38萬元,光學基膜
市場空間較大,公司產能仍在爬坡過程中,符合公司發展預期,未來產值也會有所提升。
4、問:公司半導體柔性電路板TPX離型膜基本情況?
    答:目前公司已成功研發了普通型和高阻膠型兩大系列的TPX離型膜產品,主要
應用在半導體柔性電路板(FPC)制備工程中,現在已實現了小批量的生產和銷售
,隨著市場的不斷開拓,未來將實現批量生產和銷售,并尋求該領域的技術突破和
進口替代。
5、問:公司與三星合作以卷材還是膜片為主、毛利情況,三星選擇公司的原因,近
年其產能轉移對公司的影響?
    答:2017年5月,公司獲得了韓國三星的直接供貨資格認證,公司目前反射膜卷
材裁切后主要向三星供貨,2017年、2018年和2019年1-6月,公司功能膜片材產品
毛利率分別為21.78%、23.37%和33.46%。三星選擇公司主要基于公司有豐富的產品
類型、良好的產品品質及快速的供貨響應得到了韓國三星的充分認可。公司與三星
合作良好,銷售數量逐年增加,2017年成為公司第四大客戶,2018年成為公司第二
大客戶,2019年1-6月已成為公司第一大客戶。2019年,公司在韓國三星電子VD部門
全球600多家供應商中被選入其全球13家核心合作伙伴之一,成為韓國三星電子光
學膜片全球供應商,其產能轉移對公司業務基本無影響。
6、問:反射膜產品公司與除三星外的客戶會直接供貨嗎?
    答:公司反射膜產品與除三星外的客戶公司主要以卷材的形式供貨。公司目前
與下游裁切客戶合作良好,隨著公司未來“年產1,000萬片高端光學膜片項目”投產
,公司將結合自身生產能力,致力于開發直接供貨客戶,增強與終端客戶之間的粘
性。
7、問:公司反射膜國內競爭對手情況?
    答:公司已成為全球光學反射膜細分行業龍頭企,反射膜出貨面積位居細分行
業龍頭企,反射膜出貨面積位居全球第一。公司反射膜國內競爭對手主要有東旭成
、蘭埔成。東旭成2014年被上市公司航天彩虹收購,其中未單獨披露反射膜銷售收
入,蘭埔成為未上市公司,核心財務數據未有公開披露數據。
8、問:OLED技術對公司未來的影響?
    答:LCD和OLED作為平板顯示領域不同的技術路線,OLED因發光效率、拼縫問題
等方面與理論預期尚存在較大差距,且在良品率、壽命、成本等方面的缺陷,制約
了OLED在顯示領域的滲透進度,未來隨著OLED技術的不斷迭代,將在小尺寸方面占
據一定的市場份額,但在大中尺寸應用領域方面仍然有很多難題尚待解決。而且LC
D作為主流的平板顯示技術,通過不斷的技術升級,逐步彌補了自身原有的不足,
將在未來較長時間內仍將繼續保持平板顯示領域的主流地位。與此同時,公司在OLE
D或其他顯示技術上也進行了相應的技術儲備,因此未來下游顯示技術的迭代難以
對公司產品在該領域的應用構成實質性影響。
9、問:與日本東麗訴訟情況?
    答:相關訴訟情況,公司已按照信息披露要求做了相應披露,其中2019年12月1
0日最高院開庭的案件已按期審理,公司將根據本次案件的訴訟進展情況,履行信
息披露義務,及時公告案件的進展。
10、問:公司三星的賬期及公司現金流情況?
    答:公司主要客戶三星的賬期為45天,回款情況良好。2018年度和2019年1-6月
,公司經營活動產生的現金流量凈額分別為10,786.53萬元和8,175.87萬元,高于
凈利潤水平,公司的盈利水平及現金流情況良好。
11、問:研發人員、研發成果、研發投入較低情況?
    答:截至2019年6月30日,公司研發技術人員為72人,占員工人數的14.04%。截
至2019年9月30日,公司已獲得授權專利92項,其中3項為國際專利。公司近年研發
費用率低于同行業上市公司,主要系公司為非上市公司,創立時間短、資金實力有
限,有限的資金需要兼顧研發和生產的平衡,早期主要聚焦于反射膜、光學基膜等
領域的研發及應用。未來隨著公司盈利能力的大幅提升,公司將在做強、做精反射
膜的基礎上,集中資金和研發團隊繼續加大光學基膜和半導體柔性電路板用離型膜
的研發投入,此外,公司將重點聚焦新型顯示、半導體、5G這三大應用場景中嚴重
依賴進口且急需實現進口替代的關鍵性功能膜產品,研發和儲備面向未來科技前沿
的新產品,公司研發人員數量也將增加,公司的研發費用率會有所上升。
12、問:未來股權激勵或并購情況?
    答:公司目前沒有明確的股權激勵和并購計劃,未來公司為實現股東利益的最
大化及實現整體戰略規劃,不排除相關事項的可能性,如果有相關計劃,公司會按
照相關規定及時公告。
第三部分、參觀公司生產車間
了解公司產品及其生產工藝等。
接待過程中,公司與投資者進行了充分的交流與溝通,并嚴格按照公司《信息披露
管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。沒有出現未
公開重大信息泄露等情況,同時要求簽署調研《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-18 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%
換手率:31.58 成交量:2133.46萬股 成交金額:42331.03萬元
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|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
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|安信證券股份有限公司上海長壽路證券營業|1990.63       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州延安路證券營業|770.10        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營|703.99        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中國中投證券有限責任公司重慶民權路證券|608.31        |--            |
|營業部                                |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司臺州引泉路證券|533.19        |--            |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券(山東)有限責任公司鄭州農業東|--            |1234.39       |
|路證券營業部                          |              |              |
|天風證券股份有限公司深圳后海證券營業部|--            |1090.95       |
|國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證|--            |837.64        |
|券營業部                              |              |              |
|華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業|--            |695.19        |
|部                                    |              |              |
|湘財證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業|--            |670.76        |
|部                                    |              |              |
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