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≈≈鴻泉物聯688288≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.31)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月06日
         2)12月31日(688288)鴻泉物聯:關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品
           的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本7500萬股為基數,每10股派3.33333元 ;股東大會審
           議日:2019-01-17;
         2)2016年末期以總股本2362萬股為基數,每10股派12.7023元 ;股東大會審
           議日:2017-10-01;
最新指標:1)1-11月首發后每股凈資產:8.28元
機構調研:1)2019年12月27日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:4902.48萬 同比增:19.08% 營業收入:1.99億 同比增:13.18%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.6500│  0.4700│  0.7700│  0.5500│  0.7000
每股凈資產      │  3.6661│  3.4900│  3.3500│      --│  1.9800
每股資本公積金  │  1.5260│  1.5260│  1.5260│      --│  0.9135
每股未分配利潤  │  1.0695│  0.8903│  0.7492│      --│  0.0629
加權凈資產收益率│ 19.3600│ 14.9000│ 26.3000│ 19.8400│ 39.1100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.4902│  0.3558│  0.5712│  0.4117│  0.4780
每股凈資產      │  2.7496│  2.6151│  2.5093│      --│  1.3640
每股資本公積金  │  1.1445│  1.1445│  1.1445│      --│  0.6303
每股未分配利潤  │  0.8022│  0.6677│  0.5619│      --│  0.0434
攤薄凈資產收益率│ 17.8299│ 13.6100│ 22.7600│      --│ 35.0400
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A 股簡稱:鴻泉物聯 代碼:688288 │總股本(萬):10000      │法人:何軍強
上市日期:2019-11-06 發行價:24.99│A 股  (萬):2035.6072  │總經理:何軍強
上市推薦:東方花旗證券有限公司 │限售流通A股(萬):7964.3928│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:東方花旗證券有限公司,華金證券股份有限公司│主營范圍:利用人工智能技術和大數據技術,
電話:0571-89775590 董秘:呂慧華│研發、生產和銷售智能增強駕駛系統和高級
                              │輔助駕駛系統等汽車智能網聯設備,主要應
                              │用于商用車(載貨汽車、客車、專項作業車
                              │等)領域。全資子公司成生科技提供智慧城
                              │市業務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.6500│    0.4700│        --
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    2018年        │    0.7700│    0.5500│        --│        --
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    2017年        │    0.7000│        --│        --│        --
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    2016年        │        --│        --│        --│        --
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[2019-12-31](688288)鴻泉物聯:關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的公告

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    證券代碼:688288 證券簡稱:鴻泉物聯 公告編號:臨 2019-009
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的公告
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年12月30日召開的
第一屆董事會第十六次會議及第一屆監事會第九次會議,會議審議通過了《關于使
用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》,在保證日常經營資金需求和資金安全
的前提下,同意公司(包括下屬的全資、控股子公司)使用暫時閑置自有資金不超
過人民幣5,000萬元購買理財產品,有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日,在
上述額度及期限內,資金可以滾動使用。同時授權董事長簽署有關法律文件或就相
關事項進行決策,并同意具體投資活動由公司財務部負責組織實施。本事項屬于公
司董事會決策權限范圍內,無需提交公司股東大會審議。具體情況如下:
    一、本次使用自有暫時閑置資金購買理財產品的情況
    1、投資目的
    為提高資金使用效率,在不影響公司正常經營的情況下,使用暫時閑置自有資
金購買理財產品,增加公司收益。
    2、資金來源及投資額度
    本次購買理財產品的資金來源為公司或全資、控股子公司的暫時閑置自有資金
,額度為不超過人民幣5,000萬元,在上述額度和決議有效期內,資金可以滾動使用
。
    3、投資品種
    投資的品種為銀行或其他金融機構投資期限不超過12個月的低風險理財產品。
公司將按照相關規定嚴格控制風險,對理財產品進行嚴格評估,選擇風險較低,流
動性較好,投資回報相對較好的理財產品。
    4、決議有效期
    決議有效期為2020年1月1日起至2020年12月31日。
    5、實施方式
    在額度范圍內公司董事會授權董事長簽署有關法律文件或就相關事項進行決策
,具體投資活動由公司財務部共同負責組織實施。
    6、信息披露
    公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則
》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。
    7、關聯關系說明
    公司擬購買理財產品的受托方為銀行或其他金融機構,與公司不存在關聯關系
。
    二、 投資風險分析及風險控制措施
    1、投資風險
    (1)由于受市場波動的影響,理財產品存在一定的利率風險;
    (2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,因此短期投資
的實際收益不可預期;
    (3)由于國家宏觀政策和市場相關政策的變化可能影響理財產品預期收益或者
理財本金安全,因此投資存在政策風險;
    (4)相關工作人員的操作風險。
    2、針對投資風險,擬采取的措施
    (1)公司董事會審議通過后,董事會授權公司董事長在上述投資額度內簽署相
關合同文件。公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情
況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控
制投資風險;
    (2)公司內審部門負責對理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,定
期對所有理財產品項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可
能發生的收益和損失;
    (3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請
專業機構進行審計;
    (4)公司將依據上海證券交易所的有關規定,做好相關信息披露工作。
    三、 對公司經營的影響
    1、公司堅持規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則,運用暫時閑置
自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品,是在確保公司日常運營和資金安全
的前提下實施的,不影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司主營業務的正
常開展;
    2、通過進行適度的安全性高、流動性好的低風險型投資產品投資,可以提高資
金使用效率,獲取良好的投資回報,進一步提升公司整體業績水平,充分保障股東
利益。
    四、 審議程序
    1、董事會意見:2019年12月30日,公司第一屆董事會第十六次會議審議通過了
《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》,同意公司(包括下屬的全資
、控股子公司)使用暫時閑置自有資金不超過人民幣5,000萬元購買理財產品,有
效期自2020年1月1日起至2020年12月31日,在上述額度及期限內,資金可以滾動使
用。同時授權董事長簽署有關法律文件或就相關事項進行決策,并同意具體投資活
動由公司財務部負責組織實施。
    2、監事會意見:2019年12月30日,公司第一屆監事會第九次會議審議通過了《
關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》,同意公司(包括下屬的全資、
控股子公司)使用暫時閑置自有資金不超過人民幣5,000萬元購買理財產品,有效
期自2020年1月1日起至2020年12月31日,在上述額度及期限內,資金可以滾動使用
。監事會認為:公司使用暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險理財
產品有利于提高公司資金使用效率,增加經濟效益,不會影響公司主營業務的正常
開展,不存在損害公司及中小股東利益的情形,符合中國證監會、上海證券交易所
的有關規定。
    3、獨立董事認為:公司目前財務狀況良好,資金充裕,在保證公司正常運營和
資金安全的情況下,利用暫時閑置自有資金購買低風險理財產品,有利于提高公司
資金的使用效率、獲取良好的投資回報,不會對公司經營活動造成不利影響,不存
在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形,符合公司和全體股東利益。
因此,同意公司及其下屬全資、控股子公司在合法合規范圍內使用暫
    時閑置自有資金不超過人民幣5,000萬元購買理財產品,授權期限為2020年1月1
日起至2020年12月31日,在上述額度和授權期限內,資金可滾動使用。
    五、上網公告附件
    1、第一屆監事會第九次會議決議;
    2、獨立董事關于第一屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    董事會
    2019年12月31日

[2019-12-31](688288)鴻泉物聯:第一屆監事會第九次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    證券代碼:688288 證券簡稱:鴻泉物聯 公告編號:臨 2019-010
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    第一屆監事會第九次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司(以下簡稱公司)第一屆監事會第九次會議
于2019年12月30日在公司會議室召開。本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人
。本次會議由監事會主席陳麗莎女士主持,公司董事會秘書列席會議。本次會議的
召集、召開和表決情況符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章
程》、《監事會議事規則》的相關規定。
    二、監事會會議審議情況
    審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》
    監事會認為:公司使用暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險理
財產品有利于提高公司資金使用效率,增加經濟效益,不會影響公司主營業務的正
常開展,不存在損害公司及中小股東利益的情形,符合中國證監會、上海證券交易
所的有關規定。
    同意公司(包括下屬的全資、控股子公司)使用暫時閑置自有資金不超過人民
幣5,000萬元購買理財產品,有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日,在上述額
度及期限內,資金可以滾動使用。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    監事會
    2019年12月31日

[2019-11-26](688288)鴻泉物聯:關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    證券代碼:688288 證券簡稱:鴻泉物聯 公告編號:臨 2019-005
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年11月25日召開第
一屆董事會第十五次會議及第一屆監事會第八次會議,會議審議通過了《關于使用
募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意使用募集資金置換預先投
入募投項目的自籌資金,置換資金總額為3,986.42萬元。本次募集資金置換時間距
離募集資金到賬時間不超過6個月。
    一、首次公開發行股票募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會(證監許可[2019]1920號)《關于同意杭州鴻泉物
聯網技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》同意注冊,公司向社會公開
發行人民幣普通股25,000,000股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價為人民幣24.
99元,共募集資金人民幣624,750,000.00元,扣除發行費用71,809,100.00元,實
際募集資金凈額為人民幣552,940,900.00元。以上募集資金到位情況已經天健會計
師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具天健驗〔2019〕368號《驗資報告》。公司已
對募集資金進行了專戶存儲,并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募
集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見2019年11月5日披露于上海證券交
易所網站(www.sse.com.cn)的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。
    二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
    根據《杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招
股說明書》,本次募集資金到位后,將投資以下項目:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    項目總投資額
    擬使用募集資金額
    1
    年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目
    10,014.25
    10,014.25
    2
    年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目
    16,064.74
    16,064.74
    3
    研發中心建設項目
    27,121.42
    27,121.42
    4
    營銷網絡建設項目
    5,007.80
    5,007.80
    合計
    58,208.21
    58,208.21
    注:上表中年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目系擴產公司智能增強駕駛系統的
基礎硬件載體,研發中心建設項目中“車聯網大數據應用”系開發智能增強駕駛系
統的附加軟件部分。
    公司將嚴格按照有關管理制度使用募集資金。若本次發行實際募集資金低于投
資金額,按上述次序安排資金,缺口部分將由公司通過銀行貸款和其他自籌資金方
式解決。本次發行上市的募集資金到位之前,公司擬根據項目進度的實際情況暫以
自籌資金實施該項目,募集資金到位后由董事會按照證券監管部門要求的程序予以
置換。
    三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
    截至2019年10月31日止,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投
資額為人民幣3,986.42萬元,公司擬置換募集資金投資金額為人民幣3,986.42萬元
,具體情況如下:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    募集資金承諾投資總額
    以自籌資金預先投入募集資金投資項目金額
    募集資金可置換金額
    1
    年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目
    10,014.25
    3,044.22
    3,044.22
    2
    年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目
    16,064.74
    6.60
    6.60
    3
    研發中心建設項目
    27,121.42
    935.60
    935.60
    4
    營銷網絡建設項目
    5,007.80
    合計
    58,208.21
    3,986.42
    3,986.42
    天健會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述以自籌資金預先投入募集資金 投
資項目情況出具了《關于杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司以自籌資金預先投入募
投項目的鑒證報告》(天健審〔2019〕9362號)。
    四、使用募集資金置換預先投入募投項目的實施
    公司在募集資金到位前,根據實際情況,以自籌資金對募集資金投資項目
    進行了前期投入,是為了保證募投項目的正常進度需要,符合公司的發展利益
。為降低公司的財務費用,提高資金使用效率,公司擬使用募集資金3,986.42萬元
置換已預先投入募集資金投資項目同等金額的自籌資金。本次募集資金置換時間距
離募集資金到賬時間不超過6個月,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定的要求;本
次募集資金置換未違反公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中有
關募投項目的承諾,不影響募投項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和
損害股東利益的情況。
    五、專項意見說明
    (一)會計師鑒證意見
    根據天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于杭州鴻泉物聯網技術股
份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔2019〕9362號)
,會計師認為:公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符
合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的
規定,如實反映了杭州鴻泉公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。
    (二)獨立董事意見
    經審議,獨立董事認為:公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未
超過6個月,符合相關法律法規的要求。本次使用募集資金置換前期已預先投入的自
籌資金事項,未違反公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中有關
募投項目的承諾,不影響募投項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損
害股東利益的情形。因此,同意公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目的自
籌資金。
    (三)監事會意見
    公司第一屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募
投項目自籌資金的議案》,監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先投入募投
項目自籌資金的事項,不存在改變或變相改變募集資金投向的情形,本次置換事項
不會影響募投項目的正常實施,且符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定,內
容及程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定。
因此,監事會同意公司以募集資金3,986.42萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
    (四)保薦機構核查意見
    本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,公司本次使用募集
資金置換預先投入的自籌資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事
發表了明確同意意見,并經天健會計師事務所(特殊普通合伙)進行了專項審核,
履行了必要的程序;本次募集資金置換符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《
上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集
資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(201
3年修訂)》等有關規定;募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相
抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在改變或變相改變募集資金投向
和損害股東利益的情況。
    綜上所述,保薦機構對鴻泉物聯本次使用募集資金置換已預先投入募集資金投
資項目的自籌資金事項無異議。
    六、上網公告附件
    1、獨立董事關于第一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
    2、天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于杭州鴻泉物聯網技術股份
有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔2019〕9362號)
    3、東方花旗證券有限公司關于杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司使用募集資金
置換預先投入的自籌資金的核查意見。
    特此公告。
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    董事會
    2019年11月26日

[2019-11-26](688288)鴻泉物聯:關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    證券代碼:688288 證券簡稱:鴻泉物聯 公告編號:臨 2019-007
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》
    并辦理工商變更登記的公告
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司(以下簡稱公司、鴻泉物聯)于2019年11月2
5日召開的第一屆董事會第十五次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審
議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更
登記的議案》,具體情況如下:
    一、變更公司注冊資本、公司類型的相關情況
    經中國證券監督管理委員會(證監許可[2019]1920號)《關于同意杭州鴻泉物
聯網技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》同意注冊,公司向社會公開
發行人民幣普通股25,000,000股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價為人民幣24.
99元,共募集資金人民幣624,750,000.00元,扣除發行費用71,809,100.00元,實
際募集資金凈額為人民幣552,940,900.00元。以上募集資金到位情況已經天健會計
師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具天健驗〔2019〕368號《驗資報告》。本次發
行完成后,公司注冊資本由7,500萬元變更為10,000萬元,公司股份總數由7,500萬
股變更為10,000萬股,公司類型由“股份有限公司(未上市)”變更為“股份有限
公司(上市)”。
    二、修訂《公司章程》的相關情況
    公司于2019年3月17日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于杭州
鴻泉物聯網技術股份有限公司章程(草案)的議案》,制定了《杭州鴻泉物聯網技
術股份有限公司章程(草案)》(以下簡稱《章程草案》)且自公司發行上市之日
起施行。
    鑒于公司已完成本次發行并于2019年11月6日在上海證券交易所上市,為進
    一步完善公司治理結構,更好地促進規范運作,結合公司上市情況,公司擬對
章程中的有關條款進行修訂,形成新的《公司章程》,具體修改情況如下: 修訂前
 修訂后 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定由杭州鴻泉數字設備有限
公司按經審計的賬面凈資產值折股變更設立的股份有限公司,在杭州市市場監督管
理局注冊登記,取得營業執照,統一社會信用代碼為91330624556197056N。 第二條
 公司系依照《公司法》和其他有關規定由杭州鴻泉數字設備有限公司按經審計的
賬面凈資產值折股變更設立的股份有限公司,在浙江省市場監督管理局注冊登記,
取得營業執照,統一社會信用代碼為91330108689090420P。 第三條 公司于【】經
【】批/核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股〖股份數額〗股(以下稱“首次公
開發行”),于【】在上海證券交易所科創板上市。 第三條 公司于2019年10月16
日經中國證券監督管理委員會批/核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股2,500萬
股(以下稱“首次公開發行”),于2019年11月6日在上海證券交易所科創板上市
。 第五條 公司注冊資本為人民幣7,500萬元。 第五條 公司注冊資本為人民幣10,0
00萬元。 第十五條 公司發行的股票,以人民幣標明面值。 第十五條 公司發行的
股票,以人民幣標明面值,面值每股一元。 第十八條 公司經批準發行的普通股總
數為【】萬股,均為人民幣普通股。 第十八條 公司經批準發行的普通股總數為10
,000萬股,均為人民幣普通股。 第一百九十七條 本章程經股東大會審批通過, 并
于公司股票在證券交易所上市之日起生效并實施。此外,本章程應在公司登記機關
備案登記。 第一百九十七條 本章程經股東大會或授權的董事會審批通過, 并于公
司股票在證券交易所上市之日起生效并實施。此外,本章程應在公司登記機關備案登記。
    除上述條款修改外,《公司章程》的其他條款不變。
    上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后形成的《公司章程》同
日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。
    上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜將由公司董事會負責辦理,董
事會已取得于2019年3月17日召開的2019年第二次臨時股東大會的授權,因此無需再
次提交股東大會審議。
    特此公告。
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    董事會
    2019年11月26日

[2019-11-26](688288)鴻泉物聯:關于簽署募集資金專戶存儲三方監管協議之補充協議的公告

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    證券代碼:688288 證券簡稱:鴻泉物聯 公告編號:臨 2019-006
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    關于簽署募集資金專戶存儲三方監管協議
    之補充協議的公告
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會(證監許可[2019]1920號)《關于同意杭州鴻泉物
聯網技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》同意注冊,杭州鴻泉物聯網
技術股份有限公司(以下簡稱公司或鴻泉物聯)向社會公開發行人民幣普通股25,00
0,000股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價為人民幣24.99元,共募集資金人民
幣624,750,000.00元,扣除發行費用71,809,100.00元,實際募集資金凈額為人民
幣552,940,900.00元。以上募集資金到位情況已經天健會計師事務所(特殊普通合
伙)審驗并出具天健驗〔2019〕368號《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶
存儲,并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監
管協議》。具體情況詳見2019年11月5日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com
.cn)的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。
    二、本次募集資金專戶存儲三方監管協議之補充協議簽訂情況
    為規范公司募集資金的管理和使用,保護投資者的權益,根據《上市公司監管
指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板
股票上市規則(2019年4月修訂)》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定,公司于2019年11月2
5日召開第一屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于簽署募集資金專戶存儲三
方監管協議之補充協議的議案》,公司和全資子公司浙江鴻泉電子科技有限公司(
以下簡稱鴻泉電子并與公司合稱甲方)與華夏銀行股份有限公司杭州分行(以下簡
稱華夏銀行或乙方)、保薦機構東方花旗證券有限公司(以下
    簡稱東方花旗或丙方)簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議之補充協議》(
以下簡稱《補充協議》)。
    上述《募集資金專戶存儲三方監管協議》與《上海證券交易所募集資金專戶存
儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異。
    全資子公司鴻泉電子募集資金專項賬戶的開立情況如下:
    開戶銀行
    銀行賬號
    專戶用途
    華夏銀行股份有限公司杭州分行
    10450000001979923
    募投項目“年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目”
    三、補充協議的主要內容
    甲方:杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司(以下簡稱鴻泉物聯)
    浙江鴻泉電子科技有限公司(以下簡稱鴻泉電子,并與鴻泉物聯合稱甲方)
    乙方:華夏銀行股份有限公司杭州分行(以下簡稱乙方)
    丙方:東方花旗證券有限公司(保薦人)(以下簡稱丙方)
    鴻泉物聯和乙方、丙方于2019年10月21日簽署了《募集資金專戶存儲三方監管
協議》(以下簡稱《原監管協議》),約定了“年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目
”對應募集資金的存儲和使用,現鴻泉物聯擬通過鴻泉電子實施前述募投項目,為
進一步規范甲方募集資金管理,保護投資者的權益,根據有關法律法規及《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》,甲、乙、丙各方經協商,
達成如下協議:
    1、鴻泉電子已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱專戶),賬號為:1045
0000001979923,鴻泉物聯將按照原監管協議的約定及相關監管要求,結合“年產2
0萬臺行駛記錄儀生產線項目”的投資計劃和建設進度,經董事會審議后,分階段
將募集資金轉入至專戶。該專戶僅用于甲方首次公開發行股票并在科創板上市募投
項目“年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目”的存儲和使用,不得用作其他用途。
    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
    3、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作
人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法(2013年修訂)》的有關規定以及甲方制訂的募集資金管理制度
履行其督導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙
方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每季度對甲方現場調查時應同時檢查募集資金
專戶存儲情況。
    4、甲方授權丙方指定的保薦代表人屠晶晶、冒友華或其他工作人員可以在乙方
的營業時間內隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整
地向其提供所需的有關專戶的資料。
    5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保證對
賬單內容真實、準確、完整。
    6、在不影響募集資金的使用下,監管賬戶可開通網上支付功能,并通過網銀強
制落地處理進行資金監管。
    7、甲方一次或十二個月以內累計從募集資金專戶支取的金額超過5000萬元且達
到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的20%的,乙方應當及時以傳真方式通
知丙方,同時提供專戶的支出清單。
    8、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應
將加蓋公章的相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十三條的要求向甲方、
乙方書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
    9、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,以
及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權或應丙方的要求單方面終止本協議并
注銷募集資金專戶。如發生上述情形,丙方有權向乙方發出催要通知,要求乙方向
丙方立即履行其在本協議項下的義務,并支付第三次違約時專戶余額日萬分之一的
違約金(違約期間自丙方催要通知送達之日起算,至乙方向丙方出具相關文件之日
終止)。
    10、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的,應當在知悉有關事實后及時
向上海證券交易所書面報告。
    11、本協議適用中華人民共和國法律。凡因本協議引起的或與本協議有關的
    任何爭議,首先由各方協商解決;如果在爭議發生后十個工作日內未能協商解
決的,均應將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會,根據該會屆時有效的仲裁規
則規定進行仲裁。仲裁地點為上海,仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力。
    12、本協議自甲方、乙方、丙方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單
位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
    13、本協議一式六份,甲方、乙方、丙方各持一份,向上海證券交易所、中國
證監會浙江監管局各報備一份,其余留甲方備用。
    特此公告。
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    董事會
    2019年11月26日

[2019-11-26](688288)鴻泉物聯:第一屆監事會第八次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    證券代碼:688288 證券簡稱:鴻泉物聯 公告編號:臨 2019-008
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    第一屆監事會第八次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司(以下簡稱公司)第一屆監事會第八次會議
于2019年11月25日在公司會議室召開。本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人
。本次會議由監事會主席陳麗莎女士主持,公司董事會秘書列席會議。本次會議的
召集、召開和表決情況符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章
程》、《監事會議事規則》的相關規定。
    二、監事會會議審議情況
    審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
    監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項,
不存在改變或變相改變募集資金投向的情形,本次置換事項不會影響募投項目的正
常實施,且符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定,內容及程序符合《上市公
司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所
上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定。因此,監事會同意公司
以募集資金3,986.42萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
    具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于使
用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    監事會
    2019年11月26日

[2019-11-13](688288)鴻泉物聯:關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的公告

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    證券代碼:688288 證券簡稱:鴻泉物聯 公告編號:臨 2019-001
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的公告
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司(以下簡稱公司、鴻泉物聯)于2019年11月1
2日召開的第一屆董事會第十四次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審
議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》,于同日召
開的第一屆監事會第七次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過
了《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》,同意使用募集資
金凈額5,000萬元向全資子公司浙江鴻泉電子科技有限公司(以下簡稱鴻泉電子)進
行增資,增資完成后,鴻泉電子注冊資本將由3,000萬變更為8,000萬。現將相關事
項公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會以證監許可[2019]1920號《關于同意杭州鴻泉物聯
網技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》同意注冊,公司向社會公開發
行人民幣普通股25,000,000股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價為人民幣24.99
元,共募集資金人民幣624,750,000.00元,扣除發行費用71,809,100.00元,實際
募集資金凈額為人民幣552,940,900.00元。以上募集資金到位情況已經天健會計師
事務所(特殊普通合伙)審驗并出具天健驗〔2019〕368號《驗資報告》。公司已對
募集資金進行了專戶存儲,并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集
資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見2019年11月5日披露于上海證券交易
所網站(www.sse.com.cn)的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。
    二、募集資金投資項目
    根據招股說明書的披露,公司首次公開發行股票募集資金投資項目具體如
    下: (單位:萬元)
    序號
    項目名稱
    項目總投資額
    擬使用募集資金額
    實施主體
    實施地點
    1
    年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目
    10,014.25
    10,014.25
    鴻泉電子
    浙江省湖州市安吉縣
    2
    年產15萬套輔助駕駛系統技術改造項目
    16,064.74
    16,064.74
    鴻泉電子
    浙江省湖州市安吉縣
    3
    研發中心建設項目
    27,121.42
    27,121.42
    鴻泉物聯
    浙江省杭州市
    4
    營銷網絡建設項目
    5,007.80
    5,007.80
    鴻泉物聯
    -
    合計
    58,208.21
    58,208.21
    三、本次募集資金向子公司增資的情況
    (一)本次增資情況
    公司擬使用募集資金凈額5,000萬元對鴻泉電子進行增資,全部計入注冊資本,
增資完成后,鴻泉電子注冊資本由3,000萬變更為8,000萬,仍為鴻泉物聯的全資子
公司。由鴻泉電子作為實施主體的募投項目總金額為26,078.99萬元,公司將根據
募投項目的投資計劃和建設進度,分階段實施募投項目并投入募投資金,以提高資
金的使用效率。
    同時,公司將召開董事會,經董事會同意后,開立子公司的募集資金專戶,并
簽署募集資金專戶監管協議,公司將嚴格按照監管協議管理和使用募集資金。
    (二)鴻泉電子的基本情況
    鴻泉電子于2018年2月27日成立,注冊資本3,000萬元,為杭州鴻泉物聯網技術
股份有限公司的全資子公司,法定代表人為鄧青珍,注冊地和主要經營地為浙江省
湖州市安吉縣天子湖鎮現代工業園區東陽路16號,主要經營范圍為從事電子科技領
域、無線通訊數據傳輸技術領域、計算機軟件、辦公設備、通信系統設備的技術開
發、技術服務、成果轉讓,計算機網絡工程安裝服務;工程機械配件、辦公設備、
通信設備及配件、計算機及其配件的生產;電子產品、通信設備及配件、辦公設備
、計算機及配件、化工產品(除化學危險品及易制毒化學品)的批發、零售。(依
法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    四、本次增資的目的和對公司的影響
    本次增資是公司對全資子公司增資以實施募投項目,且系基于公司首次公開
    發行股票并上市后相關募投項目實施主體的實際需求,有利于保障募投項目的
順
    利實施,均符合募集資金使用安排,不存在變相改變募集資金投向和損害股東
利
    益的情況。
    五、監事會意見
    公司監事會認為本次使用募集資金對全資子公司進行增資,有利于公司募投 項
目的順利實施,不存在損害股東利益的情形,其決策程序符合相關法律法規和 《
公司章程》的有關規定。同意公司使用募集資金對全資子公司鴻泉電子進行增資。
    六、獨立董事意見
    公司獨立董事認為本次對全資子公司的增資事項,其使用方向及額度符合公 司
首次公開發行股票募集資金用途及其實施方案中承諾用途,不存在變相改變募 集
資金投向和損害股東利益的情況,符合公司整體經營管理的需要,有利于公司 的長
遠發展,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及其股東、特別是中 小股
東利益的情形。因此,獨立董事同意公司使用募集資金對全資子公司鴻泉電子進行增資。
    七、保薦機構意見
    經核查,保薦機構認為:公司本次使用募集資金對全資子公司鴻泉電子進行 增
資,符合首次公開發行股票并上市之募投項目實施主體和實施方式的需要,符 合
《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 《上海
證券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定,且
已經履行了必要的法律程序,不影響募集資金投資項目的正常實施,不 存在改變
募集資金投向的情形。
    基于以上意見,保薦機構對公司本次使用募集資金對全資子公司鴻泉電子增資
事項無異議。
    八、上網公告附件
    1、獨立董事關于第一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
    2、東方花旗證券有限公司關于杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司使用募集資金
向全資子公司增資實施募投項目的核查意見
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    2019年11月13日

[2019-11-13](688288)鴻泉物聯:關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    證券代碼:688288 證券簡稱:鴻泉物聯 公告編號:臨 2019-002
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司(以下簡稱公司、鴻泉物聯)于2019年11月1
2日召開的第一屆董事會第十四次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審
議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,于同日召開的
第一屆監事會第七次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《
關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意在確保不影響募集資
金項目建設和募集資金使用的情況下,使用最高余額不超過人民幣50,000萬元的部
分暫時閑置募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格
的金融機構銷售的有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性
存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。在該額度內,資金可以滾動使用,使
用期限自公司董事會審議通過之日起12個月有效。董事會授權董事長行使該項決策
權及簽署相關法律文件,具體事項由公司財務部負責組織實施。該事項在董事會審
批權限范圍內,無需提交股東大會審批。獨立董事發表了明確同意的獨立意見,保
薦機構東方花旗證券有限公司對本事項出具了明確的核查意見。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會以證監許可[2019]1920號《關于同意杭州鴻泉物聯
網技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》同意注冊,公司向社會公開發
行人民幣普通股25,000,000股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價為人民幣24.99
元,共募集資金人民幣624,750,000.00元,扣除發行費用71,809,100.00元,實際
募集資金凈額為人民幣552,940,900.00元。以上募集資金到位情況已經天健會計師
事務所(特殊普通合伙)審驗并出具天健驗〔2019〕368號《驗資報告》。公司已對
募集資金進行了專戶存儲,并與保薦機構、存放募集資金的商業
    銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見2019年11月5日
披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《首次公開發行股票科創板上市
公告書》。
    二、使用閑置募集資金進行現金管理的情況
    (一)投資目的
    為提高公司募集資金使用效率,在不影響募集資金投資項目建設正常進行的情
況下,根據募集資金投資項目的投資計劃和建設進度,合理利用部分暫時閑置募集
資金進行現金管理,為公司及股東獲取更多的投資回報。
    (二)現金管理的投資產品品種
    公司將按照相關規定嚴格控制風險,擬使用暫時閑置募集資金購買安全性 高、
流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品(包 括但
不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。 投資
產品不得用于質押,不用于以證券投資為目的的投資行為。
    (三)現金管理額度及期限
    公司擬使用最高余額不超過人民幣50,000萬元的部分暫時閑置募集資金進 行現
金管理,使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月有效。
    上述額度在決議有效期內,資金可以滾動使用,并于到期后歸還至募集資金 專
項賬戶。公司使用部分閑置募集資金進行現金管理將嚴格遵守上海證券交易所 關
于上市公司募集資金管理的相關規定。
    (四)實施方式
    在上述額度、期限范圍內,授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件, 
具體事項由公司財務部負責組織實施。
    (五)信息披露
    公司將按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監 管
要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法規和規范性文件的要求,
及時履行信息披露義務。
    公司產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或注銷產品
專用結算賬戶的,公司應當在2個交易日內報上海證券交易所備案并公告。
    (六)現金管理收益的分配
    公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項
目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金,并嚴格按照中國證券監督
管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金,現金
管理到期后將歸還至募集資金專戶。
    三、對公司日常經營的影響
    公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,是在確保公司募投項
目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的,不會影響公司日常資金正常周轉
需要和募集資金項目的正常運轉,亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時
,對部分暫時閑置的募集資金適時進行現金管理,能獲得一定的投資收益,為公司
和股東謀取更多的投資回報。
    四、現金管理的風險及其控制措施
    (一)投資風險
    盡管公司擬投資安全性高、流動性好、發行主體提供保本承諾、單項產品期 限
最長不超過12個月的產品,但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響, 存在
一定的系統性風險。
    (二)風險控制措施
    1、公司必須嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》 《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管
理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。
    2、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批和執
行程序,有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜,確保資金安全。
    3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象,主要選擇信譽好、規模大、 
有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。
    4、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況, 
如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應保全措施, 控
制理財風險。
    5、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監
    督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。公司內部審計機構負責對產品
進 行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可能的風險與收益,向公
 司董事會審計委員會定期報告。
    五、專項意見說明
    (一)獨立董事意見
    經審議,獨立董事認為:公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項
是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,有助于提高
資金使用效率,增加公司投資收益,符合公司和全體股東的利益,符合《上市公司
監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創
板股票上市規則(2019年4月修訂)》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦
法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定,履行了必要的審
議程序,不影響募集資金投資項目的正常開展,不存在變相改變募集資金使用用途
的情形和損害股東利益的情況。因此,一致同意公司使用最高余額不超過人民幣50,
000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。
    (二)監事會意見
    公司第一屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金 進
行現金管理的議案》,監事會認為:公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理
的事項,符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的 監管要
求》《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等
相關規定,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向
和損害公司及全體股東利益的情形。因此,監事會同意公司使用最高余額不超過人
民幣50,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。
    (三)保薦機構意見
    1、公司保薦機構東方花旗證券有限公司認為:公司本次使用暫時閑置募集資金
進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事已發表了明確的
同意意見,符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。
    2、公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指
引第2號—上市公司募集資金管理使用的監管要求》《上海證券交易所上市
    公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規章、規范性文件以
及《杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司章程》《杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
募集資金管理制度》等有關規定。
    3、公司使用部分閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金使用用途
的情形,不影響募集資金投資計劃的正常進行,能夠提高資金使用效率,不存在損
害公司和股東利益的情形。
    綜上所述,保薦機構對鴻泉物聯實施本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理
的事項無異議。
    六、上網公告附件
    1、獨立董事關于第一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
    2、東方花旗證券有限公司關于杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司使用暫時閑置
募集資金進行現金管理的核查意見。
    特此公告。
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    2019年11月13日

[2019-11-13](688288)鴻泉物聯:關于聘任公司副總經理的公告

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    證券代碼:688288 證券簡稱:鴻泉物聯 公告編號:臨 2019-003
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    關于聘任公司副總經理的公告
    2019年11月12日,杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司(以下簡稱公司)召開第
一屆董事會第十四次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司
副總經理的議案》,經總經理提名,同意聘任楊廣信先生為公司副總經理,任期自
公司第一屆董事會第十四次會議審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。
    公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見:經審閱第一屆董事會第十四
次會議聘任的副總經理人員履歷資料,未發現該人員有《中華人民共和國公司法》
規定的不得擔任公司高級管理人員的情形及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁
入尚未解除之現象。該人員符合相關法律、行政法規和中國證監會、上海證券交易
所規定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格和條件,符合本公司章程的有關規
定。公司第一屆董事會第十四次會議聘任的高級管理人員的提名、表決程序均符合
相關法律、行政法規和中國證監會、上海證券交易所和公司章程的有關規定。因此
,我們同意董事會聘任楊廣信先生為公司副總經理。
    特此公告。
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    2019年11月13日
    附件:楊廣信先生簡歷
    楊廣信,男,1976年9月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。1999年7
月至2001年12月,任珠海南方國都軟件技術有限公司軟件開發工程師;2001年12月
至2007年8月,任北京許繼電氣有限公司開發工程師、項目經理、經理;2007年8月
至2009年5月,任北京日軟信息技術有限公司總經理;2009年5月至2010年5月,任東
軟集團電力事業部高級咨詢師;2010年5月至2015年3月,任中國國電集團/北京國
電軟通科技有限公司技術總監、技術副總經理;2015年3月至2019年8月,任杭州海
興電力科技股份有限公司系統總監、技術管理部主任、智慧能源事業部產品總監等。

[2019-11-13](688288)鴻泉物聯:第一屆監事會第七次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    證券代碼:688288 證券簡稱:鴻泉物聯 公告編號:臨 2019-004
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    第一屆監事會第七次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司(以下簡稱公司)第一屆監事會第七次會議
通知于2019年11月7日以電子郵件方式發出送達全體監事,會議于2019年11月12日在
公司會議室以現場方式召開。本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人。本次會
議由監事會主席陳麗莎女士主持,公司董事會秘書列席會議。本次會議的召集、召
開和表決情況符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》、《
監事會議事規則》的相關規定。
    二、監事會會議審議情況
    (一)審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案
》
    監事會認為:公司本次使用募集資金凈額5,000萬元對全資子公司鴻泉電子進行
增資,符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求
》《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》《上海證券交易所上
市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等相關
規定,有利于公司募投項目的順利實施,不存在損害股東利益的情形,因此,監事
會同意公司使用募集資金對全資子公司鴻泉電子進行增資。
    具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于使
用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的公告》。
    表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    (二)審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
    監事會認為:公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項,符合《上
市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易
所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》《上海證券交易所上市公司募集資金
管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定,不影響募
集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股
東利益的情形。因此,監事會同意公司使用最高余額不超過人民幣50,000萬元的部
分暫時閑置募集資金進行現金管理。為控制風險,公司擬使用暫時閑置募集資金購
買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產
品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單
等)。在該額度內,資金可以滾動使用,使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月有效。
    具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于使
用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。
    表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    特此公告。
    杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
    2019年11月13日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年12月27日
    調研公司:博時基金,寶盈基金
    接待人:證券事務代表:章旭健,董事會秘書:呂慧華
    調研內容:一、公司介紹
鴻泉物聯以“降低交通運輸的代價”為企業使命,致力于利用人工智能技術和大數
據技術,研發、生產和銷售智能增強駕駛系統和高級輔助駕駛系統等汽車智能網聯
設備,主要應用于商用車(載貨汽車、客車、專項作業車等)領域。下屬全資子公
司成生科技提供智慧城市業務。
鴻泉物聯主要產品包括代表智能化技術路徑的高級輔助駕駛系統和代表網聯化技術
路徑的智能增強駕駛系統、人機交互終端、車載聯網終端。2010年為蘇州金龍開發
“G-BOS智慧運營系統”,標志著中國商用車車聯網正式面向社會應用;為陜汽開發
的“天行健車聯網服務系統”是全國規模最大的重卡企業級車聯網平臺之一。目前
,智能增強駕駛終端、平臺已覆蓋陜汽、北汽福田、安徽華菱、北奔、蘇州金龍等
整車廠,渣土車高級輔助駕駛系統在全國已實施的27座城市中覆蓋23座。2019年,
公司新覆蓋東風汽車新能源車型和三一重工工程機械車型,并已簽署框架合同開發
適用于日本技術標準的終端產品、簽署委托開發合同開發適用于北美市場UTV全地
形越野車的人機交互終端。
全資子公司成生科技提供的智慧城市業務已在上海等城市開發了綠化和市容管理、
城市水務管理、氣象服務、城市環境綜合管理等智慧城市政務管理平臺,參與國家
科技部《特大城市生活垃圾信息化收運與處理技術集成與示范研究》項目。成生科
技目前開發實施的上海市渣土車輛監管系統、浦東新區河道管理信息系統已納入上
海市浦東新區城市運行綜合管理中心“城市大腦”;上海市生活垃圾物流管理系統
已在長寧、松江實現了對生活垃圾分類投放、收運、中轉、轉運和分流處置的全流
程信息化監管試點,是上海生活垃圾分類的系統支撐。
二、問答環節
1、問:公司長期的戰略布局方向?
   答:目前公司主要從客戶和產品兩個方面入手,一是拓展重卡及其他專項作業車
客戶,開拓以前裝車廠、渣土車市場為主,同時開拓商砼車市場、主動安全市場、
胎壓市場、環保OBD市場等;二是豐富產品線,向客戶提供更多更智能的產品,在
提升產品價值的基礎上,提高單價。
2、問:公司增強駕駛產品是如何做到市占率穩步提升的?除陜汽以外,在其
   答:余大型客戶的份額是否還有提升空間,或另有哪些其他大型客戶的突破?前
裝市場,公司一般先從某個大型車企某個新車型的采購需求開始,用優秀高質量的
產品以及貼心有效的服務來拓展該車企的其他車型。在前裝車廠開發比較困難的情
況下,今年依然拓展了東風、三一和大運等客戶。后裝市場,公司會積極參與招投
標,參與標準制定,拓展不同的政府管理需求和車型。由此市場占有率有一定的提升。
3、問:公司未來在新能源車領域有哪些新的產品布局?
   答:公司的產品主要應用在重卡、渣土車等,目前這些車型基本都是柴油動力的
,新能源在專用車領域主要是的輕卡、微面等車型。根據中汽協的數據,2019年,
新能源重卡在新能源專用車領域的占比從一季度的1.0%逐漸升高到三季度的9.0%,
說明新能源重卡正在逐步被市場接受。根據新能源市場的發展,公司會在新能源的
重卡、中輕卡等車型上拓展業務,今年新進入的新能源客戶主要有東風集團。根據
中汽協的數據,2019年前三季度東風集團在新能源專用車市場份額為10.25%,排名第三。
4、問:公司布局智慧城市業務的主要原因,未來空間展望。
   答:公司主營業務與智慧城市是相互融合的,全資子公司成生科技開發實施的上
海市渣土車輛監管系統、浦東新區河道管理信息系統已納入上海市浦東新區城市運
行綜合管理中心“城市大腦”;上海市生活垃圾物流管理系統已在長寧、松江實現
了對生活垃圾分類投放、收運、中轉、轉運和分流處置的全流程信息化監管試點,
是上海生活垃圾分類的系統支撐。公司認為每個城市都有渣土車規范管理、環境管
理的需求,市場非常廣闊。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-13 有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%
換手率:31.01 成交量:670.10萬股 成交金額:23303.79萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業|1208.11       |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|284.25        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|華泰證券股份有限公司成都晉陽路證券營業|242.26        |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業|230.39        |--            |
|部                                    |              |              |
|國信證券股份有限公司成都二環路證券營業|197.01        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源證券有限公司鎮江解放路證券營業|--            |281.18        |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司紹興府山證券營業部|--            |279.22        |
|中國中投證券有限責任公司重慶民權路證券|--            |275.49        |
|營業部                                |              |              |
|長城證券股份有限公司如皋海陽路證券營業|--            |268.08        |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司安徽分公司        |--            |245.90        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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