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≈≈奧福環保688021≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.30)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月16日
         2)公司預計2019年全年經營情況良好  (公告日期:2019-11-05)
         3)定于2020年1 月15日召開股東大會
         4)12月26日(688021)奧福環保:關于變更保薦代表人的公告
(詳見后)
最新指標:1)1-11月首發后每股凈資產:10.59元
●19-09-30 凈利潤:3905.61萬 同比增:14.50% 營業收入:1.95億 同比增:24.22%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.6800│  0.5988│  0.8163│  0.6000│  1.0302
每股凈資產      │  6.3100│  6.2300│  5.6300│      --│  4.9800
每股資本公積金  │  3.0636│  3.0636│  3.0636│      --│  3.0643
每股未分配利潤  │  2.0444│  1.9614│  1.3626│      --│  0.7793
加權凈資產收益率│ 11.4200│ 10.1000│ 15.4100│ 11.4400│ 28.2600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.5054│  0.4438│  0.6051│  0.4414│  0.7203
每股凈資產      │  4.6791│  4.6176│  4.1738│      --│  3.6804
每股資本公積金  │  2.2708│  2.2708│  2.2708│      --│  2.2713
每股未分配利潤  │  1.5153│  1.4538│  1.0100│      --│  0.5777
攤薄凈資產收益率│ 10.8004│  9.6100│ 14.5000│      --│ 19.5700
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:奧福環保 代碼:688021 │總股本(萬):7728.3584  │法人:潘吉慶
上市日期:2019-11-06 發行價:26.17│A 股  (萬):1820.032   │總經理:潘吉慶
上市推薦:安信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):5908.3264│行業:專用設備制造業
主承銷商:安信證券股份有限公司 │主營范圍:蜂窩陶瓷技術的研發與應用
電話:0534-4260688 董秘:武雄暉 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.6800│    0.5988│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.8163│    0.6000│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.0302│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1153│        --│        --│        --
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[2019-12-26](688021)奧福環保:關于變更保薦代表人的公告

    1
    證券代碼:688021 證券簡稱:奧福環保 公告編號:2019011
    山東奧福環保科技股份有限公司
    關于變更保薦代表人的公告
    山東奧福環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司保薦機
構安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”)《關于變更保薦代表人的通知
》,安信證券原委派的負責公司首次公開發行股票并在科創板上市項目持續督導工作
的保薦代表人盛力先生因個人原因,不再繼續負責公司首次公開發行股票并在科創
板上市項目持續督導工作。為保證持續督導工作有序進行,安信證券委派保薦代表
人程潔瓊女士(簡歷見附件)接替盛力先生擔任公司持續督導期間的保薦代表人,
履行對公司持續督導職責。
    保薦機構安信證券認為:程潔瓊女士為公司首次公開發行股票并在科創板上市
的項目協辦人。在公司上市過程中,通過現場考察、核查書面材料、訪談、參與盡
職調查和監管問詢回復工作,熟悉公司的業務、財務等情況。同時,程潔瓊女士擁
有豐富的A股項目工作經驗,先后參與較多項目(詳見后附簡歷),具備履職能力。
    本次變更后,公司首次公開發行股票并在科創板上市后持續督導期的保薦代表
人為程潔瓊女士和喬巖先生,持續督導期至中國證券監督管理委員會和上海證券交
易所規定的持續督導義務結束為止。
    特此公告。
    山東奧福環保科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月26日
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    2
    附:程潔瓊的簡歷:
    程潔瓊女士,現任安信證券投資銀行部高級經理。新南威爾士大學會計學碩士
,2012年開始從事投資銀行業務。曾負責參與新晨科技(300542)IPO項目、海倫鋼
琴(300329)非公開發行項目,同時為奧福環保(688021)IPO項目協辦人。在保
薦業務執業過程中嚴格遵守《證券發行上市保薦業務管理辦法》等有關規定,執業
記錄良好。

[2019-12-25](688021)奧福環保:關于通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的公告

    1
    證券代碼:688021 證券簡稱:奧福環保 公告編號:2019005
    山東奧福環保科技股份有限公司
    關于通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具
    銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的公告
    山東奧福環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019 年12 月23
    日分別召開了第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第八次會議,審議通
過
    了《關于通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金
投
    資項目款項的議案》,同意公司及相關募投項目實施主體通過開設募集資金保
證
    金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募投項目中涉及的部分材料、設備、工程
等
    款項,預計使用金額15,000 萬元。公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意

    見,保薦機構也對本事項出具了核查意見。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意山東奧福環保科技股份有限公
    司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕1884 號)核準,公司首
次
    公開發行人民幣普通股(A 股)20,000,000 股,發行價格為每股26.17 元。募
集
    資金總額52,340.00 萬元,扣除發行費用6,627.92 萬元(不含增值稅)后,募
集
    資金凈額為45,712.08 萬元。上述募集資金已全部到位,經容誠會計師事務所
(特
    殊普通合伙)驗證,并于2019 年10 月31 日出具了會驗字〔2019〕第7830 號
《驗
    資報告》。
    二、通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金
    投資項目款項的基本情況及操作流程
    1、根據募投項目相關材料及設備供應商、工程施工方開具的增值稅發票或
    相關材料及設備、工程施工采購合同涉及的預付定金條款,公司及相關募投項
目
    實施主體將上述增值稅發票對應的等額資金扣除預付定金(如有)后的部分或
采
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
    述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。


    2
    購合同涉及的預付定金從募集資金專戶中轉出,并以銀行承兌匯票保證金形式
存儲于在募集資金專戶銀行開設的募集資金保證金賬戶中。公司及相關募投項目實
施主體從募集資金專戶中轉出相應款項之后,應及時以郵件或書面形式通知保薦機
構;
    2、募集資金專戶銀行以在募集資金保證金賬戶內的保證金開具等額銀行承兌匯
票,并支付給相關材料及設備供應商、工程施工方等;
    3、銀行承兌匯票到期后,上述銀行承兌匯票保證金將直接用于兌付到期的銀行
承兌匯票資金,保證金產生利息轉入募集資金專戶。兌付完成后,公司及相關募投
項目實施主體應及時以郵件或書面形式通知保薦機構;
    4、保薦機構和保薦代表人對公司通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行
承兌匯票用來支付募集資金投資項目款項的情況進行監督。保薦機構和保薦代表人
有權采取現場檢查、書面問詢等方式對公司開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項
目款項的情況進行監督,公司及相關募投項目實施主體與募集資金專戶銀行應當配
合保薦機構的調查與查詢。
    三、對公司的影響
    公司及相關募投項目實施主體通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承
兌匯票支付募集資金投資項目款項,有利于提高募集資金的使用效率,降低資金使
用成本,符合公司及股東的利益,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情形。
    四、相關決策程序及相關意見
    1、董事會審議情況
    2019年12月23日,公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于通過開設
募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的議案》
。
    2、監事會審議情況
    2019年12月23日,公司第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于通過開設募
集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的議案》。
    3、獨立董事意見
    3
    公司獨立董事審查后,發表獨立意見如下:公司及相關募投項目實施主體擬通
過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票,用以支付募投項目中涉及的
部分材料、設備、工程等款項,有利于提高募集資金流動性及使用效率,降低財務
成本,且不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此,全體獨立董
事一致同意公司及相關募投項目實施主體通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具
銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的事項。
    4、保薦機構意見
    經核查,保薦機構認為:公司及相關募投項目實施主體以銀行承兌匯票支付募
投項目款項,能夠提高資金使用效率,降低財務成本。公司及相關募投項目實施主
體通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款
項,該事項已經公司第二屆董事會第十二次會議及第二屆監事會第八次會議審議通
過,公司獨立董事發表了明確同意的意見,履行了必要的決策程序。另外,公司制
定了相應的具體操作流程,來保證交易真實、有效,確保銀行承兌匯票用于募投項
目。保薦機構將對此事項實際操作流程進行監督,并督促公司加強管理。綜上,保
薦機構同意公司及相關募投項目實施主體通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具
銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的事項。
    六、備查文件
    1、第二屆董事會第十二次會議決議;
    2、第二屆監事會第八次會議決議;
    3、獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見;
    4、安信證券股份有限公司關于山東奧福環保科技股份有限公司通過開設募集資
金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的核查意見。
    特此公告。
    山東奧福環保科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月25日

[2019-12-25](688021)奧福環保:關于續聘2019年度審計機構的公告

    1
    證券代碼:688021 證券簡稱:奧福環保 公告編號:2019008
    山東奧福環保科技股份有限公司
    關于續聘2019年度審計機構的公告
    山東奧福環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月23日召開
第二屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于續聘2019年度審計機構的議案》,
鑒于容誠會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“容誠”)在2018年及以前年
度審計工作中的優良表現,公司續聘容誠為公司2019年度財務報表審計機構和內控
審計機構,提請股東大會授權公司管理層根據市場價格水平與容誠協商確定公司201
9年度審計費用并簽署相關服務協議等事項。該議案尚需提交公司 2020年第一次臨
時股東大會審議。
    一、擬聘任審計機構的基本情況 企業名稱:容誠會計師事務所(特殊普通合伙
)
    類型:特殊普通合伙
    主要經營場所:北京市西城區阜城門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26

    執行事務合伙人:肖厚發
    成立日期:2013-12-10
    合伙期限:2013-12-10 至無固定期限
    經營范圍:審計企業會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報
    告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設
年
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    2
    度決算審計;代理記帳;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;信息系
統審計;法律、法規規定的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)。
    二、聘任審計機構所履行的程序
    1. 公司第二屆董事會審計委員會2019年第四次會議以3票同意、0票反對、0票
棄權的表決結果審議通過了《關于續聘2019年度審計機構的議案》,同意公司聘任
具備證券、期貨相關業務資格的容誠為公司2019年度財務報表審計機構和內控審計
機構,并同意將該議案提交公司第二屆董事會第十二次會議審議。
    2. 公司第二屆董事會第十二次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決 結果
審議通過了《關于續聘2019年度審計機構的議案》,同意公司聘任容誠為公司2019
年度財務報表審計機構和內控審計機構,提請股東大會授權公司管理層根據市場價
格水平與容誠協商確定公司2019年度審計費用并簽署相關服務協議等事項。該議案
經公司董事會審議通過后,尚需提交公司股東大會審議。
    三、獨立董事出具的事前認可及獨立意見
    1. 事前認可意見
    公司獨立董事事先審閱了《關于續聘2019年度審計機構的議案》,認為公司續
聘的容誠具備證券、期貨相關業務資格,并具有為上市公司提供審計服務的經驗,
能夠滿足公司年度財務審計和內控審計工作的要求。公司本次聘任2019年度財務報
表審計機構和內控審計機構的審議程序符合有關法律、法規以及規范性文件和《公
司章程》的規定,不存在損害公司和股東利益的情形。同意將《關于續聘2019年度
審計機構的議案》提交公司第二屆董事會第十二次會議審議。
    2. 獨立意見
    公司獨立董事認為,容誠具備證券從業資格,執業記錄良好,具備多年為上市
公司提供審計服務的經驗和能力,能夠滿足公司2019年度財務報告和內部控制審計
工作的要求,能夠遵循獨立、客觀的執業準則為公司提供專業的審計服務。公司續
聘容誠為公司2019年度財務報告及內部控制審計機構的決策符合《公司法》、《證
券法》、《公司章程》等有關規定,不存在損害公司和股東利益的情形。
    3
    同意公續聘任容誠為公司2019年度財務報表審計機構和內控審計機構。
    特此公告。
    山東奧福環保科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月25日

[2019-12-25](688021)奧福環保:關于補選獨立董事的公告

    1
    證券代碼:688021 證券簡稱:奧福環保 公告編號:2019009
    山東奧福環保科技股份有限公司
    關于補選獨立董事的公告
    山東奧福環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)原獨立
    董事王務林先生因個人原因向公司董事會申請辭去公司第二屆董事會獨立董事


    及審計委員會委員、戰略委員會委員、提名委員會委員職務。內容詳見公司201
9
    年12 月10 日在指定媒體披露的《關于獨立董事辭職的公告》(公告編號:201
9004)。
    根據《公司法》、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
    見》及《公司章程》等相關規定,經公司董事長提名,董事會提名委員會對候
選
    人李俊華先生進行了資格審查,提請李俊華先生為公司第二屆董事會獨立董事
及
    審計委員會委員、戰略委員會、提名委員會的候選人,任期自股東大會審議通
過
    之日起至公司第二屆董事會任期屆滿為止。公司于2019 年12 月23 日召開第二

    屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于補選李俊華先生為公司獨立董事的
議
    案》。
    李俊華先生尚未參加上海證券交易所科創板獨立董事網絡課程培訓,作為公
    司第二屆董事會獨立董事候選人其已經承諾參加上交所最近一期科創板獨立董


    事培訓并取得科創板獨立董事學習證明,其任職資格和獨立性已經上海證券交
易
    所審核無異議,本議案尚需提交公司股東大會審議。
    公司獨立董事對本次補選發表了獨立意見,認為公司第二屆董事會獨立董事
    候選人李俊華先生的提名、審核及表決程序合法有效,其任職資格符合法律法
規
    及公司章程的要求,并具備相關專業知識和履職能力,同意提交公司股東大會
審
    議。
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
    述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。


    2
    附:李俊華先生簡歷
    特此公告。
    山東奧福環保科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月25日

[2019-12-25](688021)奧福環保:第二屆監事會第八次會議決議公告

    1
    證券代碼:688021 證券簡稱:奧福環保 公告編號:2019006
    山東奧福環保科技股份有限公司
    第二屆監事會第八次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    山東奧福環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第八次
    會議于2019 年12 月23 日下午14:00 在山東省德州市臨邑縣花園大街東段路北

    山東奧福環保科技股份有限公司5 號車間一樓會議室以現場表決的方式召開,
會
    議通知于2019 年12 月18 日以郵件方式送達。公司監事3 人,實際參會監事3


    人。會議由公司監事會主席張旭光先生主持,會議的召集和召開程序符合《中
華
    人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定,會議形成的決議合法、有效
。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事認真審議,以記名投票方式一致通過以下議案:
    (一)審議通過《關于修訂監事會議事規則的議案》
    公司監事會認為:公司修訂監事會議事規則,是為了規范公司運作、進一步
    加強公司治理需要,符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和相關法
律法
    規的規定。監事會同意修訂監事會議事規則的事項。
    表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權
    (二)審議通過《關于通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯
    票支付募集資金投資項目款項的議案》
    公司監事會認為:公司通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯
    票支付募集資金投資項目款項,有利于提高募集資金流動性及使用效率,降低
財
    務成本,且不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東的利益。監事會同
意
    通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目


    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
    述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。


    2
    款項。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權
    (三)審議通過《關于公司向中國銀行股份有限公司臨邑支行申請綜合授信額
度的議案》
    公司監事會認為:公司向中國銀行股份有限公司臨邑支行申請綜合授信額度,
有利于滿足日常運營和業務拓展需要,符合公司經營發展需求。監事會同意公司向
中國銀行股份有限公司臨邑支行申請不超過壹仟萬元的綜合授信額度。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權
    (四)審議通過《關于續聘2019年度審計機構的議案》
    公司監事會認為:容誠會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“容誠”)
具備證券從業資格,執業記錄良好,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗和能
力,能夠滿足公司2019年度財務報告和內部控制審計工作的要求,能夠遵循獨立、
客觀的執業準則為公司提供專業的審計服務。公司聘請容誠為公司2019年度財務報
告及內部控制審計機構的決策符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《公司章程》等有關規定。監事會同意續聘容誠會計師事務所(特殊普
通合伙)為公司2019年度審計機構。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權
    特此公告。
    山東奧福環保科技股份有限公司
    監 事 會
    2019年12月25日

[2019-12-25](688021)奧福環保:關于增加注冊資本、變更公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

    1
    證券代碼:688021 證券簡稱:奧福環保 公告編號:2019007
    山東奧福環保科技股份有限公司
    關于增加注冊資本、變更公司類型、修訂公司章程
    并辦理工商變更登記的公告
    山東奧福環保科股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月23日召開的
第一屆董事會第十二次會議,以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了
《關于增加注冊資本、變更公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
,上述議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會批準。同時提請股東大會授權
經營層辦理后續工商變更、章程備案等相關事宜。具體如下:
    一、增加注冊資本、變更公司類型的相關情況
    經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意山東奧福環保科技股份有限公司
首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕1884號)核準,公司首次公開
發行人民幣普通股(A股)20,000,000股,發行價格為每股26.17元。募集資金總額5
2,340.00萬元,扣除發行費用6,627.92萬元(不含增值稅)后,募集資金凈額為45
,712.08萬元。上述募集資金已全部到位,經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)
驗證,并于2019年10月31日出具了會驗字〔2019〕第7830號《驗資報告》。股本由
人民幣5,728.3584萬元變更為人民幣7,728.3584萬元。同時,公司股票已于2019年1
1月6日在上海證券交易所科創板正式上市,公司類型由“股份有限公司(非上市)
”變更為“股份有限公司(上市)”。
    二、修訂《公司章程》的相關情況
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    2
    公司于2019年3月30日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過了《山東奧福
環保科技股份有限公司關于公司章程(上市草案)的議案》,制定了《山東奧福環
保科技股份有限公司章程(上市草案)》且自公司發行上市之日起施行。鑒于公司
已完成本次發行,為進一步完善公司治理結構,更好地促進規范運作,根據《上市
公司章程指引(2019修訂)》《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019修訂)
》等有關規定并結合公司上市情況,公司擬對前述章程中的有關條款進行修訂,形
成新的《山東奧福環保科技股份有限公司章程》。具體修訂如下:
    序號
    《公司章程》條款
    修訂后《公司章程》條款
    1
    第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司,公司由北
京奧福(臨邑)精細陶瓷有限公司依法變更設立,北京奧福(臨邑)精細陶瓷有限
公司的原有股東即為公司發起人;公司在德州市工商行政管理局注冊登記,取得統
一社會信用代碼91371400692032176X營業執照。
    第二條 公司系依照《公司法》
    和其他有關規定成立的股份有限公司,公司由北京奧福(臨邑)精細陶瓷有限
公司依法變更設立,北京奧福(臨邑)精細陶瓷有限公司的原有股東即為公司發起
人;公司在德州市市場監督管理局注冊登記,
    取得統一社會信用代碼91371400692032176X營業執照。
    2
    第三條 公司于【】年【】月【】日經中國證券監督管理委員會核準,首次向社
會公眾發行人民幣普通股【】萬股,于【】年【】月【】日在深圳證券交易所上市
。
    第三條 公司于2019年10月12日經中國證券監督管理委員會同意注冊,首次向社
會公眾發行人民幣普通股2000萬股,于2019年11月6日在上海證券交易所上市。
    3
    第六條 公司注冊資本為人民幣【】萬元。
    第六條 公司注冊資本為人民幣7,728.3584萬元。
    4
    第十七條 公司發行的股份,在【】集中存管。
    第十七條 公司發行的股份,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中
存管。
    5
    第十八條 公司設立時股本總額為
    第十八條 公司設立時股本總
    3
    5,000萬股,每股面值為人民幣1元,各發起人的名稱(或姓名)、認購股份數
額、認購比例如下:
    4 紅橋創投
    額為5,000萬股,每股面值為人民幣1元,各發起人的名稱(或姓名)、認購股
份數額、認購比例如下:
    4 山東紅橋創業投資有限公司
    6
    第十九條 公司股本總數為【】股,均為普通股。
    第十九條 公司股本總數為77,283,584股,均為普通股。
    7
    第五十六條 股東大會的通知包括以下內容:
    (一)會議的時間、地點和會議期限;
    (二)提交會議審議的事項和提案;
    (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代
理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
    (四)有權出席股東大會股東的股權登記日;
    (五)會務常設聯系人姓名,電話號碼;
    股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬
討論的事項需要獨立董事發表意見的,發布股東大會通知或補充通知時將同時披露
獨立董事的意見及理由。
    股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他
方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時
    第五十六條 股東大會的通知包括以下內容:
    (一)會議的時間、地點和會議期限;
    (二)提交會議審議的事項和提案;
    (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代
理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
    (四)有權出席股東大會股東的股權登記日;
    (五)會務常設聯系人姓名,電話號碼;
    股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬
討論的事項需要獨立董事發表意見的,發布股東大會通知或補充通知時將同時披露
獨立董事的意見及理由。
    股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載
    4
    間,不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00,并不得遲于現場股東大會召
開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。
    股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認
,不得變更。
    明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開
始時間,不得早于現場股東大會召開當日上午9:15,其結束時間不得早于現場股東
大會結束當日下午3:00。
    股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認
,不得變更。
    8
    第七十五條 召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗
力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快恢復召開
股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應向公司所在地中
國證監會派出機構及深圳證券交易所報告。
    第七十五條 召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗
力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快恢復召開
股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應向公司所在地中
國證監會派出機構及上海證券交易所報告。
    除上述修訂內容外,《公司章程》其他條款不變。上述變更最終以工商登記
    機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所
網
    站(www.sse.com.cn)。公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理上
述涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。
    特此公告。
    山東奧福環保科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月25日

[2019-12-25](688021)奧福環保:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:688021 證券簡稱:奧福環保 公告編號:2019-010
    山東奧福環保科技股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2020年1月15日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2020年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開日期時間:2020年1月15日 9點30分
    召開地點:山東奧福環保科技股份有限公司4#車間4-1會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2020年1月15日
    至2020年1月15日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
    東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不涉及
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    《關于修訂股東大會議事規則的議案》
    √
    2
    《關于修訂董事會議事規則的議案》
    √
    3
    《關于修訂監事會議事規則的議案》
    √
    4
    《關于變更公司注冊資本、公司類型及修改公司章程并辦理工商變更登記的議
案》
    √
    5
    《關于制訂募集資金管理制度的議案》
    √
    6
    《關于補選李俊華為公司獨立董事的議案》
    √
    7
    《關于續聘2019年度審計機構的議案》
    √
    8
    《關于公司向中國銀行股份有限公司臨邑支行申請綜合授信額度的議案》
    √
    1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
    本次提交股東大會審議的議案1、2、4、5、6、7、8已經公司第二屆董事會第十
二次會議審議通過,議案3、6、7、8已經公司第二屆監事會第八次會議審
    議通過,相關公告已于2019 年12月25日在上海證券交易所網站(www.sse.com.
cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露
。 公司將在2020年第一次臨時股東大會召開前,在上海證券交易所網站(www.sse
.com.cn)登載《2020年第一次臨時股東大會會議資料》。
    2、 特別決議議案:4
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:無
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也
可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網
投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平
臺網站說明。
    (二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
以第一次投票結果為準。
    (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    688021
    奧福環保
    2020/1/8
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)登記時間:2020 年1月13日,1月14日(上午8:00-10:00,下午13:00-17
:00)。
    (二)登記地點:山東奧福環保科技股份有限公司證券部(山東省臨邑縣東部
高新區山東奧福環保科技股份有限公司5#車間一樓會議室)。
    (三)登記方式
    1、個人股東或個人股東授權代理人擬出席會議的,應出示以下材料:
    (一)個人股東:本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、
股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;
    (二)個人股東授權代理人:代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證 件
復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;
    2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法人股東
或法人股東授權代理人擬出席會議的,應出示以下材料:
    (一)法人股東法定代表人:本人有效身份證件原件、法人股東營業執照(復 
印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件(如有)等持股
證明;
    (二)法人股東授權代理人:代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照 (
復印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、授權委托書(法定代表人
    簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明。
    3、融資融券投資者出席現場會議的,應持融資融券相關證券公司出具的證券賬
戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件;投資者為個人的,還應持本人身份證
或其他能夠表明其身份的有效證件原件;投資者為機構的,還應持本單位營業執照
(復印件并加蓋公章)、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。
    股東應當以書面形式委托代理人,由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代
理人簽署;委托人為法人的,應當加蓋法人印章并由其法定代表人或者法定代表人
正式委任的代理人簽署。股東出具的委托他人出席股東大會 的授權委托書應當載明
下列內容:
    代理人的姓名;
    是否具有表決權;
    分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票的指示;
    委托書簽發日期和有效期限;
    委托人簽名(或蓋章),委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章;
    列明股東代理人所代表的委托人的股份數額。
    六、 其他事項
    (一)出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
    (二)參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
    (三)會議聯系方式
    聯系地址:山東省德州市臨邑縣東部高新區山東奧福環保科技股份有限公司證
券部。
    郵政編碼:251500
    聯系電話:0534-4260688
    傳 真:0534-4266655
    聯 系 人:張鳳珍
    特此公告。
    山東奧福環保科技股份有限公司董事會
    2019年12月25日
    附件1:授權委托書
    ? 報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    山東奧福環保科技股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年1月15日召開的貴公司2
020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    《關于修訂股東大會議事規則的議案》
    2
    《關于修訂董事會議事規則的議案》
    3
    《關于修訂監事會議事規則的議案》
    4
    《關于變更公司注冊資本、公司類型及修改公司章程并辦理工商變更登記的議
案》
    5
    《關于制訂募集資金管理制度的
    議案》
    6
    《關于補選李俊華為公司獨立董事的議案》
    7
    《關于續聘2019年度審計機構的議案》
    8
    《關于公司向中國銀行股份有限公司臨邑支行申請綜合授信額度的議案》
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-12-25]奧福環保(688021):奧福環保,公司未來業績成長確定性較強
    ▇上海證券報
    招商證券發布奧福環保的研報指出,公司是蜂窩陶瓷載體行業的龍頭企業,本
次科創板上市后募集資金用于擴大公司經營規模,提高技術創新能力。環保標準提
高推動蜂窩陶瓷載體市場升級,蜂窩陶瓷載體和VOCs治理市場空間預計分別為260億
和450億,市場潛力較大。公司未來業績成長的確定性較強,預計公司2019-2020年
歸屬凈利潤分別為5889、6897、8087萬元,對應PE分別為38.9、33.2、28.3倍。首
次覆蓋,給予“強烈推薦-A”評級。

[2019-12-10](688021)奧福環保:關于獨立董事辭職的公告

    1
    證券代碼:688021 證券簡稱:奧福環保 公告編號:2019004
    山東奧福環保科技股份有限公司
    關于獨立董事辭職的公告
    山東奧福環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年12月8日
收到公司獨立董事王務林先生遞交的書面辭職報告。
    經公司核實,王務林先生與公司共同參股設立的稀土催化創新研究院(東營)
有限公司(以下簡稱:“稀土催化研究院”)已于2019年10月21日注冊成立,其中
王務林投資158萬元,持有稀土催化研究院5%股份,并擔任董事。公司投資158萬元
,持有稀土催化研究院5%股份,并委派一名董事。根據《上海證券交易所上市公司
獨立董事備案及培訓工作指引(修訂稿)》相關規定,本著謹慎性原則,為防范獨
立董事獨立性缺陷,經與王務林溝通,其決定辭去公司獨立董事職務,同時辭去公
司審計委員會、戰略委員會、提名委員會的職務,不再擔任公司任何職務。
    鑒于王務林先生辭去公司董事會獨立董事職務后,將導致公司董事會成員中獨
立董事人數低于法定要求。根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的
指導意見》、《公司章程》等有關規定,在公司股東大會選舉出繼任獨立董事前,
王務林先生將按法律、法規相關要求繼續履行其獨立董事職責。公司董事會將按照
規定程序盡快提名新的獨立董事候選人,在報送上海證券交易所審核通過后,提交
公司股東大會審議。
    公司董事會對王務林先生任職期間對公司經營發展和公司治理所作出的貢獻表
示衷心感謝。
    特此公告。
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
    2
    山東奧福環保科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月10日

[2019-12-05]奧福環保(688021):排放標準升級推動市場擴容,奧福環保加速擴產應對產能瓶頸
    ▇中國證券報
  近日,科創板上市尚未滿月的奧福環保董秘武雄暉在公司五車間的一間簡易會
議室里接待了一波來訪的投資者。“公司上市后,董事長就提醒大家了,享受就不
要了,所有的錢都要投入到生產上”,他說,公司至今沒有一棟專門的辦公樓。
  隨著國內汽車排放標準從國五向國六升級,蜂窩陶瓷載體行業市場容量倍增,
作為已經經歷過海外第六階段排放標準裝車檢驗過的奧福環保,正迎來新的發展良
機,公司有望在市場擴容、國產化替代過程中,快速擴大市場份額。
  公司產能不足
  “公司銷售情況今年6、7月份步入低谷,8月份開始逐步從低谷緩過來,10月份
訂單開始上量。從11月起公司開始三班倒,全負荷運行,這種情況估計將一直持續
下去。”武雄暉介紹。
  導致這種情況發生的原因是,隨著有關部門嚴查超載超運,帶來重卡市場運力
補充問題,加之下游發動機廠家和車廠完成去庫存。武雄暉表示,“今年燃氣車7月
1日開始執行國六排放標準,最近銷量陡增,要貨的都是國六燃氣車客戶。再加上
海外市場需求持續增長,奧福環保正在陷入甜蜜的煩惱——產能不足。”
  隨著募集資金到位,公司確定優先滿足產能擴張所需設備及基建資金的需求,
優化配套流動資金使用。根據公告,公司募投項目包括年產400萬升DPF載體山東基
地項目、年產200萬升DOC、160萬升TWC、200萬升GPF載體生產項目及補充流動資金
。對于本次發行實際募集資金不足完成項目的部分,公司將以自籌資金解決。
  據介紹,公司未來產能將在山東和重慶兩個區域布局,其中山東工廠主要服務
于中國重汽、濰柴動力等整車或主機廠商的附屬催化劑企業,子公司重慶奧福則就
近服務玉柴動力、云內動力以及為其配套的催化劑廠商中自環保、貴研催化。
  緊跟國家排放標準升級
  中國機動車排放標準在過去幾年快速提速,幾乎保持著兩年一代的速度。2015
年執行國四標準,2017年國五標準,2019年國六標準,無論是整車企業還是零部件
企業都感到壓力巨大。
  奧福環保緊跟國家排放標準升級計劃,“十一五”期間解決了國四排放問題,
“十二五”期間解決了國五排放問題,“十三五”期間解決了國六排放問題,從而
奠定了公司在國內大尺寸蜂窩陶瓷載體領域的領軍者地位。
  作為一家民營企業,奧福環保是大尺寸蜂窩陶瓷載體行業的國家隊成員。科技
部在“十一五”期間設立“機動車尾氣凈化技術和產品集成與示范”“863”項目,
對機動車尾氣凈化技術進行研究。奧福環保技術研發帶頭人潘吉慶就參與了該項目
課題,承擔研究其中的大尺寸蜂窩陶瓷載體技術。在課題進行期間,公司及潘吉慶
持續進行大尺寸蜂窩陶瓷載體研發及產業化,掌握了大尺寸載體的生產工藝,研制
出滿足國四標準的大尺寸SCR載體并實現產業化,滿足國四排放標準,并在中國重
汽等國產重型柴油車上實現1.4萬臺的規模化應用,打破了國外企業對柴油車后處理
市場的壟斷。
  國五標準實施以來,奧福環保產品逐步獲得康明斯、重汽、東風、福田、戴姆
勒等客戶認證,檢驗公告數量領先,DPF產品出口北美,銷量快速增長。
  排放標準升級到國六,意味著柴油發動機后處理系統在保持原有SCR載體情況下
,還要加裝DOC、DPF載體;汽油發動機后處理系統在保持原有TWC載體情況下,還
要加裝GPF載體。整個內燃機車輛后處理系統載體需求量增加一倍。
  華泰證券研究報告預測,在國五升級國六過程中,我國汽車蜂窩陶瓷載體的市
場規模有望從2018年的40億元擴容至2023年的最多202億元,柴油車用蜂窩陶瓷載體
市場規模有望從20億元擴容至82億元。
  海外練兵殺回國六市場
  從全球市場看,日本NGK與美國康寧合計占據蜂窩陶瓷載體行業90%以上市場份
額,形成寡頭壟斷格局。而在國內,從事蜂窩陶瓷載體企業較少,目前主要為奧福
環保、王子制陶、宜興化機等企業。盡管在部分產品領域,國產產品在技術性能上
已經達到國際先進水平,同時中國企業產品在價格上的優勢明顯,只有國外同類產
品1/2-2/3,但在產品質量一致性、生產管理、技術研發等方面與國際巨頭仍有差距。
  目前在柴油車蜂窩陶瓷載體領域,2016年、2017年、2018年奧福環保所生產的S
CR載體數量在我國商用貨車載體市場的占有率分別為3.5%、8.06%、9.49%。此外,
公司2018年開始向北美汽車后市場批量出口超大體積規格高性能DPF產品,產品的
功能與可靠性得到了成熟市場與美國EPA2010排放標準的檢驗。
  對于日漸顯現的國六市場,奧福環保幾萬只產品在海外后市場實現銷售并裝車
、上路,經受了海外標準的考驗,盡管國六標準與海外標準有一定差異,但海外市
場的驗證給了公司產品規模化量產信心。
  近兩年公司海外收入呈現翻番式增長,海外業務從2017年幾百萬元的規模開始
起飛,2018年接近2000萬元,2019年上半年就已經超過去年全年。
  業內人士介紹,行業一般規律是在標準推出初期,整車廠首先選擇NGK和康寧的
產品,以保證快速推出滿足排放標準要求的產品。而從長期來看,出于自主知識產
權、供應鏈安全和成本控制的考慮,國產化速度會加快,具有一定技術水平的國產
替代零部件企業開始逐步實現進口替代,這也為擁有技術儲備的國內龍頭企業提供
了市場機遇。
 



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