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江山歐派(603208)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈江山歐派603208≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.11)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月18日
         2)預計2019年度累計凈利潤與上年同期相比增長幅度較大  (公告日期:2
           019-10-29)
         3)01月11日(603208)江山歐派:關于公司使用閑置自有資金進行現金管理
           的進展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本8082萬股為基數,每10股派5.8元 ;股權登記日:2019
           -05-22;除權除息日:2019-05-23;紅利發放日:2019-05-23;
●19-09-30 凈利潤:17975.35萬 同比增:66.62% 營業收入:13.35億 同比增:55.06%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  2.2200│  1.0100│  0.1300│  1.8900│  1.3300
每股凈資產      │ 15.2257│ 14.0094│ 13.7103│ 13.5814│ 13.0268
每股資本公積金  │  6.4046│  6.4046│  6.4046│  6.4046│  6.4046
每股未分配利潤  │  6.9973│  5.7811│  5.4820│  5.3531│  5.0019
加權凈資產收益率│ 15.4100│  7.2100│  0.9400│ 14.7100│ 10.5600
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  2.2242│  1.0080│  0.1288│  1.8895│  1.3349
每股凈資產      │ 15.2257│ 14.0094│ 13.7103│ 13.5814│ 13.0268
每股資本公積金  │  6.4046│  6.4046│  6.4046│  6.4046│  6.4046
每股未分配利潤  │  6.9973│  5.7811│  5.4820│  5.3531│  5.0019
攤薄凈資產收益率│ 14.6084│  7.1952│  0.9398│ 13.9123│ 10.2471
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A 股簡稱:江山歐派 代碼:603208 │總股本(萬):8081.6061  │法人:吳水根
上市日期:2017-02-10 發行價:24.83│A 股  (萬):3081.6061  │總經理:王忠
上市推薦:廣發證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):5000  │行業:家具制造業
主承銷商:廣發證券股份有限公司 │主營范圍:專注于木門業務
電話:0570-4729200 董秘:鄭宏有 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    2.2200│    1.0100│    0.1300
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    2018年        │    1.8900│    1.3300│    0.7100│    0.1200
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    2017年        │    1.7800│    1.1700│    0.8000│    0.8000
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    2016年        │    1.8000│    1.3900│    0.9000│    1.8000
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    2015年        │    1.5500│        --│        --│        --
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[2020-01-11](603208)江山歐派:關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼:603208 證券簡稱:江山歐派 公告編號:2020-003
    江山歐派門業股份有限公司
    關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:交通銀行股份有限公司衢州江山支行、浙商銀行股份有限
公司衢州江山支行、北京銀行股份有限公司衢州分行江山支行;
    ? 本次委托理財金額;14,993.24375萬元;
    ? 委托理財產品名稱及期限:
    1、產品名稱:交通銀行蘊通財富定期型結構性存款32天(匯率掛鉤看漲);委
托理財期限:2020年1月9日-2020年2月10日;
    2、產品名稱:浙商銀行款理財產品;委托理財期限:2020年1月8日-2020年4月
15日;
    3、產品名稱:浙商銀行款理財產品;委托理財期限:2020年1月8日-2020年4月
17日;
    4、產品名稱:北京銀行對公客戶人民幣結構性存款;委托理財期限:2020年1
月10日-2020年3月10日;
    ? 履行的審議程序:江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董
事會第十一次會議、2018年年度股東大會,審議通過了《關于公司使用閑置自有資
金進行現金管理的議案》
    一、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    為提高公司資金使用效率,在不影響公司正常經營的情況下,合理利用部分閑
置自有資金進行現金管理,增加資金收益,為公司及股東獲取更多的投資回報。
    (二)資金來源
    本次委托理財的資金來源為公司暫時閑置自有資金。
    (三)委托理財產品的基本情況
    受托人
    產品類型
    產品名稱
    金額 (萬元)
    預計年化收益率(%)
    產品期限
    收益類型
    是否構成關聯交易
    交通銀行衢州江山支行
    銀行理財產品
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款32天(匯率掛鉤看漲)
    5,000
    1.35-3.61
    2020.01.09-2020.02.10
    保本浮動收益型
    否
    浙商銀行衢州江山支行
    銀行理財產品
    浙商銀行款理財產品
    247.24375
    4.05
    2020.01.08-2020.04.15
    保本保收益型
    否
    浙商銀行衢州江山支行
    銀行理財產品
    浙商銀行款理財產品
    4,746
    4.05
    2020.01.08-2020.04.17
    保本保收益型
    否
    北京銀行衢州江山支行
    銀行理財產品
    北京銀行對公客戶人民幣結構性存款
    5,000
    1.10-3.80
    2020.01.10-2020.03.10
    保本浮動收益型
    否
    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    1、嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營效益
好、資金運作能力強的單位所發行的流動性好、期限短的產品。
    2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司
資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    4、公司內審部負責對產品進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項
投資可能的風險與收益,向董事會審計委員會定期報告。
    二、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    1、交通銀行蘊通財富定期型結構性存款(匯率掛鉤)產品協議主要條款
    發行主體
    交通銀行股份有限公司
    產品名稱
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款32天(匯率掛鉤看漲)
    收益類型
    保本浮動收益型
    產品代碼
    2699200124
    認購金額
    5,000萬元
    產品起息日
    2020年1月9日
    產品到期日
    2020年2月10日
    產品預期收益率
    1.35%-3.61%
    2、浙商銀行款理財產品協議主要條款
    發行主體
    浙商銀行股份有限公司
    產品名稱
    浙商銀行款理財產品
    收益類型
    保本保收益型
    產品代碼
    YSZK20191018108923-004
    認購金額
    247.24375萬元
    產品起息日
    2020年1月8日
    產品到期日
    2020年4月15日
    產品預期收益率
    4.05%
    3、浙商銀行款理財產品協議主要條款
    發行主體
    浙商銀行股份有限公司
    產品名稱
    浙商銀行款理財產品
    收益類型
    保本保收益型
    產品代碼
    YSZK20191017108838-003
    認購金額
    4,746萬元
    產品起息日
    2020年1月8日
    產品到期日
    2020年4月17日
    產品預期收益率
    4.05%
    4、北京銀行對公客戶結構性存款協議主要條款
    發行主體
    北京銀行股份有限公司
    產品名稱
    北京銀行對公客戶人民幣結構性存款
    收益類型
    保本浮動收益型
    產品代碼
    DFJ2001084
    認購金額
    5,000萬元
    產品起息日
    2020年1月10日
    產品到期日
    2020年3月10日
    產品預期收益率
    1.10%-3.80%
    (二)委托理財的資金投向
    本次委托理財的資金投向為銀行現金管理類理財產品。
    (三)風險控制分析
    本次購買的理財產品為保本型的產品,風險水平較低。產品存續期間,公司與
受托方保持密切聯系,及時跟蹤理財資金的運作情況,加強風險控制和監督,嚴格
控制資金的安全性。公司獨立董事、監事會有權對資金管理使用情況進行監督與檢
查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    三、委托理財受托方的情況
    本次委托理財的交易對方交通銀行(601328)、招商銀行(600036)、北京銀
行(601169)均為上市的股份制商業銀行。交易對方交通銀行、招商銀行、北
    京銀行與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關
系。
    四、對公司的影響
    公司最近一年又一期的財務情況如下:
    單位:人民元
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    2,152,068,292.97
    2,548,569,830.56
    負債總額
    986,394,570.32
    1,244,429,126.13
    凈資產
    1,097,597,082.57
    1,230,477,295.57
    經營活動產生的現金流量凈額
    204,498,503.81
    110,968,021.40
    公司堅持規范運作,保值增值、防范風險,在保證公司正常經營的情況下,使
用閑置自有資金進行現金管理,不會影響公司主營業務的正常開展,同時可以提高
資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司及股東獲取更多的投資回報。
    根據新金融工具準則,公司將理財產品列示為“交易性金融資產”。
    五、風險提示
    盡管本次公司購買的產品為安全性高、流動性好、有保本約定的產品,屬于低
風險投資產品,但仍不排除因市場波動、宏觀經濟及金融政策變化、操作風險等原
因引起的影響收益的情況。
    六、決策程序的履行及獨立董事意見
    公司于2019年4月12日召開了第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第十一
次會議,審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,公司擬
使用最高額度不超過人民幣60,000萬元的閑置自有資金進行現金管理,該額度可滾
動使用,自2018年年度股東大會審議通過之日起到2019年年度股東大會召開之日止
有效,并提請公司股東大會授權董事長行使該項投資決策權,財務負責人負責具體
辦理相關事宜。公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規
定要求及時披露公司現金管理的具體情況。
    公司獨立董事、監事會、保薦機構已經發表明確同意意見。
    七、截止本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額(萬元)
    實際收回本金和收益情況
    尚未收回
    本金(萬元)
    收益(元)
    本金金額(萬元)
    1
    銀行理財產品
    7,000
    7,000
    85,660.52
    —
    2
    銀行理財產品
    21,000
    21,000
    2,354,301.37
    —
    3
    銀行理財產品
    8,000
    8,000
    105,047.88
    —
    4
    銀行理財產品
    10,000
    10,000
    2,253,698.63
    —
    5
    銀行理財產品
    10,000
    10,000
    626,944.44
    —
    6
    銀行理財產品
    5,000
    未到期
    -
    5,000
    7
    銀行理財產品
    247.24375
    未到期
    -
    247.24375
    8
    銀行理財產品
    4,746
    未到期
    -
    4,746
    9
    銀行理財產品
    5,000
    未到期
    -
    5,000
    合計
    70,993.24375
    56,000
    5,425,652.84
    14,993.24375
    最近12個月內單日最高投入金額
    38,000萬元
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    34.62
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    3.55
    目前已使用的理財額度
    14,993.24375萬元
    尚未使用的理財額度
    45,006.75625萬元
    總理財額度
    60,000萬元
    特此公告。
    江山歐派門業股份有限公司董事會
    2020年1月11日

[2020-01-10](603208)江山歐派:關于子公司武漢歐派快裝公司完成工商變更登記的公告

    證券代碼:603208 證券簡稱:江山歐派 公告編號:2020-002
    江山歐派門業股份有限公司關于
    子公司武漢歐派快裝公司完成工商變更登記的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到控股子公司武漢歐派快
裝科技有限公司(以下簡稱“武漢歐派快裝公司”)報告,因武漢歐派快裝公司經
營發展需要,對武漢歐派快裝公司法定代表人進行了變更:法定代表人由“周俊”
變更為“王震”。本次工商變更登記手續完成后武漢歐派快裝公司仍為公司控股子
公司。
    近日,武漢歐派快裝公司已完成相關工商變更登記手續,并取得了武漢市東西
湖區行政審批局換發的《營業執照》,變更后的《營業執照》具體內容如下:
    統一社會信用代碼:91420112MA4K3DE46G
    公司名稱:武漢歐派快裝科技有限公司
    類型:其他有限責任公司
    住所:武漢市東西湖區武漢華爾登國際酒店寫字樓40層2號房(11)
    法定代表人:王震
    注冊資本:伍佰萬圓整
    成立日期:2019年03月22日
    營業期限:長期
    經營范圍:建材、家居產品的研發、銷售、安裝;室內裝飾工程設計。(依法
須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動)
    特此公告。
    江山歐派門業股份有限公司董事會
    2020年1月10日

[2020-01-07](603208)江山歐派:關于參與投資設立股權投資基金的公告

    證券代碼:603208 證券簡稱:江山歐派 公告編號:2020-001
    江山歐派門業股份有限公司
    關于參與投資設立股權投資基金的公告
    公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 投資標的名稱:杭州利城啟賦股權投資合伙企業(有限合伙)(暫定名,具
體以工商登記部門核準為準,以下簡稱“合伙企業”或“基金”)。
    ? 投資金額:基金目標認繳出資額為不超過人民幣35,000萬元,其中江山歐派
門業股份有限公司(以下簡稱“江山歐派”或“公司”)作為基金的有限合伙人出
資2,000萬元。
    ? 本次對外投資事項無需提交公司董事會及股東大會審議。
    ? 風險提示:合伙企業主要從事的股權投資業務,具有投資周期較長,流動性
較低等特點,存在未能尋求到合適的投資標的公司、投資回收期較長的風險;合伙
企業設立運營后,存在因宏觀經濟、投資標的選擇、行業環境以及投資管理不確定
性,無法達成預期收益或虧損的風險;此外,合伙企業還存在管理風險、信用風險
、操作及技術風險等其他風險。但公司作為基金的有限合伙人,承擔的投資風險敞
口不超過公司出資額。
    ? 本次投資不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組。
    一、對外投資概述
    (一)對外投資的基本情況
    為更好地利用資本市場,充分整合利用各方優勢資源,通過專業化投資管理團
隊,及時把握投資機會,降低投資風險;同時利用基金平臺,有效把握市場發
    展機遇,促進公司戰略目標實現。近日,公司與杭州利城辰星、第四范式、珠
海御禾和珠海睿緒等簽署了《杭州利城啟賦股權投資合伙企業(有限合伙)合伙協
議》(以下簡稱“合伙協議”或“本協議”),合伙企業的目標認繳出資總額為不
超過人民幣35,000萬元。
    合伙人
    合伙類型
    認繳金額(萬元)
    認繳比例
    杭州利城辰星
    普通合伙人
    100
    0.33%
    江山歐派
    有限合伙人
    2000
    6.57%
    下城國投創新
    有限合伙人
    10000
    32.84%
    第四范式
    有限合伙人
    3000
    9.85%
    共青城宇熙
    有限合伙人
    8000
    26.27%
    縉云縣菩提樹
    有限合伙人
    2000
    6.57%
    賽爾米克
    有限合伙人
    2000
    6.57%
    李凡
    有限合伙人
    1500
    4.93%
    青島典頌
    有限合伙人
    1050
    3.45%
    珠海睿緒
    特殊有限合伙人
    260
    0.85%
    珠海御禾
    特殊有限合伙人
    540
    1.77%
    總計
    30450
    100%
    注:杭州利城辰星股權投資有限公司為基金的普通合伙人,簡稱“杭州利城辰
星”;杭州下城國投創新發展有限公司為基金的有限合伙人,簡稱“下城國投創新
”;深圳市前海第四范式數據技術有限公司為基金的有限合伙人,簡稱“第四范式
”;共青城宇熙投資合伙企業(有限合伙)為基金的有限合伙人,簡稱“共青城宇
熙”;縉云縣菩提樹投資管理有限公司為基金的有限合伙人,簡稱“縉云縣菩提樹
”;佛山市賽爾米克基金管理有限公司為基金的有限合伙人,簡稱為“賽爾米克”
;青島典頌投資管理合伙企業(有限合伙)為基金的有限合伙人,簡稱為“青島典頌
”;珠海御禾投資合伙企業(有限合伙)和珠海睿緒企業管理合伙企
    業(有限合伙)為基金的特殊有限合伙人,分別簡稱為“珠海御禾”、“珠海
睿緒”。
    (二)本次對外投資事項無需提交公司董事會及股東大會審議。
    (三)關于關聯交易和重大資產重組事項的說明
    本次對外投資事項不存在同業競爭,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法
》規定的重大資產重組,亦不構成關聯交易
    二、合作方基本情況介紹
    (一)普通合伙人的基本情況
    1、基本情況
    企業名稱:杭州利城辰星股權投資有限公司
    統一社會信用代碼:91330103MA2GYEBF1U
    類型:其他有限責任公司
    住所:浙江省杭州市下城區紹興路398號國投大廈1402室
    法定代表人:王驥
    注冊資本:1000.000000萬人民幣
    成立時間:2019年09月25日
    經營范圍:服務:股權投資(未經金融等監管部門批準,不得從事向公眾融資
存款、融資擔保、代客理財等金融服務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動
    杭州利城辰星同時為合伙企業的執行事務合伙人。
    2、杭州利城辰星與公司的關聯關系
    杭州利城辰星與公司不存在關聯關系。
    (二)基金管理人的基本情況
    1、基本情況
    企業名稱:保利(橫琴)資本管理有限公司(以下簡稱“保利資本”)
    統一社會信用代碼:91440400MA4UKJJH28
    類型:其他有限責任公司
    住所:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-10451
    法定代表人:吳海暉
    注冊資本:10000.000000萬人民幣
    成立時間:2015年12月10日
    經營范圍:章程記載的經營范圍:資本管理;從事股權投資;股權投資管理及
相關咨詢服務業務;投資咨詢;資產管理咨詢;企業管理咨詢。(依法須經批準的項
目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    2、基金業協會備案情況
    保利(橫琴)資本管理有限公司于2016年04月07日通過中國證券投資基金業協
會的審核,具備私募投資基金管理人資格,登記編號為 P1031136。
    3、保利資本與公司的關聯關系
    保利資本與公司不存在關聯關系。
    3、保利資本的主要管理人員有董事長劉平、總經理吳海暉、董事郭盛等。
    4、保利資本最近一期的財務狀況:截至2018年12月31日,保利資本總資產14,2
46.98萬元、凈資產10,857.40萬元,2018年1-12月實現營業收入10,066.63萬元、
凈利潤4,300.85萬元。
    (三)其他部分有限合伙人基本情況
    1、有限合伙人:杭州下城國投創新發展有限公司
    統一社會信用代碼:91330103MA2B2PQ48B
    類型:有限責任公司
    住所:浙江省杭州市下城區紹興路398號國投大廈1604室
    法定代表人:顏純華
    注冊資本:10000.000000萬元人民幣
    成立時間:2018年05月11日
    經營范圍:實業投資;服務:投資咨詢(除證券、期貨),投資管理(未經金融等監
管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務),股權投資
,財務信息咨詢(除代理記賬);批發、零售:煤炭(無儲存),有色金屬,金屬制品,礦產
品(除專控),木材,瀝青、化工原料(除化學危險品及易制毒化學品),紙張,塑料制品
及原料,機械設備,建筑材料,水泥,五金交電,針紡織品,水暖器材,電氣設備,汽車配
件,計算機及配件,儀器儀表,初級食用農產品(除食品、藥品),貨物進出口(法律、
行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法規限制經營的項目取得許可證后方可經
營);其他無需報經審批的一切合法項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)
    2、有限合伙人:深圳市前海第四范式數據技術有限公司
    統一社會信用代碼:91440300311653228T
    類型:有限責任公司(中外合資)
    住所:深圳市前海深港合作區南山街道臨海大道59號海運中心主塔樓1401-1413
2
    法定代表人:戴文淵
    注冊資本:1803.905500萬人民幣
    成立時間:2014年09月17日
    經營范圍:一般經營項目是:,許可經營項目是:數據挖掘、數據分析(不含
在線數據處理與交易處理);數據庫服務;接受金融機構委托,以承接服務外包方
式從事系統應用管理和維護、信息技術支持管理、銀行后臺服務、軟件開發、離岸
呼叫中心、數據處理等信息技術和業務流程外包服務;計算機網絡技術的研
    發與咨詢。
    3、特殊有限合伙人:珠海御禾投資合伙企業(有限合伙)
    統一社會信用代碼:91440400MA4X4WT75X
    類型:有限合伙企業
    主要經營場所:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-37070(集中辦公區)
    執行事務合伙人:保利(橫琴)資本管理有限公司
    成立時間:2017年09月19日
    經營范圍:協議記載的經營范圍:股權投資(私募基金應及時在中國證劵投資
基金業協會完成備案)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活
動)
    (四)關聯關系及其他利益關系說明
    杭州利城辰星、保利資本及其他有限合伙人與公司均不存在關聯關系,與公司
亦不存在相關利益安排。
    三、投資基金的基本情況
    1.名稱:杭州利城啟賦股權投資合伙企業(有限合伙)(具體以工商部門登記
為準)
    2.經營場所:浙江省杭州市下城區紹興路398號國投大廈1407室。
    3.合伙企業的目的:根據合伙協議之規定從事合法投資業務,為合伙人取得長
期資本回報。
    4.投資方式:直接股權投資或通過認購基金份額方式投資目標企業等。
    5.經營范圍:資本投資服務(股權投資)。(依法須經批準的項目,經相關部
門批準后方可開展經營活動。)
    6.存續期限:自首次交割日起不超過七(7)年(“存續期”)。其中,首次交割
日起的三(3)年為“投資期”,投資期屆滿后至存續期屆滿前為“退出期”。
    經投資決策委員會一致同意,合伙企業的投資期可以根據合伙協議約定延長;
退出期最多可延長一次,延長不超過一1年。該存續期期限屆滿后,如需要繼續延長
,需要經全體合伙人同意。
    7.組織形式:有限合伙企業,合伙人由普通合伙人和有限合伙人組成,普通合
伙人對合伙企業債務承擔無限連帶責任,有限合伙人以其認繳的出資額為限對合伙
企業債務承擔責任。
    8.合伙費用:合伙企業應承擔合伙企業的成立、運營活動及解散過程中產生和
導致的成本、費用和負債(“合伙費用”)。
    9.認繳出資:合伙企業的目標認繳出資總額為不超過人民幣叁億伍仟萬元(RMB
 350,000,000元),普通合伙人有權更改并決定最終的認繳出資總額(以下簡稱“
認繳出資總額”)。合伙企業各合伙人各自向合伙企業認繳的出資額(以下簡稱“
認繳出資”)應由合伙人以人民幣貨幣形式繳付。合伙企業之認繳出資總額不得以
任何方式公開募集發行。
    10.合伙企業管理人:保利(橫琴)資本管理有限公司
    四、基金的管理模式
    (一) 基金的管理及決策機制
    1.合伙人大會
    自合伙企業成立日后的第一個完整日歷年度開始,普通合伙人應促使本合伙企
業每年度召開一次全體合伙人大會(“年度合伙人大會”)。年度合伙人大會由普通
合伙人召集和主持;普通合伙人不履行職務或者不能履行職務召開前述年度合伙人
大會的,單獨或合計持有合伙企業實繳出資額30%以上的有限合伙人可召集和主持該
合伙人大會。普通合伙人或其他召集人應至少提前三十(30)日通知各有限合伙人大
會的時間、地點和議程。
    合伙人大會可以以電話會議或者視頻會議的方式進行。合伙人也可以書面表決
的方式進行表決,而不召開會議。
    2.投資決策委員會(“投委會”)
    (1)合伙企業授權普通合伙人設立“投委會”,負責審議、批準和否定投資團
隊提交的潛在投資項目及投資項目的處置。投委會共由5名委員組成,保利資本委
派2名,下城國投創新委派2名,第四范式委派1名。
    (2)對投資事項進行決議,須投委會五分之四以上(含本數)委員同意通過,
方為有效。由第四范式委派的委員對于單筆投資金額500萬元人民幣(含本數)以
上的項目具有一票否決權。
    (二)基金各合伙人的主要權利義務
    1.普通合伙人
    普通合伙人是合伙企業的執行事務合伙人,負責執行合伙企業事務,對合伙企
業財產進行投資、管理、運用、處置和回收,并接受其他有限合伙人的監督。
    2.有限合伙人
    有限合伙人不執行合伙企業事務,不得對外代表合伙企業。有限合伙人行使合
伙協議約定的權利或行為不視為執行合伙企業事務。
    (三) 管理費
    基金的基金管理費由合伙企業財產承擔,每年為資金有限合伙人的認繳出資總
額乘以百分之二(2%)。合伙企業應當于基金的首次交割日和每個基金年度開始之
日起的五個工作日內按照合伙協議約定向管理人支付該基金年度的管理費(扣除合
伙協議約定的應由管理費承擔的相關費用)。上述管理費將作為資金有限合伙人對
合伙企業的出資的一部分。
    (四)收益分配及業績激勵
    ①首先,合伙企業的各項損失及費用應按各合伙人認繳出資額比例分配(除非
該合伙人被認定為違約合伙人且普通合伙人確認其不再按認繳出資額比例承擔相應
費用)。
    ②其次,合伙企業的任何可分配收入應首先支付尚未支付的基金管理人的管理
費(如有),然后剩余的100%應當按其在合伙企業的計算基數占全部合伙人在合伙
企業中計算基數總額(即普通合伙人和特殊有限合伙人的實繳出資額加上資
    金有限合伙人的權益出資額)的比例,劃分給各合伙人,直至累計分配額達到
其計算基數,即普通合伙人和特殊有限合伙人達到其實繳出資額,資金有限合伙人
達到其權益出資額。
    ③在完成上述第②項分配后,剩余的收益(以下稱“收益”)應當按其在合伙
企業的計算基數占全部合伙人在合伙企業中計算基數總額的比例,劃分給各合伙人
。其中劃分給每個資金有限合伙人的收益部分中的20%應當分配給普通合伙人,剩余
80%歸于該資金有限合伙人。
    ④普通合伙人可在其依據本條獲得的收益范圍之內,指示合伙企業將該等收益
直接支付給自身或其指定方,無論該等指定方是否為普通合伙人的關聯方。
    五、投資基金的投資模式
    (一)投資方向,合伙企業僅可進行以下投資:
    (1)以股權方式直接投資目標企業或通過認購基金份額方式投資目標企業股權;
(2)投資方向包括但不限于地產產業鏈上下游以及相關的高端制造、機器人、人工
智能、物聯網、TMT、新材料等新興產業;(3)投資管理人所管理的其他安全系數較
高,投資回報期短的其他基金。
    (二)投資退出,合伙企業可通過如下方式退出被投資企業:
    (1)被投資企業到期清算;(2)由被投資企業內其他合伙人、股東或者其他
第三方回購;(3)股權/股份轉讓(包括首次公開發行股票并上市);(4)法律法規
允許的其他方式。
    六、對外投資對上市公司的影響
    本次對外投資使用自有資金,不會影響公司正常的生產經營活動,不會對公司
現金流及經營業績產生重大不利影響,符合公司及全體股東利益。
    本次交易將進一步整合利用各方優勢資源,通過專業化投資管理團隊,及時把
握投資機會,降低投資風險;同時利用股權投資基金平臺,有效把握市場發展機遇
,培育新的利潤增長點,提升公司盈利能力,實現公司的持續健康發展。
    七、風險揭示
    (1)基金主要從事股權投資業務,具有投資周期較長,流動性較低等特點,存
在未能尋求到合適的投資標的公司、投資回收期較長的風險。
    (2)基金設立運營后,存在因宏觀經濟、投資標的選擇、行業環境以及投資管
理不確定性,無法達成預期收益或虧損的風險。
    (3)此外,基金還存在管理風險、信用風險、操作及技術風險等其他風險。但
公司作為基金的有限合伙人,承擔的投資風險敞口不超過公司出資額。
    公司將及時根據本項目的后續進展情況,按照上海證券交易所《上市公司與私
募基金合作投資事項信息披露業務指引》的相關要求,繼續履行信息披露義務。請
廣大投資者理性投資,注意風險。
    八、附件
    《杭州利城啟賦股權投資合伙企業(有限合伙)合伙協議》
    特此公告。
    江山歐派門業股份有限公司董事會
    2020年1月7日

[2019-12-27](603208)江山歐派:關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼:603208 證券簡稱:江山歐派 公告編號:2019-049
    江山歐派門業股份有限公司
    關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月12日召開第三屆董
事會第十一次會議,于2019年5月6日召開2018年年度股東大會,審議通過了《關于
公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,在保證公司正常經營的情況下,同
意公司使用閑置自有資金最高額度不超過人民幣60,000萬元進行現金管理,使用期
限自2018年年度股東大會審議通過之日起到2019年年度股東大會召開之日止。在上
述額度內及決議有效期內,資金可循環滾動使用。閑置自有資金用于購買安全性高
、流動性好、風險低的理財產品。公司獨立董事、監事會、保薦機構亦分別對此發
表了同意意見。具體內容詳見2019年4月16日在上海證券交易所網站(www.sse.com
.cn)及公司其他指定信息披露媒體刊登的《江山歐派關于公司使用閑置自有資金
進行現金管理的公告》,公告編號2019-011。
    一、 本公告日前十二個月,公司使用閑置自有資金購買理財產品尚未到期的情
況
    截至本公告日,公司使用閑置自有資金購買的理財產品均已全部贖回。
    二、本公告日前十二個月,公司使用閑置自有資金購買理財產品到期已收回本
金和收益的情況
    受托人
    產品名稱
    購買金額(萬元)
    產品類型
    起止日期
    產品預期年化收益率(%)
    到期收回情況
    本金(萬元)
    收益(元)
    興業銀行義烏分行
    “興業金雪球-優先3號”人民幣理財產品
    3,000
    非保本浮動收益型
    2018.05.10-2018.12.27
    4.070563
    3,000
    772,849.31
    北京銀行江山支行
    北京銀行對公客戶人民幣結構性存款
    5,000
    保本浮動收益型
    2018.08.16-2018.12.27
    4.50
    5,000
    819,863.01
    交行江山支行
    “蘊通財富·久久養老”日盈
    2,000
    非保本浮動收益型
    2018.04.13-2018.12.28
    3.263513
    500
    115,787.67
    交行江山支
    “蘊通財富·久久養老”
    1,500
    非保本浮動收益型
    2018.07.05-
    3.172727
    1,500
    229,479.45
    行
    日盈
    2018.12.28
    北京銀行江山支行
    北京銀行對公客戶人民幣結構性存款
    10,000
    保本浮動收益型
    2018.10.16-2018.12.28
    4.50
    10,000
    900,000.00
    寧波銀行杭州余杭支行
    智能活期理財1號
    1,000
    非保本浮動收益型
    2018.08.27-2018.12.28
    3.939837
    500
    66,383.56
    興業銀行義烏分行
    興業銀行“金雪球”2018年第一期非保本浮動收益型封閉式理財產品35010款
    5,000
    非保本浮動收益型
    2018.10.10-2018.12.28
    4.50
    5,000
    486,986.30
    興業銀行義烏分行
    添利快線凈值型理財產品
    7,000
    固定收益類非保本浮動收益開放式凈值型
    2019.01.07-2019.01.15
    3.766999
    2,000
    85,660.52
    2019.01.07-2019.01.18
    2,000
    2019.01.07-2019.01.18
    3,000
    北京銀行江山支行
    北京銀行對公客戶人民幣結構性存款
    21,000
    保本浮動收益型
    2019.01.09-2019.04.12
    4.40
    21,000
    2,354,301.37
    興業銀行義烏分行
    添利快線凈值型理財產品
    8,000
    固定收益類非保本浮動收益開放式凈值型
    2019.04.15-2019.04.22
    3.517658
    3,000
    105,047.88
    2019.04.15-2019.04.23
    3,000
    2019.04.15-2019.05.17
    2,000
    浙商銀行江山支行
    浙商銀行“永樂3號”人民幣理財產品
    10,000
    非保本浮動收益型
    2019.01.08-2019.07.07
    4.57
    10,000
    2,253,698.63
    上海浦發銀行江山支行
    上海浦東發展銀行利多多公司19JG3009期人民幣對公結構性存款
    10,000
    保本浮動收益型
    2019.10.25-2019.12.26
    3.70
    10,000
    626,944.44
    三、截至本公告日,公司使用閑置自有資金購買的理財產品余額為0萬元。
    特此公告。
    江山歐派門業股份有限公司董事會
    2019年12月27日

[2019-11-14](603208)江山歐派:股東減持股份結果公告

    1
    證券代碼:603208 證券簡稱:江山歐派 公告編號:2019-048
    江山歐派門業股份有限公司股東減持股份結果公告
    本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。
    重要內容提示:
    ? 股東持股的基本情況
    本次減持股份計劃實施前
    (1)蘇州周原九鼎投資中心(有限合伙)(以下簡稱“周原九鼎”)持有公司
股份 4,020,994 股,占公司總股本的4.98%。
    (2)蘇州泰合鼎銀投資中心(有限合伙)(以下簡稱“泰合鼎銀”)持有公司
股份 1,036,615 股,占公司總股本的 1.28%。
    上述股份來源于江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“江山歐派”或“公司
”)首次公開發行前已持有的股份,該部分股份已于 2018 年 2 月 12 日解除限售
并上市流通。
    ? 減持計劃的實施結果情況
    公司于2019年4月17日披露了《江山歐派關于股東減持股份計劃的公告》(公告
編號:2019-018);于2019年7月23日披露了《江山歐派股東減持股份進展公告》
(公告編號:2019-029)。
    公司于 2019 年 11 月 13 日收到《周原九鼎和泰合鼎銀關于減持所持江山歐
派股份的減持計劃實施完成的告知函》,在本次減持計劃實施期間內,周原九鼎通
過集中競價交易方式減持公司股份 1,212,200 股,通過大宗交易方式減持公司股份
 2,177,300 股,合計減持公司股份 3,389,500 股,占公司總股本的4.194%;泰合
鼎銀通過集中競價交易方式減持公司股份 404,000 股,通過大宗交易方式減持公
司股份456,100 股,合計減持公司股份 860,100 股,占公司總股本的 1.064%。
    2
    截至本公告披露日,本次減持計劃實施期限已屆滿,周原九鼎和泰合鼎銀累計
減持公司股份4,249,600 股,占公司總股本的5.258%;減持后持有公司股份808,009
股,占公司總股本的1.00%。
    一、減持主體減持前基本情況
    股東名稱
    股東身份
    持股數量(股)
    持股比例
    當前持股股份來源
    周原九鼎
    5%以下股東
    4,020,994
    4.98%
    IPO前取得:4,020,994股
    泰合鼎銀
    5%以下股東
    1,036,615
    1.28%
    IPO前取得:1,036,615股
    上述減持主體存在一致行動人:
    股東名稱
    持股數量(股)
    持股比例
    一致行動關系形成原因
    第一組
    周原九鼎
    4,020,994
    4.98%
    周原九鼎及泰合鼎銀普通合伙人一致,均為蘇州昆吾九鼎投資中心。
    第一組
    泰合鼎銀
    1,036,615
    1.28%
    周原九鼎及泰合鼎銀普通合伙人一致,均為蘇州昆吾九鼎投資中心。
    合計
    5,057,609
    6.26%
    —
    3
    二、減持計劃的實施結果
    (一)股東因以下事項披露減持計劃實施結果:
    披露的減持時間區間屆滿
    股東名稱
    減持數量(股)
    減持比例
    減持期間
    減持方式
    減持價格區間
    (元/股)
    減持總金額(元)
    減持完成情況
    當前持股數量(股)
    當前持股比例
    周原九鼎
    3,389,500
    4.194%
    2019/5/14~2019/11/13
    集中競價交易、大宗交易
    26.11-35.93
    103,184,792.28
    已完成
    631,494
    0.781%
    泰合鼎銀
    860,100
    1.064%
    2019/5/14~2019/11/13
    集中競價交易、大宗交易
    26.11-35.93
    26,113,913.30
    已完成
    176,515
    0.218%
    注:小數點后的尾數差異是因四舍五入所致。
    4
    (二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否
    (三)減持時間區間屆滿,是否未實施減持 □未實施 √已實施
    (四)實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量(比例) □未達到 √已達到


    (五)是否提前終止減持計劃 □是 √否
    特此公告。
    江山歐派門業股份有限公司董事會
    2019-11-14

[2019-11-01](603208)江山歐派:關于參加浙江轄區上市公司投資者網上集體接待日活動的公告

    證券代碼:603208 證券簡稱:江山歐派 公告編號:2019-047
    江山歐派門業股份有限公司
    關于參加浙江轄區上市公司投資者網上集體接待日
    活動的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    為進一步加強與投資者的互動交流工作,江山歐派門業股份有限公司(以下簡
稱“公司”)將參加由中國證監會浙江監管局指導、浙江上市公司協會與深圳市全
景網絡有限公司共同舉辦的“溝通促發展 理性共成長”轄區上市公司投資者網上集
體接待日主題活動,現將有關事項公告如下:
    本次投資者網上集體接待日活動將通過深圳市全景網絡有限公司提供的網上平
臺舉行,投資者可以登錄“全景·路演天下”網站(http://rs.p5w.net)參與公司
本次投資者網上接待日活動。網上互動交流時間為 2019 年 11 月 5 日(星期二
)下午 15:30-17:00。
    屆時公司董事會秘書鄭宏有先生、財務總監方玉意先生及相關工人員將采用網
絡在線交流方式就投資者關注的問題進行溝通與交流。(如有特殊情況,參會人員
會根據實際情況調整)。
    歡迎廣大投資者積極參與。
    特此公告。
    江山歐派門業股份有限公司董事會
    2019年11月01日

[2019-10-29](603208)江山歐派:江山歐派關于向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的公告

    證券代碼:603208 證券簡稱:江山歐派 公告編號:2019-044
    江山歐派門業股份有限公司
    關于向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    ● 資助對象:河南恒大歐派門業有限責任公司(以下簡稱“河南恒大歐派公司
”)。
    ● 資助金額:財務資助余額不超過5,400萬元人民幣。
    ● 資助期限:自江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“江山歐派”或“公司
”)第一筆資金撥付之日起一年。
    ● 除本次關聯交易外,過去12個月內公司向河南恒大歐派公司提供財務資助余
額不超過3,000萬元。(注: 該財務資助在本公告日前已歸還。)
    ● 根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交
易實施指引》,本次交易構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法
》規定的重大資產重組。本次財務資助屬董事會決策權限,無需提交股東大會審議。
    一、財務資助暨關聯交易事項概述
    為解決河南恒大歐派公司生產經營短期資金缺口,公司擬使用自有資金向河南
恒大歐派公司提供財務資助,公司作為出借人擬與河南恒大歐派公司簽訂《借款協
議》,向河南恒大歐派公司提供余額不超過5,400萬元人民幣的財務資助,使用期限
自公司第一筆資金撥付之日起一年。
    公司于2019年10月25日召開第三屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于向
控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》。
    二、被資助對象暨關聯方的基本情況
    (一)關聯方關系介紹
    河南恒大歐派公司系江山歐派與河南恒大家居產業園有限公司(以下簡稱“恒
大家居公司”)共同投資的公司,公司持有河南恒大歐派公司60%股權;恒大家居公
司持有河南恒大歐派公司40%股權。恒大家居公司作為持股10%以上的股東未同比例
提供財務資助,根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公
司關聯交易實施指引》,本次交易構成關聯交易。本次交易不構成《上市公司重大
資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    本次公司擬向河南恒大歐派公司提供余額不超過5,400萬元人民幣的財務資助,
未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%,無須提交股東大會審議。
    (二)關聯人基本情況
    1、公司名稱:河南恒大歐派門業有限責任公司
    2、公司類型:其他有限責任公司
    3、住所:蘭考縣產業集聚區辦公大樓3樓
    4、法定代表人:馮毅
    5、注冊資本:壹億捌仟萬元整
    6、成立時間:2017年02月17日
    7、經營范圍:木制門、裝飾材料加工、安裝、銷售;家具、五金銷售;從事國
家允許經營的貨物及技術進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)
    8、股權結構:公司持有河南恒大歐派公司60%股權;恒大家居公司持有河南恒
大歐派公司40%股權。
    9、最近一年又一期的主要財務數據如下: 單位:人民幣元
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日(未經審計)
    資產總額
    321,136,324.95
    405,490,557.81
    凈資產
    170,191,600.20
    185,258,602.68
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    營業收入
    7,534,049.95
    287,191,241.92
    凈利潤
    -9,903,440.04
    15,067,002.48
    三、關聯交易的基本情況
    河南恒大歐派公司主要從事木制門、裝飾材料加工、安裝、銷售;家具、五金
銷售。河南恒大歐派公司短期內在生產經營過程中對資金需求較大,為解決其生產
經營短期資金缺口,公司擬使用自有資金向河南恒大歐派公司提供財務資助,具體
情況如下:
    1、財務資助資金額度:公司擬向河南恒大歐派公司提供余額不超過5,400萬元
人民幣的財務資助,借款期限為自公司第一筆資金撥付之日起一年,實際金額以轉
賬記錄為準。河南恒大歐派公司根據資金需求分批提取,分批歸還。
    2、資金來源:公司自有資金。
    3、財務資助利率:年借款利率為9%,利息按實際用款天數計算,按月支付(每
月5日前支付上月利息)。
    4、資金用途:因河南恒大歐派公司生產經營需求的流動資金不足。公司在不影
響自身正常經營的情況下,為河南恒大歐派公司提供財務資助,目的是為了解決其
生產經營短期資金缺口,以支持其業務發展。
    5、公司董事會授權公司董事長、財務負責人辦理與本次財務資助事項相關的協
議簽署、財務資助款項的支付以及簽署未盡事項的補充協議等相關事項。
    6、借款擔保:本次江山歐派向河南恒大歐派公司提供財務資助,由恒大地產集
團有限公司(簡稱“恒大地產集團”)提供不可撤銷的連帶責任保證。擔保協議(
以下簡稱“本合同”或“合同”)主要條款約定如下:
    (1)借款協議(以下簡稱“主合同”)項下發生的債權構成本合同之主債權,
恒大地產集團按照恒大家居公司持股比例對主債權提供40%的擔保。恒大地產集
    團承擔保證責任的方式為連帶責任保證。
    (2)恒大地產集團完全了解河南恒大歐派公司的借款用途,為其提供連帶責任
的保證擔保完全出于自愿,其在本合同項下的全部意思表示真實。
    (3)恒大地產集團保證擔保的范圍包括主債權本金、利息、違約金、損害賠償
金以及實現債權和擔保權利的費用(包括但不限于訴訟費(或仲裁費)、律師費等
所有其他應付合理費用)。
    (4)保證期間為主合同確定的還款截止日期之次日起一年。
    (5)若江山歐派按主合同約定提前收回款項,則保證期間為自江山歐派向河南
恒大歐派公司通知的還款日之次日起一年。
    (6)未經江山歐派書面同意,恒大地產集團不得將本合同項下任何權利、義務
轉讓予第三人。
    (7)江山歐派將債權轉讓給第三人,需提前取得恒大地產集團書面同意,恒大
地產集團仍在原保證范圍內繼續承擔連帶保證責任。
    (8)江山歐派依合同約定,依法解除主合同時,江山歐派有權書面通知恒大地
產集團提前承擔保證責任,恒大地產集團應在接到通知之日起10日內履行保證責任
。
    (9)主合同無效,本合同無效。
    四、提供財務資助暨關聯交易的目的和對上市公司的影響
    1、本次交易目的
    公司向控股子公司河南恒大歐派公司提供財務資助是在不影響自身正常經營的
情況下進行的,目的是為了解決其生產經營短期資金缺口,以支持其業務發展。
    2、本次交易對上市公司的影響
    公司本次向河南恒大歐派公司提供財務資助暨關聯交易事項不存在損害公司及
股東特別是中小股東利益的情形。
    河南恒大歐派公司為江山歐派的控股子公司,其董事長、總經理、財務負責人
均由江山歐派委派,公司對其具有實質的控制和影響,公司能夠對其實施有效的業
務、資金管理和風險控制,確保公司資金安全。此外,本次借款,由恒大地產集團
提供連帶責任的保證擔保,因此,本次財務資助不會對上市公司的財務狀況和經營
成果產生重大影響。
    五、關聯交易應當履行的審議程序
    (一)董事會審議情況
    公司于2019年10月25日召開第三屆董事會第十四次會議。會議以7票同意,0票
反對,0票棄權,審議通過了《關于向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》
。
    董事會認為:公司此次向控股子公司河南恒大歐派公司提供財務資助,是為了
解決其生產經營短期資金缺口,以支持其業務發展,不會影響公司自身的正常經營
,風險處于可控范圍內,因此,董事會同意公司使用自有資金向河南恒大歐派公司
提供余額不超過5,400萬元人民幣的財務資助, 使用期限自公司第一筆資金撥付之日
起不超過一年。
    上述事項屬于公司董事會決策權限,無需提交公司股東大會審議。
    (二)獨立董事的事前認可情況
    我們認真審閱了公司提供的本次關于擬向控股子公司河南恒大歐派公司提供財
務資助暨關聯交易的有關資料,認為本次財務資助事項符合實際情況,資金利率在
參考同期金融機構貸款利率的基礎上,由借貸雙方根據實際情況協商確定,定價公
允、公平、合理。河南恒大歐派公司董事長、總經理、財務負責人均由江山歐派委
派,公司對其具有實質的控制和影響,能保障出借資金的安全,不存在損害上市公
司及股東特別是中小股東利益的情形,同意將該議案提交公司第三屆董事會第十四
次會議審議。
    (三)獨立董事意見
    公司本次向控股子公司河南恒大歐派公司提供財務資助的決策程序符合《上海
證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定。在不影響公司正常經營
    的情況下,向河南恒大歐派公司提供有限度的財務資助,以緩解其資金緊缺狀
況,有助于其業務的正常開展。
    本次財務資助的資金利率不低于同期金融機構貸款基準利率,定價公允。公司
有能力控制其經營管理風險和財務風險,風險基本可控,不存在損害公司及股東特
別是中小股東利益的情形。因此,我們同意本次財務資助事項。
    (四)監事會意見
    公司本次對控股子公司河南恒大歐派公司提供財務資助事項符合《公司法》、
《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,財務資助的利率是
雙方遵循公開、公平、公正的原則,在參考同期金融機構貸款利率的基礎上,由借
貸雙方根據實際情況協商確定,符合公司的整體利益,風險處于可控范圍內,不存
在損害公司及中小股東利益的情形,不會對公司的生產經營造成不利影響。因此,
同意公司本次向河南恒大歐派公司提供財務資助。
    六、歷史財務資助暨關聯交易情況
    截至本公告披露日前的十二個月內,公司向河南恒大歐派公司提供財務資助余
額不超過3,000萬元(注:該財務資助在本公告日前已歸還)。
    七、備查文件
    1、第三屆董事會第十四次會議決議;
    2、第三屆監事會第十四次會議決議;
    3、江山歐派獨立董事關于向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的事前認可意
見;
    4、江山歐派獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    江山歐派門業股份有限公司董事會
    2019年10月29日

[2019-10-29](603208)江山歐派:江山歐派第三屆監事會第十四次會議決議公告

    證券代碼:603208 證券簡稱:江山歐派 公告編號:2019-046
    江山歐派門業股份有限公司
    第三屆監事會第十四次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十四次會議
于2019年10月25日在公司會議室以現場表決方式召開。本次監事會會議通知于2019
年10月15日以郵件等通訊方式送達。會議由監事會主席徐麗婷女士召集并主持,會
議應出席監事3名,實際出席監事3名。會議召集及召開方式符合《公司法》和《公
司章程》等有關規定,所形成的決議合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    (一)審議通過了《江山歐派2019年第三季度報告及其正文》
    監事會認為:
    1、公司2019年第三季度報告及其正文的編制和審議程序符合法律、法規及《公
司章程》等有關規定;
    2、公司2019年第三季度報告及其正文的內容和格式符合中國證監會和上海證券
交易所的有關規定,所披露的信息真實、準確、完整地反映了公司本報告期的經營
情況和財務狀況等事項;
    3、公司監事會未發現參與2019年第三季度報告及其正文編制和審議的人員有違
反保密規定的行為。
    具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。
    表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票,同意票數占有效表決權票數的
100%。
    (二)審議通過了《關于向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》
    監事會認為:公司本次對控股子公司河南恒大歐派公司提供財務資助事項符合
《公司法》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,財務
資助的利率是雙方遵循公開、公平、公正的原則,在參考同期金融機構貸款利率的
基礎上,由借貸雙方根據實際情況協商確定,符合公司的整體利益,風險處于可控
范圍內,不存在損害公司及中小股東利益的情形,不會對公司的生產經營造成不利
影響。因此,同意公司本次向河南恒大歐派公司提供財務資助。
    具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。
    表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票,同意票數占有效表決權票數的
100%。
    (三)審議通過了《關于會計政策變更的議案》
    監事會認為:公司本次會計政策變更符合《關于修訂印發合并財務報表格式(2
019版)的通知》(財會〔2019〕16號)的規定和要求,本次會計政策的變更僅對財
務報表格式和部分項目填列口徑產生影響,不會對公司當期和本次會計政策變更之
前的財務狀況、經營成果和現金流產生重大影響,有利于客觀、公允地反映公司的
財務狀況和經營成果,符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的審議程序
符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。綜上所述,我們一致同意
公司進行本次會計政策變更。
    具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。
    表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票,同意票數占有效表決權票數的
100%。
    三、備查文件
    江山歐派第三屆監事會第十四次會議決議。
    特此公告。
    江山歐派門業股份有限公司監事會
    2019年10月29日

[2019-10-29](603208)江山歐派:江山歐派第三屆董事會第十四次會議決議公告

    證券代碼:603208 證券簡稱:江山歐派 公告編號:2019-043
    江山歐派門業股份有限公司
    第三屆董事會第十四次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十四次會議
于2019年10月25日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次董事會會議通知于2
019年10月15日以郵件等通訊方式送達全體董事。本次會議由董事長吳水根先生召
集并主持,會議應出席董事7人,實際出席董事7人。公司監事及高級管理人員列席
會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議決
議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過了《江山歐派2019年第三季度報告及其正文》
    具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意的票數占全體董事所持的有表決
權票數的100%。
    (二)審議通過了《關于向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》
    具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。
    公司獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意的票數占全體董事所持的有表決
權票數的100%。
    (三)審議通過了《關于會計政策變更的議案》
    具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。
    公司獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意的票數占全體董事所持的有表決
權票數的100%。
    三、備查文件
    江山歐派第三屆董事會第十四次會議決議。
    特此公告。
    江山歐派門業股份有限公司董事會
    2019年10月29日

[2019-10-29](603208)江山歐派:江山歐派關于會計政策變更的公告

    證券代碼:603208 證券簡稱:江山歐派 公告編號:2019-045
    江山歐派門業股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    本次會計政策變更,是對資產負債表、利潤表、現金流量表及所有者權益變動
表列報項目及其內容做出的調整,僅對財務報表格式和部分項目填列口徑產生影響
,對江山歐派門業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的財務狀況、經營成果和現
金流量不產生影響。
    一、本次會計政策變更概述
    中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)于2019年9月19日頒布了《關于
修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會〔2019〕16號),對合并財
務報表格式進行了修訂,要求執行企業會計準則的非金融企業應當按照企業會計準
則和通知要求編制2019年度合并財務報表及以后期間的合并財務報表。同時將《財
政部關于修訂印發2018年度合并財務報表格式的通知》(財會[2019]1號)廢止。
    公司于2019年10月25日召開的第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十
四次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》,同意本次會計政策的變更,公
司獨立董事均發表了同意的獨立意見。
    該事項無需提交公司股東大會審議。
    二、本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響
    (一)會計政策變更的主要內容
    根據財政部頒布的《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財
    會〔2019〕16號)要求,公司對合并財務報表格式進行調整,具體變動情況如
下:
    1、資產負債表、所有者權益變動表:
    (1)將原合并資產負債表中“應收票據及應收賬款” 行項目分拆為“應收票
據”、“應收賬款”和“應收款項融資”三個行項目 ;
    (2)將原合并資產負債表中“應付票據及應付賬款”行項目分拆為“應付票據
”和“應付賬款”兩個行項目;
    (3)在原合并資產負債表中增加了“使用權資產”、“租賃負債”等行項目
    (4)在原合并資產負債表和合并所有者權益變動表中分別增加了“專項儲備”
行項目和列項目。
    2、利潤表:
    (1)將原合并利潤表中“資產減值損失”、“信用減值損失”行項目的列報行
次進行了調整;
    (2)在原合并利潤表中“投資收益”行項目下增加了“其中:以攤余成本計量
的金融資產終止確認收益”行項目。
    3、現金流量表:
    (1)刪除了原合并現金流量表中“為交易目的而持有的金融資產凈增加額”、
“發行債券收到的現金”等行項目。
    (二)變更日期
    公司根據財政部相關文件規定的起始日,開始執行上述新會計政策。
    (三)變更前公司采用的會計政策
    公司采用財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、
企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    (四)變更后公司采用的會計政策
    本次變更后,公司將按照財政部頒布的《關于修訂印發合并財務報表格式(201
9版)的通知》(財會〔2019〕16號)中的規定執行相關部分。其他未修改部分,仍
按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業
會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
    (五)本次會計政策變更對公司的影響
    本次會計政策變更,是對資產負債表、利潤表、現金流量表及所有者權益變動
表列報項目及其內容做出的調整,僅對財務報表格式和部分項目填列口徑產生影響
,對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生影響。
    三、獨立董事、監事會關于會計政策變更的意見
    公司獨立董事認為:公司本次會計政策變更是依據財政部頒布的《關于修訂印
發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會〔2019〕16號)進行的合理變更,符
合財政部、證監會和上海證券交易所的相關規定,本次會計政策變更后公司財務報
表能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,為投資者提供更可靠、更準
確的會計信息,符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有
關法律、法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
    綜上所述,我們一致同意公司本次會計政策的變更。
    監事會認為:公司本次會計政策變更符合《關于修訂印發合并財務報表格式(2
019版)的通知》(財會〔2019〕16號)的規定和要求,本次會計政策的變更僅對財
務報表格式和部分項目填列口徑產生影響,不會對公司當期和本次會計政策變更之
前的財務狀況、經營成果和現金流產生重大影響,有利于客觀、公允地反映公司的
財務狀況和經營成果,符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的審議程序
符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。綜上所述,我們一致同意
公司進行本次會計政策變更。
    四、備查文件
    1、江山歐派第三屆董事會第十四次會議決議;
    2、江山歐派第三屆監事會第十四次會議決議;
    3、 江山歐派獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。


    特此公告。
    江山歐派門業股份有限公司董事會
    2019年10月29日


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-02-23 有價格漲跌幅限制的日換手率達到20%
換手率:43.97 成交量:888.72萬股 成交金額:58870.59萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|新時代證券股份有限公司宜昌東山大道證券|879.16        |--            |
|營業部                                |              |              |
|新時代證券股份有限公司上海天山路證券營|594.21        |--            |
|業部                                  |              |              |
|廣發證券股份有限公司福州古田路證券營業|593.76        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩金珠西|497.86        |--            |
|路第二證券營業部                      |              |              |
|湘財證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業|378.40        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大證券股份有限公司蘇州蘇惠路證券營業|--            |1152.32       |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券|--            |1025.98       |
|營業部                                |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司宜昌新世紀證券|--            |714.91        |
|營業部                                |              |              |
|中信建投證券股份有限公司深圳市深南中路|--            |525.17        |
|證券營業部                            |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司揚州揚子江中路|--            |481.92        |
|證券營業部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-24|28.80 |8.00    |230.40  |華泰證券股份有|中信建投證券股|
|          |      |        |        |限公司南京廣州|份有限公司北京|
|          |      |        |        |路證券營業部  |南大紅門路證券|
|          |      |        |        |              |營業部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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