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≈≈熊貓金控600599≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.07.24)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月31日
         2)07月09日(600599)熊貓金控:2019年第三次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●19-03-31 凈利潤:2338.71萬 同比增:79.04 營業收入:0.53億 同比增:-24.12
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1410│ -0.3300│ -0.1587│  0.0182│  0.0790
每股凈資產      │  4.1885│  4.0476│  4.1609│  4.3378│  4.4383
每股資本公積金  │  3.1082│  3.1082│  3.0487│  3.0487│  3.0487
每股未分配利潤  │ -0.0241│ -0.1650│  0.0383│  0.2153│  0.3157
加權凈資產收益率│  3.4210│ -7.9500│ -3.7220│  0.4180│  1.7890
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1409│ -0.3316│ -0.1587│  0.0182│  0.0787
每股凈資產      │  4.1885│  4.0476│  4.1609│  4.3378│  4.4383
每股資本公積金  │  3.1082│  3.1082│  3.0487│  3.0487│  3.0487
每股未分配利潤  │ -0.0241│ -0.1650│  0.0383│  0.2153│  0.3157
攤薄凈資產收益率│  3.3637│ -8.1915│ -3.8132│  0.4206│  1.7730
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A 股簡稱:熊貓金控 代碼:600599 │總股本(萬):16600      │法人:李民
上市日期:2001-08-28 發行價:10 │A 股  (萬):16600      │總經理:楊恒偉
上市推薦:湘財證券股份有限公司,中信證券股份有限公司│                      │行業:其他金融業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:煙花銷售及焰火燃放、金融或理財
電話:86-731-83620963 董秘:    │產品
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1410
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    2018年        │   -0.3300│   -0.1587│    0.0182│    0.0790
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    2017年        │    0.1200│    0.0370│    0.0564│    0.0580
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1200│   -0.0140│   -0.0750│    0.0040
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1200│    0.0340│    0.0370│    0.0100
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[2019-07-09](600599)熊貓金控:2019年第三次臨時股東大會決議公告
    證券代碼:600599 證券簡稱:熊貓金控 公告編號:2019-031
    熊貓金控股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年7月8日
    (二) 股東大會召開的地點:公司會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    2
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    70,382,340
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    42.40
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,會議由董事長李民先生主持,會議的召開、表決
程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事7人,出席5人,其他董事因公請假;
    2、公司在任監事3人,出席1人,其他監事因公請假;
    3、董事會秘書的出席情況;其他高管的列席情況。
    公司總經理楊恒偉先生、代理董事會秘書李民先生出席會議,其他高管因公請
假。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于公司部分董監高和核心員工延期增持公司股份的議案。
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    70,382,340
    100
    0
    0
    0
    0
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于公司部分董監高和核心員工延期增持公司股份的議案
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    無
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:湖南聯合創業律師事務所
    律師:陽立、朱艷紅
    2、 律師見證結論意見:
    湖南聯合創業律師事務所律師認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合
法律、法規和公司章程的有關規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效
;表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定;本次股東大會通過的有
關決議合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    熊貓金控股份有限公司
    2019年7月9日

[2019-07-04](600599)熊貓金控:關于監事辭職的公告
    證券簡稱:熊貓金控 證券代碼:600599 公告編號:臨2019-030
    熊貓金控股份有限公司
    關于監事辭職的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    公司于近日收到公司監事于李堃先生的書面辭呈,因個人原因,于李堃先生申
請辭去公司監事職務。
    由于于李堃先生的辭職,使公司監事會人數將低于3人,根據相關法律、法規及
《公司章程》的規定,在新監事就任前,原監事仍應當履行監事職責,辭職報告于
公司股東大會選舉出新任監事之日起生效。
    公司監事會對于李堃先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝
!
    特此公告。
    熊貓金控股份有限公司董事會
    2019年7月4日

[2019-06-22](600599)熊貓金控:第六屆董事會第十一次會議決議公告
    證券簡稱:熊貓金控 證券代碼:600599 編號:臨2019-027
    熊貓金控股份有限公司
    第六屆董事會第十一次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    熊貓金控股份有限公司第六屆董事會第十一次會議通知于2019年6月18日分別以
電子郵件、傳真、送達等方式發送給各位董事,會議于2019年6月21日上午9點30分
以通訊方式召開,會議應到董事7人,實到董事7人。符合《公司法》及《公司章程
》的有關規定。會議審議通過如下決議:
    一、審議通過了《關于公司部分董監高和核心員工延期增持公司股份的議案》
;
    2018年6月23日,公司發布了《關于公司部分董監高和核心員工增持公司股份計
劃的公告》(公告編號:臨2018-015),基于對公司長期投資價值的認可及對公司
未來持續穩定發展的信心,同時提升投資者信心,維護中小投資者利益和資本市場
穩定,公司董事長李民,董事潘笛,董事、總經理楊恒偉,監事會主席于玲,監事
于李堃,職工監事魏玉平,時任董事、董事會秘書黃葉璞,時任董事郭輝,時任財
務總監王正和其他核心員工計劃自2018年6月23日起六個月內以個人合法薪酬和通
過法律、行政法規允許的其他方式取得的資金增持公司股份。上述公司部分董監高
及核心員工擬通過資產管理計劃、證券投資基金或合伙企業等方式增持公司股份。
本次增持未設定價格區間,將基于對公司股票價值的合理判斷,并根據公司股票價
格波動情況及資本市場整體趨勢實施增持計劃,擬增持金額不低于人民幣5000萬元
,不超過人民幣3億元。后公司將本次增持計劃實施期限延期至2018年12月23日到20
19年6月22日 。具體內容詳見《關于公司部分董監高和核心員工增持公司股份計劃
延期實施的公告》(公告編號:臨2018-049)。
    根據《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規
    則》等相關規定,上市公司窗口期內有關人員不得對公司股票進行交易。鑒于
增持期間出現了國內金融市場環境變化較大、融資渠道受限等情況;在此背景下,
公司開展了出售萊商銀行、收購歐貝黎股權、剝離金融資產等一系列重大資產重組
及重大事項,在此期間又存在業績預告、定期報告等窗口期,導致能夠增持公司股
份的有效時間大為縮短,增持計劃未能在計劃時間內完成增持。截止目前,上述增
持計劃尚未開始增持。相關增持主體已與私募投資基金公司簽署相關合同,擬在合
適時機通過私募基金的方式增持公司股票。
    鑒于對公司未來發展的信心,為更好實施本次增持計劃,公司擬將本次增持計
劃再次延長六個月期限,即從2019年6月23日至2019年12月22日,增持計劃其他內容
不變。
    與該議案有關聯的董事李民先生、潘笛女士、楊恒偉先生回避本議案的表決,
非關聯董事韓煦先生和獨立董事戴穩勝先生、馬鄭瑋先生、孫健先生進行了表決。
    表決結果:同意票數 4 票,占出席會議有表決權票數 100%,反對票數 0 票,
棄權票數 0 票。
    此議案需提交2019年第三次臨時股東大會審議,關聯股東將回避表決。
    二、審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》;
    公司定于2019年7月8日召開2019年第三次臨時股東大會。會議通知詳細內容詳
見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《熊貓金控關于召開2019年第三次臨時
股東大會的通知》。
    表決結果:同意票數7票,占出席會議有表決權票數100%,反對票數0 票,棄權
票數0票。
    特此公告。
    熊貓金控股份有限公司董事會
    2019年6月22日

[2019-06-22](600599)熊貓金控:第六屆監事會第八次會議決議公告
    證券簡稱:熊貓金控 證券代碼:600599 編號:臨2019-028
    熊貓金控股份有限公司
    第六屆監事會第八次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    熊貓金控股份有限公司第六屆監事會第八次會議通知于2019年6月18日分別以電
子郵件、傳真、送達等方式發送給各位監事,會議于2019年6月21日上午九點三十
分以通訊方式召開。會議應到監事3人,實到監事3人。符合《中華人民共和國公司
法》及《公司章程》的規定。會議審議通過了以下決議:
    關于公司部分董監高和核心員工延期增持公司股份的議案。
    表決結果:同意票數0票,反對票數0票,棄權票數0票。
    與該議案有關聯的監事于玲女士、魏玉平先生、于李堃先生回避表決,非關聯
監事人數不足全體監事人數的半數,無法形成決議,本議案需提交公司2019年第三
次臨時股東大會審議。
    特此公告。
    熊貓金控股份有限公司監事會
    2019年6月22日

[2019-06-22](600599)熊貓金控:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    證券代碼:600599 證券簡稱:熊貓金控 公告編號:2019-024
    熊貓金控股份有限公司 關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    股東大會召開日期:2019年7月8日
    本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第三次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年7月8日14點30分
    召開地點:公司會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年7月8日
    至2019年7月8日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于公司部分董監高和核心員工延期增持公司股份的議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案經公司第六屆董事會第十會議審議通過,具體內容詳見公司2019年6月
22日刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:1
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:1
    應回避表決的關聯股東名稱:李民,潘笛,楊恒偉,黃葉璞,郭輝,于玲,于
李堃,魏玉平,王正
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600599
    熊貓金控
    2019/7/1
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1、國家股、法人股股東持法定代表人授權委托書、股東賬戶卡 、工商營業執
照復印件(加蓋印章)及出席人身份證辦理登記手續;
    2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡;代理人應持委托人及本人身份證、股
東賬戶卡和授權委托書辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記 。
    3、登記時間:2019年7月5日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30
    4、登記地點:湖南省瀏陽市瀏陽大道271號二樓董事會辦公室
    六、 其他事項
    1、本次會議按已辦理出席會議登記手續確認其與會資格;
    2、會期半天,出席會議人員交通、食宿費自理;
    3、聯系電話:0731-83620963 傳真:0731-83620966
    4、聯系地址:湖南省瀏陽市瀏陽大道271號
    特此公告。
    熊貓金控股份有限公司董事會
    2019年6月22日
    附件1:授權委托書
    報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    熊貓金控股份有限公司:
    茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年7月8日召開的貴公司201
9年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于公司部分董監高和核心員工延期增持公司股份的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-06-18](600599)熊貓金控:2019年第二次臨時股東大會決議公告
    證券代碼:600599 證券簡稱:熊貓金控 公告編號:2019-026
    熊貓金控股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年6月17日
    (二) 股東大會召開的地點:公司會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    2
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    70,382,340
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    42.40
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,公司董事長李民先生因公無法出席現場會議,經
公司超半數以上董事共同推舉,現場會議由公司董事、總經理楊恒偉先生主持。本
次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規和其他規范性文
件的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事7人,出席4人,其他董事因公請假;
    2、公司在任監事3人,出席2人,其他監事因公請假;
    3、董事會秘書的出席情況;其他高管的列席情況。
    公司總經理楊恒偉先生出席會議,其他高管因公請假。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于公司部分董監高和核心員工延期增持公司股份的議案。
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    70,382,340
    100
    0
    0
    0
    0
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于公司部分董監高和核心員工延期增持公司股份的議案
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    無
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:湖南聯合創業律師事務所
    律師:陽立、朱艷紅
    2、 律師見證結論意見:
    湖南聯合創業律師事務所律師認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合
法律、法規和公司章程的有關規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效
;表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定;本次股東大會通過的有
關決議合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    熊貓金控股份有限公司
    2019年6月18日

[2019-06-15](600599)熊貓金控:關于媒體有關報道的澄清公告
    證券簡稱:熊貓金控 證券代碼:600599 公告編號:臨2019-025
    熊貓金控股份有限公司
    關于媒體有關報道的澄清公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、傳聞簡述
    近日,公司關注到有關媒體報道稱北京市東城公安分局經偵支隊已于2019年6月8
日對公司旗下銀湖網絡科技有限公司,“熊貓金庫”平臺進行立案偵查,目前正在
偵查取證。
    二、澄清說明
    經核實,本公司特就上述報道所述事宜作出澄清說明如下:
    1、經公司第六屆董事會第三次會議及2018年第二次臨時股東大會審議,公司已
將持有的“熊貓金庫”平臺所屬的原湖南銀港咨詢管理有限公司70%股權進行出讓
,并于2018年10月18日辦理了相關股權過戶手續。
    2、截至本公告披露日,公司及銀湖網絡科技有限公司未收到公安機關出具的任
何與報道事項有關的法律文書。
    三、特別提示
    公司鄭重提醒廣大投資者,《上海證券報》和上海證券交易所網站為公司選定
的信息披露媒體,本公司所有信息均在上述指定媒體披露。本公司發布的信息以公
告為準,請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    熊貓金控股份有限公司董事會
    2019年6月15日

[2019-06-14]熊貓金控(600599):熊貓金控澄清已出讓所持“熊貓金庫”平臺所屬企業股權
    ▇證券時報
    熊貓金控(600599)6月14日晚披露澄清公告,公司關注到有關媒體報道稱北京市
東城公安分局經偵支隊已于6月8日對銀湖網絡科技有限公司,“熊貓金庫”平臺進
行立案偵查。熊貓金控表示,公司已將持有的“熊貓金庫”平臺所屬的原湖南銀港
咨詢管理有限公司70%股權進行出讓,并于去年10月18日辦理了相關股權過戶手續
。目前,公司及銀湖網絡未收到公安機關出具的任何與報道事項有關的法律文書。 

[2019-06-01](600599)熊貓金控:第六屆監事會第七次會議決議公告
    證券簡稱:熊貓金控 證券代碼:600599 編號:臨2019-023
    熊貓金控股份有限公司
    第六屆監事會第七次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    熊貓金控股份有限公司第六屆監事會第七次會議通知于2019年5月28日分別以電
子郵件、傳真、送達等方式發送給各位監事,會議于2019年5月31日上午九點三十
分以通訊方式召開。會議應到監事3人,實到監事3人。符合《中華人民共和國公司
法》及《公司章程》的規定。會議審議通過了以下決議:
    關于公司部分董監高和核心員工延期增持公司股份的議案。
    表決結果:同意票數0票,反對票數0票,棄權票數0票。
    與該議案有關聯的監事于玲女士、魏玉平先生、于李堃先生回避表決,非關聯
監事人數不足全體監事人數的半數,無法形成決議,本議案需提交公司2019年第二
次臨時股東大會審議。
    特此公告。
    熊貓金控股份有限公司監事會
    2019年6月1日

[2019-06-01](600599)熊貓金控:第六屆董事會第十次會議決議公告
    1
    證券簡稱:熊貓金控 證券代碼:600599 編號:臨2019-022 熊貓金控股份有限
公司 第六屆董事會第十次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶責任。 熊貓金控股份有限公司第六屆董事會第十次會議通
知于2019年5月28日分別以電子郵件、傳真、送達等方式發送給各位董事,會議于20
19年5月31日上午以通訊方式召開,會議應到董事7人,實到董事7人。符合《公司
法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下決議: 一、審議通過了《關于
公司部分董監高和核心員工延期增持公司股份的議案》; 2018年6月23日,公司發
布了《關于公司部分董監高和核心員工增持公司股份計劃的公告》(公告編號:臨
2018-015),基于對公司長期投資價值的認可及對公司未來持續穩定發展的信心,
同時提升投資者信心,維護中小投資者利益和資本市場穩定,公司董事長李民,董
事潘笛,董事、總經理楊恒偉,監事會主席于玲,監事于李堃,職工監事魏玉平等
部分董監高和其他核心員工計劃自2018年6月23日起六個月內以個人合法薪酬和通
過法律、行政法規允許的其他方式取得的資金增持公司股份。上述公司部分董監高
及核心員工擬通過資產管理計劃、證券投資基金或合伙企業等方式增持公司股份。
本次增持未設定價格區間,將基于對公司股票價值的合理判斷,并根據公司股票價
格波動情況及資本市場整體趨勢實施增持計劃,擬增持金額不低于人民幣5000萬元,不超過人民幣3億元。
    根據《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則
》等相關規定,上市公司窗口期內有關人員不得對公司股票進行交易。由于增持期
間公司存在定期報告及重大資產重組等重大事項窗口期,導致能夠增持公司股份的
有效時間縮短;同時增持期間,由于國內金融市場環境變化、融資渠道受
    2
    限等原因,導致增持計劃未能在計劃時間內完成。但鑒于對公司未來發展的信
心,為更好實施本次增持計劃,擬將本次增持計劃延長六個月期限,即從2018年12
月23日至2019年6月22日;除此之外原增持計劃其他內容不變。 與該議案有關聯的
董事李民先生、潘笛女士、楊恒偉先生回避本議案的表決。 表決結果:同意票數4
票,占出席會議有表決權票數100%,反對票數0 票,棄權票數0票。 此議案需提交2
019年第二次臨時股東大會審議,關聯股東將回避表決。 二、審議通過了《關于召
開2019年第二次臨時股東大會的議案》; 公司定于2019年6月17日召開2019年第二
次臨時股東大會。會議通知詳細內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
《熊貓金控關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。 表決結果:同意票數7
票,占出席會議有表決權票數100%,反對票數0 票,棄權票數0票。 特此公告。 
熊貓金控股份有限公司董事會 2019年6月1日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-07-03 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.06 成交量:2941.43萬股 成交金額:45243.80萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|959.62        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司廣州濱江東路證|672.75        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營|537.42        |--            |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|456.44        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司銀川鳳凰北街證券營|379.02        |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營|--            |1583.01       |
|業部                                  |              |              |
|財通證券股份有限公司諸暨店口華佳路證券|--            |1459.60       |
|營業部                                |              |              |
|東方證券股份有限公司寧波中興路證券營業|--            |1454.77       |
|部                                    |              |              |
|長城證券股份有限公司杭州民心路證券營業|--            |1393.01       |
|部                                    |              |              |
|光大證券股份有限公司中山博愛四路證券營|--            |955.62        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2013-09-25|9.59  |46.00   |441.14  |長江證券股份有|華泰證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海寧波|限公司成都梓潼|
|          |      |        |        |路證券營業部  |橋西街證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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