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科創新源(300731)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈科創新源300731≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.04)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月09日
         2)定于2020年1 月15日召開股東大會
         3)01月04日(300731)科創新源:關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時
           提案及股東大會補充通知的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本8922萬股為基數,每10股派1元 轉增4股;股權登記日
           :2019-07-12;除權除息日:2019-07-15;紅股上市日:2019-07-15;紅利發
           放日:2019-07-15;
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:12057877股; 發行價格:24.88元/股;預
           計募集資金:300000000元; 方案進度:董事會預案 發行對象:寧花香、
           潘洪波、鄧君佳、劉軍平、周義云、深圳騰晉天弘投資中心(有限合伙
           )、深圳市同心園創業合伙企業(有限合伙)
         2)2019年擬非公開發行,預計募集資金:300000000元; 方案進度:董事會
           預案 發行對象:包括公司實際控制人周東在內的不超過5名特定投資者
機構調研:1)2019年11月20日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:5239.88萬 同比增:29.21% 營業收入:2.35億 同比增:11.51%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4300│  0.3300│  0.1400│  0.5100│  0.4600
每股凈資產      │  4.4237│  5.9782│  5.7721│  5.7354│  5.6911
每股資本公積金  │  2.5720│  3.9492│  3.9265│  3.6862│  3.6850
每股未分配利潤  │  0.9316│  1.1407│  0.9573│  0.8356│  0.8564
加權凈資產收益率│ 10.0100│  5.6100│  2.4700│  9.0300│  6.1200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4196│  0.2314│  0.1004│  0.3548│  0.3248
每股凈資產      │  4.4250│  4.2713│  4.1241│  4.0061│  3.9751
每股資本公積金  │  2.5727│  2.8217│  2.8054│  2.5748│  2.5739
每股未分配利潤  │  0.9318│  0.8150│  0.6840│  0.5836│  0.5982
攤薄凈資產收益率│  9.4834│  5.4169│  2.4339│  8.8571│  8.1702
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A 股簡稱:科創新源 代碼:300731 │總股本(萬):12486.6547 │法人:周東
上市日期:2017-12-08 發行價:13.24│A 股  (萬):8222.438   │總經理:周東
上市推薦:光大證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):4264.2167│行業:橡膠和塑料制品業
主承銷商:光大證券股份有限公司 │主營范圍:從事高性能特種橡膠密封材料的研
電話:0755-33691628 董秘:梁媛  │發、生產和銷售,并為客戶提供高端的防水
                              │、絕緣、防火、密封等一站式綜合解決方案
                              │,產品及解決方案可廣泛應用于通信、電力
                              │、礦業、軌道交通等領域。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4300│    0.3300│    0.1400
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    2018年        │    0.5100│    0.4600│    0.3300│    0.1609
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    2017年        │    0.9800│    0.7100│    0.5100│    0.5100
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    2016年        │    0.8300│    0.6100│    0.4200│        --
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    2015年        │    0.5900│        --│        --│        --
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[2020-01-04](300731)科創新源:關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案及股東大會補充通知的公告

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2020-002
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案及股東大會補充通知的公告
    深圳科創新源新材料股份有限公司(以下簡稱“科創新源”、“公司”)于201
9年12月31日披露了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2
019-152)。公司定于2020年1月15日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司
2020年第一次臨時股東大會。
    2020年1月3日,公司董事會收到持股3%以上股東周東先生提交的《關于提請增
加深圳科創新源新材料股份有限公司2020年第一次臨時股東大會臨時議案的申請函
》,根據公司的實際經營情況及戰略規劃,周東先生提請將《關于增加經營范圍及
修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》作為臨時提案提交公司2020年第一次臨時
股東大會審議。詳細內容請見公司于本公告同日刊登在中國證監會指定的創業板信
息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于增加經營范圍及修訂<
公司章程>并辦理工商登記的公告》。
    根據《中華人民共和國公司法》、《深圳科創新源新材料股份有限公司章程》
及《深圳科創新源新材料股份有限公司股東大會議事規則》的規定,單獨或合計持
有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前向董事會提出臨時提案。截
至本公告披露日,周東先生直接持有本公司股份7,375,620股,占公司總股本124,86
6,547股的5.91%。公司董事會認為,上述提案內容屬于公司股東大會的職權范圍,
提案人資格和提案程序符合公司法、公司章程的規定,公司董事會同意將上述議案
提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    除增加上述臨時提案外,公司2020年第一次臨時股東大會通知的會議召開時間
、會議地點、股權登記日、登記方法等均保持不變,現將更新后的公司2020年第一
次臨時股東大會的事項通知如下:
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:公司第二屆董事會
    3、會議召開合法、合規性:本次股東大會會議召開有關事項經公司第二屆董事
會第十五次會議和第二屆董事會第十七次會議審議通過,召集程序符合《公司法》
、《證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、
規則和《公司章程》的相關規定。
    4、會議召開日期、時間:
    (1)現場會議時間:2020年1月15日下午14:30
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年1月15日上午
09:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2020年1月15日上午09:15至下
午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    6、股權登記日:2020年1月8日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)于股權登記日2020年1月8日(星期三)下午深圳證券交易所收市時,在中
國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股
東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是
本公司股東。
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:深圳市光明區新湖街道圳美社區同富裕工業園富川科技園2
號廠房1樓會議室。
    二、本次股東大會審議事項
    逐項審議以下議案:
    序號 議案名稱 審議方式
    1
    《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
    特別決議
    2
    《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
    普通決議
    3
    《關于增加經營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
    特別決議
    本次會議共審議3項議案。
    特別說明:
    (1) 根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等規定要求,議
案1和議案3為特別決議事項,需經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。
    (2) 上述議案1、議案2已經公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆董事會
第十七次會議審議通過,議案3由公司持股 3%以上股東周東先生以臨時提案方式提
出。具體內容詳見公司于2019年10月11日、2019年12月31日、2020年1月4日在中國
證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登
的相關公告。
    (3) 本次會議審議議案不涉及關聯交易,無需股東回避表決。
    (4) 除上述所列議案外,單獨或者合計持有公司3%以上股份的普通股股東(
含表決權恢復的優先股股東)若有其他需要提交本次臨時股東大會審議的議案,請
于2020年1月5日前將臨時議案以書面形式提交公司董事會。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表: 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投
票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
    √
    2.00
    《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
    √
    3.00
    《關于增加經營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    登記時間:2020年1月9日—2020年1月10日上午9:00至11:30,下午14:00至16:3
0。
    登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明
書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人
本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件一
)、法定代表人身份證明、法定代表人股票賬戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件一)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記
表》(附件二),以便登記確認。傳真或信函在2020年1月10日16:30前送達公司證
券事務部(郵政編碼:518107)。信封請注明“股東大會”字樣;
    (4)以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,本次會議不接受電話登
記;出席會議簽到時,出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    2、會議聯系方式
    會議聯系人:梁媛
    聯系電話:0755-3369 1628
    聯系傳真:0755-2920 9959(傳真函上請注明“股東大會”字樣)
    聯系郵箱:[email protected]
    聯系地址:深圳市光明區新湖街道同富裕工業園富川科技工業園2號、3號廠房


    五、參加網絡投票的具體流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深交所交易系統和
互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的具體操
作流程見附件三。
    六、備查文件
    1、《深圳科創新源新材料股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》;
    2、《深圳科創新源新材料股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》;
    3、持股3%以上股東周東出具的《關于提請增加深圳科創新源新材料股份有限公
司2020年第一次臨時股東大會臨時議案的申請函》;
    4、深交所要求的其他備查文件。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月三日
    附件一
    授權委托書
    深圳科創新源新材料股份有限公司:
    茲委托 (先生/女士)(身份證號碼: )代表本人/本單位出席貴公司2020年
第一次臨時股東大會,具體信息如下:
    委托人姓名或名稱:_____________
    (個人股東需股東本人簽名,法人股東需法定代表人簽名并加蓋公章)
    委托人證件號碼、統一社會信用代碼或身份證號碼:_____________
    委托人股東賬號:_____________
    委托人持有股數:_____________
    委托人持股性質:_____________
    受托人姓名:_____________
    受托人身份證號碼:_____________
    同意受托人代表本人/本公司依照以下指示對下列提案投票: 提案編碼 提案名
稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
    √
    2.00
    《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
    √
    3.00
    《關于增加經營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》
    √
    說明:
    1、每一股份對每一提案有一票表決權,表決股數超過代表股數的則為廢票。每
一議案,在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選無效,不
填表示棄權。
    2、表決意見應填寫清楚、工整,不得涂改,否則為廢票。
    附注:
    1、本授權委托書有效期限至本次會議閉會;
    2、企業法人委托須加蓋公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    附件二
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/
    法人股東名稱
    個人股東身份證號碼/法人股東統一社會信用代碼
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人姓名/名稱
    是否委托
    代理人名稱
    代理人身份證號碼
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    個人股東簽字/
    法人股東蓋章
    附注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載相同);
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,請于2020年1月10日16:30前以信函、傳真
或電子郵件方式送達公司證券部,不接受電話登記。
    3、上述參會股東登記表的打印、復印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:“365731”
    2、投票簡稱:“科創投票”
    3、填報表決意見或選舉票數:對于上述非累積投票議案,填報表決意見,同意
、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準
。如股東先對分提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的
表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表
決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月15日(現場股東大會召開當日
)上午9:15,結束時間為2020年1月15日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東可根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.c
n在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2020-01-04](300731)科創新源:關于增加經營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商登記的公告

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2020-003
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于增加經營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商登記的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2020年1月3日,公司董事會收到持股3%以上股東周東先生提交的《關于提請增
加深圳科創新源新材料股份有限公司2020年第一次臨時股東大會臨時議案的申請函
》,根據公司的實際經營情況及戰略規劃,周東先生提請將《關于增加經營范圍及
修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》作為臨時提案提交公司2020年第一次臨時
股東大會審議。根據《中華人民共和國公司法》、《深圳科創新源新材料股份有限
公司章程》及《深圳科創新源新材料股份有限公司股東大會議事規則》的規定,公
司董事會同意將上述議案提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。具體內容公告如下:
    一、 增加經營范圍的情況
    根據公司的實際經營情況及戰略規劃,持股3%以上股東周東先生提議增加公司
經營范圍并修改《公司章程》中的相關條款,具體如下:
    1、變更前的經營范圍:
    防水、防火、防腐、密封、絕緣類新材料及其制品的研發、制造與銷售;塑膠
制品的研發、生產及銷售;金屬制品的研發、生產及銷售;模具的開發及制造;電
子材料及其制品的研發、生產與銷售;PVC、絕緣膠帶、防水帶、膠泥、自粘帶、防
火帶、防火涂料、冷縮管、電力電纜附件、電力器材等的研發、生產與銷售;防水
防腐工程施工及專業承包;自產產品的安裝、維修及相關的技術咨詢;貨物及技術
進出口(不含法律、行政法規、國務院決定禁止項目和需前置審批的項目)。
    2、變更后的經營范圍:
    防水、防火、防腐、密封、絕緣類新材料及其制品的研發、制造與銷售;塑膠
制品的研發、生產及銷售;金屬制品的研發、生產及銷售;模具的開發及制造;
    電子材料及其制品的研發、生產與銷售;散熱器及配件、通訊器材、光電產品
及數碼產品、照明產品、導熱管、導熱板、電器、安防設備、手機零配件等的研發
、生產及銷售;PVC、絕緣膠帶、防水帶、膠泥、自粘帶、防火帶、防火涂料、冷縮
管、電力電纜附件、電力器材等的研發、生產與銷售;防水防腐工程施工及專業承
包;自產產品的安裝、維修及相關的技術咨詢;貨物及技術進出口(不含法律、行
政法規、國務院決定禁止項目和需前置審批的項目)。
    3、本次變更的經營范圍及《公司章程》中有關經營范圍條款的最終表述以工商
部門核準登記為準。
    二、 《公司章程》的修訂情況
    根據《中華人民共和國公司法(2018 年修正)》、《深圳證券交易所創業板股
票上市規則》等法律、法規和規范性文件的相關規定,公司就本次增加經營范圍事
宜修訂了《公司章程(2019年10月)》有關條款,并提請股東大會授權董事會辦理
《公司章程》修訂備案。本章程生效后,公司原章程自動廢止,以提交的新章程為
準。具體修訂內容如下:
    序號
    修訂前
    修訂后
    1
    第十三條 公司的經營范圍:防水、防火、防腐、密封、絕緣類新材料及其制品
的研發、制造與銷售;電子材料及其制品的研發、生產與銷售;PVC、絕緣膠帶、
防水帶、膠泥、自粘帶、防火帶、防火涂料、冷縮管、電力電纜附件、電力器材等
的研發、生產與銷售;防水防腐工程施工及專業承包;自產產品的安裝、 維修及相
關的技術咨詢;貨物及技術進出口(不含法律、行政法規、國務院決定禁止項目和
需前置審批的項目);塑膠制品的研發、生產及
    第十三條 公司的經營范圍:防水、防火、防腐、密封、絕緣類新材料及其制品
的研發、制造與銷售;塑膠制品的研發、生產及銷售;金屬制品的研發、生產及銷
售;模具的開發及制造;電子材料及其制品的研發、生產與銷售;散熱器及配件、
通訊器材、光電產品及數碼產品、照明產品、導熱管、導熱板、電器、安防設備、
手機零配件等的研發、生產及銷售;PVC、絕緣膠帶、防水帶、膠泥、自粘帶、防
火帶、防火涂料、冷縮管、電力電纜附件、
    銷售;金屬制品的研發、生產及銷售;模具的開發及制造。
    電力器材等的研發、生產與銷售;防水防腐工程施工及專業承包;自產產品的
安裝、維修及相關的技術咨詢;貨物及技術進出口(不含法律、行政法規、國務院
決定禁止項目和需前置審批的項目)。
    本次增加經營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商登記事項尚需提交公司2020
年第一次臨時股東大會審議,同時提請股東大會授權董事會及具體經辦人辦理修訂
《公司章程》有關的工商登記及備案等相關事宜,具體變更事宜以工商行政管理機
關核準為準。
    三、 備查文件
    1、持股3%以上股東周東出具的《關于提請增加深圳科創新源新材料股份有限公
司2020年第一次臨時股東大會臨時議案的申請函》;
    2、深交所要求的其他備查文件。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月三日

[2020-01-03](300731)科創新源:關于特定股東減持股份計劃的預披露公告

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2020-001
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于特定股東減持股份計劃的預披露公告
    特別提示:
    1、 股東丁承不是深圳科創新源新材料股份有限公司(以下簡稱“科創新源”
或“公司”)的控股股東、實際控制人,本次減持計劃實施不會影響公司治理結構
和持續經營,不會導致公司控制權發生變更。
    2、 持公司股份2,659,224股(占公司總股本比例2.13%)的股東丁承計劃自本
公告發布之日起15個交易日后6個月內(即2020年1月31日至2020年7月30日)以集中
競價或大宗交易方式減持本公司股份不超過2,659,224股(占公司總股本比例2.13%
,若計劃減持期間貴司有送股、資本公積金轉增股本、回購注銷等股份變動事項,
則對上述股份數量進行相應調整)。
    一、股東的基本情況
    1、股東名稱:丁承。
    2、股東持股情況:截至本公告披露日,丁承持有公司股份2,659,224股,占公
司總股本的2.13%。
    二、本次減持計劃的主要內容
    1、減持原因:丁承個人資金需求。
    2、股份來源:首次公開發行前已持有的股份(包括首次公開發行股票后因權益
分派實施資本公積金轉增股本部分)。
    3、減持數量及比例:本次計劃減持的總股票數量不超過2,659,224股,即不超
過公司總股本的2.13%。(若計劃減持期間有送股、資本公積金轉增股本等
    公司特定股東丁承保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    股份變更事項,上述股份數量做相應調整。)其中,通過大宗交易方式進行減
持的,在任意連續90日內減持股份總數不超過公司總股本的2%;通過集中競價交易
方式進行減持的,在任意連續90日內減持股份總數不超過公司總股本的1%。
    4、減持期間:本減持計劃公告之日起15個交易日之后的6個月內(即2020年1月
31日至2020年7月30日)實施(根據法律法規禁止減持的期間除外。)
    5、減持方式:集中競價或大宗交易方式。
    6、價格區間:按照減持計劃實施時的市場價格確定,但不低于公司最近一期經
審計的每股凈資產值的價格。期間公司如有派發股利、送股、轉增股本等除權除息
事項,上述價格相應調整。
    三、本次擬減持股東的承諾及履行情況
    (一)股份限售承諾
    公司股東丁承承諾:除在公司首次公開發行股票時將所持有的部分公司老股公
開發售外,自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的
公司股份,也不由公司回購其持有的公司公開發行股票前已持有的股份。
    (二)股份減持承諾
    1、減持數量:若所持公司股票在鎖定期滿后一年內減持的,減持股票數量最高
為100%。在符合上述減持條件的前提下,其減持本次發行前所持公司股份的,則根
據不同情形分別作如下處理:
    (1)如通過集中競價交易方式減持,則任意連續90個自然日內的減持股份總數
將不超過公司股份總數的1%;
    (2)如通過大宗交易方式減持,則任意連續90個自然日內的減持股份總數將不
超過公司股份總數的2%;
    (3)如通過協議轉讓方式減持,則向單個受讓方轉讓的股份總數將不低于公司
股份總數的5%,且轉讓價格下限比照大宗交易的規定執行;
    (4)如通過其他合法方式減持,則遵循法律法規、部門規章、規范性文件及證
監會、深圳證券交易所的相關規定依法減持。
    2、減持價格:以市場價且不低于公司最近一期經審計的每股凈資產值的價格減
持所持股份,期間公司如有派發股利、送股、轉增股本等除權除息事項,上述價格
相應調整。
    3、減持方式:包括集中競價交易或大宗交易等證券交易所認可的合法方式。
    4、信息披露:其減持公司股份前,將提前3個交易日公告,并按照深圳證券交
易所的規則及時、準確地履行信息披露義務。如通過證券交易所集中競價交易減持
其本次發行前所持公司股份的,其將在首次賣出的15個交易日前向證券交易所報告
并預先披露減持計劃,由證券交易所予以備案。
    若法律、法規及中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所等監管機關的要求
發生變動,則上述承諾根據變動后的有效規定相應調整。如果未履行上述承諾減持
公司股票,除按照法律、法規、中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的相關
規定承擔法律責任外,將把該部分出售股票所取得的收益(如有)上繳公司所有。
    股東丁承于2018年12月28日通過大宗交易方式減持公司股份490,000股,占公司
當時股本87,217,391股的0.56%,減持后股東丁承持有公司股份比例到5%時,未按
照《證券法》第八十六條、《上市公司收購管理辦法》第十三條的規定及時提交書
面報告并披露權益變動報告書,也未在履行報告和披露義務前停止賣出公司股份。
上述行為違反了《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2018年修訂)》、《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》等法律法規及規范性文
件的相關規定。股東丁承于2019年1月7日收到深圳證券交易所創業板公司管理部《
關于對深圳科創新源新材料股份有限公司股東丁承的監管函》(創業板監管函【201
9】第1號)。截至本公告披露日,除了上述違規減持外,股東丁承未發生其他違規
減持行為;本次擬減持事項與此前已披露的意向、承諾一致。
    四、相關風險提示
    (一)本次減持計劃系丁承根據個人資金需求做出的自主決定,在減持計劃期
間內上述股東將根據市場情況、公司股價等因素選擇是否實施及如何實施減持計劃
,減持的數量和價格存在不確定性。
    (二)本次股份減持計劃系丁承的正常減持行為,不會對公司治理結構及未來
持續經營產生重大影響。丁承不屬于公司控股股東、實際控制人,本次減持計劃的
實施不會構成公司控制權發生變更的風險。
    (三)本次股份減持計劃未違反《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、
董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高
級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規及規范性文件的規定。
    (四)公司將持續關注本次股份減持計劃的進展情況,并按照相關規定督促信
息披露義務人及時履行信息披露義務。
    五、備查文件
    1、丁承出具的《股份減持計劃告知函》。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月二日

[2020-01-02]科創新源(300731):科創新源股東丁承擬減持不超2.13%股份
    ▇上海證券報
  科創新源公告,持公司股份2,659,224股(占公司總股本比例2.13%)的股東丁
承計劃自公告日起15個交易日后6個月內,以集中競價或大宗交易方式減持公司股份
不超過2,659,224股(占公司總股本比例2.13%)。

[2019-12-31](300731)科創新源:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2019-152
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020 年第一次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:公司第二屆董事會
    3、會議召開合法、合規性:本次股東大會會議召開有關事項經公司第二屆
    董事會第十五次會議和第二屆董事會第十七次會議審議通過,召集程序符合《
公
    司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法
律、法
    規、規則和《公司章程》的相關規定。
    4、會議召開日期、時間:
    (1)現場會議時間:2020 年 1 月 15 日下午 14:30
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020 年 1 月 15
    日上午 09:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2020 年 1 月 15 日上午 09:1
5
    至下午 15:00 期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    6、股權登記日:2020 年 1 月 8 日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)于股權登記日 2020 年 1 月 8 日(星期三)下午深圳證券交易所收市時
,
    在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出


    席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東
代
    理人不必是本公司股東。
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏。
    (3)本公司聘請的律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:深圳市光明區新湖街道圳美社區同富裕工業園富川科技
    園 2 號廠房 1 樓會議室。
    二、本次股東大會審議事項
    逐項審議以下議案:
    序號 議案名稱 審議方式
    1 《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》 特別決議
    2 《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》 普通決議
    本次會議共審議 2 項議案。
    特別說明:
    (1) 根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等規定要求,提


    案 1 項為特別決議事項,需經出席會議的股東所持表決權的 2/3 以上通過。


    (2) 上述議案已經公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆董事會第十七次


    會議審議通過。具體內容詳見公司于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 12 月 3
0 日在
    中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.c
n)
    刊登的相關公告。
    (3) 本次會議審議議案不涉及關聯交易,無需股東回避表決。
    (4) 除上述所列議案外,單獨或者合計持有公司 3%以上股份的普通股股東
    (含表決權恢復的優先股股東)若有其他需要提交本次臨時股東大會審議的議
案,
    請于 2020 年 1 月 5 日前將臨時議案以書面形式提交公司董事會。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表:
    提案編碼 提案名稱
    備注
    該 列 打 勾 的 欄
    目可以投票
    100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √
    非累積投票提案
    1.00 《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》 √
    2.00 《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》 √
    四、會議登記等事項
    登記時間:2020 年 1 月 9 日—2020 年 1 月 10 日上午 9:00 至 11:30,下
午
    14:00 至 16:30。
    登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
    代表人出席會議的,應持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代
表
    人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人
應
    持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委
托
    書(附件一)、法定代表人身份證明、法定代表人股票賬戶卡辦理登記手續;


    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東
    委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件一)、委托人股東賬戶
卡、
    委托人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會
    登記表》(附件二),以便登記確認。傳真或信函在 2020 年 1 月 10 日 16:
30 前送
    達公司證券事務部(郵政編碼:518107)。信封請注明“股東大會”字樣;
    (4)以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,本次會議不接受電
    話登記;出席會議簽到時,出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    2、會議聯系方式
    會議聯系人:梁媛
    聯系電話:0755-3369 1628
    聯系傳真:0755-2920 9959(傳真函上請注明“股東大會”字樣)
    聯系郵箱:[email protected]
    聯系地址:深圳市光明區新湖街道同富裕工業園富川科技工業園 2 號、3 號
    廠房
    五、參加網絡投票的具體流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深交所交易系統
    和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的

    具體操作流程見附件三。
    六、備查文件
    1、《深圳科創新源新材料股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》;
    2、《深圳科創新源新材料股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》;
    3、深交所要求的其他備查文件。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月三十日
    附件一
    授權委托書
    深圳科創新源新材料股份有限公司:
    茲委托 (先生/女士)(身份證號碼: )代表本人
    /本單位出席貴公司 2020 年第一次臨時股東大會,具體信息如下:
    委托人姓名或名稱:_____________
    (個人股東需股東本人簽名,法人股東需法定代表人簽名并加蓋公章)
    委托人證件號碼、統一社會信用代碼或身份證號碼:_____________
    委托人股東賬號:_____________
    委托人持有股數:_____________
    委托人持股性質:_____________
    受托人姓名:_____________
    受托人身份證號碼:_____________
    同意受托人代表本人/本公司依照以下指示對下列提案投票:
    提案
    編碼 提案名稱
    備注
    該列打勾的欄 同意 反對 棄權
    目可以投票
    100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √
    非累積投票提案
    1.00 《關于修訂<公司章程>并辦理工商登記
    的議案》 √
    2.00 《關于向銀行申請綜合授信額度的議
    案》 √
    說明:
    1、每一股份對每一提案有一票表決權,表決股數超過代表股數的則為廢票。
    每一議案,在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選無
效,
    不填表示棄權。
    2、表決意見應填寫清楚、工整,不得涂改,否則為廢票。
    附注:
    1、本授權委托書有效期限至本次會議閉會;
    2、企業法人委托須加蓋公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    附件二
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    2020 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/
    法人股東名稱
    個人股東身份證號碼/
    法人股東統一社會信
    用代碼
    股東賬號 持股數量
    出席會議人姓名/名稱 是否委托
    代理人名稱 代理人身份證號碼
    聯系電話 電子郵箱
    聯系地址 郵編
    個人股東簽字/
    法人股東蓋章
    附注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載相同);
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,請于 2020 年 1 月 10 日 16:30 前以信

    函、傳真或電子郵件方式送達公司證券部,不接受電話登記。
    3、上述參會股東登記表的打印、復印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:“365731”
    2、投票簡稱:“科創投票”
    3、填報表決意見或選舉票數:對于上述非累積投票議案,填報表決意見,
    同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
    相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效
投
    票為準。如股東先對分提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決
的
    分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對
總
    議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020 年 1 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 1 月 15 日(現場股東大會召


    開當日)上午 9:15,結束時間為 2020 年 1 月 15 日(現場股東大會結束當
日)
    下午 3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引(2016 年 4 月修訂)》的規定辦理身份認證,
取得
    “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登
錄
    互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3 、 股 東 可 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 , 可 登 錄
    http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投


    票。

[2019-12-31](300731)科創新源:第二屆董事會第十七次會議決議公告

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2019-150
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    第二屆董事會第十七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    1、深圳科創新源新材料股份有限公司(以下簡稱“科創新源”、“公司”)第
二屆董事會第十七次會議于2019年12月27日上午10:00在深圳市光明區新湖街道圳
美社區同富裕工業園富川科技園2號廠房3樓會議室召開,會議通知已于2019年12月1
6日向全體董事發出。
    2、本次會議由周東董事長主持,本次會議應出席董事7人,實際出席會議的董
事7人,董事金亮先生和獨立董事陳莉女士、孔濤先生、鐘宇先生以通訊表決的方式
對本次會議事項進行了審議和表決。公司監事會成員和高級管理人員列席了本次會
議。
    3、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規及《
公司章程》的有關規定,合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    1﹑審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
    經審議,董事會一致認為根據公司實際經營狀況,同時為保障公司各項業務的
順利開展,公司決定向中信銀行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深
圳光明支行、華夏銀行股份有限公司深圳前海分行、招商銀行股份有限公司深圳分
行、中國民生銀行股份有限公司深圳分行、中國農業銀行股份有限公司深圳光明支
行申請累計不超過人民幣42,300萬元的綜合授信額度,授信銀行、授信額度等以公
司與相關銀行簽訂的協議為準。本次申請銀行綜合授信額度事項以公司信用為擔保
,有效期限自公司2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起一年內有效。在授信
期限內,授信額度可循環使用。
    詳細內容請見公司于本公告同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露
    網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于向銀行申請綜合授信額
度的公告》。
    表決結果:同意7票、棄權0票、反對0票。
    本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    2﹑審議通過了《關于提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
    上述第1項議案經董事會審議通過后,尚需提交公司股東大會進行審議。公司擬
于2020年1月15日下午14:30在深圳市光明區新湖街道圳美社區同富裕工業園富川科
技園2號廠房1樓會議室召開2020年第一次臨時股東大會并審議相關議案。
    詳細內容請見公司于本公告同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于召開2020年第一次臨時股東大
會的通知》。
    表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票。
    三、備查文件
    1、《深圳科創新源新材料股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》;
    2、深交所規定的其他備查文件。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月三十日

[2019-12-31](300731)科創新源:關于向銀行申請綜合授信額度的公告

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2019-151
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于向銀行申請綜合授信額度的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳科創新源新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”、“科創新源”)于201
9年12月27日召開了第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關于向銀行申請綜合
授信額度的議案》。現將具體情況公告如下:
    一、本次向銀行申請綜合授信額度的基本情況
    根據公司實際經營狀況,同時為保障公司各項業務的順利開展,公司計劃向中
信銀行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深圳光明支行、華夏銀行股
份有限公司深圳前海分行、招商銀行股份有限公司深圳分行、中國民生銀行股份有
限公司深圳分行、中國農業銀行股份有限公司深圳光明支行申請累計不超過人民幣4
2,300萬元的綜合授信額度,授信銀行、授信額度等以公司與相關銀行簽訂的協議為準。
    本次申請銀行綜合授信額度事項以公司信用為擔保,有效期限自公司2020年第
一次臨時股東大會審議通過之日起一年內有效。在授信期限內,授信額度可循環使
用。董事會授權公司法定代表人或其指定的授權代理人全權辦理信貸所需事宜并簽
署相關合同及文件。
    二、其他事項說明
    公司本次授信額度最終以銀行實際審批的金額為準,本次授信額度不等于公司
實際融資金額,具體融資金額將根據公司實際經營需要確定。在不超過授信額度的
情況下,無需再逐項提請公司董事會和股東大會審批。
    本次申請銀行綜合授信額度事項已于2019年12月27日經第二屆董事會第十七次
會議審議通過,尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議,請投資者注
    意投資風險。
    三、備查文件
    1、《深圳科創新源新材料股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月三十日

[2019-12-23](300731)科創新源:關于控股股東、實際控制人增持公司股份計劃的公告

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2019-149
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于控股股東、實際控制人增持公司股份計劃的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    1、深圳科創新源新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”、“科創新源”)控
股股東、實際控制人周東先生擬于本公告披露之日起6個月內通過深圳證券交易所
交易系統允許的方式增持本公司股票,擬增持金額不低于人民幣3,000萬元。周東先
生將基于對公司股票價格的合理判斷,并根據公司股票價格波動情況及資本市場整
體趨勢,逐步實施增持計劃。
    2、相關風險提示:股份增持計劃可能存在因資本市場發生變化導致增持計劃無
法實施的風險。如增持計劃實施過程中出現上述風險情形,公司將及時披露。
    近日,公司收到控股股東、實際控制人周東先生關于增持公司股份計劃的告知
函。周東先生計劃自本公告披露之日起6個月內,以自有或自籌資金通過深圳證券交
易所交易系統增持公司股票。現將有關情況公告如下:
    一、計劃增持主體的基本情況
    1、增持主體名稱:公司控股股東、實際控制人周東先生。
    2、增持主體持有公司股份情況:截至本公告披露日,周東先生及其一致行動人
深圳科創鑫華科技有限公司、石河子市眾能股權投資合伙企業(有限合伙)合計持
有公司股份39,879,967股,占公司總股本124,866,547股的31.94%;其中周東先生
直接持有本公司股份7,375,620股,占公司總股本124,866,547股的5.91%。
    3、公司正在推進發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項
(以下簡稱“重組項目”、“本次交易”),為推進本次交易,公司擬向包括公
    司實際控制人周東在內的不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金30
,000.00萬元,擬用于支付本次交易的現金對價。其中,發行對象周東計劃認購本
次募集配套資金金額10,000.00萬元。截至本公告日,公司重組項目正在推進,具體
詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。截至本公告日
前十二個月內,周東先生及其一致行動人未披露其他增持公司股份的計劃公告。
    4、截至本公告日前六個月內,周東先生及其一致行動人未減持公司股票。
    二、增持計劃的主要內容
    1、本次擬增持股份的目的:基于對公司未來發展前景的信心,促進公司持續穩
定健康發展和維護中小股東利益,決定對公司股份進行增持。
    2、本次擬增持股份的種類:無限售流通A股股份。
    3、本次擬增持股份的金額:通過深圳證券交易所交易系統增持公司股份,增持
金額不低于人民幣3,000 萬元。
    4、本次擬增持股份的價格:本次增持不設價格區間,周東先生將基于對公司股
票價格的合理判斷,并根據公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢,逐步實施
增持計劃。
    5、本次增持計劃的實施期限:自本公告披露之日起6個月內,(即2019年12月2
3日至2020年6月22日)在符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所相關規定
的前提下擇機實施。在增持期間內,如存在敏感期和停牌等深圳證券交易所規定的
不能增持的期間,則增持期間順延。
    6、本次計劃增持股份的方式:通過深圳證券交易所交易系統允許的方式(包括
但不限于集中競價和大宗交易等)。
    7、資金來源:增持所需資金來源周東先生自有資金或自籌資金。
    三、增持計劃實施的不確定性風險
    本次增持計劃實施可能存在因資本市場情況發生變化等因素,導致增持計劃無
法達到預期的風險;如出現上述風險,公司將及時履行信息披露義務。
    四、其他事項說明
    1、本次增持計劃的實施不會導致公司股權分布不具備上市條件,不會導致公司
控股股東及實際控制人發生變化。
    2、公司在增持計劃實施期間如發生派發紅利、轉增股本、增發新股或配股等股
本除權除息事項的,所增持股票的價格與數量將相應進行調整。
    3、周東先生在按照上述計劃增持股份期間及增持完成后法定期限內,將嚴格遵
守中國證監會、深圳證券交易所等相關法律法規、規范性文件的規定,不減持其所
持有的本公司股份。
    4、本次增持計劃符合《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監事和高級
管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等法律、法規及《深圳證券交易所上
市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》等的有
關規定。
    5、公司將持續關注本次增持計劃的進展情況,并依據相關規定及時履行信息披
露義務。
    五、備查文件
    1、公司控股股東、實際控制人周東先生出具的《關于增持公司股份計劃的告知
函》;
    2、深交所規定的其他文件。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月二十二日

[2019-12-23](300731)科創新源:關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的進展公告

    證券代碼:300731 證券簡稱:科創新源 公告編號:2019-148
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金
    暨關聯交易的進展公告
    特別提示:
    1、深圳科創新源新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“科創新源”)于
2019年10月24日披露《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預
案》(以下簡稱“重大資產重組預案”) 的“重大風險提示”中,對本次交易存
在的風險因素做出了詳細說明,敬請廣大投資者仔細閱讀并注意投資風險。
    2、截至本公告披露之日,除本次重大資產重組預案披露的重大風險外,公司尚
未發現可能導致公司董事會或者交易各方撤銷、中止本次交易方案或者對本次重大
資產重組預案做出實質性變更的相關事項,各項工作正在有序進行中。
    3、根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司信息
披露指引第3號:重大資產重組》等有關規定,公司將根據本次交易的進展情況及
時履行信息披露義務,在披露本次重大資產重組預案后,但尚未發出股東大會召開
通知前,每30日披露本次交易的進展情況。
    一、重大資產重組事項的披露情況
    深圳科創新源新材料股份有限公司擬以發行股份及支付現金的方式購買寧花香
等11名交易對方合計持有的深圳市東創精密技術有限公司(以下簡稱“標的公司”
、“東創精密”)100.00%的股權;同時,公司擬向包括公司實際控制人周東在內的
不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。
    本次交易的相關進展情況如下:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年10月9日,公司因籌劃發行股份及支付現金購買資產事項,為了維護投資
者利益,避免對公司股價造成重大影響,根據深圳證券交易所的相關規定,經公司
申請,公司股票(證券簡稱:科創新源;證券代碼:300731)自2019年10月10日開
市時起開始停牌。具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于籌劃發行股份及支付現金購買
資產事項的停牌公告》(公告編號:2019-117)。
    停牌期間,公司積極推進本次交易相關工作,于2019年10月16日披露了本次交
易相關進展情況,具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于籌劃發行股份及支付現金購買
資產事項的停牌進展公告》(公告編號:2019-123)。
    2019年10月23日,公司召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十五
次會議,審議通過了《<深圳科創新源新材料股份有限公司發行股份及支付現金購買
資產并募集配套資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案
,并于2019年10月24日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http:
//www.cninfo.com.cn)披露了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨
關聯交易預案》、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易
事項的一般風險提示公告》(公告編號:2019-126)、《關于披露重組預案暨公司
股票復牌的提示性公告》(公告編號:2019-127)等與本次交易相關的公告,公司
股票(證券簡稱:科創新源;證券代碼:300731)自2019年10月24日開市時起復牌。
    2019年10月25日,公司收到深圳證券交易所《關于對深圳科創新源新材料股份
有限公司的問詢函》(創業板問詢函〔2019〕第273號)(以下簡稱“《問詢函》”
)。公司高度重視來函事項,及時會同相關方對《問詢函》進行了認真研究和落實
,于2019年10月28日對相關事項進行了答復,并于2019年10月30日對問詢函回復的
相關內容進一步補充、完善。具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信
息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露了《關于<深圳證券交
易所關于對深圳科創新源新材料股份有限公司的問詢函>的回復公告》(公告編號:
2019-135)、《關于<深圳證券交易所關于對深圳科創新源新材料股份有限公司的
問詢函>回復的補充公告》(公告編號:2019-136)。
    2019年11月22日,公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(h
ttp://www.cninfo.com.cn)披露了《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配
套資金暨關聯交易的進展公告》(公告編號:2019-144)。
    二、重大資產重組事項進展情況
    截至本公告披露日,各相關方正按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其
他有關規定,積極推進本次重大資產重組事項所涉及的相關工作。本次交易東創精
密的審計、評估工作尚未完成。待相關工作完成后,公司將再次召開董事會審議本
次交易相關事項,并由董事會召集股東大會審議與本次交易相關的議案。本次交易
事宜尚需公司董事會再次審議及提交公司股東大會審議通過,并經中國證監會核準
,本次交易能否取得上述批準以及最終取得批準的時間尚存在不確定性。
    公司將繼續推進相關工作,并嚴格按照相關法律法規的規定和要求履行信息披
露義務。公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報
》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均
以在上述指定媒體刊登的公告為準。
    公司鄭重提示廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    深圳科創新源新材料股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月二十二日

[2019-12-22]科創新源(300731):科創新源實控人擬增持不低于3000萬元
    ▇上海證券報
  科創新源公告,公司控股股東、實際控制人周東擬于公告日起6個月內,通過深
圳證券交易所交易系統允許的方式增持公司股票,擬增持金額不低于3,000萬元。
本次增持不設價格區間。

來訪投資者與深圳科創新源新材料股份有限公司(以下簡稱“科創新源”或“公司
”)接待人員就公司近期業務進展情況進行交流。投資總監梁劍鋒先生帶領來訪投
資者參觀公司展廳并介紹公司基本情況、發展歷程和主要業務情況。具體交流內容
如下:
1、問:請簡單介紹下公司當前的主營業務? 
   答:公司成立于2008年,自成立以來,一直致力于高分子材料研發、生產及銷售
。目前公司產品及解決方案可廣泛應用于通信、電力、汽車、礦業、軌道交通等領
域。2019年以來公司采取“聚焦主業”的策略,將資源聚焦于通信和電力領域。目
前,在通信業務領域,公司產品主要包括應用于5G業務領域的塑料金屬化產品、5G
天線等通信設備用功能性材料以及高性能特種橡膠膠粘帶及其配套用PVC絕緣膠帶
、冷縮套管等通信行業用防水密封材料。在電力業務領域,公司擁有電氣維護、電
纜接續和防火封堵三大產品線,并以股權收購的方式與無錫昆成形成協同效應,極
大豐富了公司電力行業的產品線與客戶群體,未來將有效擴大公司電力行業的業務規模。
2、問:公司當前5G業務的發展進度? 
   答:公司自2018年底開始布局5G業務,目前已在5G產業布局方面做出了多項實質
性推進舉措,不斷為公司提前布局5G業務產品奠定技術、人才、生產、市場方面的
良好基礎。2019年上半年,公司與中藍晨光化工研究設計院有限公司達成戰略合作
,以雙方聯合創新平臺為依托,組建相關的研發攻關小組,合作開發5G天線等通信
設備用功能性材料,并通過產業并購基金平臺投資構建并提高公司在精密模具生產
環節的能力以及在毫米波的研發和制造能力。公司還投資建設了注塑、鐳雕及電鍍
產線,形成了全制程的生產能力。目前,公司已完成主要通信設備廠商塑料電鍍振
子的供應商資格認證和研發打樣工作,并將進入小批量供貨階段。近期,為了構建
在5G移動通訊設備及基站等散熱及導熱業務領域的能力,公司投資設立了控股子公
司深圳源創樂信散熱材料有限公司(以下簡稱“源創樂信”),重點開展5G AAU設
備用散熱器及配件產品的研發、生產及銷售業務,更好地拓寬通信行業的產品線,
并與現有業務產生良好的協同效應,培育新的業務增長點。公司目前正在籌劃發行
股份及支付現金購買深圳市東創精密技術有限公司(以下簡稱:東創精密)100%股
權的事項。東創精密在5G設備注塑結構件產品方面具備較成熟的業務體系,且與華
為擁有良好的合作關系,如果本次交易完成,東創精密將成為公司的全資子公司,
其5G設備注塑結構件產品業務將有力增強公司的5G業務體系,有利于實現公司對5G通信產業的戰略布局。
3、問:請問公司5G產品的出貨量怎么樣?
   答:目前,在5G業務領域公司專注于經營5G通信系統用塑料金屬化器件的研發和
生產。公司已完成主要通信設備廠商塑料電鍍振子的供應商資格認證和研發打樣工
作,并將進入小批量供貨階段。
4、問:請介紹下深圳源創樂信散熱材料有限公司的情況? 
   答:隨著5G通信設備集成度的提高,5G移動通訊設備及基站需求量越來越大,其
對散熱及導熱的需求及相關技術的要求也日漸提高。為了把握5G時代發展機遇,構
建在5G移動通訊設備及基站等散熱及導熱業務領域的能力,公司于近日投資設立了
控股子公司深圳源創樂信散熱材料有限公司,該公司將重點開展5G AAU設備用散熱
器及配件產品的研發、生產及銷售業務。源創樂信團隊成員在散熱領域工作多年,
具有多年的5G AAU設備研發、生產經驗,熟悉5G AAU散熱器的產業鏈、技術難點及
工藝要求。同時,發展散熱業務將有利于延伸公司產業鏈,并與現有業務產生良好
的協同效應,培育新的業務增長點。未來,公司將通過不斷的技術創新,在技術、
價格、交期、響應等方面打造競爭優勢,為客戶提供性價比更高的產品。
5、問:公司收購鎮江華浩通信器材有限公司60%股權基于哪些考慮?當前進度如何
?
   答:鎮江華浩通信器材有限公司(以下簡稱“鎮江華浩”)主要從事通信用連接
器的研發、生產及銷售。為進一步執行公司聚焦于通信行業的戰略,充實公司在通
信行業建立的銷售網絡,更好地服務通信主設備商以及國內外運營商,公司擬收購
鎮江華浩60%的股權。如本次收購成功,將在豐富公司產品系列的同時,可與公司
現有產品有效協同,提升公司綜合服務能力。目前,公司與鎮江華浩已簽署了《收
購框架協議》,本次簽署的《收購框架協議》僅為公司與標的公司股東方達成的初
步意向,但最終交易協議仍需由交易各方進行商談和簽署。公司將及時跟進相關事
項的進展,并嚴格按照相關規定,及時履行信息披露義務。
6、問:請問公司重大資產重組事項的進展情況?
   答:2019年10月23日,公司召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十
五次會議審議通過了《深圳科創新源新材料股份有限公司發行股份及支付現金購買
資產并募集配套資金暨關聯交易預案》,并于2019年10月24日披露了相關公告。截
止目前,公司及各中介機構正在積極推進以及開展各項盡職調查工作。本次交易東
創精密的審計、評估工作尚未完成。公司將繼續推進相關工作,并嚴格按照相關法
律法規的規定和要求履行信息披露義務。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-28 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.54 成交量:1191.00萬股 成交金額:31243.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司西安和平路證券|1552.26       |3.94          |
|營業部                                |              |              |
|機構專用                              |464.61        |--            |
|機構專用                              |446.26        |--            |
|中泰證券股份有限公司杭州求是路證券營業|395.68        |--            |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |367.60        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|財富證券有限責任公司南京新模范馬路證券|--            |960.28        |
|營業部                                |              |              |
|財富證券有限責任公司成都吉慶三路證券營|--            |835.68        |
|業部                                  |              |              |
|上海證券有限責任公司深圳民田路證券營業|--            |562.24        |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |--            |404.13        |
|中泰證券股份有限公司北京國貿證券營業部|--            |395.87        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-15|17.35 |172.00  |2984.20 |天風證券股份有|光大證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳平安|限公司廈門展鴻|
|          |      |        |        |金融中心證券營|路金融中心大廈|
|          |      |        |        |業部          |證券營業部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
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