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≈≈科藍軟件300663≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.06.22)
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最新提示:1)定于2019年6 月26日召開股東大會
         2)06月22日(300663)科藍軟件:風險提示公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本20146萬股為基數,每10股派0.35元 轉增5股;股權
           登記日:2019-05-24;除權除息日:2019-05-27;紅股上市日:2019-05-27;
           紅利發放日:2019-05-27;
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:60000000股;預計募集資金:506690000
           元; 方案進度:2019年05月16日股東大會通過 發行對象:不超過5名特定
           對象,為符合規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司
           、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人
           投資者、自然人
●19-03-31 凈利潤:-1698.07萬 同比增:14.08 營業收入:1.12億 同比增:53.75
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0800│  0.2100│ -0.3000│ -0.1600│ -0.1500
每股凈資產      │  3.5030│  3.5789│  3.0717│  3.1879│  4.9308
每股資本公積金  │  1.7685│  1.7589│  1.7677│  1.7672│  3.0432
每股未分配利潤  │  0.8430│  0.9273│  0.4358│  0.5729│  1.0129
加權凈資產收益率│ -2.3800│  6.0900│ -9.4000│ -4.9900│ -2.9500
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0562│  0.1409│ -0.2017│ -0.1095│ -0.0654
每股凈資產      │  2.3353│  2.3859│  2.0478│  2.1301│  2.1856
每股資本公積金  │  1.1790│  1.1726│  1.1785│  1.1808│  1.3489
每股未分配利潤  │  0.5620│  0.6182│  0.2905│  0.3828│  0.4490
攤薄凈資產收益率│ -2.4061│  5.9050│ -9.8517│ -5.1389│ -2.9922
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A 股簡稱:科藍軟件 代碼:300663 │總股本(萬):30219.5935 │法人:王安京
上市日期:2017-06-08 發行價:7.27│A 股  (萬):18470.2338 │總經理:王安京
上市推薦:海通證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):11749.3597│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:海通證券股份有限公司 │主營范圍:向以銀行為主的金融機構提供軟件
電話:010-65880766 董秘:周旭紅 │產品應用開發和技術服務,可為銀行等金融行
                              │業企業提供IT咨詢、規劃、建設、營運、產
                              │品創新以及市場營銷等一攬子解決方案。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0800
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    2018年        │    0.2100│   -0.3000│   -0.1600│   -0.1500
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    2017年        │    0.2300│   -0.5600│   -0.3100│   -0.2100
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    2016年        │    0.4300│   -0.6560│   -0.3400│   -0.3300
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    2015年        │    0.3600│        --│   -0.4600│        --
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[2019-06-22](300663)科藍軟件:風險提示公告
    證券代碼:300663 證券簡稱:科藍軟件 公告編號:2019-076
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    風險提示公告
    北京科藍軟件系統股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)的股票(
證券簡稱:科藍軟件,證券代碼:300663)連續四個交易日(2019年6月 18日、201
9年6月19日、2019年6月20日、2019年6月21日)內收盤價格漲幅偏離值累計超過30
%。公司已于2019年6月20日披露了《股票交易異常波動公告》(公告編號:2019-
075),鑒于公司股價本周內累計漲幅較大,現對公司相關事項和風險說明如下,
敬請廣大投資者充分了解股票市場風險,不要盲目追高,審慎決策、理性投資。
    一、公司已于2019年6月20日披露了《股票交易異常波動公告》(公告編號:20
19-075),并做出了風險提示,具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.co
m.cn)。
    二、公司已于2019年4月25日披露了公司《2018年年度報告》,請投資者關注公
司在2018年年度報告中披露的公司在經營中可能存在的以下風險:
    1、市場競爭加劇風險
    隨著互聯網金融的發展以及商業銀行信息化水平的不斷提升,銀行對IT服務的
需求逐年增長,市場總體規模不斷擴大。行業內競爭對手規模和競爭力不斷提高,
同時市場新進入的競爭者逐步增多,可能導致公司所處行業市場競爭加劇。
    2、人力成本上升風險
    未來,隨著公司人員進一步增多,且伴隨著城市生活成本的上升、競爭對手對
專業人才的爭奪加劇等因素,公司人工成本存在持續上升的風險,從而給公司的經
營業績帶來一定影響。
    3、應收賬款逐漸增加及賬齡結構發生改變的風險
    隨著公司業務規模、市場覆蓋的擴大,加上項目本身的執行與驗收周期較長,


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    因此應收賬款有逐漸增加及賬齡結構發生改變的趨勢,公司的客戶主要為銀行
、金融機構等,如果個別客戶信用情況發生較大變化,將不利于公司應收賬款的收
回,對公司的資產質量和經營業績產生不利影響。
    在此,敬請廣大投資者注意投資風險,針對公司基本面做出理性判斷,從價值
投資理念出發做出投資決策,防范概念炒作。
    公司鄭重提醒廣大投資者:《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》
、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為公司指定的信息披
露媒體,公司所有信息均以上述指定媒體刊登的信息為準,請廣大投資者理性投資
,注意風險。
    特此公告。
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    董事會
    2019年6月21日

[2019-06-21](300663)科藍軟件:股票交易異常波動公告
    證券代碼:300663 證券簡稱:科藍軟件 公告編號:2019-075
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    一、股票交易異常波動的情況介紹
    北京科藍軟件系統股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)的股票(
證券簡稱:科藍軟件,證券代碼:300663)連續三個交易日(2019年6月18日、2019
年6月19日、2019年6月20日)內收盤價格漲幅偏離值達26.62%,根據《深圳證券
交易所交易規則》的有關規定,屬于股票交易異常波動的情況。
    二、公司關注、核實的相關情況說明
    針對公司股票交易異常波動,公司董事會對公司、控股股東及實際控制人等就
相關事項進行了核實,現就有關情況說明如下:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大
影響的未公開重大信息。
    3、公司近期經營情況正常,內外部經營環境未發生重大變化。
    4、經核查,公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的
重大事項,或處于籌劃階段的重大事項。
    5、經核查,控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員在股票交
    易異常波動期間不存在買賣公司股票的情形。
    6、公司不存在違反公平信息披露的情形。
    三、關于不存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》
等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議
等;董事會也未獲悉本公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應予
以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。公司在已披露的定期報告等
公告中多次提示風險,請廣大投資者理性投資。
    2、公司鄭重提醒廣大投資者:《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報
》、
    《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為公司指定的信息
披露媒體,公司所有信息均以上述指定媒體刊登的信息為準,請廣大投資者理性投
資,注意風險。
    特此公告。
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    董事會
    2019年6月20日

[2019-06-20](300663)科藍軟件:2019年第二次臨時股東大會決議公告
    證券代碼:300663 證券簡稱:科藍軟件 公告編號:2019-074
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情形。
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間
    (1)現場會議召開時間:2019年6月19日(星期三)14:00
    (2)網絡投票時間:通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年6
月18日15:00時至2019年6月19日15:00時;通過深圳證券交易交易系統進行網絡投票
的具體時間為2019年6月19日9:30至11:30,13:00至15:00。
    2、會議召開地點:北京市朝陽區朝外大街18號豐聯廣場A1601公司會議室
    3、會議召開方式:采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行
    4、會議召集人:公司董事會
    5、會議主持人:董事長王安京先生
    6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《北京科
藍軟件系統股份有限公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    1、出席會議股東的總體情況
    參加公司本次股東大會現場投票和網絡投票的股東及股東代理人共6人,代表股
份數為124,164,986股,占公司有表決權股份總數的41.0876%。其中,中小
    投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股
份的股東以外的其他股東)共計1人,代表股份數為100股,占公司有表決權股份總
數的0.0000%。
    2、現場會議股東出席情況
    參加公司本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共6人,代表股份數為124,
164,986股,占公司有表決權股份總數的41.0876%。
    3、網絡投票情況
    通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東及股東代
理人共0人,代表股份數為0股,占公司有表決權股份總數的0.0000%。
    4、出席會議的其他人員
    公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師。
    二、議案審議表決情況
    出席本次會議的股東及股東代理人通過現場投票和網絡投票相結合的方式審議
并作出以下決議:
    1、審議通過《關于變更公司注冊資本的議案》
    表決情況:同意124,164,986股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;
反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中,中小股東表決情況:同意100股,占出席會議中小股東所持股份的100.00
00%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    表決結果:通過。
    本議案為特別決議通過的議案,已經出席會議的股東及股東代理人所代表的有
效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
    2、審議通過《關于修訂<北京科藍軟件系統股份有限公司章程>并辦理工商變更
登記的議案》
    表決情況:同意124,164,986股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;
反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投
    票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中,中小股東表決情況:同意100股,占出席會議中小股東所持股份的100.00
00%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    表決結果:通過。
    本議案為特別決議通過的議案,已經出席會議的股東及股東代理人所代表的有
效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
    三、律師出具的法律意見
    北京國楓(上海)律師事務所王月鵬律師、許桓銘律師見證了本次股東大會,
進行現場見證并出具法律意見書。法律意見書認為:本次股東大會的召集、召開程
序符合相關法律、法規、規范性文件及科藍軟件章程的規定;本次股東大會的召集
人和出席會議人員的資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關
法律、法規、規范性文件及科藍軟件章程的規定,表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、北京科藍軟件系統股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議決議;
    2、北京國楓(上海)律師事務所關于北京科藍軟件系統股份有限公司2019年第
二次臨時股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    董事會
    2019年6月19日

[2019-06-15](300663)科藍軟件:關于控股股東、實際控制人股份解押及質押的公告
    證券代碼:300663 證券簡稱:科藍軟件 公告編號:2019-073
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    關于控股股東、實際控制人股份解押及質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    北京科藍軟件系統股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日接到控股股東、
實際控制人王安京先生的通知,獲悉王安京先生所持有本公司的部分股份辦理了解
押及質押,具體事項如下:
    一、股東股份解除質押的基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行 動人
    解除質押股數(股)
    質押開始日期
    解除質押日期
    質權人
    本次解除質押占其所持有股份比例
    王安京
    是
    3,600,000
    2018年6月28日
    2019年6月5日
    華安證券股份有限公司
    3.27%
    二、股東股份質押的基本情況
    1、股東股份質押基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行 動人
    質押股數(股)
    質押開始日期
    質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持有股份比例
    用途
    王安京
    是
    6,675,000
    2019年5月29日
    2020年8月28日
    招商證券股份有限公司
    6.06%
    融資
    2、股東股份累計質押的情況
    截至本公告日,王安京先生直接持有公司90,630,134股股份,同時持有寧波科
藍盛合投資管理合伙企業(有限合伙)98.81%出資份額,科藍盛合持有公司19,647,
202股股份,王安京先生直接及間接共持有公司110,044,498股,占公
    司總股本302,195,935股的36.41%,其中本次質押股份6,675,000股,占王安京
先生持有公司股份總數的6.06%,占公司總股本的2.20%。
    本次股份解押及質押辦理完成后,王安京先生累計質押數量為72,346,099股,
占其所持有的公司股份的65.74%,占公司總股本的23.94%。
    公司控股股東、實際控制人王安京先生質押的股份目前不存在平倉的風險。
    三、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司股份質押明細。
    特此公告。
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    董事會
    2019年6月14日

[2019-06-11](300663)科藍軟件:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    證券代碼:300663 證券簡稱:科藍軟件 公告編號:2019-070
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《中華人民共和國公司法》和《北京科藍軟件系統股份有限公司章程》 的
有關規定,經北京科藍軟件系統股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會
第二十七次會議審議通過,決定于 2019 年6月26日(星期三)召開公司 2019年第
三次臨時股東大會(以下簡稱“會議”)。現將會議有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019 年6月26日(星期三)14:00 時開始。
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2019 年6月25
日15:00 時至 2019 年6月26日15:00 時;
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2019 年6月26日9:30
 至 11:30, 13:00 至 15:00。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
。公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票中
的一種表決方式,同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票表決結果為
準。
    6、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    本次股東大會的股權登記日為 2019年6月20日,于股權登記日 2019年6月20日
下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師。
    7、現場會議的地點:北京市朝陽區朝外大街18號豐聯廣場 A1601公司會議室。

    二、會議審議事項
    1、審議《關于2019 年度向控股股東申請借款額度暨關聯交易的議案》;
    上述議案已經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過,具體內容詳見公司
于巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
    三、提案編碼
    提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于2019 年度向控股股東申請借款額度暨關聯交易的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式
    (1)法人股東登記:法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法
定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理
人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委
托書(格式詳見附件三)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;
    (2)自然人股東登記:自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理
登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(格式詳見
附件三)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可用信函或傳真方式登記,傳真和信函以到達公司時間為準。 
不接受電話登記。
    2、登記時間
    2019年6月26日(星期三)12:00 時-14:00 時
    3、登記地點
    北京市朝陽區朝外大街 18 號豐聯廣場 A1601 公司會議室
    4、注意事項
    出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于股東大會開始前 兩個
小時到達召開會議的會議室現場登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》 (附
件二),以便確認登記。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、聯系方式
    聯系人:周旭紅
    聯系電話:010-65882700
    傳真:010-65880766-201
    通訊地址:北京市朝陽區朝外大街 18 號豐聯廣場 A1601 公司會議室
    2、會議費用
    本次股東大會現場會議會期半天,出席會議人員的食宿及交通費用自理。
    七、備查文件
    1、北京科藍軟件系統股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議。
    特此公告。
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    董事會
    2019年6月10日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一. 網絡投票的程序
    1. 投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365663”。投票簡稱為“科藍投票”
    2. 議案設置及意見表決。
    (1)議案設置。 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于2019 年度向控股股東申請借款額度暨關聯交易的議案》
    √
    (2)填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權;
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累計投票議案的其他所有議案表達相同
意見。
    (4)在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案
的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票
表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (5)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二. 通過深交所交易系統投票的程序
    1. 投票時間:2019年6月26日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月25日(現場股東大會召開前一
日)15:00,結束時間為2019年6月26日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(http://wlt
p.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登陸(http://wltp.cninfo.com.c
n)在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會參會股東登記表
    股東名稱(法人)或姓名(自然人)
    股東統一社會信用證(法人)或身份證(自然人)
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    聯系郵箱
    聯系地址
    代理人(如有)姓名
    代理人(如有)身份證
    股東簽名
    登記日期
    年 月 日
    注:
    1、請用正楷體填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年6月25日17:00之前送達、郵
寄或傳真方式送達公司,不接受電話登記。
    3、參加現場會議的股東或代理人,請在2019年6月26日12:00—14:00之間到達
會議召開的會議室提交股東登記表。
    附件三:
    授權委托書
    茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席北京科藍軟件系統股份有限公司2019年
第三次臨時股東大會會議,并代理行使表決權。本人已了解了公司有關審議事項及
內容,表決意見如下:
    委托人:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數:
    委托人簽字:
    委托人身份證號碼:
    受托人:
    受托人身份證號碼:
    受托日期: 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于2019 年度向控股股東申請借款額度暨關聯交易的議案》
    √

[2019-06-11](300663)科藍軟件:第二屆董事會第二十七次會議決議公告
    證券代碼:300663 證券簡稱:科藍軟件 公告編號:2019-068
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    第二屆董事會第二十七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    北京科藍軟件系統股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十七
次會議的會議通知于2019年6月5日以郵件方式發出,并于2019年6月10日在公司會議
室以通訊表決方式召開。本次董事會會議由董事長王安京召集并主持。本次會議應
到董事8人,實到董事8人。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的
召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《北京科藍軟件系統股份有
限公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案》
    鑒于公司2018年度權益分派實施完畢,公司相應注冊資本變更且擬將募集資金
投資項目的實施單位變更為北京科藍軟件系統(蘇州)有限公司。公司對本次非公
開發行股票方案進行相關調整,根據《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、
《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規和規范性文件的規定,公
司同步修訂了《北京科藍軟件系統股份有限公司非公開發行A股股票預案》中的相關
事項,具體內容詳見公司在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(http://w
ww.cninfo.com.cn)上披露的公司相關公告。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
    2、審議通過《關于公司本次非公開發行A股股票方案論證分析報告(修訂稿)
的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創業板上市
公司證券發行管理暫行辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定,公司修訂了
    《北京科藍軟件系統股份有限公司非公開發行A股股票方案論證分析報告》。修
訂后的《北京科藍軟件系統股份有限公司非公開發行A股股票方案論證分析報告(
修訂稿)》,具體內容詳見公司在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)上披露的公司相關公告。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
    3、審議通過《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報的填補措施及承諾事
項(修訂稿)的議案》
    公司根據最新實際情況,就關于本次非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施
的相關內容進行了修訂,修訂后的《北京科藍軟件系統股份有限公司非公開發行A
股股票攤薄即期回報填補措施及承諾事項(修訂稿)》,具體內容詳見公司在中國
證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公
司相關公告。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
    4、審議通過《關于2019 年度向控股股東申請借款額度暨關聯交易的議案》
    公司控股股東及實際控制人王安京先生為公司提供不超過人民幣1億元的借款額
度,用于公司日常經營活動所需,借款利率不超過公司外部融資綜合成本,預計年
化利率平均不超過6%。借款額度有效期為12個月,有效期限內借款額度可循環使用。
    獨立董事就此議案發表明確的同意意見,具體內容詳見公司在中國證監會指定
的信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司相關公告
。
    王安京先生、王方圓女士為關聯董事,回避了對該議案的表決,其余6名
    董事參與了表決。
    本議案尚需提請公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。
    表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。
    5、審議通過《關于召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》
    根據《公司章程》的相關規定,公司擬于 2019 年 6 月 26日召開公司 2019
    年第三次臨時股東大會,具體內容詳見公司在中國證監會指定的信息披露網站
巨
    潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司相關公告。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1、北京科藍軟件系統股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議
    2、獨立董事關于公司第二屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
    3、獨立董事關于公司第二屆董事會第二十七次會議相關事項的事前認可意
    見
    特此公告。
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    董事會
    2019年6月10日

[2019-06-11](300663)科藍軟件:第二屆監事會第二十二次會議決議的公告
    證券代碼:300663 證券簡稱:科藍軟件 公告編號:2019-069
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    第二屆監事會第二十二次會議決議的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    北京科藍軟件系統股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第二十二
次會議的會議通知于2019年6月5日以郵件方式發出,并于2019年6月10日在公司會議
室以通訊表決的方式召開。本次監事會會議由監事會主席周海朗召集并主持。本次
會議應到監事3人,實到監事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》
等相關法律法規和《北京科藍軟件系統股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程
》)的規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案》
    鑒于公司2018年度權益分派實施完畢,公司相應注冊資本變更且擬將募集資金
投資項目的實施單位變更為北京科藍軟件系統(蘇州)有限公司。公司對本次非公
開發行股票方案進行相關調整,根據《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、
《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規和規范性文件的規定,公
司同步修訂了《北京科藍軟件系統股份有限公司非公開發行A股股票預案》中的相關
事項,具體內容詳見公司在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(http://w
ww.cninfo.com.cn)上披露的公司相關公告。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    2、審議通過《關于公司本次非公開發行A股股票方案論證分析報告(修訂稿)
的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創業板上市
公司證券發行管理暫行辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定,公司修訂了
《北京科藍軟件系統股份有限公司非公開發行A股股票方案論證分析報告》。修訂后
的《北京科藍軟件系統股份有限公司非公開發行A股股票方案論證分析報告(修訂
稿)》,具體內容詳見公司在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(http://
www.cninfo.com.cn)上披露的公司相關公告。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    3、審議通過《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報的填補措施及承諾事
項(修訂稿)的議案》
    公司根據最新實際情況,就關于本次非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施
的相關內容進行了修訂,修訂后的《北京科藍軟件系統股份有限公司非公開發行A
股股票攤薄即期回報填補措施及承諾事項(修訂稿)》,具體內容詳見公司在中國
證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公
司相關公告。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    4、審議通過《關于2019 年度向控股股東申請借款額度暨關聯交易的議案》
    本次關聯交易事項可有效解決公司快速融資的需求,體現了控股股東對公司的
支持,符合公司和全體股東的利益。本次關聯交易遵循了公平、公開的原則,交易
定價公允、合理,符合公司及股東的利益。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚需提請公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。
    三、備查文件
    1、北京科藍軟件系統股份有限公司第二屆監事會第二十二次會議決議。
    特此公告。
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    監事會
    2019 年6月10日

[2019-06-01]科藍軟件(300663):科藍軟件聘任國明星為副總經理,其間接持股53.7萬股
    ▇挖貝網
  6月1日消息,近日科藍軟件(300663)于2019年5月30日召開第二屆董事會第二十
六次會議,審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。
  因公司經營管理和戰略發展需要,根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板
股票上市規則》及《公司章程》的規定,經公司總經理王安京提名、董事會提名委
員會資格審查,擬聘任國明星擔任北京科藍軟件系統股份有限公司副總經理,負責
公司市場拓展及推廣、營銷管理、對外事務運營等工作。任期至第二屆董事會屆滿
時止。
  國明星間接持有公司股份53.6939萬股,其在任職期間將嚴格按照《深圳證券交
易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持
本公司股份及其變動管理規則》等相應法律、法規及相關承諾履職。
  公司獨立董事對《關于聘任公司高級管理人員的議案》發表了同意的獨立意見
。經充分了解擬聘任的公司高級管理人員的教育背景、工作經歷和身體狀況,認為
其具備擔任公司高管的資質和能力,未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的
不得擔任公司高管的情形,亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的
情況,公司高級管理人員的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
  公司2018年年度報告顯示,2018年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為4257.6
萬元,比上年同期增長6.23%。
  據資料顯示,科藍軟件是一家國內領先的金融科技技術服務商,主營業務是向
以銀行為主的金融機構提供基于金融互聯網產品與技術的全面解決方案,可為銀行
等金融行業企業提供IT咨詢、規劃、建設、營運、產品創新以及市場營銷等一攬子
服務。

[2019-05-31](300663)科藍軟件:第二屆董事會第二十六次會議決議公告
    證券代碼:300663 證券簡稱:科藍軟件 公告編號:2019-063
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    第二屆董事會第二十六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    北京科藍軟件系統股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十六
次會議的會議通知于2019年5月24日以郵件方式發出,并于2019年5月30日在公司會
議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次董事會會議由董事長王安京召集并
主持。本次會議應到董事8人,實到董事8人。公司監事和高級管理人員列席了本次
會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《北京科
藍軟件系統股份有限公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于全資子公司購買資產的議案》
    公司全資子公司北京科藍軟件系統(蘇州)有限公司(以下簡稱“蘇州科藍”
)擬以自有資金不超過5800萬元通過招拍掛方式購買位于蘇州市相城區范圍內面積
約28,613平方米科教(研發)用地使用權(最終以實際出讓文件為準),建設公司
長三角科技研發中心。
    經審議,董事會同意蘇州科藍在上述額度內授權公司管理層辦理此次交易有關
事宜并簽署相關合同文件(包括但不限于簽訂出讓合同、款項支付、產權交割等)
。
    公司獨立董事發表明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司在中國證監會指定
的信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司相關公告
。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
    2、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
    因公司經營管理和戰略發展需要,根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板
股票上市規則》及《公司章程》的規定,經公司總經理王安京先生提名、董事會提
名委員會資格審查,聘任國明星擔任北京科藍軟件系統股份有限公司副總經理,負
責公司市場拓展及推廣、營銷管理、對外事務運營等工作。任期至第二屆董事會屆
滿時止。
    獨立董事關于聘任高級管理人員已發表明確同意的獨立意見。具體內容詳見公
司在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的公司相關公告。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
    3、審議通過《關于變更公司注冊資本的議案》
    公司因實施2018年度權益分派,總股本由201,463,957股增加至302,195,935股
,現擬將公司注冊資本201,463,957元變更為302,195,935元。
    本議案尚需提請公司 2019年第二次臨時股東大會審議。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
    4、審議通過《關于修訂<北京科藍軟件系統股份有限公司章程>并辦理工商變更
登記的議案》
    因公司總股本及注冊資本變更、擬對《公司章程》中涉及總股本及注冊資本相
關條款進行修改。公司董事會同意對《公司章程》進行修改并提請股東大會授權董
事會辦理前述工商變更登記事宜。
    本議案尚需提請公司 2019年第二次臨時股東大會審議。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
    5、審議通過《關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》
    根據《公司章程》的相關規定,公司擬于2019 年6月19日召開公司2019年第二
次臨時股東大會,具體內容詳見公司在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司相關公告。
    表決結果:同意票8票,反對票 0 票,棄權票 0 票。
    三、備查文件
    1、北京科藍軟件系統股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議
    2、獨立董事關于公司第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
    特此公告。
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    董事會
    2019年5月30日

[2019-05-31](300663)科藍軟件:第二屆監事會第二十一次會議決議的公告
    證券代碼:300663 證券簡稱:科藍軟件 公告編號:2019-064
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    第二屆監事會第二十一次會議決議的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    北京科藍軟件系統股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第二十一
次會議的會議通知于2019年5月24日以郵件方式發出,并于2019年5月30日在公司會
議室以現場的方式召開。本次監事會會議由監事會主席周海朗召集并主持。本次會
議應到監事3人,實到監事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等
相關法律法規和《北京科藍軟件系統股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》
)的規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于全資子公司購買資產的議案》
    公司全資子公司北京科藍軟件系統(蘇州)有限公司(以下簡稱“蘇州科藍”
)擬以自有資金不超過5800萬元通過招拍掛方式購買位于蘇州市相城區范圍內面積
約28,613平方米科教(研發)用地使用權(最終以實際出讓文件為準),建設科藍
公司長三角科技研發中心。
    監事會認為:公司本次購買資產,主要用于公司研發中心建設需要的用地,為
公司生產經營提供必要場地,有利于提升公司的持續經營能力,符合公司長遠發展
戰略和全體股東的利益。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1、北京科藍軟件系統股份有限公司第二屆監事會第二十一次會議決議。
    特此公告。
    北京科藍軟件系統股份有限公司
    監事會
    2019 年5月30日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-21 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:7.48 成交量:2427.00萬股 成交金額:83745.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券(山東)有限責任公司淄博分公司|2245.48       |96.61         |
|華鑫證券有限責任公司杭州飛云江路證券營|1633.65       |19.56         |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業|1336.41       |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務|1160.14       |72.83         |
|中心證券營業部                        |              |              |
|中國中投證券有限責任公司廣州體育東路證|1119.04       |3.29          |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司北京工人體育場北路|2.05          |9606.71       |
|證券營業部                            |              |              |
|招商證券股份有限公司南京中山南路證券營|4.80          |1892.74       |
|業部                                  |              |              |
|長江證券股份有限公司上海錦繡路證券營業|51.02         |1437.17       |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司東莞虎門證券營業部|44.30         |1309.13       |
|華福證券有限責任公司泉州分公司        |3.42          |1255.67       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-18|20.23 |201.46  |4075.61 |中國國際金融股|海通證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司杭州|限公司上海黃浦|
|          |      |        |        |教工路證券營業|區福州路證券營|
|          |      |        |        |部            |業部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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