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≈≈金雷股份300443≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.13)
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最新提示:1)10月29日(300443)金雷股份:2019年第三季度報告披露的提示性公告
(
           詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本23806萬股為基數,每10股派1元 ;股權登記日:2019-
           06-03;除權除息日:2019-06-04;紅利發放日:2019-06-04;
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:47611360股;預計募集資金:500000000
           元; 方案進度:2019年10月16日股東大會通過 發行對象:符合中國證監會
           規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、
           保險機構投資者、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人
           等不超過5名特定投資者
機構調研:1)2019年08月06日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:13984.96萬 同比增:69.24% 營業收入:8.26億 同比增:59.98%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5875│  0.3390│  0.1400│  0.4900│  0.3471
每股凈資產      │  7.7859│  7.5375│  7.4418│  7.2985│  7.1569
每股資本公積金  │  2.8721│  2.8721│  2.8721│  2.8721│  2.8721
每股未分配利潤  │  3.5397│  3.2913│  3.1956│  3.0522│  2.9604
加權凈資產收益率│  7.7800│  4.5500│  1.9500│  6.9300│  4.9700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5875│  0.3390│  0.1434│  0.4887│  0.3471
每股凈資產      │  7.7859│  7.5375│  7.4418│  7.2985│  7.1569
每股資本公積金  │  2.8721│  2.8721│  2.8721│  2.8721│  2.8721
每股未分配利潤  │  3.5397│  3.2913│  3.1956│  3.0522│  2.9604
攤薄凈資產收益率│  7.5452│  4.4980│  1.9266│  6.6962│  4.8503
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A 股簡稱:金雷股份 代碼:300443 │總股本(萬):23805.6802 │法人:伊廷雷
上市日期:2015-04-22 發行價:31.94│A 股  (萬):15945.1183 │總經理:李新生
上市推薦:齊魯證券有限公司     │限售流通A股(萬):7860.5619│行業:專用設備制造業
主承銷商:齊魯證券有限公司     │主營范圍:公司是全球風電主軸制造行業的領
電話:0634-6494368 董秘:周麗   │先企業之一主要從事風電主軸自由鍛件的研
                              │發生產和銷售擁有“鍛壓熱處理機械加工涂
                              │裝”較為完整的生產工藝流程.公司的主要產
                              │品為風電主軸
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5875│    0.3390│    0.1400
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    2018年        │    0.4900│    0.3471│    0.1683│    0.0560
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    2017年        │    0.6313│    0.5300│    0.4085│    0.4085
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    2016年        │    1.8200│    1.1630│    0.7745│    0.4609
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    2015年        │    0.6917│    0.9860│    1.2390│    0.6000
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[2019-10-29](300443)金雷股份:2019年第三季度報告披露的提示性公告

    證券代碼:300443 證券簡稱:金雷股份 公告編號:2019-065
    金雷科技股份公司
    2019年第三季度報告披露的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    金雷科技股份公司《2019年第三季度報告全文》于2019年10月29日在中國證券
監督管理委員會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.c
n)上披露,敬請投資者注意查閱。
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事會
    2019年10月28日

[2019-10-29](300443)金雷股份:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.5875
    加權平均凈資產收益率:7.78%

[2019-10-23](300443)金雷股份:關于完成工商變更登記的公告

    證券代碼:300443 證券簡稱:金雷股份 公告編號:2019-064
    金雷科技股份公司
    關于完成工商變更登記的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    金雷科技股份公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年9 月 30日召開第四屆董事
會第十八次會議,審議通過了《關于增加經營范圍并修改公司章程相關條款的議案
》,擬在原有經營范圍的基礎上增加 “金屬制品的檢測和校準;貨物及技術進出口
(國家禁止或涉及行政審 批的貨物和技術進出口除外)”。該議案于2019年10月1
6日召開2019年第三次臨時股東大會上審議通過。
    近日,公司完成了相關工商變更登記手續,并收到濟南市行政審批服務局頒發
的《營業執照》,變更后登記信息如下:
    統一社會信用代碼:91371200787153413N
    名稱:金雷科技股份公司
    類型:其他股份有限公司(上市)
    住所:山東省濟南市鋼城區雙元大街 18 號
    法定代表人:伊廷雷
    注冊資本:貳億叁仟捌佰零伍萬陸仟捌佰零貳元整
    成立日期:2006年03月24日
    營業期限:2006年03月24日至 年 月 日
    經營范圍:風電主軸研發、鍛造,金屬鍛件、機械零部件加工銷 售;鋼材、鋼
錠、鋼坯、鑄件、金屬材料的批發零售;廢舊金屬制品 回收。金屬制品的檢測和
校準;貨物及技術進出口(國家禁止或涉及行政
    審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)。
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事會
    2019 年 10 月 23 日

[2019-10-17](300443)金雷股份:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300443 證券簡稱:金雷股份 公告編:2019-063
    金雷科技股份公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形;
    2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議;
    3、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決。
    一、會議召開和出席情況
    1、召集人:金雷科技股份公司(以下簡稱“公司”)董事會
    2、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
    3、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年10月16日(星期三)下午 14:30。
    (2)通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2019年 10 月 16日 9:3
0-11:30 和 13:00-15:00;通過互聯網投票系統投票的具體時間為2019 年 10月15
日下午 15:00 至 2019 年10月16日下午15:00 期間的任意時間。
    4、現場會議召開地點:山東省濟南市鋼城區雙元大街18號金雷科技股份公司會
議室。
    5、現場會議主持人:董事長伊廷雷先生
    6、會議出席情況:
    (1)出席會議的總體情況
    參加會議的股東及股東授權委托代表人共38名,所持股份127,836,221 股,占公
司股份總數的53.6999%。
    (2)現場會議出席情況
    參加現場會議的股東及股東授權代表人共4名,所持股份108,052,324股,占公司
股份總數的45.3893 %。
    (3)網絡投票情況
    通過網絡投票的股東共34名,所持股份19,783,897股,占公司股份總數的8.310
6%。
    (4)公司部分董事、監事、高級管理人員、律師等相關人員出席了本次會議,
律師出具法律意見書。
    會議的召集、召開與表決程序符合國家有關法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和《公司章程》的規定。
    二、議案審議和表決情況
    經與會股東審議,并以現場記名投票方式和網絡投票方式,審議通過了以下議
案:
    1、《關于公司符合創業板非公開發行股票條件的議案》
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    2、《關于公司創業板非公開發行股票方案的議案》
    本次發行方案的具體表決情況如下:
    (1)發行股票的種類及面值
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    (2)發行方式
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    (3)發行對象及認購方式
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    (4)發行價格及定價原則
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    (5)發行數量
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    (6)限售期
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    (7)募集資金投向
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    (8)上市地點
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    (9)本次創業板非公開發行股票前滾存利潤的安排
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    (10)本次創業板非公開發行股票決議有效期
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    3、《關于公司創業板非公開發行股票預案的議案》
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    4、《關于本次創業板非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    5、《關于創業板非公開發行股票方案論證分析報告的議案》
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    6、《關于創業板非公開發行股票攤薄即期回報、相關填補措施及相關主體出具
承諾的議案》
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    7、《關于建立募集資金專項賬戶的議案》
    該議案的表決結果為:
    同意127,408,619股,占出席會議所有股東所持股份的99.6655%;反對427,602
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3345%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,356,295股,占出席會議中小股東所持股份的97.8386%;反對427,602
股,占出席會議中小股東所持股份的2.1614%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    8、《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    該議案的表決結果為:
    同意127,408,619股,占出席會議所有股東所持股份的99.6655%;反對427,602
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3345%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,356,295股,占出席會議中小股東所持股份的97.8386%;反對427,602
股,占出席會議中小股東所持股份的2.1614%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    9、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司創業板非公開發行股票相關事
宜的議案》
    該議案的表決結果為:
    同意127,392,819股,占出席會議所有股東所持股份的99.6531%;反對443,402
股,占出席會議所有股東所持股份的0.3469%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,340,495股,占出席會議中小股東所持股份的97.7588%;反對443,402
股,占出席會議中小股東所持股份的2.2412%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    10、《關于增加經營范圍并修改公司章程相關條款的議案》
    該議案的表決結果為:
    同意127,469,619股,占出席會議所有股東所持股份的99.7132%;反對366,602
股,占出席會議所有股東所持股份的0.2868%;棄權0股,占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%。
    該議案以特別決議獲表決通過。
    其中,中小投資者投票情況:
    同意19,417,295股,占出席會議中小股東所持股份的98.1470%;反對366,602
股,占出席會議中小股東所持股份的1.8530%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    三、律師出具的法律意見
    律師事務所名稱:北京德和衡律師事務所
    律師姓名:郭芳晉、張淼晶
    法律意見書的結論性意見: 本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會
議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公
司章程》及相關法律法規的有關規定,本次股東大會表決結果合法、有效。
    四、備查文件
    1、公司 2019年第三次臨時股東大會決議 ;
    2、北京德和衡律師事務所關于公司 2019年第三次臨時股東大會的法律意見書
。
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事會
    2019年10月16日

[2019-10-15](300443)金雷股份:2019年前三季度業績預告

    證券代碼:300443 證券簡稱:金雷股份 公告編號:2019-062
    金雷科技股份公司
    2019年前三季度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日—2019年9月30日
    2、預計的業績:?虧損?扭虧為盈■同向上升?同向下降?基本持平
    3、業績情況預告表
    項目
    2019年前三季度
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    比上年同期上升65.00%至75.00%
    盈利:8,263.58萬元
    盈利:13,634.91萬元至14,461.27萬元
    公司第三季度(2019年7月1日—2019年9月30日)預計的業績為:
    項目
    2019年第三季度
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    比上年同期上升30.71%至50.12%
    盈利:4,256.67萬元
    盈利:5,563.96萬元至6,390.32萬元
    二、業績預告審計情況
    本次業績預告未經注冊會計師審計。
    三、業績變動原因說明
    1、報告期風電行業整體復蘇回暖,產品訂單持續增加;建設項目產能逐漸釋放
,公司產能不斷提升。公司搶抓市場機遇,嚴密生產組織提升生產效率,強化經營
管理降本增效,公司業績實現了持續穩定增長。
    2、報告期內非經常性損益預計對凈利潤的影響額約為350萬元。
    四、其他相關說明
    1、本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果,未經審計機構審計。
    2、2019年前三季度業績的具體數據將在本公司2019年第三季度報告中詳細披露
,敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事會
    2019年10月14日

[2019-10-12](300443)金雷股份:關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:300443 證券簡稱:金雷股份 公告編號: 2019-061
    金雷科技股份公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    金雷科技股份公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第四屆董事會第十八次
會議決定于2019年10月16日(星期三)召開2019年第三次臨時股東大會,會議通知
已于2019年10月1日登于中國證監會指定的創業板上市公司信息披露網站,現將本次
會議的有關事項再次提示如下:
    一、會議召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會,公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關
于提請公司召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。
    3、會議召開的合法性、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所相關規則以及《公司章程》等的規定
。
    4、會議時間:
    (1)現場會議時間:2019年10月16日(星期三)14:30
    (2)網絡投票時間:通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年10
月16日9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯網投票系統投票的具體時間為:2019
年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午 15:00 期間的任意時間。
    5、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。
    公司將通過深圳證券交易所(以下簡稱 “深交所”)交易系統和互聯網投票系
統(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股東提供網絡形式的投票平臺,公司
A股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司A股股東只能選擇現
場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次
投票表決結果為準。
    網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其
中一種方式。
    6、會議的股權登記日:2019年10月9日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)截至 2019年10月9日(股權登記日)15:00 交易收市后在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,不能親
自出席股東大會現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議并參加表決,該股東
代理人不必是公司的股東(授權委托書格式見附件二)。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師及相關人員。
    8、現場會議地點:山東省濟南市鋼城區雙元大街18號金雷科技股份公司會議室
。
    二、會議審議事項
    1、《關于公司符合創業板非公開發行股票條件的議案》
    2、《關于公司創業板非公開發行股票方案的議案》
    2.1 發行股票的種類及面值
    2.2 發行方式
    2.3 發行對象及認購方式
    2.4 發行價格及定價原則
    2.5 發行數量
    2.6 限售期
    2.7 募集資金投向
    2.8 上市地點
    2.9 本次創業板非公開發行股票前滾存利潤的安排
    2.10 本次創業板非公開發行股票決議有效期
    3、《關于公司創業板非公開發行股票預案的議案》
    4、《關于本次創業板非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
    5、《關于創業板非公開發行股票方案論證分析報告的議案》
    6、《關于創業板非公開發行股票攤薄即期回報、相關填補措施及相關主體出具
承諾的議案》
    7、《關于建立募集資金專項賬戶的議案》
    8、《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    9、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司創業板非公開發行股票相關事
宜的議案》
    10、《關于增加經營范圍并修改公司章程相關條款的議案》
    以上議案均屬于特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)
所持有效表決權的三分之二以上通過。本次會議審議的第2項議案需進行逐項表決。
    上述議案已經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過。具體內容詳見 2019年
 10月1日披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站
    巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司符合創業板非公開發行股票條件的議案》
    √
    2.00
    《關于公司創業板非公開發行股票方案的議案》
    √
    2.01
    發行股票的種類及面值
    √
    2.02
    發行方式
    √
    2.03
    發行對象及認購方式
    √
    2.04
    發行價格及定價原則
    √
    2.05
    發行數量
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    募集資金投向
    √
    2.08
    上市地點
    √
    2.09
    本次創業板非公開發行股票前滾存利潤的安排
    √
    2.10
    本次創業板非公開發行股票決議有效期
    √
    3.00
    《關于公司創業板非公開發行股票預案的議案》
    √
    4.00
    《關于本次創業板非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
    √
    5.00
    《關于創業板非公開發行股票方案論證分析報告的議案》
    √
    6.00
    《關于創業板非公開發行股票攤薄即期回報、相關填補措施及相關主體出具承
諾的議案》
    √
    7.00
    《關于建立募集資金專項賬戶的議案》
    √
    8.00
    《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    √
    9.00
    《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司創業板非公開發行股票相關事宜
的議案》
    √
    10.00
    《關于增加經營范圍并修改公司章程相關條款的議案》
    √
    四、本次股東大會現場會議登記方法
    1、登記方式:
    (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續;自然人股東委
托代理人出席會議的,須持本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡
和授權委托書進行登記。
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,須持法人營業執照復印件、法定代表
人身份證和法人股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需
持本人身份證、法人營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、法人股東單位的
法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。前述資料復印件均
需加蓋公司公章。
    (3)異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記,股東請仔細填寫《參
會股東登記表》(附件三),以便登記確認。郵件以接收成功時間、傳真以到達公
司時間、信函以接收地郵戳為準。公司不接受電話登記。
    (4)注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前
半小時到會場辦理登記手續。
    2、參會登記時間:2019 年10月11日上午 9:00~12:00,下午 14:00~17:0
0。
    3、登記地點:公司證券部
    聯系人:張傳波
    聯系電話:0634-6492889 傳真:0634-6494367
    電子郵箱:[email protected]
    地址:山東省濟南市鋼城區雙元大街18號
    4、本次會議會期半天,出席會議的股東所有費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統
或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。網絡投票的具體
操作流程見附件一。
    六、備查文件
    (一)第四屆董事會第十八次會議決議;
    (二)其他備查文件。
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書
    附件三:參會股東登記表
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事會
    2019年10 月11日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365443;
    2、投票簡稱:金雷投票
    3、填報表決意見或選舉票數。
    本次股東大會議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二. 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年10月16日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月15日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年10月16日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    金雷科技股份公司
    2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    本人(本公司)作為金雷科技股份公司股東,茲全權委托 (先生/女士)代表
本人(本公司)出席2019年10月16日召開的金雷科技股份公司2019年第三次臨時股
東大會,對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票,并代為簽署本次
會議需要簽署的相關文件。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司符合創業板非公開發行股票條件的議案》
    √
    2.00
    《關于公司創業板非公開發行股票方案的議案》
    √
    2.01
    發行股票的種類及面值
    √
    2.02
    發行方式
    √
    2.03
    發行對象及認購方式
    √
    2.04
    發行價格及定價原則
    √
    2.05
    發行數量
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    募集資金投向
    √
    2.08
    上市地點
    √
    2.09
    本次創業板非公開發行股票前滾存利潤的安排
    √
    2.10
    本次創業板非公開發行股票決議有效期
    √
    3.00
    《關于公司創業板非公開發行股票預案
    √
    的議案》
    4.00
    《關于本次創業板非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
    √
    5.00
    《關于創業板非公開發行股票方案論證分析報告的議案》
    √
    6.00
    《關于創業板非公開發行股票攤薄即期回報、相關填補措施及相關主體出具承
諾的議案》
    √
    7.00
    《關于建立募集資金專項賬戶的議案》
    √
    8.00
    《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    √
    9.00
    《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司創業板非公開發行股票相關事宜
的議案》
    √
    10.00
    《關于增加經營范圍并修改公司章程相關條款的議案》
    √
    上述委托事宜的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。


    委托人簽字/委托單位蓋章:
    委托人身份號碼/委托單位營業執照號碼:
    委托股東持股數及股份性質:
    委托股東賬號:
    受托人姓名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期:
    備注:
    1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√
”做出投票指示。
    2、委托人未作任何投票指示,則受托人可按照自己的意愿表決。
    3、除非另有明確指示,受托人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的任何其他
事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
    4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
    附件三:
    金雷科技股份公司
    2019年第三次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    個人股東身份證號碼/法人股東營業執照號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    個人股東簽字/法人股東蓋章
    注:上述參會股東登記表的簡報、復印件或按以上格式自制均有效。

[2019-10-11]金雷股份(300443):金雷股份擬定增不超過5億元,突破主軸等產能瓶頸
    ▇證券時報
    銀河證券認為目前風電行業正處在景氣周期,公司作為主軸龍頭有望持續受益
。如果本次定增項目能夠順利實施,將突破公司現有的產能瓶頸,盈利能力得到有
效提升。預計公司2019-2020年營業收入為10.71億元、13.95億元,EPS為0.83元、1
.27元,對應當前股價PE為19.8倍、12.9倍,首次覆蓋給予公司"推薦"評級。

[2019-10-09](300443)金雷股份:關于實際控制人的一致行動人兼董事股份減持計劃的預披露公告

    證券代碼:300443 證券簡稱:金雷股份 公告編號:2019-060
    金雷科技股份公司
    關于實際控制人的一致行動人兼董事股份減持計劃的預披露公告
    股東伊廷學先生保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    特別提示:金雷科技股份公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月8日收到公司
董事伊廷學先生出具的《關于股份減持計劃的告知函》(伊廷學先生是公司實際控
制人伊廷雷先生的哥哥,為公司實際控制人的一致行動人)。持有公司股份1,500,
088股(占本公司總股本比例0.63%)的股東伊廷學先生,計劃自本公告發布之日起
3個交易日后的半年內,以大宗交易或集中競價的方式減持其持有的公司股份不超3
50,000股,即不超過當前公司總股本的0.15%。其中,通過證券交易所集中競價交
易方式進行減持的,將于本減持計劃公告之日起15個交易日之后進行。
    一、股東的基本情況
    (一)減持股東名稱:伊廷學
    (二)減持股東的持股情況:截至本公告日,伊廷學持有公司股份1,500,088股
,占公司總股本的比例為0.63%,其中無限售條件流通股份375,022股,占公司總股
本的0.16%。
    二、本次減持計劃的主要內容
    1、減持原因:個人資金需求
    2、股份來源:首次公開發行股票并上市前持有的公司股份 3、減持股份數量:
計劃減持數量不超過350,000股,即不超過公司總股本的0.15%
    4、減持期間:自本公告發布之日起3個交易日后的半年內。其中,通過證券交
易所集中競價交易方式進行減持的,將于本減持計劃公告之日起15個交易日之后進
行。
    5、減持方式:大宗交易或集中競價
    6、減持價格:視市場價格確定
    若計劃減持期間公司有送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項,減持股份
數量將相應進行調整。
    三、本次計劃減持股東的承諾及其履行情況
    伊廷學先生在《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》及《首次公開
發行股票并在創業板上市之上市公告書》中做出的承諾如下:
    (1)自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其在公司
首次公開發行股票前所持有的公司股份,也不由公司回購其所持有的該等股份。
    (2)如本人在上述鎖定期滿后兩年內減持所持發行人股票的,減持價格不低于
本次發行的發行價(若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息
事項的,發行價格將相應進行除權、除息調整);發行人上市后六個月內如發行人
股票連續二十個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價,或者上市后六個月期末
收盤價低于本次發行的發行價,本人持有的發行人股票將在上述鎖定期限屆滿后自
動延長六個月的鎖定期。”持有公司股份的董事和高級管理人員同時承諾:“本人
不因職務變更、離職等原因,而放棄履行上述承諾。
    (3)在本人擔任發行人董事、高級管理人員期間,本人每年轉讓的股份不超過
本人直接或間接持有的發行人股份總數的25%;離職后半年內不轉讓其所直接或間
接持有的本公司股份;在公司首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的,
自申報離職之日起十八個月內不得轉讓其直接持有的公司股份;在公司首次公開發
行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的,自申報離職之日起十二
個月內不得轉讓其直接持有的公司股份;如本人在買入后六個月內賣出或者在賣出
后六個月內買入發行人股份的,則由此所得收益歸發行人所有。
    (4)伊廷學作為公司董事承諾:公司首次公開發行并上市后三十六個月內,如
出現連續二十個交易日收盤價低于最近一期審計報告披露的每股凈資產時(最近一
期審計基準日后,因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司
凈資產或股份總數出現變化的,每股凈資產相應進行除權、除息調整),非因不可
抗力因素所致,公司將實施股價穩定方案。
    截止本公告日,伊廷學先生嚴格履行了上述承諾。
    四、相關風險提示
    1、上述股東將根據市場情況、公司股價情況等適時實施減持計劃,本次減持計
劃存在減持時間、減持價格等不確定性,公司將按規定及時披露減持計劃的實施進
展情況。
    2、在上述計劃減持股份期間,伊廷學將嚴格遵守《證券法》、《上市公司收購
管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管
理人員減持股份實施細則》、《公司章程》等有關法律、法規及規范性文件的規定
以及公司首次公開發行股票并上市時本公司作出的相關承諾。
    3、本次減持計劃的實施不會影響公司的治理結構和持續經營,不會導致公司控
制權發生變更。
    五、備查文件
    伊廷學先生出具的《關于股份減持計劃的告知函》。
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事會
    2019年10月8日

[2019-10-01](300443)金雷股份:關于創業板非公開發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的公告

    證券代碼:300443 證券簡稱:金雷股份 公告編號:2018-057
    金雷科技股份公司
    關于創業板非公開發行股票
    攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的
意見》(國辦發[2013]110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干
根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見
》(國辦發[2013]110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意
見》(國發[2014]17號)和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關
事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)等法律、法規、規章及其他規范性文
件的要求,公司就本次創業板非公開發行股票對即期回報攤薄的影響進行了認真、
審慎、客觀的分析并提出了具體的填補回報措施,相關主體對公司填補回報措施能
夠得到切實履行作出了承諾,具體如下:
    一、本次發行對股東即期回報攤薄的影響
    (一)測算的假設前提
    1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面沒有發
生重大變化。
    2、假定本次發行方案于2020年2月末實施完畢。該完成時間僅用于計算本次非
公開發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響,不構成對本次發行實際完成時間的
判斷,最終以經中國證監會核準后實際發行完成時間為準。
    3、假設本次發行數量為47,611,360股,募集資金總量為50,000萬元,本測算不
考慮相關發行費用;本次非公開發行股票數量及募集資金規模將根據監管部門核準
、發行認購情況以及發行費用等情況最終確定。
    4、在預測公司發行后凈資產時,未考慮除募集資金和凈利潤之外的其他因
    素對凈資產的影響。
    5、假設2019年和2020年,除本次非公開發行外,不存在其他導致公司總股本變
化的因素。
    6、2019年1-6月扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,0
70.95萬元和7,787.16萬元,在不出現重大經營經營風險的前提下,亦不考慮季節
性變動的因素,按照已實現凈利潤,假設2019年全年扣除非經常性損益前后歸屬于
母公司股東的凈利潤約為8,070.95/0.5=16,141.9萬元和7,787.16/0.5=15,574.32萬
元。上述測算不代表公司2019年盈利預測,投資者不應據此進行投資決策,投資者
據此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任。
    7、假設2020年實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬
于母公司所有者的凈利潤對應的年度增長率為0%、10%、20%三種情形(該假設分析
僅用于測算本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響,并不構
成公司對2019年和2020年的盈利預測,投資者不應據此進行投資決策,投資者據此
進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任)。
    8、不考慮本次發行募集資金到帳后,對公司財務狀況(如財務費用、投資收益
)、生產經營等的影響;
    9、假設本期不考慮現金分紅的因素。
    上述假設僅為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響,不代表
公司對2019年、2020年盈利情況和現金分紅的承諾,也不代表公司對2019年、2020
年經營情況及趨勢的判斷。投資者不應據此進行投資決策,投資者據此進行投資決
策造成損失的,公司不承擔賠償責任。
    (二)財務指標影響的測算過程
    以上述假設為前提,考慮到對比的一致性,本次創業板非公開發行對公司主要
財務指標的影響測算對比如下:
    項目
    2019年度/2019.12.31
    2020年度/2020.12.31
    本次發行前
    本次發行后
    總股本(股)
    238,056,802.00
    238,056,802.00
    285,668,162.00
    本次發行募集資金總額(元)
    500,000,000.00
    預計本次發行完成時間
    2020年2月底
    本次發行數量(股)
    47,611,360.00
    假設情形1:2020年實現的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤
對應的年度增長率為0%
    扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(元)
    161,419,000.00
    161,419,000.00
    161,419,000.00
    扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(元)
    155,743,200.00
    155,743,200.00
    155,743,200.00
    扣非前基本每股收益(元)
    0.68
    0.68
    0.58
    扣非后基本每股收益(元)
    0.65
    0.65
    0.56
    扣非前稀釋每股收益(元)
    0.68
    0.68
    0.58
    扣非后稀釋每股收益(元)
    0.65
    0.65
    0.56
    期末歸屬于上市公司普通股股東所有者權益合計(元)
    1,875,062,919.80
    2,036,481,919.80
    2,536,481,919.80
    每股凈資產(元)
    7.88
    8.55
    8.88
    扣非前的加權平均凈資產收益率
    8.95%
    8.25%
    6.80%
    扣非后的加權平均凈資產收益率
    8.63%
    7.96%
    6.56%
    假設情形2:2020年實現的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤
對應的年度增長率為10%
    扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)
    161,419,000.00
    177,560,900.00
    177,560,900.00
    扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)
    155,743,200.00
    171,317,520.00
    171,317,520.00
    扣非前基本每股收益(元)
    0.68
    0.75
    0.64
    扣非后基本每股收益(元)
    0.65
    0.72
    0.62
    扣非前稀釋每股收益(元)
    0.68
    0.75
    0.64
    扣非后稀釋每股收益(元)
    0.65
    0.72
    0.62
    期末歸屬于上市公司普通股股東所有者權益合計(元)
    1,875,062,919.80
    2,052,623,819.80
    2,552,623,819.80
    每股凈資產(元)
    7.88
    8.62
    8.94
    扣非前的加權平均凈資產收益率
    8.95%
    9.04%
    7.46%
    扣非后的加權平均凈資產收益率
    8.63%
    8.72%
    7.20%
    假設情形3:2020年實現的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤
對應的年度增長率為20%
    扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)
    161,419,000.00
    193,702,800.00
    193,702,800.00
    扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)
    155,743,200.00
    186,891,840.00
    186,891,840.00
    扣非前基本每股收益(元)
    0.68
    0.81
    0.70
    扣非后基本每股收益(元)
    0.65
    0.79
    0.67
    扣非前稀釋每股收益(元)
    0.68
    0.81
    0.70
    扣非后稀釋每股收益(元)
    0.65
    0.79
    0.67
    期末歸屬于上市公司普通股股東所有者權益合計(元)
    1,875,062,919.80
    2,068,765,719.80
    2,568,765,719.80
    每股凈資產(元)
    7.88
    8.69
    8.99
    扣非前的加權平均凈資產收益率
    8.95%
    9.82%
    8.11%
    扣非后的加權平均凈資產收益率
    8.63%
    9.48%
    7.82%
    二、關于本次非公開發行攤薄即期回報的風險提示
    本次發行募集資金將用于推動公司主營業務的發展,募集資金使用計劃已 經過
管理層的詳細論證,符合公司的發展規劃,有利于公司的長期發展。本次非公開發
行股票募集資金到位,公司的總股本和凈資產均將增長,但由于募集資金使用效益
的顯現需要一定的時間過程,相關利潤在短期內難以全部釋放,因此短期內可能會
對每股收益等財務指標產生壓力,導致本次募集資金到位后公司即期回報存在被攤
薄的風險。特此提醒投資者關注本次發行可能攤薄即期回報的風險。
    三、董事會選擇本次融資的必要性和合理性
    (一)項目實施的必要性分析
    1、突破產能瓶頸,調整產品結構
    在提倡節能減排、實施低碳經濟的背景下,風電整機及配套部件正向著大功率
、節能化的方向發展。2018年,我國新增裝機的風電機組平均功率為2.18MW,較201
6年的1.95MW平均功率增長了11.66%,3MW及以上新增裝機容量占比由2016年的4.5%
提升至2018年的13.3%,兩年時間內3MW及以上大兆瓦風機占比提升了近2倍。大兆
瓦風機可減少用地/用海面積,降低基礎造價和度電成本,在未來競價上網時具有更
強的競爭力。
    隨著風電機組大型化發展趨勢,配套的風電主軸規模也在逐年增大。同時,隨
著風電行業的回暖、搶裝潮導致的訂單增加以及客戶對3MW及以上大兆瓦主軸需求的
增多,公司現有產能已難以滿足大兆瓦系列鍛造主軸的生產。根據公司以往的銷售
及目前的在手和意向訂單情況,2016~2018年公司3MW及以上系列鍛造主軸發貨量分
別為237、483和852支,2019年訂單量達1,600余支,預計2020年訂單量約為2,600
支。公司現有鍛造加工設備面對3MW及以上鍛造主軸
    的市場需求以及下游產業升級帶動的主營產品結構調整,面臨切實的設備與產
品結構不匹配問題。
    本次募集資金投資項目達產后,公司鍛造主軸產能增加24,000噸/年,新增設備
將承擔中大型主軸及部分其他精密傳動軸產品產能,現有產能瓶頸將得以突破,公
司產品結構更加合理,供貨響應速度加快,能夠更好的滿足客戶的市場需求,進一
步鞏固公司的市場地位。
    2、豐富精密傳動軸種類,滿足客戶多樣化的產品需求
    (1)精密傳動軸
    公司預計本次搶裝潮后,未來幾年風電主軸的市場需求將進入平穩期,為開發
新的利潤增長點,公司計劃通過本次募集資金投資項目擴大其他精密傳動軸類和鑄
造主軸受托加工的產能,進一步豐富和完善產品結構,在實現設備投入與產品結構
優化配置的同時,進一步提升公司的抗風險能力。
    本次募投項目新增的其他精密傳動軸產品采用自由鍛造工藝技術,自由鍛造是
指利用沖擊力或壓力使鍛件坯料在各個方向自由變形,以獲得一定尺寸和機械性能
的鍛件的加工方法,這種鍛造方法一般適用于單件、小批量及重型鍛件的生產。近
年來公司加大了與公司自由鍛造風電主軸工藝流程相近的其他精密傳動軸類產品的
開發力度,并相繼開發了工業鼓風機、冶金設備、礦山機械、船用軸、電機軸、水
電軸、發電機軸等精密傳動軸領域的優質客戶。截至2019年8月,公司其他精密傳動
軸類產品訂單已達3,800余噸,受制于設備和產能不足的影響,公司已放緩新接相
關訂單,其他精密傳動軸業務的開展已嚴重受阻。
    (2)鑄造主軸受托加工業務
    按制造工藝不同,風電主軸分為鑄造主軸和鍛造主軸兩種。鑄造指通過熔煉金
屬,制造鑄型,將熔融金屬澆入鑄型,凝固后獲得一定形狀、尺寸、成分、組織和
性能鑄件的成形方法。鍛造指利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力,使其產生塑性變
形以獲得具有一定機械性能、一定形狀和尺寸鍛件的加工方法。除鑄造和鍛造的工
藝不同外,鑄造主軸和鍛造主軸的機械加工和涂裝工藝基本相同。2018年公司鑄造
主軸加工產量達到8,245.38噸,2019年鑄造主軸加工訂單已達1.1
    萬噸,目前,公司鑄造主軸加工產能受限情形較為嚴重。
    本次募集資金投資項目達產后,公司將新增30,000噸/年其他精密傳動軸和10,0
00噸/年的鑄造主軸加工能力,公司產品結構得到進一步豐富和完善,能更好滿足
客戶多樣化的市場需求。
    3、鍛件坯料產能利用優化,提升公司經濟效益
    為實現公司一體化發展戰略,延伸產業鏈,實現降本增效,提高公司經濟效益
和市場競爭力,公司投資建設“年產8,000支MW級風電主軸鑄鍛件項目”,利用生產
過程中產生的下腳料,將其回爐冶煉形成原材料鋼錠。
    目前“年產8,000支MW級風電主軸鑄鍛件項目”中的一期原材料自產項目已基本
投產完成,按照規劃,達產后年產約20萬噸鋼錠,公司目前鍛造主軸產能約為11.6
萬噸/年,仍將有較大的產能富余。為優化鍛件坯料產能利用,通過本次募集資金
項目,公司將新增24,000噸/年鍛造主軸、30,000噸/年其他精密傳動軸,充分利用
鍛件坯料剩余產能,實現產能利用最優化,并增加新的經濟增長點,提升公司經濟
效益,夯實公司市場地位。
    4、面對行業新的市場機遇,公司需要進一步擴大業務規模提高盈利能力
    公司是全球風電主軸制造行業的領先企業之一,具備先進的專業生產技術、高
效的產品研發能力、優質的產品質量,已與全球主要的高端風電整機制造商Vestas
、GE、Siemens Gamesa、恩德-安信能、蘇司蘭、金風科技、國電聯合動力、遠景能
源、上海電氣等建立了良好的合作關系。近兩年,包括中國在內的全球風電市場整
體呈回暖態勢,根據全球風能理事會預計,2019~2023年的5年時間內全球風電市場
新增裝機容量將超過300GW,直到2023年,每年將有超過55GW的新增裝機容量,顯
示出良好的風電發展前景,同時為公司的鍛件主軸和鑄造主軸受托加工行業提供了
新的市場機遇。
    近年來,我國以自由鍛造工藝為主的大型鍛件市場產量穩步上升,由2012年的8
2.00萬噸上升至2018年的156.20萬噸。自由鍛造行業的未來發展方向為主要發展高
端裝備制造業,提高關鍵零部件國產化比例,重點發展大兆瓦風電整機及配套產業
、大型石化裝備和儲運設備、大型核電和水電設備以及船舶配套大型鍛
    件等行業。公司已相繼開發了工業鼓風機、冶金設備、礦山機械、船用軸、電
機軸、水電軸、發電機軸等其他精密傳動軸類鍛件產品的工藝技術,具備生產其他
精密傳動軸類產品的技術和能力。
    通過本次非公開發行,公司的3MW及以上大兆瓦風電主軸及其他精密傳動軸和鑄
造主軸加工產能將顯著提升,有助于公司憑借綜合實力迅速搶占市場資源,進一步
滿足不同客戶的多樣化需求,維持市場占有率的領先地位,提升公司的市場影響力。
    (二)項目實施的可行性分析
    1、公司擁有優質客戶資源,未來市場占有率提升有助于消化新增產能
    作為全球風電主軸制造行業的領先企業之一,公司建立了強大的技術保障和完
善的產品檢測體系,通過卓越的研發能力、穩定的產品質量、快速的交付能力、優
質的銷售服務等優勢贏得客戶廣泛認可。公司已與全球主要的高端風電整機制造商V
estas、GE、Siemens Gamesa、恩德-安信能、蘇司蘭、國電聯合動力、遠景能源、
上海電氣等建立了良好的合作關系,同時公司也在積極爭取國內其他市場前景良好
的風電整機制造商的業務合作機會,已與國內最大的風機廠商新疆金風科技股份有
限公司開展了合作,并努力拓展國外客戶市場,近年來新開拓了西班牙及丹麥等區域市場。
    按照風力發電機裝機容量MW來統計,本公司鍛造風電主軸在全球市場占有率已
由2016年的14.35%增至2018年的20.74%,國內市場占有率由2016年的11.61%增至201
8年的20.53%1。根據公司近幾年市場占有率提升情況,未來公司新增產能將隨著原
有客戶訂單量的增加和新增客戶的開拓而逐步消化。
    2、公司已全面掌握大兆瓦風電主軸及其他精密傳動軸產品生產技術
    風電主軸的重量、功率越大,其鍛造難度越大,對相關生產技術的要求亦越高
。根據目前主軸制造行業采用的定制化生產模式,各風電整機制造商的裝備工藝、
生產技術不同,對主軸及其他配件的尺寸、工藝要求亦各不相同。因此具備
    1 全球市場占有率采用本公司生產的鍛造風電主軸所用于的風電整機裝機容量
與全球每年新增風電整機裝機容量的比值測算,國內市場占有率采用本公司內銷的
鍛造風電主軸用于的風電整機裝機容量與我國每年新增風電整機裝機容量的比值測
算;2016和2018年全球和國內新增風電整機裝機容量來自全球風能理事會發布的《G
lobal Wind Report 2016》和《Global Wind Report 2018》。
    快速產品研制能力、高效運營管理能力、有效成本控制能力的制造商將會更受
整機制造商的青睞。3MW及以上大兆瓦風電主軸的主要技術難點如下:
    工序
    技術難點
    鍛壓
    (1)所用鋼錠體積相對較大,心部不易鍛透,主軸內部出現缺陷的風險增加;
法蘭直徑大,成形困難,鍛造難度加大;
    (2)3MW及以上風電主軸內孔大,空心鍛造易出現內孔偏心、折疊、裂紋,法
蘭端內孔收口等鍛造缺陷。
    熱處理
    (1)3MW及以上風電主軸截面直徑大,淬透性差,性能不易保證;
    (2)空心主軸淬火易出現裂紋缺陷。
    機械加工
    3MW及以上風電主軸重量大,機械加工時對車床的承重、精度要求更為嚴格;主
軸內孔較大,且內孔形狀較為復雜,內孔加工有一定技術難度。
    公司目前已全面掌握3MW及以上大兆瓦風電主軸生產技術,并形成了自己的產品
競爭優勢。到目前為止,我公司成為GE、Siemens Gamesa、上海電氣、遠景能源等
客戶大型風電主軸設計、生產首選供應商之一。
    公司充分利用生產鍛造主軸先進成熟的技術能力和軸類加工設備,著力于冶金
、礦山、工業鼓風機、電機、水電等行業精密傳動軸類產品的研究開發。以工業鼓
風機軸為代表的細長軸類,其特點是直徑小、臺階多、長度長、長徑比大,技術難
點在于精度要求高,易變形;公司在鍛造工序,設計制作工裝,解決了中間法蘭鍛
造成形,降低了原材料重量,成本大幅降低;在熱處理工序,設計制作淬火工裝,
解決了調質變形難題;在機加工工序,使用高精度車床和磨床,優化加工工藝,合
理選擇刀具,保證了產品精度要求。水電軸特點是尺寸大、重量大,且大部分軸兩
端帶法蘭,內孔尺寸大,鍛造難度高,易出現內孔偏心、端部裂紋等缺陷;公司結
合空心風電主軸鍛造經驗,成功解決了此問題;設計內孔加工工裝解決φ600以上尺
寸內孔的加工。錐輥軸為代表的冶金、礦山零件,其特點是截面直徑大(最大截面
直徑φ1,200以上),鍛造時心部不易鍛透,調質時內外冷速差距大,易出現心部
缺陷;公司通過軟件模擬優化鍛造、調質工藝,改善操作方式,解決了心部缺陷問
題;在精加工工序,圓錐部分公差要求高,開發了磨床圓錐磨削方法和圓錐檢測方法。
    公司的鑄造主軸受托加工業務主要為鑄造主軸的機械加工和涂裝工序,其工藝
流程與公司現有的鍛造主軸所需工藝一致。通過多年的積累,公司已全面掌握鍛造
主軸包括鍛壓、熱處理、機械加工、涂裝在內全部生產技術,公司的技術水
    平已處于行業領先地位。公司可將在鍛造主軸生產中積累的機械加工和涂裝技
術運用于鑄造主軸受托加工業務中。
    3、公司技術水平處于行業領先地位
    公司自成立以來,一貫重視新技術、新工藝、新產品的研發工作,獲得實用新
型專利26項、發明專利6項,公司目前擁有核心技術12項,其中具有國內先進水平技
術10項。公司先后承擔山東省及以上自主創新成果轉化、科學技術發展計劃項目和
技術創新項目多項。
    其中“2.5MW以上風力發電機主軸產業化項目”、“風電主軸高效節能制造技術
產業化開發項目”、“重型裝備精密軸類加工基地項目”分別于2011年8月、2012
年5月、2015年12月被國家科學技術部列為國家火炬計劃項目;“高效節能MW級風力
發電機主軸開發項目”于2011年3月被科學技術部評為科技型中小企業技術創新基
金管理中心批準的創新項目,獲得科技型中小企業技術創新基金的立項;“2.5MW-3
.5MW風電主軸高效節能制造技術的研究與應用項目”通過了山東省科技廳科技成果
鑒定,獲評省科技廳科技進步二等獎,并于2012年10月獲得2012年度中華全國工商
業聯合會科學技術獎;“風電機組中大型鍛件關鍵制造技術研究與應用”于2019年
2月榮獲山東省科學技術進步獎二等獎。2018年5月1日,公司參與制定的《風力發
電機組主軸》(GB/T 34524-2017)開始實施。
    公司成立了技術研發中心,負責企業技術研發和成果轉化。通過多年的摸索,
公司已經形成了適合自身發展的先進技術研發體系,產品技術方向注重工藝特性及
節能特性。2013年10月公司被科技部火炬高技術產業開發中心評為“國家火炬計劃
重點高新技術企業”,公司的技術研發中心先后分別被山東省經信委、山東省科技
廳、山東省發改委、山東省人社廳、山東省中小企業辦認定為“山東省企業技術中
心”、“山東省風電主軸示范工程技術研究中心”、“山東省大型風力發電機主軸
均質化技術工程實驗室”“山東省博士后創新實踐基地”、“山東省‘一企一技術
’研發中心”。
    經過十余年的研究積累和生產實踐,公司已經熟練掌握大兆瓦風電主軸和其他
精密傳動軸的生產技術和工藝,在鍛造、熱處理、機加工、涂裝等整個生產工
    序均擁有自主的核心技術,擁有的鍛造模擬仿真技術、均質化熱處理工藝技術
、數控加工技術、全自動智能化涂裝技術等多項技術水平已處于行業領先地位。同
時,公司不斷加強研發項目的管理,加大研發攻關力度,增加研發投入,引進高水
平專業研發技術人員來充實研發隊伍,并與上海交通大學、山東大學、中國科學研
究院金屬研究所等開展合作和溝通交流,掌握國內、國際風電主軸制造、自由鍛造
等行業的前沿技術,為公司高效、精確、穩定的生產提供了必要保障。
    通過多年的積累,公司的技術水平已處于行業領先地位,為本次募集資投資項
目的實施提供了技術保障。
    4、優秀的經營管理團隊和熟練的產業工人
    公司自成立以來即專注于風電主軸和其他精密傳動軸的研發、生產和銷售,在
風電主軸和其他精密傳動軸領域具有豐富的生產管理經驗,具備較強的精益生產能
力和供應鏈管理能力。公司在風電主軸和其他精密傳動軸方面組建了專業的經營管
理團隊,具備較強的生產組織管理能力,既可有力推動本次項目及時建成達產,也
保證了產品生產的高效率、高品質、低成本。
    同時,公司通過舉辦各種技術討論、培訓活動,使車間工人的機械操作能力得
以提升,生產經驗逐漸豐富。目前,公司已積累一批掌握工藝訣竅,操作熟練的產
業工人。
    優秀的管理團隊和熟練的產業工人為本次募集資金投資項目的實施提供了人力
資源保障。
    5、公司意向訂單充足
    公司作為全球風電主軸的主要制造商之一,2019年在手訂單和2020年預計訂單
穩定增長,2019年鍛造主軸在手訂單已達9.9多萬噸、鑄造主軸受托加工訂單已達1.
1多萬噸,其他精密傳動軸類訂單已達3,800余噸(截至2019年8月),因受鍛造主
軸需求增加,公司鍛造主軸生產趨于飽和,影響其它精密傳動軸類業務的開展。公
司預測,2020年公司鍛造主軸訂單將超過12萬噸,鑄造主軸受托加工訂單將超過1.4
萬噸。公司目前客戶的市場需求狀況和公司未來的市場、客戶開拓計劃是獲得有效
訂單消化產能的強有力保障。
    四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系、公司從事募集資金投資項
目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
    (一)募集資金投資項目與公司現有業務的關系
    本次創業板非公開發行股票的募集資金總額不超過人民幣50,000萬元(含50,00
0萬元),在扣除相關發行費用后,擬投入海上風電主軸與其他精密傳動軸建設項
目,募投項目與公司當前主營業務方向一致,有利于公司搶占市場,同時鞏固公司
的行業地位,提高公司的盈利水平,為公司實現中長期戰略發展目標奠定基礎。
    (二)公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
    擬募投項目與公司現有主業緊密相關,圍繞公司現有主營業務開展,在技術、
人員、市場等方面均有較強的競爭力,募投項目的實施將進一步增強公司的核心競
爭力和盈利能力。
    1、人員儲備
    公司注重人才隊伍建設,在多年的發展過程中,形成了一整套行之有效的人才
培養、選拔、任用機制,公司也擁有了一大批專業及技術人才隊伍。公司發展過程
中,根據行業變動情況,持續加大人才引進和培養力度,陸續引進和儲備了一批行
業內的優秀人才,能夠充分勝任本次募集資金投資項目的建設工作。
    2、技術儲備
    技術方面,公司在風電主軸及自由鍛件行業發展多年,已熟練掌握大功率風電
主軸的生產技術和工藝,在鍛造、熱處理、機加工、涂裝等整個生產工序都擁有自
己的核心技術。先進的鍛造模擬仿真技術、均質化熱處理工藝技術、數控加工技術
、全自動智能化涂裝技術等多項技術水平已處于行業領先地位。除目前已擁有的纖
維連續性鍛造技術、大鍛件鍛造模擬仿真技術等核心技術外,公司還擁有多項技術
儲備、多項發明專利和實用新型專利,這為募投項目的實施提供了堅實的技術保障。
    3、市場儲備
    公司擁有一支經驗豐富、業務能力較強的營銷團隊,多年來在市場穩抓穩打,
積累了豐富的營銷經驗。公司已與國內外知名的風機廠商建立了長期良好地合作關
系,銷售渠道和客戶關系穩定。集中優勢資源服務優質客戶,并繼續開拓國外市場
,提高產品出口量,進一步擴大產品市場份額,實現市場銷售量的穩步增長。
    五、公司應對本次發行攤薄即期回報采取的具體措施
    為維護廣大投資者的利益,降低即期回報被攤薄的風險,增強對股東的長期回
報能力,公司將加強募集資金投資項目監管,加快項目實施進度,提高經營管理和
內部控制水平,完善員工激勵機制,增強公司的盈利能力,強化投資者的回報機制
,具體措施如下:
    (一)公司現有業務板塊運營狀況,發展態勢,面臨的主要風險及改進措施
    1、公司現有業務板塊運營狀況及發展態勢
    公司主要從事風電主軸的研發、生產和銷售,目前已成為全球最大、最專業的
風電主軸制造商之一。在持續經營好風電主軸業務發展的基礎上,憑借現有技術及
生產優勢,以客戶需求為驅動,不斷完善自由鍛件的各項研發、生產和銷售等工作
。目前公司自由鍛件類產品涉及多種行業領域,已實現多元化生產,銷售收入實現
翻倍增長。鑄造軸機械加工業務也呈高速式增長,已完全具備各類鑄造軸產品后續
各加工環節的生產技術和產能。 未來,公司將立足于風電主軸全球市場占有率的提
高,持續加強品牌建設,強化與風電整機客戶合作;在聚焦主業的同時優化業務布
局,憑借現有技術及生產優勢,以客戶需求為驅動,不斷完善自由鍛件產品和鑄造
軸類產品加工業務的各項研發、生產和銷售等工作。通過多維度、全方位綜合發展
,促使公司經營業務健康、有序增長。
    2、面臨的主要風險及改進措施
    (1)宏觀經濟波動及下游行業影響的風險
    新常態下的宏觀經濟增速放緩,世界經濟增長低迷態勢仍在延續。雖然隨著
    全球能源短缺、氣候變暖等問題的日益突出,公司所處的綠色能源行業未來發
展可觀,但受宏觀經濟的影響及下游行業需求的變化,若沒有良好的市場環境作為
依托,公司將面臨嚴峻的形勢和挑戰。面對復雜的市場環境和下游需求,公司繼續
加大市場開發力度,增加研發投入,優化生產流程,提高員工技能,從多方面開發
市場、穩定質量,增強核心競爭力。
    (2)原材料價格波動及市場競爭加劇的風險
    公司主要原材料為鋼錠,原材料價格波動給公司的市場策略制定和實施帶來了
很大的不確定性。隨著風電市場的逐漸成熟,市場競爭日趨激烈,下游客戶的議價
能力進一步提高。如果公司不能合理安排采購、克服原材料供應瓶頸、有效降低成
本、維護并開拓市場,將壓縮公司的市場空間,經營壓力會持續增加。面對原材料
市場環境的不確定性,公司通過招標采購、優化工藝流程提高原材料的利用效率等
方式降低采購價格,同時啟動了年產8,000支MW級風電主軸鑄鍛件項目,項目建設完
成后將極大改善原材料的供應。
    (3)外匯匯率波動及國家外匯政策變動風險
    公司外銷業務量較大,匯率波動對銷售收入及外幣資產影響較大。目前,我國
人民幣實行有管理的浮動匯率制度,匯率的波動將直接影響到公司出口產品的銷售
定價和外幣資產的折算金額,從而影響到公司的盈利水平,給公司經營帶來一定風
險。公司通過外匯套期保值業務應對匯率波動的風險,主要包括遠期結售匯、外匯
掉期、外匯期權及其他外匯衍生產品等業務。
    (4)管理風險
    隨著公司業務規模的進一步擴大,對經營管理水平提出更高的要求。如果公司
的管理水平不能適應公司規模迅速擴張的需要,公司的研發、銷售、生產、采購等
各方面管理模式未能有效創新,人才培養模式未能隨著公司業務規模的擴大進一步
健全和完善,則將由此引發管理風險。目前公司管理制度不斷完善,并注重人才的
選拔、考評、晉升、激勵和培養,防止關鍵人才流失。公司會繼續提升管理團隊的
管理能力和業務能力,完善法人治理結構,規范公司運作體系,加強內部控制,強
化各項決策的科學性,促進公司的機制創新和管理升級。
    (二)提高公司日常運營效率,降低公司運營成本,提升公司業績的具體措施


    1、加快募投項目投資進度,盡快實現項目預期效益
    本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業務,符合國家產業政策,符合公司
未來發展戰略,有利于提高公司持續盈利能力。公司將在資金條件允許的情況下加
快項目建設進度,提前做好項目建設的準備工作,使項目盡快具備開工建設的條件
,并借鑒以往公司投資項目建設的管理經驗,統籌安排好各方面的工作進度。同時
,在募集資金到位前,公司將以自有、自籌資金先期投入建設,爭取募投項目早日
達產并實現預期效益。
    2、加強募集資金管理,保證募集資金合理合法使用
    為規范募集資金的管理和使用,確保本次發行募集資金專項用于募集資金投資
項目,公司已經根據《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》等法律、法規的規定和要求,結合公司實際情況,制定并完善了本公司的募
集資金管理制度,明確規定公司對募集資金采用專戶專儲、專款專用的制度,以便
于募集資金的管理和使用以及對其使用情況加以監督。公司將定期檢查募集資金使
用情況,保證募集資金得到合理合法使用。
    3、嚴格執行現金分紅,保障投資者利益
    為完善和健全公司科學、持續、穩定、透明的分紅政策和監督機制,積極有效
地回報投資者,根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅
有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等規定,公
司已經制定和完善了《公司章程》中有關利潤分配的相關條款,明確了公司利潤分
配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等,完善了公
司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則,強化了中小投資者權
益保障機制。本次發行后,公司將依據相關法律規定,嚴格執行落實現金分紅的相
關制度和股東分紅回報規劃,保障投資者的利益。
    4、提升公司經營效率,降低運營成本
    本次募集資金緊密圍繞公司主營業務,符合公司未來發展戰略,有利于提高
    公司持續盈利能力。公司對募集資金投資項目進行了充分論證,在募集資金到
位前,以自有、自籌資金先期投入建設,以爭取盡早產生收益。
    5、積極提升公司競爭力和盈利水平
    公司將致力于進一步鞏固和提升公司核心競爭優勢、拓寬市場,努力實現收入
水平與盈利能力的雙重提升。
    六、發行人董事、高管關于保證發行人填補即期回報措施切實履行的承諾
    為使公司填補回報措施能夠得到切實履行,公司董事、高級管理人員作出如下
承諾:
    1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他方
式損害公司利益。
    2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。
    3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。
    4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況
相掛鉤。
    5、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填
補回報措施的承諾,若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依
法承擔對公司或者投資者的補償責任。
    6、自本承諾出具日至公司本次創業板非公開發行股票前,若中國證監會作出關
于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的,且上述承諾不能滿足中國證監會
該等規定時,本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
    作為填補回報措施相關責任主體之一,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,
本人同意中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規
定、規則,對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。
    七、發行人控股股東、實際控制人的承諾
    為確保公司本次創業板非公開發行攤薄即期回報的填補措施得到切實執行,維
護中小投資者利益,公司控股股東及實際控制人作出如下承諾:
    1、本人不越權干預公司經營管理活動,不侵占上市公司利益,切實履行對上市
公司填補攤薄即期回報的相關措施。
    2、自本承諾出具日至公司本次創業板非公開發行股票前,若中國證監會作出關
于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的,且上述承諾不能滿足中國證監會
該等規定時,本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
    3、本人將切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及對此作出的任何有
關填補回報措施的承諾,若違反上述承諾并給公司或者投資者造成損失的,愿意依
法承擔對公司或者投資者的補償責任。
    作為填補回報措施相關責任主體之一,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,
本人同意中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規
定、規則,對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。
    金雷科技股份公司董事會
    2019年9月30日

[2019-10-01](300443)金雷股份:關于創業板非公開發行股票預案披露的提示性公告

    證券代碼:300443 證券簡稱:金雷股份 公告編號:2019-056
    金雷科技股份公司
    關于創業板非公開發行股票預案披露的提示性公告
    金雷科技股份公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月30日召開第四屆董事會第
十八次會議,審議通過了創業板非公開發行股票的相關議案。公司《創業板非公開
發行股票預案》及相關文件已于2019年9月30日在中國證券監督管理委員會指定的
創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露,敬請投資者注意查閱。
    預案披露事項不代表審批機關對于本次創業板非公開發行股票相關事項的實質
性判斷、確認或批準,預案所述本次創業板非公開發行股票相關事項的生效和完成
尚待有關審批機關的批準或核準。
    敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事會
    2019年9月30日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。

    ★★機構調研
    調研時間:2019年08月06日
    調研公司:光大證券萊蕪萬福路證券營業部,中信證券(山東)萊蕪花園北路證
券營業部,證券時報,中國證券報,證券日報,全景網,上海證券報,中泰證券萊蕪分公
司,山東證監局,深圳證券交易所投教中心,山東上市公司協會,山東證券業協會,通過
中泰證券、中信證券、光大證券報名的近20名投資者
    接待人:副總經理:張振,財務總監、董事會秘書:周麗,董事長:伊廷雷,總經理:
李新生,副總經理:王瑞廣,證券事務代表:張傳波
    調研內容:本次投資者關系活動主要內容如下:
一、參觀公司
參加活動全體人員在公司相關業務負責人的引領下參觀了公司黨建活動室、精工車
間、辦公區,觀看了公司宣傳片。
二、介紹公司基本情況
董事長伊廷雷先生致辭并介紹公司發展歷程、業務構成及未來發展規劃。
三、深圳證券交易所投教中心陳潔女士介紹深交所投資者服務體系
四、董秘兼財務總監周麗女士介紹公司基本情況
公司在持續做好風電主軸,鞏固現有業務的同時,利用自身優勢,加大其他軸類產
品的開發力度,實現多元化經營,上半年公司已經成功開發電機軸、礦山機械軸、
水電軸等軸類產品,2019年上半年銷量實現較大增長。
五、投資者及媒體提問環節
1、問:公司外銷業務量較大,中美貿易戰以及匯率會不會對企業產生影響?企業如
何應對?
    答:貿易戰對很多行業都會產生影響,公司對外出口占比較高,貿易戰對公司
會產生影響,公司出口到美國的風電主軸占比在20%左右,但是目前美國不生產風電
主軸,主軸供應主要在亞洲,中國之外的供應商主要是日韓的兩個企業,其供應量
短時間內提升較慢,大部分的風電主軸產能集中在中國。而且目前稅率已提到25%
,根據與客戶的談判情況看,對公司的訂單量影響較小。
2、問:風電政策對公司的影響?
    答:風電政策對整個風電行業有一定的影響,一方面,陸上風電進入三年搶裝
期,2021年全面平價。2018年底前核準,2020年底前要并網,否則電價就沒有補貼
。另一方面搶裝潮過后如下三個方面的政策將影響風電市場:(1)存量限電改善,
全局性棄風緩解,三北大型解禁裝機也將重回增長。(2)海上風電電價平穩退坡
,存量項目開發越來越快,海上風機價格在下降,前景廣闊。(3)分散式將會是一
個重要增量,2017年起國家鼓勵分散式風電建設,分散式就近消納,不占指標。
3、問:公司正推進年產 8000 支 MW 級風電主軸鑄鍛件項目建設,預計下半年即可
投產并實現穩定生產。現在有無最新進展?能為公司帶來哪些效益?
    答:公司年產8000支MW級風電主軸鑄鍛件項目計劃在今年三季度試生產,在中
科院金屬研究所的協助下,將盡快實現穩產達產。作為一個完善上游產業鏈的項目
,能夠實現高品質鋼錠的自給自足,同時還能通過降低運輸費用、熱送降低鍛前加
熱成本、下腳料回收再利用等環節降低原材料成本。也為公司進一步開發其他軸類
產品提供了有利的保障,該項目對公司經濟效益作用顯著。
4、問:公司的主要客戶都是誰?目前訂單是否充足,公司產能利用率多高?
    答:公司的主要客戶是全球高端風電整機制造商,目前與Vestas、GE、Siemens
 Gamesa、恩德安信能、國電聯合動力、遠景能源等全球裝機量前十的整機制造商
中的七家建立了長期穩定的戰略合作關系,今年新增客戶如運達風電等也已完成批
量發貨。面向行業發展和客戶根本需求,公司不斷加強對行業發展規律的充分認識
,2019年上半年風電主軸銷量較去年同期增長超過50%,自由鍛件業務實現多元化生
產較去年同期實現翻倍增長,鑄造軸機械加工業務也在呈現高速式增長。公司在風
電主軸、自由鍛件和鑄鍛件機械加工等業務經營范圍中取得的成績,足以證明公司
已完全具備各類鍛/鑄造軸產品后續各加工環節的生產技術和產能,隨著下半年公
司“年產8000支MW級風電主軸鑄鍛件項目”的建設投產,屆時將完全具備從原材料
制備到成品包裝的全流程生產能力。目前公司產訂單充足,處于滿負荷生產狀態。
5、問:2018年,公司前五大客戶占銷售量的近70%,這是否會對企業的經營產生影
響?
    答:公司的前五大客戶占銷量的近70%,這和公司所處的行業有關,全球的風電
裝機前十的整機制造商占據了85%的市場份額,而公司的主要客戶都是全球排名靠
前的風電整機制造商,這是公司穩定發展的市場保障。在全球裝機前十的風電整機
制造商中,公司已經與七家客戶合作,其中有兩家沒有合作是因為客戶是直驅機型
,公司產品供給雙饋機型。
6、問:公司的目標和方向是什么?
    答:公司會堅定主業發展,也一直在尋找好的投資項目,在適合的時候不會放
過好的項目。
本次已按要求簽署了《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-11-23 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:13.13 成交量:1478.00萬股 成交金額:14841.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰證券股份有限公司深圳分公司        |882.30        |--            |
|長江證券股份有限公司新鄉金穗大道證券營|535.61        |--            |
|業部                                  |              |              |
|萬和證券股份有限公司成都通盈街證券營業|466.82        |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司天津真理道證券營業|326.17        |15.02         |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |290.85        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東吳證券股份有限公司常熟商城中路證券營|--            |722.40        |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |--            |505.32        |
|機構專用                              |--            |396.71        |
|華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業|42.07         |335.70        |
|部                                    |              |              |
|中信建投證券股份有限公司深圳福中路證券|--            |288.64        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-11|12.28 |17.00   |208.76  |中航證券有限公|中信建投證券股|
|          |      |        |        |司南京分公司  |份有限公司深圳|
|          |      |        |        |              |福中路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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