大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
www.ywdwwy.tw
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!
您的位置:散戶查股網 > 個股最新消息 > 西麥食品(002956)

西麥食品(002956)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈西麥食品002956≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月20日
         2)01月08日(002956)西麥食品:關于變更職工監事的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年09月19日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:12186.60萬 同比增:10.74% 營業收入:6.87億 同比增:13.58%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.8300│  1.2500│  0.8000│      --│  1.8300
每股凈資產      │ 16.3126│ 15.7263│  9.5082│  8.7088│      --
每股資本公積金  │ 10.3841│ 10.3841│  3.1681│  3.1681│      --
每股未分配利潤  │  4.6211│  4.0405│  5.0095│  4.2101│      --
加權凈資產收益率│ 15.1600│ 13.3900│  8.7800│ 30.1300│      --
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.5233│  0.9370│  0.5995│  1.7106│  1.3755
每股凈資產      │ 16.3126│ 15.7263│  7.1312│  6.5316│      --
每股資本公積金  │ 10.3841│ 10.3841│  2.3761│  2.3761│      --
每股未分配利潤  │  4.6211│  4.0405│  3.7571│  3.1576│      --
攤薄凈資產收益率│  9.3383│  5.9581│  8.4072│ 26.1901│      --
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:西麥食品 代碼:002956 │總股本(萬):8000       │法人:謝慶奎
上市日期:2019-06-19 發行價:36.66│A 股  (萬):2000       │總經理:謝慶奎
上市推薦:招商證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):6000  │行業:食品制造業
主承銷商:招商證券股份有限公司 │主營范圍:燕麥食品的研發、生產和銷售。
電話:0773-5818688 董秘:謝金菱 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    1.8300│    1.2500│    0.8000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    1.8300│    1.1300│    0.6600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │        --│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │        --│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.1300│        --│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-08](002956)西麥食品:關于變更職工監事的公告

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-043
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于變更職工監事的公告
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于 2020 年 1 月 6
    日收到了公司職工監事王桂英女士的書面辭職報告,王桂英女士因個人原因申


    請辭去公司職工監事職務,辭職后王桂英女士不再在公司擔任任何職務。王桂
英
    女士在公司任職期間勤勉盡職,公司對王桂英女士在任職監事期間所做的工作


    表示感謝。
    根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市規則》及《公司章程》等
    相關規定,為保證公司監事會的正常運作,公司于 2020 年 1 月 7 日召開了
職工
    代表會議,會議選舉支玉蘭女士(簡歷附后)為公司第一屆監事會職工監事,
任
    職期間至公司第一屆監事會任期屆滿止。
    最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監
    事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    監事會
    2020 年 1 月 8 日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    附件:支玉蘭女士簡歷
    1.教育背景、工作經歷、兼職等個人情況
    支玉蘭,女,1982 年 9 月出生,專科學歷,擔任公司信息主管。無在其他
    單位任職或兼職的情況。
    2.其本人與公司其他董事、監事、高管及持有公司百分之五以上股份股東、
    實際控制人之間無關聯關系。
    3.其本人未持有公司股份。
    4.其本人未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不
    存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
    5.經公司在最高人民法院網查詢,其本人不屬于失信被執行人。

[2019-12-24](002956)西麥食品:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-042
    桂林西麥食品股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    重要提示
    1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況,不涉及變更前次股東大會決
議。
    一、會議召開情況
    1、會議召集人:桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會。
    2、會議地點:廣西桂林高新技術開發區九號小區3樓會議室。
    3、會議方式:本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
    4、會議時間:
    現場會議時間為:2019年12月23日(星期一)下午14:30。
    深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年12月23日上午9:30-11:3
0、下午13:00-15:00;深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年12
月23日上午9:15至2019年12月23日下午15:00時的任意時間。
    5、股權登記日:2019年12月16日(星期一)。
    6、會議主持人:公司董事長謝慶奎先生主持本次會議。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    7、會議召開的合法、合規性:本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證券
法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。
    二、會議出席情況
    1、現場出席本次股東大會的股東及委托代理人共7名,持有公司股份29,242,36
0股,占公司有表決權股本總額的36.5668%。股東均持有相關持股證明,委托代理
人均持有書面授權委托書。
    根據深圳證券信息有限公司向公司提供的本次股東大會會議網絡投票統計表,
本次股東大會通過網絡投票系統進行有效表決的股東共4名,代表公司股份11,100股
,占公司有表決權股份總數的0.0139%。
    2、公司董事、監事出席了本次會議,高級管理人員列席了本次會議。
    廣東信達律師事務所律師出席了本次會議,并出具法律意見書。
    三、議案審議和表決情況
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式,與會股東逐項審議議案
,并形成如下決議:
    1、審議并通過《關于使用部分閑置資金購買理財產品的議案》
    表決結果為:有效表決股份總數29,253,460股;同意29,250,460股,占出席會
議有效表決權股份總數的99.9897%;反對3,000股,占出席會議有效表決權股份總數
的0.0103%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份
總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決結果為:同意306,460股,占出席中小投資者所持有的
有效表決權股份總數的99.0306%;反對3,000股,占出席中小投資者所持有的有效
表決權股份總數的0.9694%;棄權0股,占出席中小投資者所持有的有效表決權股份
總數的0.0000%。
    2、、審議并通過《關于公司預計對外擔保事項的議案》
    表決結果為:有效表決股份總數29,253,460股;同意29,250,460股,占出席會
議有效表決權股份總數的99.9897%;反對3,000股,占出席會議有效表決權股份總數
的0.0103%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份
總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決結果為:同意306,460股,占出席中小投資者所持有的
有效表決權股份總數的99.0306%;反對3,000股,占出席中小投資者所持有的有效
表決權股份總數的0.9694%;棄權0股,占出席中小投資者所持有的有效表決權股份
總數的0.0000%。
    本議案為特別決議議案,已經由出席股東大會的股東(包括委托代理人)所持
表決權的三分之二以上通過。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:廣東信達律師事務所
    2、見證律師姓名:易明輝、魏藍
    3、結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東
大會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司
章程》的規定;出席會議人員和召集人的資格合法、有效;本次股東大會的表決程
序及表決結果合法有效。
    五、備查文件:
    1、公司《2019年第三次臨時股東大會決議》;
    2、廣東信達律師事務所《關于桂林西麥食品股份有限公司2019年第三次臨時股
東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年12月24日

[2019-12-20](002956)西麥食品:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-041
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的
    進展公告
    2019年7月2日及2019年7月19日,桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司
”)分別召開第一屆董事會第十四次會議及2019年第一次臨時股東大會,審議通過
了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資
金投資項目建設和募集資金使用、并有效控制風險的前提下,使用部分閑置募集資
金不超過人民幣50,000萬元進行現金管理,同時,股東大會授權董事會、并由董事
會授權公司管理層在上述額度和授權有效期內,審批上述存款業務涉及的方案及簽
署現金管理業務合同等相關法律文件,公司財務部負責具體操作。決議有效期限為
自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效,在上述額度及決議有效期內,資金
可以循環滾動使用。具體內容詳見公司2019年7月4日披露于公司指定信息披露網站
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用部分閑置募集資金進行現
金管理的公告》(公告編號:2019-009)。
    一、到期贖回產品情況
    2019年12月11日,公司向興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行購買了一筆1
,000萬元的企業金融結構性存款產品,具體內容詳見刊登在巨潮資訊網(www.cnin
fo.com.cn)上的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    公司于近日贖回上述企業金融結構性存款產品,贖回本金合計:1,000萬元人民
幣,收到收益:9.25萬元人民幣。
    二、本次繼續使用部分閑置募集資金購買理財產品情況
    根據董事會授權,公司于近日使用部分閑置募集資金購買了興業銀行股份有限
公司桂林分行高新支行的企業金融結構性存款產品,具體情況如下:
    項目
    桂林西麥食品股份有限公司
    簽約銀行
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    產品名稱
    企業金融結構性存款
    投資金額
    1,000萬元
    產品類型
    保本浮動收益型
    投資期限
    90天
    預期年化收益率
    3.65%
    產品期限
    2019.12.17-
    2020.03.16
    資金來源
    公司閑置募集資金
    公司及子公司與興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行無關聯關系。
    三、風險控制措施
    (1)公司嚴格篩選投資對象,選擇與信譽好、規模大、有能力保障資金安全的
商業銀行進行現金管理業務合作。
    (2)具體實施定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等現金管理時,公
司管理層授權公司資金負責人員簽署相關合同。決策人員、具體實施部門將及時分
析和跟蹤定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等現金管理產品的進展情況
,如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資
風險;
    (3)公司內部審計部門負責對定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等
產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,對可能存在的風險進行評價;
    (4)獨立董事、監事會有權對募集資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以
聘請專業機構進行審計;
    (5)公司將根據深圳證券交易所的相關規定,及時履行披露義務;
    四、對公司經營的影響
    公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理,投資于安全性高、流動性好、
期限短(不超過 12 個月)、有保本承諾的理財產品,旨在控制風險,保證募集資
金項目建設和公司正常經營的情況下,盡最大努力實現現金資產的保值增值,提高
資金使用效率,實現公司與股東利益最大化,且不會影響公司募集資金項目建設和
主營業務的正常開展。
    五、公告日前十二個月公司用募集資金購買理財產品的情況
    認購主體
    簽約銀行
    產品名稱
    產品類型
    金額 (萬元)
    預期年化收益率
    產品期限
    利息起止日
    到期收回情況
    江蘇西麥食品有限責任公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    2,000
    4%
    180天
    2019.07.19-2020.01.15
    河北西麥食品有限公司
    上海浦東發展銀行股份有限公司桂林支行
    利多多對公結構性存款固定持有期JG403期
    保證收益型
    10,000
    4%
    180天
    2019.07.22-2020.01.18
    河北西麥食品有限公司
    上海浦東發展銀行股份有限公司桂林支行
    利多多對公結構性存款固定持有期JG403期
    保證收益型
    10,000
    4%
    180天
    2019.07.22-2020.01.18
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    18,000
    4%
    180天
    2019.07.19-2020.01.15
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    4,000
    4%
    90天
    2019.07.19-2019.10.17
    到期贖回
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    2,000
    3.85%
    60天
    2019.07.19-2019.09.17
    到期贖回
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    3,000
    3.65%
    31天
    2019.07.19-2019.08.19
    到期贖回
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    1,000
    3.25%
    14天
    2019.07.19-2019.08.02
    到期贖回
    認購主體
    簽約銀行
    產品名稱
    產品類型
    金額 (萬元)
    預期年化收益率
    產品期限
    利息起止日
    到期收回情況
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    1,000
    3.65%
    31天
    2019.08.09-2019.09.09
    到期贖回
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    2,000
    3.95%
    90天
    2019.08.21-2019.11.19
    到期贖回
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    1,000
    3.75%
    90天
    2019.09.12-2019.12.11
    到期贖回
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    2,000
    2.9%
    1個月
    2019.09.26-2019.10.25
    到期贖回
    河北西麥食品有限公司
    上海浦東發展銀行股份有限公司桂林支行
    利多多對公結構性存款JG1003期
    保本浮動收益型
    4,000
    3.8%
    180天
    2019.10.18-2020.04.14
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    1,000
    3.725%
    95天
    2019.10.29-2020.02.01
    河北西麥食品有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    1,000
    3.715%
    97天
    2019.10.29-2020.02.03
    桂林西麥營銷有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    1,000
    3.725%
    95天
    2019.10.29-2020.02.01
    河北西麥食品有限公司
    上海浦東發展銀行股份有限公司桂林支行
    利多多對公結構性存款JG1003期
    保本浮動收益型
    1,500
    3.8%
    180天
    2019.11.21-2020.05.19
    認購主體
    簽約銀行
    產品名稱
    產品類型
    金額 (萬元)
    預期年化收益率
    產品期限
    利息起止日
    到期收回情況
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    企業金融結構性存款
    保本浮動收益型
    1,000
    3.65%
    90天
    2019.12.17-2020.03.16
    本次新增
    六、備查文件
    購買理財產品的相關業務憑證。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年12月20日

[2019-12-13](002956)西麥食品:關于更換保薦代表人的公告

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-040
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于更換保薦代表人的公告
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到招商證券股份有限
公司(以下簡稱“招商證券”)發出的《關于更換保薦代表人的函》。招商證券為
公司首次公開發行股票并上市的保薦機構。
    根據上述函件內容,招商證券原指派的保薦代表人為吳宏興先生和許陽女士,
現因許陽女士擬近期離職,不再適合繼續履行對公司的持續督導職責。因此,招商
證券決定指派黃榮先生自2019年12月21日起接替許陽女士履行公司首次公開發行股
票并上市項目的剩余督導期的保薦工作事宜。黃榮先生的簡歷詳見附件。
    本次保薦代表人變更后,公司首次公開發行股票并上市項目的持續督導保薦代
表人為吳宏興先生和黃榮先生,持續督導期限至2021年12月31日。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司 董事會 2019年12月13日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    附件:
    黃榮先生的簡歷
    黃榮先生:保薦代表人,中國注冊會計師,中山大學會計碩士,5年投資銀行執
業經歷,現任招商證券投資銀行總部副董事。曾先后參與電連技術(300679)、蒙
娜麗莎(002918)、西麥食品(002956)等上市公司首發項目。在保薦業務執業過
程中嚴格遵守《證券發行上市保薦業務管理辦法》等有關規定,執業記錄良好。

[2019-12-06](002956)西麥食品:關于預計公司2020年度日常關聯交易的公告

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-038
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于預計公司2020年度日常關聯交易的公告
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易概述
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)及全資子公司因業務需要,2
020年公司及其全資子公司擬與關聯方謝慶奎、謝金菱、謝世誼進行日常關聯交易
,預計交易總額為69.60萬元人民幣。
    本次日常關聯交易預計已經公司2019年12月4日召開的第一屆董事會第十七次會
議審議通過,關聯董事謝慶奎、謝金菱回避表決。公司獨立董事對該事項發表了事
前認可意見和獨立意見,保薦機構對預計公司2020年度日常關聯交易進行了核查并
發表了核查意見。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定,本次關聯交易
預計總金額在公司董事會審批權限范圍內,無須提交股東大會審議。本次關聯交易
為日常關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組
行為。
    (二)預計日常關聯交易類別和金額
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    公司2020年度預計發生的日常關聯交易內容如下:
    單位:萬元
    關聯交易類別
    關聯人
    關聯交易內容
    關聯交易定價原則
    2020年度預計金額
    2019年1-11月實際發生金額*注1
    房屋租賃
    謝慶奎
    房屋租賃
    市場定價
    34.80
    30.25
    房屋租賃
    謝金菱
    房屋租賃
    市場定價
    10.80
    8.58
    房屋租賃
    謝世誼
    房屋租賃
    市場定價
    24.00
    9.50
    合計
    -
    -
    -
    69.60
    48.33
    注1:“2019年1-11月實際發生金額”為初步統計數據,未經審計。
    (三)截至2019年11月30日公司日常關聯交易實際發生情況
    單位:萬元
    關聯交易類別
    關聯人
    關聯交易內容
    2019年1月-11月實際發生金額
    2019年度預計金額
    實際發生額占同類關聯交易業務比例(%)
    房屋租賃
    謝慶奎
    房屋租賃
    30.25
    33
    62.59%
    房屋租賃
    謝金菱
    房屋租賃
    8.58
    9.36
    17.75%
    房屋租賃
    謝世誼
    房屋租賃
    9.50
    11.4
    19.66%
    小計
    48.33
    53.76
    二、關聯人及關聯關系介紹
    1、謝慶奎:身份證號:4524271951******,住所:廣西桂林市七星區****;謝
慶奎為公司的共同實際控制人、董事長及總經理。
    2、謝金菱:身份證號:4524261977********,住所:廣西桂林市七星區****;
謝金菱為公司的共同實際控制人、董事、副總經理及董事會秘書。
    3、謝世誼:身份號碼:4524271975********;住址:廣西桂林市七星區****;
謝世誼為公司實際控制人的一致行動人。
    三、關聯交易主要內容
    1、公司全資子公司桂林西麥營銷有限公司2020年度擬向謝慶奎租賃位于北京市
朝陽區北四環中路華亭嘉園**座**房產、廣州市天河區金穗路30號**房產用于員工
生活與日常辦公需求,租金總額預計為34.80萬元。
    公司全資子公司桂林西麥營銷有限公司2020年度擬向謝金菱租賃其位于湖北省
武漢市武昌區中北路龍源國際廣場**樓**座**室房產用于員工生活與日常辦公需求
,租金總額預計為10.80萬元。
    公司全資子公司廣西賀州西麥生物食品有限公司2020年度擬向謝世誼租賃其位
于賀州市八步區西約街牛仔灣二巷**號的房產作為公司員工辦公及臨時宿舍之用,
租賃總金額預計為24.00萬元。
    2、定價依據:租賃業務以同時期相同地段的租金市場價格為依據。
    3、、交易價格:根據市場價格,經雙方協商確認價格。
    4、、結算方式:協議結算。
    四、關聯交易目的和對上市公司的影響
    公司2020年度與關聯方的日常關聯交易為員工生活與日常辦公需求之用,價格
經公司與關聯方反復進行商業談判確定,充分體現了各方的商業利益,符合市場化
定價原則,定價公允,對公司的生產經營不會構成不利影響或損害公司其他股東利
益。
    五、獨立董事事前認可意見及獨立意見
    (一)事前認可意見:公司預計的2020年度關聯交易事項系公司2020年日常經
營所需,定價原則遵循了公平、公正的市場價格原則以及平等協商的契約自由原則
,未損害公司及全體股東(特別是小股東)的利益。因此,我們同意將本次《關于
預計公司2020年度日常關聯交易的議案》提交公司董事會審議。但涉及關聯交易的
議案表決時,關聯董事應回避表決。
    (二)獨立意見:公司董事會在審議上述議案時,關聯董事按規定回避了表決
;議案由出席會議的非關聯董事進行了審議和表決,會議表決程序符合法律法規、
《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。公司預計的2020年度關聯交易事
項系公司2020年日常經營所需,定價原則遵循了公平、公正的市場價格原則以及平
等協商的契約自由原則,未損害公司及全體股東(特別是小股東)的利益。因此,
我們一致同意公司本次日常關聯交易預計事項。
    六、保薦機構意見
    保薦機構對公司預計2020年度日常關聯交易事項進行了核查,認為公司預計202
0年度日常關聯交易事項已經第一屆董事會第十七次會議審議通過,公司關聯董事
就相關議案進行了回避表決,公司獨立董事發表了明確同意意見,履行了必要的內
部審批程序,符合《公司章程》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作
指引》等相關法律法規的要求。上述關聯交易定價公允,屬于正常和必要的商業交
易行為,不存在損害公司和股東權益的情形,不影響公司的獨立性。
    七、備查文件
    1、第一屆董事會第十七次會議決議;
    2、獨立董事關于關聯交易的事前認可意見;
    3、獨立董事關于關聯交易事項的獨立意見; 4、招商證券股份有限公司關于桂
林西麥食品股份有限公司預計2020年度日常關聯交易的核查意見。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年12月6日

[2019-12-06](002956)西麥食品:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-039
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月4日召開了第一
屆董事會第十七次會議,審議通過了《關于提請召開桂林西麥食品股份有限公司20
19年第三次臨時股東大會的議案》,具體內容如下: 一、召開會議基本情況 1、
會議屆次:2019年第三次臨時股東大會 2、會議召集人:公司董事會 3、會議召開
的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合《中國人民共和國公司法》、《上市
公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》
等的規定。 4、會議召開時間: 現場會議時間:2019年12月23日(星期一)14:30
 網絡投票時間:2019年12月23日 其中,通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所
”)交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月23日上午9:30—11:30,
下午13:00—15:00;通過深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)
投票的具體時間為:2019年12月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。 5
、會議召開方式:本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。 現場表決:包
括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(以下簡稱“交易系統”)和
互聯網投票系統(以下簡稱“互聯網投票系統”)(http://wltp.cninfo.com.cn)向
全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表
決權。股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過相應的投票方式行使
表決權,股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式,如果同一表決權出現重復投
票表決的,以第一次投票表決結果為準。 6、股權登記日:2019年12月16日 7、會
議出席對象 截止2019年12月16日下午交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分
公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東; (1) 公司全體董事、監
事、高級管理人員; (2) 公司聘請的律師; (3) 根據相關法規應當出席股東大會
的其他人員。 8、會議地點:廣西桂林高新技術開發區九號小區桂林西麥食品股份
有限公司三樓會議室 二、會議審議事項 1、審議議案: (1)《關于使用部分閑
置資金購買理財產品的議案》 (2)《關于公司預計對外擔保事項的議案》 2、特
別提示和說明 (1)上述議案己經公司第一屆董事會第十七次會議審議通過,具體內
容詳見公司于2019年12月6日刊登在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
    (2)根據《公司章程》的相關規定,上述議案(2)屬于特別決議事項,須由出
席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的2/3以上同意方可通過; (
3)根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定,上述議
案(1)、(2)涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者表決單
獨計票,單獨計票結果將及時公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、
高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。 
三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注:該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累計投票提案
    1.00
    《關于使用部分閑置資金購買理財產品的議案》
    √
    2.00
    《關于公司預計對外擔保事項的議案》
    √ 四、現場會議登記方法 1、登記方式:現場登記、通過郵件、信函或傳真方
式登記。 (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證和法人證
券賬戶卡進行登記;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身
份證、法定代表人身份證復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的
授權委托書、法人證券賬戶卡辦理登記手續; (2)自然人股東應持本人身份證、股
東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,代理人應持代理人身份證、授
權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用郵件、信函或傳真的方式登記,異地股東請仔細填寫《參會
股東登記表》(格式見附件二),連同本人身份證、股東賬戶卡復印件在2019年12
月20日16:00前送達公司董事會辦公室,并進行電話確認; (4)本次股東大會不接
受電話登記。 2、登記時間:2019年12月20日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。
 3、登記及信函郵寄地點: 桂林西麥食品股份有限公司董事會辦公室,信函上請
注明“股東大會”字樣,通訊地址:廣西桂林高新技術開發區九號小區。 4、會議
聯系方式 聯系人:謝金菱 聯系電話:0773-5806355 郵箱:[email protected]
 傳真:0773-5818624(傳真請注明:股東大會登記) 聯系地址:廣西桂林高新技
術開發區九號小區 (1)出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件
于會前半小時到會場辦理登記手續。 (2)會期預計半天,出席現場會議股東食宿及
交通費用自理。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會,公司將通過深
圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)向
股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。參
加網絡投票的具體操作流程見附件三。 六、備查文件 1、第一屆董事會第十七次會議決議; 七、附件
    附件一:《授權委托書》 附件二:《參會股東登記表》 附件三:參加網絡投
票的具體操作流程。 特此公告。 桂林西麥食品股份有限公司 董事會 2019年12月6
日
    附件一: 授權委托書 茲委托 先生/女士代表本人出席桂林西麥食品股份有限公
司于2019年12月23日召開的2019年第三次臨時股東大會,并按照下列指示對已列入
本次股東大會會議通知的議案行使表決權:
    提案
    編碼
    提案名稱
    備注:該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案
    √
    非累計投票提案
    1.00
    《關于使用部分閑置資金購買理財產品的議案》
    √
    2.00
    《關于公司預計對外擔保事項的議案》
    √
    委托人簽名(蓋章): 委托人身份證號碼(統一社會信用代碼): 委托人股
東賬號: 委托人持股數量: 萬股 委托日期: 年 月 日 受托人簽名: 受托人身
份證號碼: 受托人受托表決的持股數量: 萬股 受托日期: 年 月 日
    注: 1、本授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均為有效,經委托人簽
章后有效。委托人為個人的,應簽名;委托人為法人的,應由法定代表人簽名并加
蓋公章。 2、本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起,至該次股東
大 會會議結束之日止。 3、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“
棄權”下面的方框中打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示
。 4、如委托人對任何上述議案的表決未作具體指示,受托人是否有權按自己的意
思對該等議案投票表決:□是 □否。 5、對列入本次股東大會審議的程序事項,
包括但不限于選舉監票人,審查參會股東及股東代理人的資格等,受托人是否有權
按自己的意思享有表決權: 口 是 □否。 6、委托人和受托人均具有完全民事行為能力。
    附件二: 桂林西麥食品股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會參會股東登記
表
    姓名或名稱
    身份證號碼或統一社會信用代碼
    股東賬號
    持股數量(股)
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵政編碼
    是否本人參會
    備注
    附件三: 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼:36
2956 2、投票簡稱:西麥投票 3、通過交易系統進行網絡投票的議案設置及意見表
決; 表一:股東大會對應“提案編碼”一覽表
    提案編碼
    提案名稱
    備注:該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案
    √
    非累計投票提案
    1.00
    《關于使用部分閑置資金購買理財產品的議案》
    √
    2.00
    《關于公司預計對外擔保事項的議案》
    √
    4、填報表決意見或選舉票數。 本次股東大會設置“總議案”,對應的議案編
碼為100,股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。 (1)填寫表決
意見 本次表決議案均為非累積投票議案,對議案填報表決意見:同意、反對、棄
權; (2)在股東大會審議多個議案的情況下,如股東對所有議案均表示相同意見
,則可以只對“總議案”進行投票;如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項
議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表
決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見為準,
    其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,
再對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。 (3)對同一議案的投票只
能申報一次,不能撤單; (4)不符合上述規定的申報無效,深交所交易系統作自
動撤單處理,視為未參與投票。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間
:2019年12月23日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。。 2、股東可以
登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統的
程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月23日上午9:15,結束時間為2
019年12月23日下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《
深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦
理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份
認證流程可登錄互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱
。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-12-06](002956)西麥食品:第一屆監事會第十一次會議決議公告

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-035
    桂林西麥食品股份有限公司
    第一屆監事會第十一次會議決議公告
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十一次會議
于2019年12月4日在公司會議室召開。本次會議已于2019年11月29日通知各位監事。
本次會議采用現場會議及電話通訊方式召開,會議應出席監事3名,實際出席監事3
名,本次會議符合《中華人民共和國公司法》法律法規以及《桂林西麥食品股份有
限公司章程》的有關規定。
    本次監事會會議由監事會主席隗華女士主持,出席會議的監事審議并通過投票
表決方式通過下列議案。
    審議通過《關于使用部分閑置資金購買理財產品的議案》
    監事會認為:在不影響公司業務正常經營和資金安全的情況下,公司及全資子
公司使用部分閑置自有資金進行現金管理,有利于提高資金的使用效益,增加公司
收益,符合公司和全體股東的利益。同意公司及全資子公司使用額度不超過60,000
萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理,投資期限為自股東大會審議通過之日起1
2個月,在上述額度及期限內,資金可以滾動使用。
    具體內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)公
司2019-036號《關于使用部分閑置資金購買理財產品的公告》。
    該議案尚需提交股東大會審議。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    監事會
    2019年12月6日

[2019-12-06](002956)西麥食品:關于預計對外擔保事項的公告

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-037
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于預計對外擔保事項的公告
    一、擔保情況概述
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月4日召開第一屆
董事會第十七次會議,審議通過了《關于預計對外擔保事項的議案》。為滿足公司
、子公司的資金需求,同意公司擬自股東大會審議通過后12個月內在累計不超過人
民幣30,000萬元人民幣的額度內,依法為公司及各子公司提供擔保,包括但不限于
連帶責任擔保、抵押擔保等方式,擔保額度可滾動計算。
    上述擔保合同尚未簽署,具體擔保金額和期限將以實際發生的額度和期限為準
。上述融資擔保事項尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議批準。在上述額
度內發生的擔保事項,公司董事會提請股東大會授權公司董事長或其授權人簽署相
關擔保協議或文件,對超出上述擔保對象及總額范圍之外的擔保,公司將根據規定
及時履行決策和信息披露義務。
    二、被擔保人基本情況
    (一)被擔保對象基本情況
    被擔保人
    成立日期
    注冊地
    法定代表人
    注冊資本(萬元)
    公司 類型
    主營業務
    西麥營銷
    2006-01-20
    廣西壯族自治區桂林市
    謝慶奎
    1000
    有限責任公司
    燕麥食品的銷售
    賀州西麥
    2002-09-13
    廣西壯族自治區賀州市
    謝慶奎
    511.800022
    有限責任公司
    燕麥食品的研發和生產及銷售
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (二)被擔保人最近一期經審計(截至2018年12月31日)的主要財務數據。
    單位:元
    被擔保人
    總資產
    總負債
    資產負債率
    營業收入
    凈利潤
    西麥營銷
    104,196,007.85
    92,208,969.79
    88.50%
    352,068,902.32
    2,005,482.56
    賀州西麥
    65,555,127.21
    45,320,147.25
    69.13%
    198,141,628.79
    20,440,551.97
    三、擔保的主要內容
    公司及子公司尚未就本次擔保簽訂協議,實際貸款及擔保發生時,擔保金額、
擔保期限等內容,由公司及相關子公司與貸款銀行在以上額度內共同協商確定,以
正式簽署的擔保文件為準,上述擔保額度可循環使用,最終實際擔保總額不超過本
次授予的擔保額度。
    四、董事會意見
    本次擔保預計事項充分考慮了公司全資子公司2020年度資金安排和實際需求情
況,有利于充分利用及靈活配置公司資源,解決全資子公司的資金需求,提高公司
決策效率。本次被擔保對象均為公司合并報表范圍內的全資子公司,擔保對象經營
穩定,資信狀況良好,具備償還債務能力,擔保風險處于公司可控制范圍之內,符
合公司整體利益,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形,董事會同意公司關于
預計對外擔保事項事項,并同意提交2019年第三次臨時股東大會審議。
    五、獨立董事意見
    本次預計對外擔保事項為公司及各子公司之間提供擔保,利于促進上述子公司
業務的開展,提升業務運營及盈利能力,財務風險處于公司可控制范圍內,公司對
其擔保不會影響公司及股東利益,不存在損害公司和股東利益的行為。本次
    擔保的決策、表決程序合法合規,符合《公司章程》的相關規定。因此,我們
同意本次年度擔保額度預計事項并提交公司股東大會審議。
    六、累計對外提供擔保金額及逾期擔保的金額
    截至2019年11月30日,公司及全資子公司對外擔保余額為人民幣16,500萬元,
均為本公司對全資子公司提供的融資擔保以及子公司對子公司提供的融資擔保,占2
018年12月31日經審計凈資產的31.58%。
    公司及子公司無逾期對外擔保情況,亦無為股東、實際控制人及其關聯方提供
擔保的情況。
    七、備查文件
    1、第一屆董事會第十七次會議決議; 2、獨立董事關于公司第一屆董事會第十
七次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年12月6日

[2019-12-06](002956)西麥食品:關于使用部分閑置資金購買理財產品的公告

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-036
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于使用部分閑置資金購買理財產品的公告
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月4日召開第一屆
董事會第十七次會議及第一屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置
資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司在不影響公司正常經營活動的
情況下擬使用額度不超過60,000萬元人民幣的閑置自有資金購買理財產品,在該額
度內,資金可以滾動使用。股東大會授權公司管理層具體實施上述事宜,授權期限
自股東大會審議通過之日起12個月內有效。本次投資事項尚需提交公司股東大會審
議。現將相關事項公告如下:
    一、投資概述
    1、投資目的
    本次投資理財產品是為了充分利用公司自有資金,提高資金使用效率,進一步
增加公司收益。
    2、投資額度
    公司股東大會授權經營管理層使用不超過60,000萬元人民幣的閑置自有資金購
買短期理財產品,在該額度內資金可以滾動使用。
    3、投資品種
    公司運用自有資金投資的品種為短期理財產品。為更好的控制風險,公司將選
擇流動性較好的理財產品,包括但不限于商業銀行發行的理財產品、結構性存款產
品等;公司擬購買的理財產品的受托方應為商業銀行、證券、保險及其他正規的金
融機構,與公司不存在關聯關系;不用于其他證券投資,不購買以股票及
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    其衍生品及無擔保債券為投資標的理財產品,且上述產品不得進行質押。投資產
品的期限不超過12個月。
    4、資金來源
    本次用來購買低風險理財產品的資金為公司自有資金。
    5、投資期限
    自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效,單項理財的期限不超過12 個月
,在授權額度內滾動使用。
    6、公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。
    二、投資風險控制措施
    1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇短期型品種進行投資。公司股東大會審
議通過后,股東大會授權公司經營管理層在上述投資額度內簽署相關合同文件。公
司財務部門負責具體實施并將實時關注和分析理財產品投向及其進展,一旦發現或
判斷存在影響理財產品收益的因素發生,應及時通報公司,并采取相應的保全措施
,最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。
    2、財務部門相關人員負責做好資金計劃,充分預留資金,謹慎確定投資期限,
保障公司正常運營。
    3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    三、對公司的影響
    1、公司本次運用自有資金投資短期理財產品是在確保公司日常運營和資金安全
的前提下實施,不影響公司日常資金周轉,不影響公司主營業務的正常發展;
    2、通過適度的短期理財產品投資,能夠獲得一定的投資收益,提高公司資金使
用效率,符合全體股東利益。
    四、獨立董事意見
    獨立董事認為:為提高公司暫時閑置資金使用效率,在保證公司及全資子公司
業務正常經營和資金安全的情況下,使用額度不超過60,000萬元人民幣的閑置自有
資金用于現金管理,有利于提高資金使用效率,能夠獲得一定的投資收益,符合公
司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形
;相關審批程序符合《公司章程》、《桂林西麥食品股份有限公司對外投資管理辦
法》等有關規定。因此,我們同意公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進行現
金管理事項,并同意提交公司股東大會審議。
    五、監事會意見
    監事會認為:在不影響公司業務正常經營和資金安全的情況下,公司及全資子
公司使用部分閑置自有資金進行現金管理,有利于提高資金的使用效益,增加公司
收益,符合公司和全體股東的利益。同意公司及全資子公司使用額度不超過60,000
萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理,投資期限為自股東大會審議通過之日起1
2個月,在上述額度及期限內,資金可以滾動使用。
    六、保薦機構意見
    經核查,本保薦機構認為:
    1、公司擬使用部分閑置自有資金進行現金管理的事項已經第一屆董事會第十七
次會議及第一屆監事會第十一次會議審議通過,公司獨立董事發表了明確同意意見
,履行了必要的內部審批程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證
券交易所中小企業板保薦工作指引》等相關法律法規的要求。
    2、本次擬使用部分閑置自有資金進行現金管理的行為,是在不影響公司業務正
常經營和資金安全的情況下進行的,有利于提高資金使用效率,增加公司投資收益
,符合公司和全體股東的利益。
    綜上,保薦機構同意公司擬使用部分閑置自有資金進行現金管理事項,該事項
尚需提請股東大會審議批準后方可實施。
    七、備查文件
    1、第一屆董事會第十七次會議決議;
    2、第一屆監事會第十一次會議決議;
    3、獨立董事關于公司使用部分閑置資金購買理財產品的獨立意見;
    4、招商證券股份有限公司關于桂林西麥食品股份有限公司使用部分閑置自有資
金進行現金管理的核查意見。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年12月6日

[2019-12-06](002956)西麥食品:第一屆董事會第十七次會議決議公告

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-034
    桂林西麥食品股份有限公司
    第一屆董事會第十七次會議決議公告
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十七次會議
通知于2019年11月29日已向公司全體董事發出,會議于2019年12月4日以通訊方式召
開,本次會議應出席董事五人,實際出席董事五人。本次會議符合《中華人民共和
國公司法》等法律法規以及《桂林西麥食品股份有限公司章程》的有關規定。
    本次會議由公司董事長謝慶奎召集并主持,出席會議的董事逐項審議并通過下
列決議:
    1. 審議通過《關于<桂林西麥食品股份有限公司內部審計制度>的議案》
    為了加強桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)內部管理和控制,
促進公司內部各管理層行為的合法性、合規性,保護投資者合法權益,不斷提高企
業運營的效率及效果,現制定《桂林西麥食品股份有限公司內部審計制度》。
    《桂林西麥食品股份有限公司內部審計制度》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權
    2. 審議通過《關于使用部分閑置資金購買理財產品的議案》
    為充分利用公司自有資金,提高資金使用效率,進一步增加公司收益,在不
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    影響公司正常經營活動的情況下擬使用額度不超過60,000萬元人民幣的閑置自
有資金購買理財產品,在該額度內,資金可以滾動使用。股東大會授權公司管理層
具體實施上述事宜,授權期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
    公司獨立董事就關于公司使用部分閑置資金購買理財產品發表了獨立意見。
    具體內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)公
司2019-036號《關于使用部分閑置資金購買理財產品的公告》。
    該議案尚需提交股東大會審議。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
    3. 審議通過《關于公司預計對外擔保事項的議案》
    為滿足公司、子公司的資金需求,公司擬自股東大會審議通過后12個月內在累
計不超過人民幣30,000萬元人民幣的額度內,依法為公司及各子公司提供擔保,包
括但不限于連帶責任擔保、抵押擔保等方式。
    公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。
    具體內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)公
司2019-037號《關于公司預計對外擔保事項的公告》。
    該議案尚需提交股東大會審議。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
    4. 審議通過《關于預計公司2020年度日常關聯交易的議案》
    公司及其全資子公司擬與關聯方謝慶奎、謝金菱、謝世誼進行房屋租賃的日常
關聯交易,預計交易總額為69.60萬元人民幣。
    具體內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)公


    司2019-038號《關于預計公司2020年度日常關聯交易的的公告》。
    公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事謝慶奎、謝金菱回避表決。

    5. 審議通過《關于提請召開桂林西麥食品股份有限公司2019年第三次臨時股東
大會的議案》
    公司董事會定于2019年12月23日(星期一)下午14:30在公司辦公樓三樓會議室
召開2019年第三次臨時股東大會,審議本次會議相關議案。
    《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.
com.cn)。(公告編號:2019-039)
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年12月6日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年09月19日
    調研公司:太平洋證券股份有限公司,長城證券股份有限公司,長城證券股份有限
公司,國泰基金管理有限公司,諾安基金管理有限公司,華商基金管理有限公司,國壽
安保基金管理有限公司,上海信渡企業管理咨詢有限公司,上海信渡企業管理咨詢有
限公司,塔基資本管理有限公司
    接待人:投資總監:李驥,董事、副總經理、董事會秘書:謝金菱,證券事務代表:
何劍萍
    調研內容:本次投資者交流活動主要為參觀公司河北生產基地,了解公司經營情
況及戰略規劃。
現場溝通與交流的主要情況和觀點
1、問:公司新品情況
   答:在強化與提升“西麥”品牌信任度和知名度的基礎上,通過公司旗下“西澳
陽光”子品牌打造時尚、便捷、健康的輕盈早餐、膨化燕麥、烘焙燕麥片,以及其
他燕麥食品,拓展年輕消費群體。新品均為圍繞燕麥做相關新品開發,公司暫無涉
及其他產業的計劃。19年下半年度推出冷食燕麥等產品,新品進場、推廣、維護都
還處于前期鋪墊階段。
2、問:公司銷售相關情況 
   答:公司收入增速主要來自于原有產品的增速。消費者健康意識逐漸提高,食用
燕麥人群數量日益加大,且老齡化使得燕麥消費市場會越來越大,所以燕麥食品的
市場規模也在增大。目前水果燕麥片、烘焙燕麥片等產品表現較令公司滿意,一些
其他產品需2020年方能看到明顯的銷量反饋。后續增量主要依靠新品,主要依靠把
燕麥食品市場蛋糕做得更大,并將產品做得更精細以搶占市場份額。近幾年燕麥食
品行業競爭較激烈,為保持產品品質公司不做價格戰。公司有品牌優勢,消費者忠
誠度高,并且進行大量的試吃活動,吸引到很多消費者。公司目前除澳門,臺灣,
香港地區外,其余省份均有經銷商。省會中心城市及地級市全面覆蓋經銷商,重點
縣級城市基本覆蓋經銷商。重點地級市的經銷商按照渠道劃分,非重點城市和縣城
按照區域劃分。目前實施渠道下沉策略,經銷商已經覆蓋到三四線城市的縣城及重
點城市的鄉鎮的門店。19年暫無電視廣告投入計劃,公司更傾向于自媒體和線上推廣。
3、問:公司19年上半年毛利率略有下滑原因
   答:美元匯率上漲及進口麥粒價格上漲對19年上半年毛利率有一定的影響。公司
一直以來重視匯率風險的防范和管控,公司通過遠期購匯合約把匯率鎖定,平抑匯
率波動風險,控制對公司的盈利能力的影響公司已在澳大利亞建立了穩定的采購渠
道,與當地的燕麥供應商形成了良好的合作關系,能夠減少氣候、病蟲害等因素對
燕麥原料采購的影響。預計短期麥粒價格上漲,對成本有所影響,但公司的成本受
多種原材料價格綜合影響,漲跌互現,因此無法估計具體的影響程度。
4、問:公司新設備投產情況
   答:公司引進歐洲布勒擠壓膨化生產設備,該生產線擁有高度自動化的操作系統
,可實現柔性化生產,同線生產即食谷物,混合堅果、果干的營養復合燕麥片,以
滿足消費者對口感、營養的多重追求。同時,布勒專業化的設備衛生清潔設計,更
易于食品加工過程中衛生安全的管控,確保為消費者提供安全健康的食品。目前正
處于安裝調試階段,預計2019年10月中下旬試生產。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-07-04 日換手率達到20%
換手率:24.54 成交量:491.00萬股 成交金額:32503.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|418.82        |433.33        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|國元證券股份有限公司合肥宿州路證券營業|405.05        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|401.57        |259.05        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|廣發證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券|395.59        |766.84        |
|營業部                                |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司義烏稠州北路證|270.85        |3.37          |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣發證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券|395.59        |766.84        |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司林芝廣州大|37.90         |465.47        |
|道證券營業部                          |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|418.82        |433.33        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|廣發證券股份有限公司珠海銀樺路證券營業|--            |267.97        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|401.57        |259.05        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

鴻合科技 科瑞技術
關閉廣告
香港开奖结果透码资料