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≈≈西麥食品002956≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.07.24)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月21日
         2)預計2019中期凈利潤為6700.00萬元~8200.00萬元,比上年同期變動:-1.
           39%~20.69%  (公告日期:2019-06-03)
         3)預計2019中期凈利潤為6700.00萬元~8200.00萬元,比上年同期變動:-1.
           39%~20.69%  (公告日期:2019-06-30)
         4)07月23日(002956)西麥食品:關于簽署募集資金三方監管協議的公告
(
           詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
         2)2017年末期以總股本6000萬股為基數,每10股派12.8333元 ;
最新指標:1)1-6月首發后每股凈資產:15.39元
●19-03-31 凈利潤:4796.27萬 同比增:20.61 營業收入:2.68億 同比增:12.65
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-03-31│17-12-31│17-06-30
每股收益        │  0.8000│  2.2800│  0.6600│  1.7000│  0.6200
每股凈資產      │  9.5082│  8.7088│      --│  6.4286│  5.3546
每股資本公積金  │  3.1681│  3.1681│      --│  3.1681│  3.1681
每股未分配利潤  │  5.0095│  4.2101│      --│  2.0583│  1.1008
加權凈資產收益率│  8.7800│ 30.1300│      --│ 25.3100│ 12.5800
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-03-31│17-12-31│17-06-30
每股收益        │  0.5995│  1.7106│  0.4971│  1.2656│  0.4597
每股凈資產      │  7.1312│  6.5316│      --│  4.8215│  4.0160
每股資本公積金  │  2.3761│  2.3761│      --│  2.3761│  2.3761
每股未分配利潤  │  3.7571│  3.1576│      --│  1.5437│  0.8256
攤薄凈資產收益率│  8.4072│ 26.1901│      --│ 26.2490│ 11.4458
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A 股簡稱:西麥食品 代碼:002956 │總股本(萬):8000       │法人:謝慶奎
上市日期:2019-06-19 發行價:36.66│A 股  (萬):2000       │總經理:謝慶奎
上市推薦:招商證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):6000  │行業:食品制造業
主承銷商:招商證券股份有限公司 │主營范圍:燕麥食品的研發、生產和銷售。
電話:0773-5818688 董秘:謝金菱 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.8000
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    2018年        │    2.2800│        --│        --│    0.6600
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    2017年        │    1.7000│        --│    0.6200│        --
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    2016年        │    1.6100│        --│        --│        --
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    2015年        │    1.1300│        --│        --│        --
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[2019-07-23](002956)西麥食品:關于簽署募集資金三方監管協議的公告

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-015
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于簽署募集資金三方監管協議的公告
    一、 募集資金投資項目變更實施主體基本情況
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十四次會議、
第一屆監事會第八次會議、2019 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于部分募投
項目變更實施主體的議案》,同意將募集資金投資項目“品牌建設及營銷渠道升級
項目”的實施主體由公司變更為全資子公司河北西麥食品有限公司、桂林西麥營銷
有限公司、江蘇西麥食品有限責任公司。具體內容詳見于 2019年7月4日、2019年7
月22日刊載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于部分募投項目變
更實施主體的公告》(公告編號:2019-007)、《2019年第一次臨時股東大會決議
公告》(2019-014)。。
    二、 《募集資金三方監管協議》的簽訂及專戶開立、存儲情況
    為規范公司募集資金管理和使用,保護中小投資者的權益,根據《上市公司監
管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股
票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂
)》等相關法律、法規和規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關規定,
公司會同保薦機構招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)于近期分別與
興業銀行股份有限公司桂林分行(以下簡稱“開戶銀行”)簽訂了《募集資金三方
監管協議》,并在開戶銀行開設募集資金專用賬戶(以下簡稱“專戶”),具體情況如下:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    帳戶名稱
    開戶銀行
    銀行帳號
    募集資金用途
    河北西麥食品有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行
    555020100100032656
    品牌建設及營銷渠道升級項目
    桂林西麥營銷有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行
    555020100100032414
    品牌建設及營銷渠道升級項目
    江蘇西麥食品有限責任公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行
    555020100100032537
    品牌建設及營銷渠道升級項目
    三、 《募集資金三方監管協議》的主要條款
    1、公司(以下簡稱“甲方”)已在開戶銀行(以下簡稱“乙方”)開設募集資
金專項賬戶,該專戶僅用于甲方項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。
    2、甲方以存單方式存放募集資金。甲方承諾上述存單到期后將及時轉入本協議
約定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存,并通知招商證券(以下簡稱“丙
方”)。甲方存單不得質押。
    3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定。
    4、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人
員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方承諾按照《規范運作指引》以及甲方制
訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責,進行持續督導工作
。丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙
方的調查與查詢。丙方對甲方現場調查時應同時檢查專戶存儲情況。
    5、甲方授權丙方指定的保薦代表人吳宏興、許陽可以隨時到乙方查詢、復印甲
方專戶的資料;乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶資料。
    保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;丙方
指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和
單位介紹信。
    6、乙方按月(每月10日前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保證對賬
單內容真實、準確、完整。
    7、甲方一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過2,000萬元或募集資金總
額扣除發行費用后的凈額(下稱“募集資金凈額”)的10%(以較低者為準)的,
乙方應及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。
    8、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應
將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十三條的要求書面通知更換后保薦
代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
    9、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,以
及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權或者丙方有權要求甲方單方面解除本
協議并注銷募集資金專戶。
    如甲方由于募集資金投資項目實施等原因需要變更募集資金專戶開立銀行或開
立帳戶,且需要與相關銀行簽署新的《募集資金三方監管協議》的,甲、乙、丙三
方同意自新的《募集資金三方監管協議》簽署生效之日起本協議自行終止。
    10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署或蓋章并加蓋各自
單位公章或合同專用章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙方持
續督導期結束之日止失效。
    11、因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議,由協議簽訂雙方協商解決,
協商不成的,協議簽訂雙方一致同意將爭議提交協議簽署地有管轄權的人民法院訴
訟解決。
    四、 備查文件
    1、《桂林西麥食品股份有限公司、河北西麥食品有限公司與興業銀行股份有限
公司桂林分行與招商證券股份有限公司之募集資金三方監管協議》
    2、《桂林西麥食品股份有限公司、桂林西麥營銷有限公司與興業銀行股份有限
公司桂林分行與招商證券股份有限公司之募集資金三方監管協議》
    3、《桂林西麥食品股份有限公司、江蘇西麥食品有限責任公司與興業銀行股份
有限公司桂林分行與招商證券股份有限公司之募集資金三方監管協議》
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年7月23日

[2019-07-23](002956)西麥食品:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-016
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的
    進展公告
    2019年7月2日及2019年7月19日,桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司
”)分別召開第一屆董事會第十四次會議及2019年第一次臨時股東大會,審議通過
了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資
金投資項目建設和募集資金使用、并有效控制風險的前提下,使用部分閑置募集資
金不超過人民幣 50,000 萬元進行現金管理,同時,股東大會授權董事會、并由董
事會授權公司管理層在上述額度和授權有效期內,審批上述存款業務涉及的方案及
簽署現金管理業務合同等相關法律文件,公司財務部負責具體操作。決議有效期限
為自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效,在上述額度及決議有效期內,資
金可以循環滾動使用。具體內容詳見公司2019年7月4日披露于公司指定信息披露網
站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用部分閑置募集資金進行
現金管理的公告》(公告編號:2019-009)。
    一、本次認購產品基本內容
    近日,公司根據上述決議使用部分閑置募集資金購買了結構性存款 50,000 萬
元,具體情況如下:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    認購主體
    簽約銀行
    產品種類
    產品類型
    金額(萬元)
    預期年化收益率
    產品期限
    利息起止日
    投資范圍/掛鉤標的
    江蘇西麥食品有限責任公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    結構性存款
    保本浮動收益型
    2,000
    4%
    180天
    2019.7.19-2020.1.15
    上海黃金交易所之上海金上午基準價
    河北西麥食品有限公司
    上海浦東發展銀行股份有限公司桂林支行
    結構性存款
    保證收益型
    10,000
    4%
    180天
    2019.7.22-2020.1.18
    主要投資于銀行間市場央票、國債金融債、企業債、短融、中期票據、同業拆
借、同業存款、債券或票據回購等
    河北西麥食品有限公司
    上海浦東發展銀行股份有限公司桂林支行
    結構性存款
    保證收益型
    10,000
    4%
    180天
    2019.7.22-2020.1.18
    主要投資于銀行間市場央票、國債金融債、企業債、短融、中期票據、同業拆
借、同業存款、債券或票據回購等
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    結構性存款
    保本浮動收益型
    18,000
    4%
    180天
    2019.7.19-2020.1.15
    上海黃金交易所之上海金上午基準價
    認購主體
    簽約銀行
    產品種類
    產品類型
    金額(萬元)
    預期年化收益率
    產品期限
    利息起止日
    投資范圍/掛鉤標的
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    結構性存款
    保本浮動收益型
    4,000
    4%
    90天
    2019.7.19-2019.10.17
    上海黃金交易所之上海金上午基準價
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    結構性存款
    保本浮動收益型
    2,000
    3.85%
    60天
    2019.7.19-2019.9.17
    上海黃金交易所之上海金上午基準價
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    結構性存款
    保本浮動收益型
    3,000
    3.65%
    31天
    2019.7.19-2019.8.19
    上海黃金交易所之上海金上午基準價
    桂林西麥食品股份有限公司
    興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行
    結構性存款
    保本浮動收益型
    1,000
    3.25%
    14天
    2019.7.19-2019.8.2
    上海黃金交易所之上海金上午基準價
    二、關聯關系說明
    公司與興業銀行股份有限公司桂林分行高新支行、上海浦東發展銀行股份有限
公司桂林支行無關聯關系。
    三、風險控制措施
    (1)公司嚴格篩選投資對象,選擇與信譽好、規模大、有能力保障資金安全的
商業銀行進行現金管理業務合作。
    (2)具體實施定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等現金管理時,公
司管理層授權公司資金負責人員簽署相關合同。決策人員、具體實施部門將及時分
析和跟蹤定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等現金管理產品的進展情況
,如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資
風險;
    (3)公司內部審計部門負責對定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等
產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,對可能存在的風險進行評價;
    (4)獨立董事、監事會有權對募集資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以
聘請專業機構進行審計;
    (5)公司將根據深圳證券交易所的相關規定,及時履行披露義務;
    (6)上述現金管理產品到期后將及時轉入募集資金三方監管協議規定的募集資
金專戶進行管理,并通知保薦機構。
    四、對公司經營的影響
    本次使用部分閑置募集資金進行定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財
等現金管理,旨在控制風險,保證募集資金項目建設和公司正常經營的情況下,盡
最大努力實現現金資產的保值增值,提高資金使用效率,實現公司與股東利益最大
化,且不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展。
    五、公司累計結構性存款情況
    截至本公告日,公司累計使用閑置募集資金進行現金管理的未到期余額為50,00
0萬元,上述未到期余額在公司董事會及股東大會審批額度范圍內。
    六、備查文件
    購買結構性存款產品的相關業務憑證。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年7月23日

[2019-07-22](002956)西麥食品:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-014
    桂林西麥食品股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    重要提示
    1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況,不涉及變更前次股東大會決
議。
    一、會議召開情況
    1、會議召集人:桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會。
    2、會議地點:廣西桂林高新技術開發區九號小區3樓會議室。
    3、會議方式:本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
    4、會議時間:
    現場會議時間為:2019年7月19日(星期三)下午14:30。
    網絡投票時間:2019年7月18日-2019年7月19日。其中,通過深圳證券交易所(
以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年7月19日上午9
:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為:
2019年7月18日15:00至2019年7月19日15:00期間的任意時間。
    5、股權登記日:2019年7月12日(星期五)。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    6、會議主持人:公司董事長謝慶奎先生主持本次會議。
    7、會議召開的合法、合規性:本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證券
法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。
    二、會議出席情況
    1、現場出席本次股東大會的股東及委托代理人共9名,持有公司股份53,549,76
0股,占公司有表決權股本總額的66.9372%。
    根據深圳證券信息有限公司向公司提供的本次股東大會會議網絡投票統計表,
本次股東大會通過網絡投票系統進行有效表決的股東共2名,代表公司股份8,000股
,占公司有表決權股份總數的0.01%。
    2、公司董事、監事出席了本次會議,高級管理人員列席了本次會議。
    廣東信達律師事務所律師出席了本次會議,并出具法律意見書。
    三、議案審議和表決情況
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式,與會股東逐項審議議案
,并形成如下決議:
    1、審議并通過《關于部分募投項目變更實施主體的議案》
    表決結果為:有效表決股份總數53,557,760股;同意53,549,760股,占出席會
議有效表決權股份總數的99.9851%;反對8,000股,占出席會議有效表決權股份總數
的0.0149%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份
總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決結果為:同意3,364,140股,占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數的99.7628%;反對8,000股,占出席會議的中小投資
者所持有的有效表決權股份總數的0.2372%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的0.0000%。
    2、審議并通過《關于變更公司注冊資本并修改<公司章程>部分條款的議案》
    表決結果為:有效表決股份總數53,557,760股;同意53,549,760股,占出席會
議有效表決權股份總數的99.9851%;反對8,000股,占出席會議有效表決權股份總數
的0.0149%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份
總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決結果為:同意3,364,140股,占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數的99.7628%;反對8,000股,占出席會議的中小投資
者所持有的有效表決權股份總數的0.2372%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的0.0000%。
    該項議案已獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的 2/3 以
上通過。
    3、審議并通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》
    表決結果為:有效表決股份總數53,557,760股;同意53,549,760股,占出席會
議有效表決權股份總數的99.9851%;反對8,000股,占出席會議有效表決權股份總數
的0.0149%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份
總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決結果為:同意3,364,140股,占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數的99.7628%;反對8,000股,占出席會議的中小投資
者所持有的有效表決權股份總數的0.2372%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的0.0000%。
    4、審議并通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的的議案》
    表決結果為:有效表決股份總數53,557,760股;同意53,549,760股,占出席會
議有效表決權股份總數的99.9851%;反對8,000股,占出席會議有效表決權股份總數
的0.0149%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份
總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決結果為:同意3,364,140股,占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數的99.7628%;反對8,000股,占出席會議的中小投資
者所持有的有效表決權股份總數的0.2372%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的0.0000%。
    5、審議并通過《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
    表決結果為:有效表決股份總數53,557,760股;同意53,549,760股,占出席會
議有效表決權股份總數的99.9851%;反對8,000股,占出席會議有效表決權股份總數
的0.0149%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份
總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決結果為:同意3,364,140股,占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數的99.7628%;反對8,000股,占出席會議的中小投資
者所持有的有效表決權股份總數的0.2372%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的0.0000%。
    6、審議并通過《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》
    表決結果為:有效表決股份總數53,557,760股;同意53,549,760股,占出席會
議有效表決權股份總數的99.9851%;反對8,000股,占出席會議有效表決權股份總數
的0.0149%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份
總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決結果為:同意3,364,140股,占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數的99.7628%;反對8,000股,占出席會議的中小投資
者所持有的有效表決權股份總數的0.2372%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的0.0000%。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:廣東信達律師事務所
    2、見證律師姓名:易明輝、魏藍
    3、結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東
大會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司
章程》的規定;出席會議人員和召集人的資格合法、有效;本次股東大會的表決程
序及表決結果合法有效。
    五、備查文件:
    1、公司《2019年第一次臨時股東大會決議》;
    2、廣東信達律師事務所《關于桂林西麥食品股份有限公司2019年第一次臨時股
東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年7月22日

[2019-07-04](002956)西麥食品:第一屆監事會第八次會議決議公告
    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-004
    桂林西麥食品股份有限公司
    第一屆監事會第八次會議決議公告
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第八次會議于2
019年7月2日在公司會議室召開。本次會議已于2019年6月27日通知各位監事。會議
應出席監事3名,實際出席監事3名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》法律
法規以及《桂林西麥食品股份有限公司章程》的有關規定。
    本次監事會會議由監事會主席隗華女士主持,出席會議的監事逐項審議并通過
投票表決方式通過下列議案。
    1. 審議通過《關于部分募投項目變更實施主體的議案》
    為加快募集資金投資項目實施進度,本次擬將品牌建設及營銷渠道升級項目的
實施主體由桂林西麥食品股份有限公司變更為河北西麥食品有限公司、桂林西麥營
銷有限公司、江蘇西麥食品有限責任公司。募集資金用途、項目建設內容保持不變
。提請股東大會授權董事會具體辦理簽署相關《三方監管協議》的手續。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議通
過。
    2. 審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》
    根據公司 2017 年第二次臨時股東大會決議,如募集資金到位時間與資金需
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    求的時間要求不一致,公司可根據實際情況以自籌資金先行投入,募集資金到
賬6個月內以募集資金置換預先已投入的自籌資金。
    經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于桂林西麥食品股份有限公
司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(信會師報字[2019]第ZA15165號)的
審核,截至2019年7月2日止,公司以自有資金預先投入募投項目的可置換金額為人
民幣129,212,681.67元。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議通
過。
    3. 審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的的議案》
    為提高資金使用效率,合理利用閑置資金,在確保不影響募集資金投資項目建
設和募集資金使用的前提下,公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣50,000萬元進
行定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等現金管理方式,決議有效期限為
自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效,在上述額度及決議有效期內,資金
可以循環滾動使用。
    為控制風險,現金管理品種為商業銀行安全性高、流動性好(期限不超過十二
個月)的定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等產品,上述存款產品不得
進行質押。由董事會授權公司管理層在額度范圍和有效期限內,審批上述存款業務
涉及的方案及簽署現金管理業務合同等相關法律文件,公司財務部負責具體操作。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議通
過。
    4. 審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
    公司擬使用募集資金人民幣66,063.75萬元向河北西麥食品有限公司、桂林西麥
營銷有限公司、江蘇西麥食品有限責任公司三家全資子公司增資。河北西麥食品有
限公司,人民幣2,000萬元計入注冊資本,其余人民幣 40,822.749246 萬元計入資
本公積。江蘇西麥食品有限責任公司,人民幣2,000萬元計入注冊資本,其余人民
幣11,241萬元計入資本公積。桂林西麥營銷有限公司,人民幣500萬元計入注冊資本
,其余人民幣9,500萬元計入資本公積。增資完成后,河北西麥食品有限公司、桂
林西麥營銷有限公司、江蘇西麥食品有限責任公司注冊資本將由人民幣6,000萬元、
500萬元、3,000萬元增加至8,000萬元、1,000萬元、5,000 萬元,公司仍持有河北
西麥食品有限公司、桂林西麥營銷有限公司、江蘇西麥食品有限責任公司100%的股
權。本次增資不涉及關聯交易。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議通
過。
    5. 審議通過《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《桂林西麥食品股份有限公司章程》(以下
簡稱“《公司章程》”)、《桂林西麥食品股份有限公司對外擔保管理辦法》的有
關規定及河北西麥食品有限公司(以下簡稱“河北西麥”)的資金需求,河北西麥
擬向中國建設銀行股份有限公司定興支行(以下簡稱“建行定興支行”)申請融資
不超過人民幣4800萬元(具體融資類型、金額、期限等以建行定興支行審批及最終
合同文本為準),公司擬為河北西麥向建行定興支行上述申請融資不超過人民幣480
0萬元事項提供擔保,擔保方式為連帶責任保證擔保,河北西麥為公司全資子公司。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審
    議通過。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    監事會
    2019年7月4日

[2019-07-04](002956)西麥食品:關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的公告
    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-008
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的公告
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 7 月 2 日召開
了第一屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項
目資金的議案》,具體內容如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準桂林西麥食品股份有限公司首次公開發
行股票的批復》(證監許可[2019]940號)核準,由主承銷商招商證券股份有限公司
采用網上公開申購發行的方式,公開發行人民幣普通股股票2000萬股,每股發行價
格為人民幣36.66元。截至2019年7月2日止,本公司實際已向社會公眾公開發行人
民幣普通股股票2000萬股,本次公開發行股票募集股款為人民幣733,200,000.00 元
,扣除各項發行費用(不含增值稅)人民幣 72,562,507.54元后,募集資金凈額為
人民幣 660,637,492.46元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所(特殊
普通合伙)審驗,并出具《驗資報告》(信會師報字[2019]第ZA15013 號)。
    公司對募集資金進行了專戶存儲管理,2019年6月12日,募集資金到賬后,已全
部存放于募集資金專項賬戶內,公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了
募集資金監管協議。
    二、募集資金投資項目情況
    根據《桂林西麥食品股份有限公司首次公開發行股票并上市招股說明書》,公
司擬使用募集資金投資如下項目:
    單位:萬元
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    序號
    項 目
    總投資金額
    擬投入募集資金額
    1
    燕麥食品產業化項目
    26,648.00
    22,456.00
    2
    品牌建設及營銷渠道升級項目
    21,068.00
    21,068.00
    3
    江蘇西麥燕麥食品生產基地建設項目(一期)
    10,173.00
    10,173.00
    4
    研發檢測和信息化中心建設項目
    12,367.00
    12,366.75
    合 計
    70,256.00
    66,063.75
    三、募集資金投資項目以自籌資金已預先投入及擬置換情況
    在本次募集資金到位之前,為不影響項目建設進度,公司已用自籌資金預先投
入募集資金投資項目,截止 2019 年 7月 2 日,公司以自籌資金預先投入募集資金
投資項目的實際投資金額合計 129,212,681.67 元,具體投入及擬置換情況如下:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    投資總額
    募集資金承諾投資金額
    自有資金已投入金額
    擬置換金額
    1
    燕麥食品產業化項目
    26,648.00
    22,456.00
    4,232.668778
    4,232.668778
    2
    品牌建設及營銷渠道升級項目
    21,068.00
    21,068.00
    3
    江蘇西麥燕麥食品生產基地建設項目(一期)
    10,173.00
    10,173.00
    8,688.599389
    8,688.599389
    4
    研發檢測和信息化中心建設項目
    12,367.00
    12,366.75
    合計
    70,256.00
    66,063.75
    12,921.268167
    12,921.268167
    四、募集資金先期投入的實施
    1、根據公司 2017 年第二次臨時股東大會決議,如募集資金到位時間與資金需
求的時間要求不一致,公司可根據實際情況以自籌資金先行投入,募集資金到賬6
個月內以募集資金置換預先已投入的自籌資金。
    2、經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《以自籌資金預先投入募投項
目的鑒證報告》(信會師報字[2019]第ZA15165號)的審核,截至2019年7月2日止
,公司以自有資金預先投入募投項目的可置換金額為人民幣129,212,681.67元。
    3、根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求
》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規及規
范性指引的規定,公司擬以本次募集資金置換預先投入募投項目的自有資金129,212
,681.67元。
    4、本次實施募集資金置換預先投入自有資金符合發行申請文件的內容,且募集
資金置換時間距離募集資金到賬時間少于6個月。
    六、獨立董事、監事會、保薦人、會計師對以募集資金置換預先投入募投項目
資金的意見
    (一)獨立董事的意見
    本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金共計129,212,681.67元。事
項符合公司和全體股東的利益,符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金
管理和使用的監管要求》及相關法律、法規和規范性文件關于上市公司募集資金使
用的有關規定;有利于保證募集資金投資計劃的正常進行,切合公司經營發展的需
要,進一步提升公司的經營效益;有利于提高募集資金使用效率,不存在變相改變
募集資金投向和損害股東利益的情況。董事會對該議案的審議和表決程序符合《公
司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規
、規范性文件的規定,表決程序合法有效。鑒于此,我們同意公司使用募集資金置
換預先投入募投項目資金。
    (二)監事會意見
    根據公司 2017 年第二次臨時股東大會決議,如募集資金到位時間與資金需求
的時間要求不一致,公司可根據實際情況以自籌資金先行投入,募集資金到賬6個月
內以募集資金置換預先投入募投項目資金。
    經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于桂林西麥食品股份有限公
司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(信會師報字[2019]第ZA15165號)的
審核,截至2019年7月2日止,公司以自有資金預先投入募投項目的可置換金額為人
民幣129,212,681.67元。
    因此,同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金。
    (三)保薦機構意見
    保薦機構對公司本次擬使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項進
行了核查,認為公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項已經第一
屆董事會第十四次會議及第一屆監事會第八次會議審議通過,公司獨立董事發表了
明確同意意見,履行了必要的內部審批程序,且置換時間距募集資金到賬時間不超
過6個月,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板保
薦工作指引》和《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等相關法律法規的要求。
    本次擬使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的行為不存在與募集資金
投資項目的實施計劃相抵觸的情形,不影響募集資金投資項目建設的正常進行,不
存在變相改變募集資金投向且傷害股東利益的情形。
    綜上,保薦機構同意公司本次擬使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金
事項,該事項尚需提請股東大會審議批準后方可實施。
    (四)會計師意見
    立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于桂林西麥食品股份有限公司


    以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(信會師報字[2019]第ZA15165號)
,審核結論如下:“我們認為,貴公司管理層編制的《桂林西麥食品股份有限公司
以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號-上市公
司募集資金管理和使用的要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作
指引——第六章募集資金管理》的相關規定,在所有重大方面如實反映了貴公司截
至2019年7月2日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。”
    七、備查文件
    1.第一屆董事會第十四次會議決議
    2.第一屆監事會第八次會議決議
    3.獨立董事關于公司第一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
    4.保薦機構招商證券股份有限公司出具的《關于桂林西麥食品股份有限公司以
募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》
    5. 立信會計師事務所(特殊普通合伙)《關于桂林西麥食品股份有限公司以自

    籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(信會師報字[2019]第ZA15165號)
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年7月4日

[2019-07-04](002956)西麥食品:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-009
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 7 月 2 日召開
了第一屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金
管理的議案》,具體內容如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準桂林西麥食品股份有限公司首次公開發
行股票的批復》(證監許可[2019]940號)核準,由主承銷商招商證券股份有限公司
采用網上公開申購發行的方式,公開發行人民幣普通股股票2000萬股,每股發行價
格為人民幣36.66元。截至2019年7月2日止,本公司實際已向社會公眾公開發行人
民幣普通股股票2000萬股,本次公開發行股票募集股款為人民幣733,200,000.00 元
,扣除各項發行費用(不含增值稅)人民幣 72,562,507.54元后,募集資金凈額為
人民幣 660,637,492.46元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所(特殊
普通合伙)審驗,并出具《驗資報告》(信會師報字[2019]第ZA15013 號)。
    根據《桂林西麥食品股份有限公司首次公開發行股票并上市招股說明書》,公
司擬使用募集資金投資如下項目:
    單位:萬元
    序號
    項 目
    總投資金額
    擬投入募集資金額
    1
    燕麥食品產業化項目
    26,648.00
    22,456.00
    2
    品牌建設及營銷渠道升級項目
    21,068.00
    21,068.00
    3
    江蘇西麥燕麥食品生產基地建設項目(一期)
    10,173.00
    10,173.00
    4
    研發檢測和信息化中心建設項目
    12,367.00
    12,366.75
    合 計
    70,256.00
    66,063.75
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    公司對募集資金進行了專戶存儲管理,2019年6月12日,募集資金到賬后,已全
部存放于募集資金專項賬戶內,公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了
募集資金監管協議。
    二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
    1、現金管理目的
    由于募集資金投資項目建設需要一定周期,根據募集資金投資項目建設進度,
現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。為提高募集資金使用效益、增加股
東回報,在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用、并有效控制風險的
前提下,公司擬對暫時閑置的募集資金以定期存款、結構性存款、通知存款、保本
理財等方式進行現金管理,以增加公司收益,實現公司和股東利益最大化。
    2、現金管理額度及限制
    公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣50,000萬元進行定期存款、結構性存款
、通知存款、保本理財等現金管理方式,決議有效期限為自公司董事會審議通過之
日起十二個月內有效,在上述額度及決議有效期內,資金可以循環滾動使用。閑置
募集資金以上述存款方式到期后將及時歸還至募集資金專戶。
    3、現金管理品種
    現金管理品種為商業銀行安全性高、流動性好(期限不超過十二個月)的定期
存款、結構性存款、通知存款、保本理財等產品,上述存款產品不得進行質押。
    4、實施方式
    由董事會授權公司管理層在額度范圍和有效期限內,審批上述存款業務涉及的
方案及簽署現金管理業務合同等相關法律文件,公司財務部負責具體操作。
    5、信息披露
    公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板
上市公司規范運作指引》等相關要求及時披露具體現金管理業務的進展情況。
    6、公司本次使用部分閑置募集資金進行定期存款、結構性存款、通知存款、保
本理財等現金管理不構成關聯交易,不存在變相改變募集資金用途的行為,不會影
響募集資金項目正常進行。
    三、投資風險及風險控制措施
    1、投資風險分析
    上述現金管理產品均將嚴格進行篩選,風險可控,但金融市場受宏觀經濟的影


    響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響,公司將根據經濟形勢以及金融
市場的變化適時適量的介入,降低市場波動引起的投資風險。
    2、針對投資風險擬采取的措施
    (1)公司嚴格篩選投資對象,選擇與信譽好、規模大、有能力保障資金安全的
商業銀行進行現金管理業務合作;
    (2)具體實施定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等現金管理時,公
司管理層授權公司資金負責人員簽署相關合同。決策人員、具體實施部門將及時分
析和跟蹤定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等現金管理產品的進展情況
,如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資
風險;
    (3)公司內部審計部門負責對定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等
產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,對可能存在的風險進行評價;
    (4)獨立董事、監事會有權對募集資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以
聘請專業機構進行審計;
    (5)公司將根據深圳證券交易所的相關規定,及時履行披露義務;
    (6)上述現金管理產品到期后將及時轉入募集資金三方監管協議規定的募集資
金專戶進行管理,并通知保薦機構。
    四、對公司經營的影響
    本次使用部分閑置募集資金進行定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財
等現金管理,旨在控制風險,保證募集資金項目建設和公司正常經營的情況下,盡
最大努力實現現金資產的保值增值,提高資金使用效率,實現公司與股東利益最大
化,且不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展。
    五、獨立董事、監事會、保薦人的意見
    1、獨立董事的意見
    公司在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下,對部分閑置募集資金
進行現金管理,有利于提高募集資金的使用效率,增加資金收益,使公司和股東利
益最大化,不存在變相改變募集資金用途的情形,符合相關法律法規的規定。因此
,我們同意使用閑置募集資金不超過人民幣50,000萬元進行現金管理。
    2、監事會意見
    為提高資金使用效率,合理利用閑置資金,在確保不影響募集資金投資項目建
設和募集資金使用的前提下,公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣50,000萬元進
行定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等現金管理方式,決議有效期限為
自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效,在上述額度及決議有效期內,資金
可以循環滾動使用。
    為控制風險,現金管理品種為商業銀行安全性高、流動性好(期限不超過十二
個月)的定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等產品,上述存款產品不得
進行質押。由董事會授權公司管理層在額度范圍和有效期限內,審批上述存款業務
涉及的方案及簽署現金管理業務合同等相關法律文件,公司財務部負責具體操作。
    因此,同意該議案。
    3、保薦機構意見
    保薦機構對公司本次擬使用閑置募集資金進行現金管理的事項進行了核查,認
為公司擬使用閑置募集資金進行現金管理的事項已經第一屆董事會第十四次會議及
第一屆監事會第八次會議審議通過,公司獨立董事發表了明確同意意見,履行了必
要的內部審批程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中
小企業板保薦工作指引》和《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等相關法律
法規的要求。
    本次擬使用閑置募集資金進行現金管理的行為不存在與募集資金投資項目的實
施計劃相抵觸的情形,不影響募集資金投資項目建設的正常進行,不存在變相改變
募集資金投向且傷害股東利益的情形。
    綜上,保薦機構同意公司擬使用閑置募集資金進行現金管理事項,該事項尚需
提請股東大會審議批準后方可實施。
    六、備查文件
    1.第一屆董事會第十四次會議決議
    2.第一屆監事會第八次會議決議
    3.獨立董事關于公司第一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
    4.保薦機構招商證券股份有限公司出具的《關于桂林西麥食品股份有限公司使
用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年7月4日

[2019-07-04](002956)西麥食品:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-005
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月2日召開了第一
屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于提請召開桂林西麥食品股份有限公司201
9年第一次臨時股東大會的議案》,具體內容如下: 一、召開會議基本情況 1、會
議屆次:2019 年第一次臨時股東大會 2、會議召集人:公司董事會 3、會議召開
的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合《中國人民共和國公司法》、《上市
公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》
等的規定。 4、會議召開時間: 現場會議時間:2019年7月19日(星期五)14:30 
網絡投票時間:2019年7月18日至2019年7月19日,其中通過深圳證券交易所交易系
統進行網絡投票的具體時間為:2019年7月19日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:0
0;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年7月18日下午15
:00至2019年7月19日下午15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式:本次會議采
取現場表決與網絡投票相結合的方式。 現場表決:包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(以下簡稱“交易系統”)和
互聯網投票系統(以下簡稱“互聯網投票系統”)(http://wltp.cninfo.com.cn)向
全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表
決權。股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過相應的投票方式行使
表決權,股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式,如果同一表決權出現重復投
票表決的,以第一次投票表決結果為準。 6、股權登記日:2019 年 7 月 12 日 7
、會議出席對象 截止2019年7月12日下午15:00,在中國證券登記結算公司深圳分公
司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東; (1) 公司全體董事、監
事、高級管理人員; (2) 公司聘請的律師; (3) 根據相關法規應當出席股東大會
的其他人員。 8、會議地點:廣西桂林高新技術開發區九號小區桂林西麥食品股份
有限公司三樓會議室 二、會議審議事項 1、審議議案: (1)《關于部分募投項目
變更實施主體的議案》 (2)《關于變更公司注冊資本并修改<公司章程>部分條款
的議案》 (3)《關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》 (4)《關
于使用閑置募集資金進行現金管理的的議案》 (5)《關于使用募集資金向全資子
公司增資的議案》 (6)《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》
    2、特別提示和說明 (1) 上述議案己經公司第一屆董事會第十四次會議審議通
過,具體內容詳見公司于2019年7月4日刊登在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn) 上的相關公告。 (2) 根據《公司章程》的相關規定,上
述第 2 項議案屬于特別決議事項,須由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所
持有效表決權的 2/3 以上同意方可通過; (3) 根據中國證監會發布的《上市公司
股東大會規則(2016年修訂)》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作
指引(2015年修訂)》的規定,本次會議審議的提案1、3、4、5、6均為影響中小
投資者利益的重大事項,需對中小投資者(除上市公司董事、監事、高級管理人員以
及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票并
披露。 三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注:該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于部分募投項目變更實施主體的議案》
    √
    2.00
    《關于變更公司注冊資本并修改<公司章程>部分條款的議案》
    √
    3.00
    《關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》
    √
    4.00
    《關于使用閑置募集資金進行現金管理的的議案》
    √
    5.00
    《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
    √
    6.00
    《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》
    √ 四、現場會議登記方法 1、登記方式:現場登記、通過郵件、信函或傳真方
式登記。
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人
出席會議的,應持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證和法人證券賬戶
卡進行登記;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、
法定代表人身份證復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委
托書、法人證券賬戶卡辦理登記手續; (2) 自然人股東應持本人身份證、股東賬
戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,代理人應持代理人身份證、授權委
托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續; (3) 異地股東可采用郵件
、信函或傳真的方式登記,異地股東請仔細填寫《參會股東登記表》(格式見附件
二),連同本人身份證、股東賬戶卡復印件在2019 年 7 月 18 日 16:00 前送達
公司董事會辦公室,并進行電話確認; (4) 本次股東大會不接受電話登記。 2、登
記時間:2019年7月18日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。 3、登記及信函郵寄
地點: 桂林西麥食品股份有限公司董事會辦公室,信函上請注明“股東大會” 字
樣,通訊地址:廣西桂林高新技術開發區九號小區。 4、會議聯系方式 聯系人:
謝金菱 聯系電話:0773-5818688 郵箱:[email protected] 傳真:0773-58186
24(傳真請注明:股東大會登記) 聯系地址:廣西桂林高新技術開發區九號小區 
(1)出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件于會前半小時到會
場辦理登記手續。 (2)會期預計半天,出席現場會議股東食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會,公司將通過深圳證券交易所
交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡
形式的投票平臺,公司股東可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的
具體操作流程見附件三。 六、備查文件 1、第一屆董事會第十四次會議決議; 七
、附件 附件一:《授權委托書》 附件二:《參會股東登記表》 附件三:參加網
絡投票的具體操作流程。 特此公告。 桂林西麥食品股份有限公司 董事會 2019 年
 7 月 4 日
    附件一: 授權委托書 茲委托 先生/女士代表本人出席桂林西麥食品股份有限公
司于2019年7月19日召開的2019年第一次臨時股東大會,并按照下列指示對已列入
本次股東大會會議通知的議案行使表決權:
    提案編碼
    提案名稱
    備注:該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于部分募投項目變更實施主體的議案》
    √
    2.00
    《關于變更公司注冊資本并修改<公司章程>部分條款的議案》
    √
    3.00
    《關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》
    √
    4.00
    《關于使用閑置募集資金進行現金管理的的議案》
    √
    5.00
    《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
    √
    6.00
    《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》
    √
    注: 1、本授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均為有效,經委托人簽
章后有效。委托人為個人的,應簽名;委托人為法人的,應由法定代表人簽名并加
蓋公章。
    2、本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起,至該次股東大 會
會議結束之日止。 3、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權
”下面的方框中打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。 4
、如委托人對任何上述議案的表決未作具體指示,受托人是否有權按自己的意思對
該等議案投票表決:□是 □否。 5、對列入本次股東大會審議的程序事項,包括但
不限于選舉監票人,審查參會股東及股東代理人的資格等,受托人是否有權按自己
的意思享有表決權: 口 是 □否。 6、委托人和受托人均具有完全民事行為能力
。 (以下無正文) 委托人簽名(蓋章): 委托人身份證號碼(統一社會信用代碼)
: 委托人股東賬號: 委托人持股數量: 萬股 委托日期: 年 月 日 受托人簽名
: 受托人身份證號碼: 受托人受托表決的持股數量: 萬股 受托日期: 年 月 日
    附件二: 桂林西麥食品股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會參會股東登記
表
    姓名或名稱
    身份證號碼或統一社會信用代碼
    股東賬號
    持股數量(股)
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵政編碼
    是否本人參會
    備注
    附件三: 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼:36
2956 2、投票簡稱:西麥投票 3、通過交易系統進行網絡投票的議案設置及意見表
決; 表一:股東大會對應“提案編碼” 一覽表
    提案編碼
    提案名稱
    備注:該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于部分募投項目變更實施主體的議案》
    √
    2.00
    《關于變更公司注冊資本并修改<公司章程>部分條款的議案》
    √
    3.00
    《關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》
    √
    4.00
    《關于使用閑置募集資金進行現金管理的的議案》
    √
    5.00
    《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
    √
    6.00
    《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》
    4、填報表決意見或選舉票數。 本次股東大會設置“總議案”,對應的議案編
碼為 100,股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。 (1)填寫表
決意見
    本次表決議案均為非累積投票議案,對議案填報表決意見:同意、反對、棄權
; (2)在股東大會審議多個議案的情況下,如股東對所有議案均表示相同意見,
則可以只對“總議案”進行投票;如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議
案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決
,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見為準,其他未表決
的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投
票表決,則以總議案的表決意見為準。 (3)對同一議案的投票只能申報一次,不
能撤單; (4)不符合上述規定的申報無效,深交所交易系統作自動撤單處理,視
為未參與投票。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間:2019年7月19
日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股東可以登陸證券公司交易客戶
端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統的程序 1、互聯網投票系
統開始投票的時間為2019年7月18日(現場股東大會召開前一日)15:00,結束時間
為2019年7月19日(現場股東大會結束當日)15:00。 2、股東通過互聯網投票系統
進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016 
年 4 月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資
者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄 互聯網投票系統(http://wltp.cninfo
.com.cn)規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 h
ttp://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-07-04](002956)西麥食品:第一屆董事會第十四次會議決議公告
    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-003
    桂林西麥食品股份有限公司
    第一屆董事會第十四次會議決議公告
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十四次會議
通知于2019年6月27日已向公司全體董事發出,會議于2019年7月2在公司會議室召開
,本次會議應到董事五人,實到董事五人。本次會議符合《中華人民共和國公司法
》等法律法規以及《桂林西麥食品股份有限公司章程》的有關規定。
    本次會議由公司董事長謝慶奎召集并主持,出席會議的董事逐項審議并通過下
列決議:
    1. 審議通過《關于部分募投項目變更實施主體的議案》
    為加快募集資金投資項目實施進度,本次擬將品牌建設及營銷渠道升級項目的
實施主體由桂林西麥食品股份有限公司變更為河北西麥食品有限公司、桂林西麥營
銷有限公司、江蘇西麥食品有限責任公司。募集資金用途、項目建設內容保持不變
。提請股東大會授權董事會具體辦理簽署相關《三方監管協議》的手續。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事對本事項發表了獨立意見,具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上的《桂林西麥食品股份有限公司獨立董事關于第一屆董事
會第十四次會議相關事項的獨立意見》。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議通
過。
    2. 審議通過《關于變更公司注冊資本并修改<公司章程>部分條款的議案》
    公司公開發行股票已完成,向社會首次公開發行股票 2,000 萬股,并于 2019
年 6月 19 日起在深圳證券交易所上市。本次公開發行后,公司總股本由 6,000萬
股增加至 8,000 萬股,注冊資本由人民幣 6,000 萬元增加至 8,000 萬元。同時,
根據《中華人民共和國公司法(2018修正)》《中國證券監督管理委員會公告[201
8]35號—關于支持上市公司回購股份的意見》《上市公司治理準則》(中國證券監
督管理委員會公告[2018]29號)《深圳證券交易所股票上市規則(2018年修訂)》
《上市公司章程指引》等相關法律法規的規定,結合公司實際情況,擬對《公司章
程》有關股份回購條款進行修訂。現擬對公司股份總數、注冊資本、股份回購等相
應內容在《公司章程》中進行修訂并辦理工商變更登記。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議通
過。
    3. 審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》
    根據公司 2017 年第二次臨時股東大會決議,如募集資金到位時間與資金需求
的時間要求不一致,公司可根據實際情況以自籌資金先行投入,募集資金到賬6個月
內以募集資金置換預先已投入的自籌資金。
    經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于桂林西麥食品股份有限公
司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(信會師報字[2019]第ZA15165號)的
審核,截至2019年7月2日止,公司以自有資金預先投入募投項目的可置換金額為人
民幣129,212,681.67元。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事對本事項發表了獨立意見,具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上的《桂林西麥食品股份有限公司獨立董事關于第一屆董事
會第十四次會議相關事項的獨立意見》。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議通
過。
    4. 審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的的議案》
    為提高資金使用效率,合理利用閑置資金,在確保不影響募集資金投資項目建
設和募集資金使用的前提下,公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣50,000萬元進
行定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等現金管理方式,決議有效期限為
自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效,在上述額度及決議有效期內,資金
可以循環滾動使用。
    為控制風險,現金管理品種為商業銀行安全性高、流動性好(期限不超過十二
個月)的定期存款、結構性存款、通知存款、保本理財等產品,上述存款產品不得
進行質押。由董事會授權公司管理層在額度范圍和有效期限內,審批上述存款業務
涉及的方案及簽署現金管理業務合同等相關法律文件,公司財務部負責具體操作。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事對本事項發表了獨立意見,具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上的《桂林西麥食品股份有限公司獨立董事關于第一屆董事
會第十四次會議相關事項的獨立意見》。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議通
過。
    5. 審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
    公司擬使用募集資金人民幣66,063.75萬元向河北西麥食品有限公司、桂林西麥
營銷有限公司、江蘇西麥食品有限責任公司三家全資子公司增資。河北西麥食品有
限公司,人民幣2,000萬元計入注冊資本,其余人民幣40,822.749246 萬元計入資
本公積。江蘇西麥食品有限責任公司,人民幣2,000萬元計入注冊資本,其余人民幣
11,241萬元計入資本公積。桂林西麥營銷有限公司,人民幣500萬元計入注冊資本
,其余人民幣9,500萬元計入資本公積。增資完成后,河北西麥食品有限公司、桂林
西麥營銷有限公司、江蘇西麥食品有限責任公司注冊資本將由人民幣6,000萬元、5
00萬元、3,000萬元增加至8,000萬元、1,000萬元、5,000 萬元,增資完成后公司
仍持有河北西麥食品有限公司、桂林西麥營銷有限公司、江蘇西麥食品有限責任公
司100%的股權。本次增資不涉及關聯交易。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事對本事項發表了獨立意見,具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上的《桂林西麥食品股份有限公司獨立董事關于第一屆董事
會第十四次會議相關事項的獨立意見》。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議通
過。
    6. 審議通過《關于新增2019年7月1日至2019年12月31日期間關聯交易的議案》

    根據公司及其全資子公司2019年度經營計劃,公司及其全資子公司擬與關聯方
謝世誼進行關聯類別為房屋租賃的日常關聯交易,預計交易總額為11.4萬元人民幣
。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事對本事項發表了事前認可意見和獨立意見,具體內容詳見同日刊
登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《桂林西麥食品股份有限公司獨立董事
關于公司第一屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》及《桂林西
    麥食品股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立
意見》
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權,謝慶奎與謝世誼為父子關系,謝金菱
與謝世誼為兄妹關系,董事謝慶奎與謝金菱回避表決。
    7. 審議通過《關于制定<董事、監事、高級管理人員所持公司股份及其變動管
理制度>的議案》
    為了規范董事、監事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理,根據《公司
法》《證券法》等有關法律、法規的規定和要求,公司制訂了《桂林西麥食品股份
有限公司董事、監事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
    8. 審議通過《關于制定<內幕信息知情人管理制度>的議案》
    為進一步規范桂林西麥食品股份有限公司的內幕信息管理,做好公司內幕信息
保密工作,公司制訂了《桂林西麥食品股份有限公司內幕信息知情人管理制度》。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
    9. 審議通過《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》
    根據河北西麥食品有限公司(以下簡稱“河北西麥”)的資金需求,河北西麥
擬向中國建設銀行股份有限公司定興支行(以下簡稱“建行定興支行”)申請融資
不超過人民幣4800萬元(具體融資類型、金額、期限等以建行定興支行審
    批及最終合同文本為準),公司擬為河北西麥向建行定興支行申請上述融資不
超過人民幣4800萬元事項提供擔保,擔保方式為連帶責任保證擔保,河北西麥為公
司全資子公司。
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事對本事項發表了事前認可意見和獨立意見,具體內容詳見同日刊
登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《桂林西麥食品股份有限公司獨立董事
關于公司第一屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》及《桂林西麥食品
股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議通
過。
    10. 審議通過《關于提請召開桂林西麥食品股份有限公司2019年第一次臨時股
東大會的議案》
    具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:5票同意、0票反對、0票棄權。
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年7月4日

[2019-07-04](002956)西麥食品:關于部分募投項目變更實施主體的公告
    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-007
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于部分募投項目變更實施主體的公告
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 7 月 2 日召開
了第一屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于部分募投項目變更實施主體的議
案》,具體內容如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準桂林西麥食品股份有限公司首次公開發
行股票的批復》(證監許可[2019]940號)核準,由主承銷商招商證券股份有限公司
采用網上公開申購發行的方式,公開發行人民幣普通股股票2000萬股,每股發行價
格為人民幣36.66元。截至2019年7月2日止,本公司實際已向社會公眾公開發行人
民幣普通股股票2,000萬股,本次公開發行股票募集股款為人民幣733,200,000.00元
,扣除各項發行費用(不含增值稅)人民幣72,562,507.54元后,募集資金凈額為
人民幣 660,637,492.46元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所(特殊普
通合伙)審驗,并出具《驗資報告》(信會師報字[2019]第ZA15013 號)。
    公司對募集資金進行了專戶存儲管理,2019年6月12日,募集資金到賬后,已全
部存放于募集資金專項賬戶內,公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了
募集資金監管協議。
    二、募集資金投資項目及變更情況
    根據《桂林西麥食品股份有限公司首次公開發行股票并上市招股說明書》,公
司擬使用募集資金投資如下項目:
    單位:萬元
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    序號
    項 目
    總投資金額
    擬投入募集資金額
    實施主體
    1
    燕麥食品產業化項目
    26,648.00
    22,456.00
    河北西麥食品有限公司
    2
    品牌建設及營銷渠道升級項目
    21,068.00
    21,068.00
    桂林西麥食品股份有限公司
    3
    江蘇西麥燕麥食品生產基地建設項目(一期)
    10,173.00
    10,173.00
    江蘇西麥食品有限責任公司
    4
    研發檢測和信息化中心建設項目
    12,367.00
    12,366.75
    河北西麥食品有限公司
    合 計
    70,256.00
    66,063.75
    本次變更涉及的募集資金投資項目為品牌建設及營銷渠道升級項目。變更的具
體事項包括:該項目的實施主體由母公司桂林西麥食品股份有限公司變更為全資子
公司河北西麥食品有限公司、桂林西麥營銷有限公司、江蘇西麥食品有限責任公司
。除前述變更外,其他事項均無任何變更,具體變更情況如下: 本次變更涉及的項
目名稱 變更前后的對比 投資額(萬元) 實施主體 品牌建設及營銷渠道升級項目
 變更前 21,068.00 桂林西麥食品股份有限公司 變更后 8,000.00 河北西麥食品
有限公司 10,000.00 桂林西麥營銷有限公司 3,068.00 江蘇西麥食品有限責任公司
    三、本次變更募集資金投資項目實施主體具體原因
    根據公司現有戰略布局和經營規劃,公司本身僅為控股母公司,并未實際從事
業務經營,公司的主營產品主要通過全資子公司河北西麥食品有限公司、桂林西麥
營銷有限公司和江蘇西麥食品有限責任公司(正在建設中,尚未實際開展業務)實
現對外銷售。
    因此,公司將募集資金投資項目之“品牌建設及營銷渠道升級項目”的實施主
體由西麥食品變更為全資子公司河北西麥食品有限公司、桂林西麥營銷有限公司和
江蘇西麥食品有限責任公司,更能直接有效地面對銷售市場,有利于項目有效的運
作和實施,提高募集資金的使用效率,加快募集資金投資項目的實施進度,盡快實
現投資效益,符合公司未來發展的規劃。
    四、本次變更募集資金投資項目實施主體對公司的影響
    1、公司僅變更募集資金投資項目的部分實施主體,未改變募集資金的用途和建
設內容,對項目實施進度影響不大,不存在損害公司和股東利益的情形,不會對募
集資金投資項目的實施造成實質性影響。
    2、有利于公司的戰略發展及合理布局,能夠更加充分地發揮公司現有資源的整
合優勢,降低管理和運營成本,有助于募投項目獲得更好的收益,符合公司長遠發
展規劃。
    五、本次變更募集資金投資項目實施主體的風險
    本次變更募投項目的部分實施主體,沒有改變募集資金的使用方向,不會對項
目的實施造成影響,本項目所面臨的風險與公司《首次公開發行股票并上市招股說
明書》中提示的風險仍然相同。
    公司將嚴格遵守深圳證券交易所《股票上市規則》《上市公司募集資金管理辦
法》等相關法律、法規和規范性文件規定,科學合理決策,加強募集資金使用的內
部和外部監督,確保募集資金使用的合法有效,實現公司與投資者利益最大化。
    因品牌建設及營銷渠道升級項目實施主體由桂林西麥食品股份有限公司變更為
河北西麥食品有限公司、桂林西麥營銷有限公司及江蘇西麥食品有限責任公司,現
提請股東大會授權董事會具體辦理簽署相關《三方監管協議》的手續。
    六、獨立董事、監事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見
    (一)獨立董事的意見
    公司本次對部分募集投資項目實施主體的變更,符合公司未來發展的規劃,有
利于加快“品牌建設及營銷渠道升級項目”的實施進度,提高募集資金的使用效率
。此次變更未改變“品牌建設及營銷渠道升級項目”募集資金的投資方向和項目建
設內容,不會對募集資金投資項目的實施造成實質性影響,不屬于募集資金投資項
目的實質性變更,不存在損害股東利益的情況。本次“品牌建設及營銷渠道升級項
目”變更履行了必要的決策程序,沒有違反中國證監會、深圳證券交易所及公司關
于上市公司募集資金使用的有關規定,不存在損害股東利益,特別是中小股東利益
的情形。因此,我們同意該議案。
    (二)監事會意見
    根據公司經營規劃,公司將該項目的實施主體由桂林西麥食品股份有限公司變
更為河北西麥食品有限公司、桂林西麥營銷有限公司、江蘇西麥食品有限責任公司
,更有利于項目有效的運作和實施,有利于提高募集資金的使用效率,可加快募集
資金投資項目的實施進度,盡快實現投資效益,符合公司未來發展的規劃。本次變
更實施主體,不存在變相更改募集資金用途和損害股東利益的情況,不會對項目實
施造成實質性影響,不會對公司財務狀況產生不利影響。因此,同意公司變更募集
資金投資項目實施主體。
    (三)保薦機構意見
    保薦機構對公司變更部分募集資金投資項目實施主體的事項進行了核查,認為
公司此次變更部分募集資金投資項目實施主體的相關事宜已經第一屆董事會第十四
次會議及第一屆監事會第八次會議審議通過,公司獨立董事發表了明確同意意見,
履行了必要的內部審批程序。
    公司本次變更募集資金投資項目之“品牌建設及營銷渠道升級項目”的實施主
體是公司根據該募投項目實施情況而作出的審慎決定,不涉及募集資金投資項目實
施目的的變更,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的,不會對募投項目
的實施造成實質性的影響,亦并不會對公司的正常經營產生不利影響。
    綜上,保薦機構同意公司本次變更部分募集資金投資項目實施主體事項,該事
項尚需提請股東大會審議批準后方可實施。
    七、備查文件
    1.第一屆董事會第十四次會議決議
    2.第一屆監事會第八次會議決議
    3.獨立董事關于公司第一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
    4.保薦機構招商證券股份有限公司出具的《關于桂林西麥食品股份有限公司使
用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年7月4日

[2019-07-04](002956)西麥食品:關于公司為全資子公司擔保的公告
    證券代碼:002956 證券簡稱:西麥食品 公告編號:2019-012
    桂林西麥食品股份有限公司
    關于公司為全資子公司擔保的公告
    桂林西麥食品股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第一屆董事會
第十四次會議及第一屆監事會第八次會議審議通過了《關于公司為全資子公司提供
擔保的議案》。現將有關事項公告如下:
    一、擔保情況
    根據《中華人民共和國公司法》、《桂林西麥食品股份有限公司章程》(以下
簡稱“《公司章程》”)、《桂林西麥食品股份有限公司對外擔保管理辦法》的有
關規定及河北西麥食品有限公司(以下簡稱“河北西麥”)的資金需求,河北西麥
擬向中國建設銀行股份有限公司定興支行(以下簡稱“建行定興支行”)申請融資
不超過人民幣4800萬元(具體融資類型、金額、期限等以建行定興支行審批及最終
合同文本為準),股份公司擬為河北西麥向建行定興支行申請上述融資人不超過民
幣4800萬元事項提供擔保,擔保方式為連帶責任保證擔保,河北西麥為公司全資子公司。
    二、董事會意見
    公司董事會認為:河北西麥是公司合并報表范圍內的全資子公司,公司為其提
供連帶責任保證擔保可滿足其生產經營的資金需求,促進其健康平穩發展。公司對
河北西麥的日常經營有控制權,公司為其提供擔保的財務風險處于可控范圍之內。
同意公司本次為河北西麥提供擔保的事項。該事項須經股東大會審議。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    三、監事會意見
    經審核,監事會認為本次為河北西麥提供擔保有利于公司整體收益的最大化,
風險在可控范圍內,其決策程序合法、有效,不存在損害中小股東利益的情形,同
意公司為河北西麥提供擔保。該事項須經股東大會審議。
    四、備查文件:
    1、公司第一屆董事會第十四次會議決議;
    2、公司第一屆監事會第八次會議決議
    特此公告。
    桂林西麥食品股份有限公司
    董事會
    2019年7月4日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-07-04 日換手率達到20%
換手率:24.54 成交量:491.00萬股 成交金額:32503.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|418.82        |433.33        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|國元證券股份有限公司合肥宿州路證券營業|405.05        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|401.57        |259.05        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|廣發證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券|395.59        |766.84        |
|營業部                                |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司義烏稠州北路證|270.85        |3.37          |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣發證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券|395.59        |766.84        |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司林芝廣州大|37.90         |465.47        |
|道證券營業部                          |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|418.82        |433.33        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|廣發證券股份有限公司珠海銀樺路證券營業|--            |267.97        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|401.57        |259.05        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
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