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≈≈英飛拓002528≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月25日
         2)定于2020年1 月6 日召開股東大會
         3)01月02日(002528)英飛拓:關于全資子公司英飛拓(杭州)信息系統技
           術有限公司股權激勵計劃的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年01月29日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:2090.48萬 同比增:-68.24% 營業收入:29.77億 同比增:8.88%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0174│ -0.0033│  0.0070│  0.1237│  0.0600
每股凈資產      │  3.1124│  3.0665│  3.0674│  3.0516│  2.9890
每股資本公積金  │  1.9199│  1.9208│  1.9227│  1.9202│  1.9158
每股未分配利潤  │  0.0381│  0.0173│  0.0306│  0.0045│ -0.0562
加權凈資產收益率│  0.5600│ -0.1100│  0.2300│  4.2200│  2.1100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0174│ -0.0033│  0.0070│  0.1158│  0.0549
每股凈資產      │  3.1124│  3.0665│  3.0674│  3.0516│  2.9890
每股資本公積金  │  1.9199│  1.9208│  1.9227│  1.9202│  1.9158
每股未分配利潤  │  0.0381│  0.0173│  0.0306│  0.0045│ -0.0562
攤薄凈資產收益率│  0.5603│ -0.1065│  0.2297│  3.7946│  1.8373
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A 股簡稱:英飛拓 代碼:002528   │總股本(萬):119867.5082│法人:劉肇懷
上市日期:2010-12-24 發行價:53.8│A 股  (萬):104570.995 │總經理:劉新宇
上市推薦:平安證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):15296.5132│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:平安證券有限責任公司 │主營范圍:電子安防產品的研發、設計、生產
電話:86-755-86096000 董秘:華元柳│和銷售。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0174│   -0.0033│    0.0070
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    2018年        │    0.1237│    0.0600│    0.0446│   -0.0007
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    2017年        │    0.1216│    0.0692│    0.0252│    0.0252
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    2016年        │   -0.4360│   -0.0326│   -0.0397│   -0.0547
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    2015年        │    0.0748│   -0.0014│   -0.0109│   -0.0207
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[2020-01-02](002528)英飛拓:關于全資子公司英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司股權激勵計劃的公告

    證券代碼:002528 證券簡稱:英飛拓 公告編號:2020-002
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    關于全資子公司英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司
    股權激勵計劃的公告
    一、背景及目的
    深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱“英飛拓”或“公司”)全資子公司
英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司(以下簡稱“英飛拓系統”或“子公司”)
為吸引、激勵和穩定英飛拓系統的合格核心員工,促進子公司持續健康發展,以獎
勵那些為子公司的長期目標和成功做出貢獻的核心員工,并鼓勵激勵對象把子公司
股權作為其長期投資資產,根據《英飛拓:子公司股權激勵管理辦法》的指導思路
,制定英飛拓系統股權激勵計劃。
    二、激勵對象確定依據及范圍
    激勵對象為英飛拓系統的董事、高級管理人員以及英飛拓系統董事會認為需要
進行激勵的其他核心骨干員工。具體由計劃管理人(英飛拓系統董事會)確定。
    三、實施主體及標的股權
    1、實施主體:英飛拓全資子公司英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司。
    2、標的股權:英飛拓全資子公司英飛拓系統的股權。
    四、股權激勵方式
    1、英飛拓系統股權激勵計劃采取期權等法律允許的方式。
    2、授予的期權總量對應的英飛拓系統注冊資本數不超過屆時英飛拓系統注
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    冊資本(不含股權激勵計劃授予的期權對應的注冊資本數)的10%。
    五、英飛拓系統股權激勵計劃授予期、行權有效期
    授予期根據員工的不同情況分期分批實施。有效期為10年,自股權激勵計劃生
效之日起算。
    六、股權激勵行權價格
    計劃管理人將在授予每個期權時確定行權價格。
    七、激勵對象享有權利
    激勵對象通過行權獲得相應英飛拓系統股權后,通過合伙企業享有該等英飛拓
系統股權的分紅權、剩余財產分配權等財產性權利。
    八、英飛拓系統股權激勵計劃的審批程序
    英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司股權激勵計劃符合《英飛拓:子公司股
權激勵管理辦法》等有關規定,英飛拓已于2019年12月31日召開的第四屆董事會第
五十五次會議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于全資子公司英飛拓系統
股權激勵計劃的議案》、《關于授權公司總經理辦公會辦理英飛拓系統股權激勵計
劃相關事宜的議案》。英飛拓總經理辦公會將根據英飛拓(杭州)信息系統技術有
限公司的具體情況實施英飛拓系統股權激勵計劃。
    九、風險提示
    英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司根據股權激勵計劃制定、實施股權激勵
計劃存在股權定價不被接受、被激勵對象無意愿參與或英飛拓系統股權發生變動等
導致其方案實施進度緩慢或無法實施的風險。
    特此公告。
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月2日

[2020-01-02](002528)英飛拓:第四屆董事會第五十五次會議決議公告

    證券代碼:002528 證券簡稱:英飛拓 公告編號:2020-001
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    第四屆董事會第五十五次會議決議公告
    深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱“英飛拓”或“公司”)第四屆董事
會第五十五次會議通知于2019年12月26日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發
出,會議于2019年12月31日(星期二)以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出
席董事6名,實際出席董事6名,會議由董事長劉肇懷先生主持。會議的召集和召開
符合《公司法》、《公司章程》的規定,合法有效。
    會議通過審議表決形成如下決議:
    一、以6票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于全資子公司英
飛拓系統股權激勵計劃的議案》。
    具體內容見《英飛拓:關于全資子公司英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司
股權激勵計劃的公告》(公告編號:2020-002),刊登于2020年1月2日的巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》。 獨立董事鄭德珵、任德盛、張力對該事項發表了獨立意見,詳見202
0年1月2日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    二、以6票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于授權公司總經
理辦公會辦理英飛拓系統股權激勵計劃相關事宜的議案》。
    董事會授權公司總經理辦公會辦理本次英飛拓系統股權激勵計劃相關事宜。
    特此公告。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    董事會
    2020年1月2日

[2019-12-27](002528)英飛拓:關于全資子公司為公司申請銀行授信提供資產抵押擔保的公告

    證券代碼:002528 證券簡稱:英飛拓 公告編號:2019-206
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    關于全資子公司為公司申請銀行授信提供資產抵押擔保的公告
    一、擔保情況概述 深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱“英飛拓”或“公
司”)于2019年12月26日召開第四屆董事會第五十四次會議審議通過了《關于申請
銀行授信的議案》,根據公司快速發展、經營規模日益擴大的需要,公司擬向交通
銀行股份有限公司深圳分行申請不超過50,000萬元的綜合授信額度,授信額度及授
信品種最終以銀行實際審批為準,授信期限為2年。按照交通銀行的相關要求,公
司全資子公司深圳市立新科技有限公司(以下簡稱“立新科技”)擬以其名下的位
于深圳市龍崗大工業區立新科技廠區的兩棟廠房和一棟綜合樓(不動產權號:粵(2
017)深圳市不動產第0107061號,建筑面積:48,868.24㎡,賬面價值合計91,462,
761.79元)為上述授信提供抵押擔保。
    公司于2019年12月26日召開第四屆董事會第五十四次會議審議通過了《關于全
資子公司為公司申請銀行授信提供資產抵押擔保的議案》,同意上述擔保事項。根
據中國證監會、深圳證券交易所及《公司章程》等相關規定,本次擔保事項尚需提
交公司股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    名稱:深圳英飛拓科技股份有限公司
    統一社會信用代碼:914403007230430398
    類型:股份有限公司(中外合資、上市)
    住所:深圳市龍華新區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    法定代表人:劉肇懷
    注冊資本:119,867.5082萬人民幣
    經營范圍:一般經營項目是:生產經營智能設備、電子產品、光端機、閉路電視
系統產品、出入口控制系統產品、數據通信設備、以太網交換設備、LED顯示屏、
發光二極管顯示器、液晶顯示器、背投顯示器、顯示屏材料、集成電路產品、防爆
視頻監控產品、防爆工業通訊產品,從事上述產品及軟件產品的研發、批發、技術咨
詢、技術服務、進出口及相關配套業務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許
可證管理及其它專項規定管理的商品,按國家有關規定辦理申請)視頻傳輸設備技術
開發及計算機應用軟件開發,轉讓自行研發的技術成果,從事上述產品的售后服務
,從事自產產品租賃相關業務,從事貨物及技術進出口(不含分銷、國家專營專控商
品);機電工程、系統集成、電子設備工程的設計、施工、維護業務;自有物業租賃(
憑公司名下合法房產證方可經營)。以上經營范圍不含國家規定實施準入特別管理
措施的項目,涉及備案許可資質的需取得相關證件后方可經營。,許可經營項目是:
    成立日期:2000年10月18日
    英飛拓財務狀況:
    單位:元
    2018年12月31日 (經審計)
    2019年9月30日 (未經審計)
    資產總額
    5,455,051,535.86
    6,069,625,186.22
    負債總額
    1,785,607,698.75
    2,327,873,271.61
    流動負債總額
    1,673,467,970.23
    2,129,393,733.24
    凈資產
    3,669,443,837.11
    3,741,751,914.61
    2018年
    (經審計)
    2019年1-9月 (未經審計)
    營業收入
    4,270,828,837.69
    1,059,561,033.30
    利潤總額
    149,860,868.15
    26,328,864.52
    凈利潤
    139,650,941.43
    24,615,175.04
    三、抵押合同的主要內容
    1、抵押人(擔保方):深圳市立新科技有限公司;
    2、債務人(被擔保方):深圳英飛拓科技股份有限公司;
    3、抵押權人:交通銀行股份有限公司深圳分行;
    4、保證方式:抵押擔保
    5、抵押物:深圳市立新科技有限公司不動產
    序號
    權證編號
    地址
    面積(㎡)
    賬面價值(元)
    1
    粵(2017)深圳市不動產第0107061號
    深圳市龍崗大工業區立新科技廠區
    48,868.24
    91,462,761.79
    相關抵押合同尚未簽署。
    四、董事會意見
    公司董事會認為,本次全資子公司為公司申請銀行授信提供資產抵押擔保主要
是為了滿足公司快速發展、經營規模日益擴大的需要,同意全資子公司為公司提供
擔保。立新科技為公司全資子公司,此次對公司的擔保行為財務風險處于公司可控
的范圍之內,對公司的正常經營不構成影響,不會損害公司及股東的利益。
    本議案已經出席董事會的三分之二以上董事審議通過,并經三分之二以上獨立
董事同意。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    若上述擔保額度全部實施,公司及其控股子公司的擔保總額為不超過人民幣111
,529.25萬元,占公司最近一期(2018年12月31日)經審計凈資產(合并報表)的3
0.49%。公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判
決敗訴而應承擔損失的情形。
    六、獨立董事意見
    本次全資子公司為公司申請銀行授信提供資產抵押擔保,主要是為了達到滿足
公快速發展、經營規模日益擴大的需要,符合全體股東的利益,全資子公司對公司
的擔保的風險基本可控。本次擔保對公司的正常經營不構成影響,履行了必要的決
策程序,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定
,符合公司整體利益、沒有損害中小股東的合法權益。綜上所述,我們同意公司本
次擔保事項。
    七、備查文件
    1、公司第四屆董事會第五十四次會議決議;
    2、公司第四屆監事會第四十五次會議決議;
    3、獨立董事關于公司第四屆董事會第五十四次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月27日

[2019-12-27](002528)英飛拓:關于調整2019年度綜合授信額度的公告

    證券代碼:002528 證券簡稱:英飛拓 公告編號:2019-205
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    關于調整2019年度綜合授信額度的公告
    深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2019年4月25日、20
19年5月17日召開第四屆董事會第三十六次會議、2018年度股東大會審議,審議通
過了《關于2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。為滿足公司生產經營活動
的需要,綜合考慮公司資金安排后,公司擬向銀行申請不超過人民幣10億元的綜合
授信額度,綜合授信內容包括但不限于流動資金貸款,項目貸款、銀行承兌匯票及
貼現、貿易融資、國內外信用證及押匯、T/T 押匯及代付、非融資性保函、商票保
貼等綜合授信業務(具體業務品種以相關銀行審批意見為準)。上述授權有效期為
公司2018年年度股東大會批準之日起至召開2019年年度股東大會作出新的決議之日止。
    隨著公司快速發展,經營規模日益擴大的需要,為提高資金使用效率,公司擬
將對公司向銀行等金融機構申請綜合授信的額度由人民幣 10億元調整為人民幣30億
元整。綜合授信額度有效期自本議案經股東大會審議通過后起至召開2019年年度股
東大會作出新的決議之日止。
    在上述期間且在額度內發生的具體授信事項,公司授權董事長或其指定的授權
代理人全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件(包括但不限于授信
、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件)。
    以上新增的授信額度事項尚需提交公司股東大會審議。
    特此公告。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月27日

[2019-12-27](002528)英飛拓:關于申請銀行授信的公告

    證券代碼:002528 證券簡稱:英飛拓 公告編號:2019-204
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    關于申請銀行授信的公告
    深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆董事會第五十四次
會議審議通過了《關于申請銀行授信的議案》。 根據公司快速發展、經營規模日
益擴大的需要,公司擬向交通銀行股份有限公司深圳分行申請不超過50,000萬元的
綜合授信額度,授信內容包括流動資金貸款,銀行承兌匯票、國內外信用證及押匯
、T/T押匯及代付、非融資性保函、商票保貼等信用品種。 以上授信額度不等于公
司的融資金額,實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為
準。 授信額度及授信品種最終以銀行實際審批為準。授信期限為2年。 公司董事會
授權管理層代表公司與銀行機構簽署上述授信額度內的有關法律文件,由此產生的
法律、經濟責任全部由公司承擔。
    特此公告。
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月27日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-12-27](002528)英飛拓:第四屆監事會第四十五次會議決議公告

    證券代碼:002528 證券簡稱:英飛拓 公告編號:2019-203
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    第四屆監事會第四十五次會議決議公告
    深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱“英飛拓”或“公司”)第四屆監事
會第四十五次會議通知于2019年12月23日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發
出,會議于2019年12月26日(星期四)在公司六樓8號會議室以現場表決的方式召開
。會議應出席監事3名,實際出席監事3名,會議由監事會主席郭曙凌先生主持,董
事會秘書華元柳先生列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    會議審議并通過了如下決議:
    一、以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于全資子公司為
公司申請銀行授信提供資產抵押擔保的議案》。 具體內容見《英飛拓:關于全資
子公司為公司申請銀行授信提供資產抵押擔保的公告》(公告編號:2019-206),
刊登于2019年12月27日的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《
證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
    根據中國證監會、深圳證券交易所及《公司章程》等相關規定,本次擔保事項
尚需提交公司股東大會審議。
    特此公告。
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    監事會
    2019年12月27日
    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-12-27](002528)英飛拓:第四屆董事會第五十四次會議決議公告

    證券代碼:002528 證券簡稱:英飛拓 公告編號:2019-202
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    第四屆董事會第五十四次會議決議公告
    深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱“英飛拓”或“公司”)第四屆董事
會第五十四次會議通知于2019年12月23日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發
出,會議于2019年12月26日(星期四)以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出
席董事6名,實際出席董事6名,會議由董事長劉肇懷先生主持。會議的召集和召開
符合《公司法》、《公司章程》的規定,合法有效。
    會議通過審議表決形成如下決議:
    一、以6票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于申請銀行授信
的議案》。 根據公司快速發展、經營規模日益擴大的需要,公司擬向交通銀行股
份有限公司深圳分行申請不超過50,000萬元的綜合授信額度,授信內容包括流動資
金貸款,銀行承兌匯票、國內外信用證及押匯、T/T押匯及代付、非融資性保函、商
票保貼等信用品種。 以上授信額度不等于公司的融資金額,實際融資金額應在授
信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。 授信額度及授信品種最終以銀行
實際審批為準。授信期限為2年。 公司董事會授權管理層代表公司與銀行機構簽署
上述授信額度內的有關法律文件,由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。
    二、以6票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于調整2019年度
綜合授信額度的議案》。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    公司分別于2019年4月25日、2019年5月17日召開第四屆董事會第三十六次會議
、2018年度股東大會審議通過了《關于2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
。為滿足公司生產經營活動的需要,綜合考慮公司資金安排后,公司擬向銀行申請
不超過人民幣10億元的綜合授信額度。
    隨著公司經營規模不斷擴大,為滿足公司及子公司生產經營的需要,提高資金
使用效率,公司擬將對公司向銀行等金融機構申請綜合授信的額度由人民幣 10億元
調整為人民幣30億元整。綜合授信額度有效期自本議案經股東大會審議通過后起至
召開2019年年度股東大會作出新的決議之日止。
    以上新增的授信額度事項尚需提交公司股東大會審議。
    有關召開股東大會審議上述議案的事宜,公司董事會將按有關程序另行通知。


    三、以6票同意,0票反對,0票棄權的決結果審果審議通過了《關于全資子公司
為公司申請銀行授信提供資產抵押擔保的議案》。
    公司董事會認為,本次全資子公司為公司申請銀行授信提供資產抵押擔保主要
是為了滿足快速發展、經營規模日益擴大的需要,同意全資子公司為公司提供擔保
。立新科技為公司全資子公司,此次對公司的擔保行為財務風險處于公司可控的范
圍之內,對公司的正常經營不構成影響,不會損害公司及股東的利益。
    本議案已經出席董事會的三分之二以上董事審議通過,并經三分之二以上獨立
董事同意。
    具體內容見《英飛拓:關于全資子公司為公司申請銀行授信提供資產抵押擔保
的公告》(公告編號:2019-206),刊登于2019年12月27日的巨潮資訊網(www.cni
nfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中 國證券報
》。
    根據中國證監會、深圳證券交易所及《公司章程》等相關規定,本次擔保事項
尚需提交公司股東大會審議。
    有關召開股東大會審議上述議案的事宜,公司董事會將按有關程序另行通知。 
特此公告。
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月27日

[2019-12-27](002528)英飛拓:關于與北京比特大陸科技有限公司簽署戰略合作協議的公告

    證券代碼:002528 證券簡稱:英飛拓 公告編號:2019-207
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    關于與北京比特大陸科技有限公司簽署戰略合作協議的公告
    特別提示: 1、本次簽署的《戰略合作協議》屬于框架性意向協議,具體的合
作項目和實施細節尚待進一步落實和明確,在開展具體合作業務時,需另行商洽簽
訂相關協議,敬請廣大投資者注意投資風險。
    2、本協議為戰略合作協議,不涉及具體金額,目前無法準確預測本協議對公司
本年度及未來各會計年度財務狀況、經營成果的影響。但協議的具體落地實施有助
于公司業務的進一步拓展和提升,對公司發展帶來積極影響。 3、公司將根據戰略
合作具體事項的后續進展,按照相關法律法規及《公司章程》的規定,履行相應的
審批程序和信息披露義務。
    深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱“英飛拓”或“公司”)與北京比特
大陸科技有限公司(以下簡稱“比特大陸”)于2019年12月26日簽署了《戰略合作
協議》。現將相關情況公告如下:
    一、合作對方基本情況介紹
    1、基本情況
    公司名稱:北京比特大陸科技有限公司
    統一社會信用代碼:911101080804655794
    公司類型:有限責任公司(臺港澳法人獨資)
    住所:北京市海淀區寶盛南路1號院25號樓2層
    法定代表人:吳忌寒
    注冊資本:1,111.1111萬元人民幣
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    成立日期:2013年10月28日
    經營范圍:計算機軟硬件技術開發、技術服務、技術咨詢;銷售自行開發后的
產品;貨物進出口、技術進出口、代理進出口(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額
許可證管理商品的按國家有關規定辦理申請手續)。(依法須經批準的項目,經相關部
門批準后依批準的內容開展經營活動。)
    2、與公司關系:公司與比特大陸不存在關聯關系。
    3、本協議為戰略合作協議,不涉及具體的交易標的和金額,亦不構成關聯交易
或重大資產重組,無需提交公司董事會和股東大會審議。
    4、本次《戰略合作協議》的簽署暫無需履行相關的審批或備案程序。
    二、協議的主要內容
    1、 合作背景
    深圳英飛拓科技股份有限公司創立于1993年,全球總部位于深圳,2010年在深
交所A股上市。英飛拓以智慧安防為核心,是智慧城市、智慧園區、智慧家庭、數字
營銷方案提供商和建設運營服務商。經過20多年的發展,英飛拓在全球多個國家設
立了分公司和銷售機構,以多個國際品牌覆蓋了北美、南美、歐洲、澳洲、印度、
中東、亞洲等許多個國家和地區,構建了集全球研發、生產、銷售、信息化集成工
程、運營服務的上下游信息化產業鏈體系。
    北京比特大陸科技有限公司成立于2013年,是全球領先的算力芯片和區塊鏈技
術公司,擁有全球先進的集成電路工藝設計能力。比特大陸的產品包括算力芯片、
算力服務器、算力云,主要應用于區塊鏈和人工智能領域。比特大陸人工智能芯片
適用于深度學習領域的專用張量加速計算,可廣泛應用于人臉識別、自動駕駛、城
市大腦、智能政務、智能安防、智能推薦、智能醫療等諸多人工智能場景。雙方已
在人工智能等領域合作開發兩年多。
    雙方重點圍繞區塊鏈技術的研發及在智慧城市、智慧園區、互聯網營銷等領域
的應用推廣,在政策研究、標準制定、核心技術研發、科研成果轉化、專利運營管
理、專業人才培養、國際交流合作、項目推廣落地、行業生態建設等多個方面,積
極展開合作。
    2、 合作主要內容
    (1)成立“英飛拓-比特大陸區塊鏈聯合實驗室”。
    (2)知識成果轉化。
    (3)專利運營管理。
    (4)專業人才培養。
    (5)國際交流合作。
    三、協議對公司的影響
    協議雙方建立戰略合作關系有利于加強彼此業務協同,促進合作與共榮, 實現
資源共享、優勢互補。
    本協議確定了雙方合作的基本原則和經過雙方初步探討后達成的合作意向,具
體業務合作協議將由雙方負責項目的工作單位共同協商后另行簽署。因此,目前無
法準確預測本協議對公司本年度及未來各會計年度財務狀況、經營成果的影響。
    四、風險提示 1、本次簽署的《戰略合作協議》屬于框架性意向協議,具體的
合作項目和實施細節尚待進一步落實和明確,在開展具體合作業務時,需另行商洽
簽訂相關 協議,敬請廣大投資者注意投資風險。
    2、本協議為戰略合作協議,不涉及具體金額,目前無法準確預測本協議對公司
本年度及未來各會計年度財務狀況、經營成果的影響。但協議的具體落地實施有助
于公司業務的進一步拓展和提升,對公司發展帶來積極影響。 3、公司將根據戰略
合作具體事項的后續進展,按照相關法律法規及《公司章程》的規定,履行相應的
審批程序和信息披露義務。
    4、協議雙方均具有良好的履約能力,但是在協議履行過程中仍可能受到其他因
素或不可抗力的影響導致協議無法履行,敬請廣大投資者注意投資風險。
    五、備查文件
    1、《深圳英飛拓科技股份有限公司與北京比特大陸科技有限公司戰略合作協議
》。
    特此公告!
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月27日

[2019-12-26]英飛拓(002528):英飛拓與比特大陸簽署戰略合作協議
    ▇上海證券報
  英飛拓公告,公司與北京比特大陸科技有限公司于2019年12月26日簽署《戰略
合作協議》,雙方重點圍繞區塊鏈技術的研發及在智慧城市、智慧園區、互聯網營
銷等領域的應用推廣,在政策研究、標準制定、核心技術研發、科研成果轉化、專
利運營管理、專業人才培養、國際交流合作、項目推廣落地、行業生態建設等多個
方面,積極展開合作。合作內容包括成立“英飛拓-比特大陸區塊鏈聯合實驗室”等。

[2019-12-21](002528)英飛拓:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002528 證券簡稱:英飛拓 公告編號:2019-201
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    經公司第四屆董事會第五十三次會議審議通過,公司決定召開2020年第一次臨
時股東大會,現將會議有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)、會議召集人:公司董事會
    (二)、股權登記日:2019年12月30日(星期一)
    (三)、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年1月6日(星期一)14:30
    (2)網絡投票時間:2020年1月6日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為:2020年1月6日上
午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票
的具體時間為:2020年1月6日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
    (四)、召開地點:深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房一樓多功能
廳。
    (五)、召開方式:本次股東大會采取現場投票(包括本人出席及通過授權除
獨立董事以外的人員出席)與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所
交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網
絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    (六)、參加股東大會的方式:公司股東可以選擇現場投票(現場投票可以委
托代理人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權只能選擇現場
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    投票、網絡投票中的一種方式,不能重復投票,若同一表決權出現重復表決的
,以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票
方式,同一股份只能選擇其中一種方式。
    (七)、會議出席對象
    1、截至2019年12月30日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的公司股東,均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會并參
加表決;
    2、不能親自出席股東大會現場會議的股東可以以書面形式委托代理人代為出席
會議和參加表決(授權委托書附后),該股東代理人不必是本公司股東。
    3、公司董事、監事及高級管理人員,見證律師及公司董事會邀請的其他人員。

    二、會議審議事項
    1、《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。
    上述提案已經公司第四屆董事會第五十三次會議審議通過,議案的具體內容詳
見公司于2019年12月21日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《
證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的相關公告及文件。
    根據《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》的要求,本次會議審議的所有
議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露(中小投資者是指單獨或
合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他
股東)。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
    √
    四、參與現場會議登記辦法
    (一)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;
    (二)法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權委
托書(見附件)及出席人身份證辦理登記手續;
    (三)委托代理人憑本人及委托人身份證、授權委托書(見附件)、委托人證
券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續;
    (四)異地股東可以信函或者傳真方式登記(需提供有關證件復印件),不接
受電話登記;
    (五)、登記時間:2019年12月31日的9:00~17:00;
    (六)、登記地點:公司會議室(深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠
房一樓多功能廳)。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http:
//wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、本次股東大會現場會議會期預計半天,與會人員食宿及交通費用自理。
    2、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點,并攜帶身份證明、股東
賬戶卡、授權委托書等登記手續中列明文件的原件到場,以便驗證入場。
    3、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發
重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    4、會議聯系人:華元柳、鐘艷
    電話:0755-86096000、0755-86095586
    傳真:0755-86098166
    地址:深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房深圳英飛拓科技股份有限
公司證券部
    郵編:518110
    七、備查文件
    1、《深圳英飛拓科技股份有限公司第四屆董事會第五十三次會議決議》。
    特此公告。
    深圳英飛拓科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十二月二十一日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:362528。
    2.投票簡稱:英飛投票。
    3.填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意見為
準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2020年1月6日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過互聯網投票系統的投票程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月6日(現場股東大會召開當日)
上午9:15,結束時間為2020年1月6日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    本人(本單位) 作為深圳英飛拓科技股份有限公司的股東,茲委托 先生/女士
代表出席深圳英飛拓科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會,受托人有權依
照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決,并代為簽署本次
會議需要簽署的相關文件。
    委托人身份證號碼:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數量: 股
    受托人身份證號碼:
    受托人(簽字):
    一、本人(或本單位)對該次會議審議的各項議案的表決意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決結果
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    1.00
    《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
    √
    二、如果本委托人不作具體指示,受托人是否可以按自己的意思表決:
    是( ) 否( )
    本委托書有效期限:
    委托人簽名(委托人為單位的加蓋單位公章):
    委托日期: 年 月 日
    說明:授權委托書復印或按以上格式自制均有效,委托人應在本委托書上委托
人為單位的加蓋單位公章),如授權委托書為兩頁以上,請在每頁上簽字蓋章。
    注:1、股東請在選項中打√; 2、每項均為單選,多選無效。
    附件三:
    股東大會參會登記表
    致:深圳英飛拓科技股份有限公司
    截止 2019年12月30日下午深圳證券交易所收市后本公司(或本人)持有英飛拓
(股票代碼:002528)股票,現登記參加公司2020年第一次臨時股東大會。
    姓 名:
    身份證號碼:
    股東賬戶:
    持股數:
    聯系電話:
    郵政編碼:
    聯系地址:
    股東簽字(法人股東蓋章) :
    日期: 年 月 日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年01月29日
    調研公司:光大證券股份有限公司,光大證券股份有限公司
    接待人:董事長:劉肇懷,董秘:華元柳
    調研內容:董事長劉肇懷先生對公司戰略及業務做了相關介紹,并就公司最近發
生的一些變化,特別是深投控戰略入股,公司股東結構發生變化,迎來了國資股東
的合作與支持等機遇做了分享。此次交流也是基于與投資者加強溝通,讓投資者了
解企業所想與所為,以及企業戰略正在孕育的是什么。
深投控為深圳國資委旗下的大型國有資本投資運營平臺,著力構建投資融資、產業
培育、資本運營三大核心功能,擔當政府與市場之間的橋梁,成為全球創新要素資
源聚合平臺;緊緊圍繞科技創新,重點打造科技金融、科技園區、科技產業三個產
業集群,肩負服務深圳現代化國際化創新城市建設的重要使命,資本實力雄厚。
截至2017年底,深投控注冊資本230億元,資產總額約5000億元,營業收入約500億
元,利潤總額約200億元。
2018年深投控兩次戰略入股英飛拓,深投控的入股是一個增量,主要表現在以下四
個方面:(1)從此公司具有國資背景和資源,有利于公司承接國內政府項目,填補
公司在政府項目的短板。(2)有利于提高公司的資信評級和獲取大額銀行授信,
從而為公司擴大經營提供資金支持。(3)可以和深投控體系內的企業開展業務對接
,拓寬業務范圍。(4)可以參與到深投控巨大的智慧園區建設中去,實現業務突破。
英飛拓的定位是智慧城市和智慧家庭的解決方案提供商和運營服務商,目前有智慧
安防和互聯網運營兩大產業,未來將打通各個業務主體技術平臺,發展關聯事業群
,以安防和互聯網運營業務為基礎,以人工智能、大數據、云服務等技術為支撐,
專注智慧城市和智慧家庭領域,打造互聯網運營(“人”)和物聯網(“物”)智
慧互聯的解決方案和運營服務模式,致力于成為“人物互聯”的領軍企業。
1、問:投資者:公司對渠道產品是如何考慮的?
   答:英飛拓:首先公司一直不是通過量來取勝的,公司的定位是中高端方案解決
提供商和運營服務商,公司不做渠道產品,專注于中高端產品,通過中高端產品向
中高端項目發力。
2、問:投資者:公司不做渠道產品,是否聚焦于一線城市還是二線城市的安防市場
?
   答:英飛拓:公司產品的主要市場在一線城市和二線城市,但智慧城市的建設涉
及到全國各地。
3、問:投資者:公司2017年度財報顯示國內營收華北地區占比較大,是什么原因所
致?
   答:英飛拓:2017年公司在華北地區平安城市營銷較好,未來公司將依托深投控
國資背景和資源將公司智慧園區和智慧城市業務做大做強。
4、問:投資者:過去兩年公司人員有所降低,原因是什么?
   答:英飛拓:公司最近幾年因為母公司業績下滑,致使公司自然減員。
5、問:投資者:公司產品目前主要市場為政府項目,如智慧城市、智能樓宇等,公
司的未來市場拓展思路是什么?
   答:英飛拓:公司將繼續依托全國各個子公司的銷售渠道,在加大產品(包含硬
件和軟件產品)銷售的同時,努力開拓信息集成業務,如智慧城市和智慧園區的信
息集成總包業務。
6、問:投資者:深投控能夠在哪些項目給予公司支持?未來增長性如何?
   答:英飛拓:公司可以參與深投控諸多智慧園區等項目的建設,希望公司未來業
績有較好的增長。
7、問:投資者:公司未來利潤率是否會下降?
   答:英飛拓:公司目前主要有兩方面業務,智慧安防業務和互聯網運營業務。未
來隨著深投控業務的滲透,信息集成業務毛利潤雖然較低,但凈利潤率較高。
8、問:投資者:公司PPP項目進展如何?
   答:英飛拓:公司智慧中方的PPP項目正在有序推進中。
9、問:投資者:深投控作為公司第二大股東如何參與公司日常經營?
   答:英飛拓:深投控參股公司后,公司既有業務不變,既有經營管理團隊不變。



(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-25 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.30 成交量:5536.00萬股 成交金額:30179.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|334.08        |243.56        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|331.92        |117.33        |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|318.18        |63.05         |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|265.01        |229.08        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|廣州證券股份有限公司廣州環市東路證券營|264.51        |0.11          |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|山西證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證|--            |745.70        |
|券營業部                              |              |              |
|廣發證券股份有限公司昆山前進東路證券營|2.83          |555.32        |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |--            |451.63        |
|中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券|--            |379.98        |
|營業部                                |              |              |
|招商證券股份有限公司海口國貿大道證券營|--            |337.81        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-09|3.99  |100.00  |399.00  |中國中投證券有|西南證券股份有|
|          |      |        |        |限責任公司深圳|限公司深圳深南|
|          |      |        |        |寶安興華路證券|大道證券營業部|
|          |      |        |        |營業部        |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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