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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈安妮股份002235≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.03)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月29日
         2)01月02日(002235)安妮股份:關于使用部分閑置募集資金購買結構性存
           款到期贖回及繼續購買的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年10月28日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:8701.29萬 同比增:30.05% 營業收入:2.85億 同比增:-39.51%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1431│  0.1637│  0.1635│  0.1211│  0.1072
每股凈資產      │  3.5070│  3.5577│  3.5565│  3.5044│  3.6194
每股資本公積金  │  2.6508│  2.6735│  2.8105│  2.8320│  2.8268
每股未分配利潤  │ -0.1531│ -0.1299│ -0.2681│ -0.4784│ -0.4922
加權凈資產收益率│  4.0900│  4.6400│  4.2600│  3.4200│  2.9700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1496│  0.1723│  0.1711│  0.1298│  0.1150
每股凈資產      │  3.6030│  3.6772│  3.6759│  3.7588│  3.8821
每股資本公積金  │  2.7181│  2.7633│  2.9049│  3.0375│  3.0320
每股未分配利潤  │ -0.1570│ -0.1342│ -0.2771│ -0.5131│ -0.5279
攤薄凈資產收益率│  4.1514│  4.6868│  4.6539│  3.4539│  2.9626
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:安妮股份 代碼:002235 │總股本(萬):58174.4284 │法人:張杰
上市日期:2008-05-16 發行價:10.91│A 股  (萬):53945.8202 │總經理:張杰
上市推薦:平安證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):4228.6082│行業:互聯網和相關服務
主承銷商:平安證券有限責任公司 │主營范圍:商務信息用紙、彩票和互聯網業務
電話:86-592-3152372 董秘:陳文堅│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1431│    0.1637│    0.1635
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1211│    0.1072│    0.0800│    0.0630
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    2017年        │   -0.8812│    0.1530│    0.0910│    0.0910
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0366│    0.0300│    0.0200│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0372│    0.0400│    0.0200│    0.0100
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[2020-01-02](002235)安妮股份:關于使用部分閑置募集資金購買結構性存款到期贖回及繼續購買的公告

    證券代碼:002235 證券簡稱:安妮股份 公告編號:2019-085
    廈門安妮股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金購買結構性存款到期贖回及繼續購買的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廈門安妮股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月20日召開的第四屆董
事會第三十次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議
案》,同意公司使用不超過70,000萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有
保本約定的一年以內的短期銀行理財產品、結構性存款或券商收益憑證,在上述額
度內,資金可以在一年內進行滾動使用。(詳見公告:2019-035)。上述議案經公
司2019年度第二次臨時股東大會審議批準。(詳見公告:2019-042)。 一、暫時
使用募集資金購買結構性存款到期贖回的情況
    序號
    銀行
    資金來源
    產品名稱
    類型
    金額
    開始日
    到期日
    是否贖回 投資收益(萬元)
    (萬元)
    1
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    結構性存款產品JGXCKA201902321期
    結構性存款
    10000
    2019/6/17
    2019/12/17
    贖回
    203.33
    2
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構性存款-CK1903112
    結構性存款
    5000
    2019/6/25
    2019/9/25
    贖回
    48.56
    3
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構性存款-CK1903119
    結構性存款
    20000
    2019/6/25
    2019/12/24
    贖回
    404.44
    4
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第2493期
    結構性存款
    2000
    2019/6/27
    2019/7/29
    贖回
    6.58
    5
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第2492期
    結構性存款
    4000
    2019/6/27
    2019/8/30
    贖回
    27.02
    6
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構性存款-CK1904076
    結構性存款
    3000
    2019/10/29
    2019/12/23
    贖回
    16.04
    7
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第3318期
    結構性存款
    3000
    2019/9/2
    2019/12/4
    贖回
    29.06
    8
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    贏慶系列代客理財產品2018345期
    結構性存款
    20000
    2018/12/10
    2019/12/10
    贖回
    942.92 二、購買理財產品的主要情況:
    序號
    銀行
    資金來源
    產品名稱
    類型
    金額
    (萬元)
    開始日
    到期日
    預計年化收益率
    1
    招商銀行
    閑置募集資金
    結構性存款CXM00400
    結構性存款
    3000
    2019/10/24
    2020/4/24
    3.40%
    2
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款產品(掛鉤SHIBOR A款)2019第4531期
    結構性存款
    20000
    2019/12/11
    2020/6/12
    4%
    3
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款產品(掛鉤SHIBOR A款)2019第4574期
    結構性存款
    10000
    2019/12/18
    2020/12/17
    4%
    4
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構性存款-CK1904537
    結構性存款
    13000
    2019/12/26
    2020/6/22
    4%
    5
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構性存款-CK1904538
    結構性存款
    10000
    2019/12/26
    2020/12/25
    3.95%
    6
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構性存款-CK1904642
    結構性存款
    2400
    2019/12/27
    2020/3/27
    4%
    7
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第3319期
    結構性存款
    1600
    2019/10/11
    2020/10/10
    3%
    8
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第20009期
    結構性存款
    3000
    2019/9/2
    2020/9/1
    3.35%
    9
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第3319期
    結構性存款
    500
    2019/10/11
    2020/10/10
    3%
    10
    興業銀行
    閑置募集資金
    結構性存款31天數封閉式
    結構性存款
    1000
    2019/12/10
    2020/1/10
    3.38%
    11
    中信銀行
    閑置募集資金
    共贏利率結構30907期人民幣結構性存款產品
    結構性存款
    2000
    2019/12/13
    2020/1/17
    3.75% 三、關聯關系說明 公司與招商銀行、興業銀行、中信銀行、廈門國際銀
行股份有限公司、廈門銀行股份有限公司無關聯關系。
    四、主要風險提示
    1、政策風險
    本產品是針對當前相關法律、法規和規定設計而成,如遇到國家宏觀政策和市
場相關法律法規發生變化,可能影響到本產品的發行、受理、投資、兌付、理財協
議的繼續有效以及收益的實現等。
    2、市場風險
    在本產品存續期內,可能會涉及到利率風險、投資標的變動風險等多種市場風
險,本產品所投資資產也可能發生不利變化,導致產品實際收益的波動。如市場利
率大幅上升,本產品的預期年化收益率不會隨市場利率上升而調整;此外,在期限
內,由于不可抗拒因素造成本產品所投資的金融工具/資產的市場價格發生不利變化
,將會導致投資者收益低于以定期存款或其他方式運用資金而產生的收益。
    3、流動性風險
    本產品在存續期內,投資者無權提前終止其理財協議。但屬于銀行需要對本產
品已約定的收費項目、條件、標準和方式進行調整但投資者不接受,或者銀行根據
市場情況對本產品投資方式、投資品種或投資比例進行調整但投資者不接受的,則
投資者可終止其協議。因此,在存續期內如果投資者產生流動性需求,可能面臨產
品持有期與資金需求日不匹配的流動性風險。
    4、信用風險
    指銀行可能無法履行償還債務的風險,如被依法撤銷或被申請破產等,將對本
產品的本金與收益支付產生影響。
    5、產品提前終止及再投資風險
    在產品存續期間,銀行有權提前終止本產品。例如遇國家金融政策重大調整影
響產品正常運作時、本產品的投資資產提前終止、或者司法機關要求、或發生其他
銀行認為需要提前終止本理財產品等情況,銀行有權部分或全部提前終止本產品,
投資者可能無法實現預期的理財收益,并將面臨再投資機會風險。本理財產品提前
終止而產生的一切損失將由投資者承擔。
    6、信息傳遞風險
    銀行將按照銷售文件所載明的信息披露方式發布本產品相關信息,投資者應
    主動及時查詢理財產品相關信息。如因投資者未主動及時查詢信息,以及其他
非銀行過錯原因造成投資者無法及時了解本理財產品信息,因此產生的損失和風險
由投資者自行承擔。此外,當預留在銀行的聯系方式發生變更時,投資者應及時通
知銀行。如投資者未及時告知其聯系方式變更,銀行將可能在需要聯系投資者時無
法及時與投資者聯系,并可能會由此影響投資者的投資決策,由此產生的損失和風
險由投資者自行承擔。
    7、不可抗力及意外事件風險
    自然災害、戰爭等不能預見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系統故障
、通訊故障、電力中斷、投資市場停止交易等意外事件或金融危機、國家政策變化
等情形的出現可能對本產品的產品成立、投資運作、資金返還、信息披露、公告通
知造成影響,甚至可能導致本產品收益降低乃至損失。對于由不可抗力及意外事件
風險導致的任何損失,投資者須自行承擔,銀行對此不承擔任何經濟或法律責任。 
五、風險控制措施 1、公司財務部設專人及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況
,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制
投資風險; 2、公司內部審計部門負責對公司購買產品的資金使用與保管情況進行
審計與監督,并向公司董事會審計委員會報告; 3、獨立董事、監事會有權對公司
投資產品的情況進行定期或不定期檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計; 4、
公司將依據深交所的相關規定,在定期報告中披露報告期內產品的購買以及損益情
況。 六、對公司的影響 1、公司本次使用閑置募集資金進行購買銀行理財產品及
結構性存款是在確保公司日常經營和資金安全及不影響募集資金投資計劃的前提下
實施的前提下進行的,不會影響公司主營業務的正常開展及募集資金項目建設正常
周轉需要。 2、通過適度低風險短期投資,可以提高資金使用效率,獲得一定的投
資效益,符合公司股東利益。 七、公告日前十二個月內購買理財產品、結構性存款及收益憑證的情況
    序號
    委托方
    受托方
    資金來源
    產品名稱
    類型
    金額
    開始日
    到期日
    是否贖回
    投資收益(萬元)
    (萬元)
    1
    安妮股份
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    贏慶系列代客理財產品2018345期
    保本理財
    20000
    2018/12/11
    2019/12/10
    是
    942.92
    2
    安妮股份
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款第1989期
    結構性存款
    10000
    2018/12/12
    2019/6/14
    是
    204.44
    3
    安妮知識產權
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款第2091期
    結構性存款
    2000
    2018/12/11
    2019/1/12
    是
    6.84
    4
    安妮知識產權
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款第2090期
    結構性存款
    2000
    2018/12/11
    2019/3/15
    是
    20.63
    5
    安妮股份
    廈門銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款CK1803830
    結構性存款
    20000
    2018/12/18
    2019/6/20
    是
    429.33
    6
    安妮股份
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構CK1803972
    結構性存款
    5000
    2018/12/29
    2019/6/20
    是
    100.92
    7
    安妮知識產權
    興業銀行
    閑置募集資金
    結構性存款
    結構性存款
    1500
    2019/1/14
    2019/2/14
    是
    4.52
    8
    安妮知識產權
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第10006期
    結構性存款
    600
    2019/3/12
    2019/4/2
    是
    0.98
    9
    安妮知識產權
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第923期
    結構性存款
    1000
    2019/3/20
    2019/4/21
    是
    3.11
    10
    安妮知識產權
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第1679期
    結構性存款
    1200
    2019/5/7
    2019/6/8
    是
    3.73
    11
    安妮知識產權
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第1182期
    結構性存款
    1000
    2019/3/22
    2019/6/24
    是
    9.92
    12
    安妮知識產權
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款第2315期
    結構性存款
    5000
    2018/12/24
    2019/6/26
    是
    107.33
    13
    安妮股份
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    結構性存款產品JGXCKA201902321期
    結構性存款
    10000
    2019/6/17
    2019/12/17
    是
    203.33
    14
    安妮股份
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構性存款-CK1903112
    結構性存款
    5000
    2019/6/25
    2019/9/25
    是
    48.56
    15
    安妮股份
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構性存款-CK1903119
    結構性存款
    20000
    2019/6/25
    2019/12/24
    是
    404.44
    16
    安妮知識產權
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第2493期
    結構性存款
    2000
    2019/6/27
    2019/7/29
    是
    6.58
    17
    安妮知識產權
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第2492期
    結構性存款
    4000
    2019/6/27
    2019/8/30
    是
    27.02
    18
    安妮股份
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構性存款-CK1904076
    結構性存款
    3000
    2019/10/29
    2019/12/23
    是
    16.04
    19
    安妮知識產權
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第3318期
    結構性存款
    3000
    2019/9/2
    2019/12/4
    是
    29.06
    20
    安妮股份
    招商銀行
    閑置募集資金
    結構性存款CXM00400
    結構性存款
    3000
    2019/10/24
    2020/4/24
    否
    3.40%
    21
    安妮股份
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款產品(掛鉤SHIBOR A款)2019第4531期
    結構性存款
    20000
    2019/12/11
    2020/6/12
    否
    4%
    22
    安妮股份
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款產品(掛鉤SHIBOR A款)2019第4574期
    結構性存款
    10000
    2019/12/18
    2020/12/17
    否
    4%
    23
    安妮股份
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構性存款-CK1904537
    結構性存款
    13000
    2019/12/26
    2020/6/22
    否
    4%
    24
    安妮股份
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構性存款-CK1904538
    結構性存款
    10000
    2019/12/26
    2020/12/25
    否
    3.95%
    25
    安妮股份
    廈門銀行
    閑置募集資金
    結構性存款-CK1904642
    結構性存款
    2400
    2019/12/27
    2020/3/27
    否
    4%
    26
    安妮知識產權
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第3319期
    結構性存款
    1600
    2019/10/11
    2020/10/10
    否
    3%
    27
    安妮知識產權
    廈門國際銀行
    閑置募集資金
    公司結構性存款2019第20009期
    結構性存款
    3000
    2019/9/2
    2020/9/1
    否
    3.35%
    28
    安妮知識
    廈門國際
    閑置募集
    公司結構性存款2019第3319期
    結構性存
    500
    2019/10/11
    2020/10/10
    否
    3%
    產權
    銀行
    資金
    款
    29
    安妮知識產權
    興業銀行
    閑置募集資金
    結構性存款31天數封閉式
    結構性存款
    1000
    2019/12/10
    2020/1/10
    否
    3.38%
    30
    安妮知識產權
    中信銀行
    閑置募集資金
    共贏利率結構30907期人民幣結構性存款產品
    結構性存款
    2000
    2019/12/13
    2020/1/17
    否
    3.75%
    合計
    2569.7
    特此公告!
    廈門安妮股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-27](002235)安妮股份:2019年度第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002235 證券簡稱:安妮股份 公告編號:2019–084
    廈門安妮股份有限公司
    2019年度第四次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    特別提示:
    1、本次股東大會無否決議案的情形。
    2、本次股東大會無新增議案或變更前次股東大會決議的情形。
    3、本次股東大會涉及影響中小投資者利益(除公司董事、監事、高級管理人員
以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的重大事項需采取中
小投資者單獨計票。
    一、會議召開情況
    1、會議召集人:公司董事會
    2、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合方式。
    3、會議召開時間:
    現場會議召開時間:2019 年 12月26日14:30
    網絡投票時間:2019 年 12月26日~2019年12月26日,其中:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2019 年12月26
日上午 9:15 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019 年12月26日9:15 至
15:00 期間的任意時間。
    4、現場會議地點:廈門市集美區杏林錦園南路99號第一會議室
    5、會議主持人:公司董事長張杰先生
    6、公司董事會分別于2019年12月11日及2019年12月21日在巨潮資訊網、《證券
時報》、《中國證券報》、《上海證劵報》、《證券日報》等媒體刊載了《廈
    門安妮股份有限公司關于召開 2019年度第四次臨時股東大會的通知》及《廈門
安妮股份有限公司關于召開 2019年度第四次臨時股東大會的提示性公告》。
    本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《
深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。
    二、會議出席情況
    出席現場會議和參加網絡投票的股東(含股東代理人)共21人,代表股份 127,
933,377股,占公司股份總數的21.9913%。其中:
    (1)出席現場會議的股東(含股東代理人)共2人,代表股份127,708,177股,占
公司有表決權股份總數的比例為21.9526%。
    (2)根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供的網絡投票統計
結果,通過網絡投票的股東19人,代表股份225,200股,占公司股份總數的0.0387%
。
    中小股東出席的總體情況:
    通過現場(含股東代理人)和網絡投票的中小投資者19名,代表有表決權股份
數225,200股,占公司股份總數的0.0387%。
    公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。北京盈科(廈門)律師
事務所律師為本次股東大會進行了現場見證。會議的召集和召開符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的規定。
    三、議案審議表決情況
    與會股東經過認真審議,以現場投票與網絡投票相結合的表決方式,對提交本
次會議審議的議案進行了表決,通過決議如下:
    1、審議通過《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》;
    表決結果為:贊成127,904,177股,占出席股東所持表決權的99.9772%;反對29
,200股,占出席股東所持表決權的0.0228%;棄權0股,占出席股東所持表決權的0%
。
    其中,單獨或合計持有上市公司5%以下股份的中小投資者,贊成196,000股,占
出席會議中小投資者所持有表決權87.0337%;反對29,200股,占出席會議中小投資
者所持有表決權12.9663%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權0%。
    2、審議通過《關于向銀行申請授信提供擔保的議案》;
    表決結果為:贊成127,904,177股,占出席股東所持表決權的99.9772%;反對29
,200股,占出席股東所持表決權的0.0228%;棄權0股,占出席股東所持表決權的0%
。
    其中,單獨或合計持有上市公司5%以下股份的中小投資者,贊成196,000股,占
出席會議中小投資者所持有表決權87.0337%;反對29,200股,占出席會議中小投資
者所持有表決權12.9663%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權0%。
    3、審議通過《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》;
    表決結果為:贊成127,904,177股,占出席股東所持表決權的99.9772%;反對29
,200股,占出席股東所持表決權的0.0228%;棄權0股,占出席股東所持表決權的0%
。
    其中,單獨或合計持有上市公司5%以下股份的中小投資者,贊成196,000股,占
出席會議中小投資者所持有表決權87.0337%;反對29,200股,占出席會議中小投資
者所持有表決權12.9663%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權0%。
    四、律師出具的法律意見
    北京盈科(廈門)事務所律師為本次股東大會出具了如下見證意見:
    公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、會議表決
程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》、
《股東大會議事規則》的有關規定,合法有效。
    五、備查文件
    1.廈門安妮股份有限公司2019年度第四次臨時股東大會決議;
    2.北京盈科(廈門)事務所律師出具的《關于廈門安妮股份有限公司2019年度
第四次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    廈門安妮股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十六日

[2019-12-21](002235)安妮股份:關于召開2019年度第四次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:002235 證券簡稱:安妮股份 公告編號: 2019-083
    廈門安妮股份有限公司
    關于召開2019年度第四次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    廈門安妮股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月10日召開第四屆董
事會第三十五次會議。會議決議于2019年12月26日召開公司2019年度第四次臨時股
東大會。并于2019年12月11日分別在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證劵
報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2019
年度第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-081),根據《公司法》和《
公司章程》及相關法律法規的規定,現發布提示性公告如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年度第四次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:公司董事會。公司第四屆董事會第三十五次會議決定于20
19年12月26日(星期三)以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2019年度第
四次臨時股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過,
決定召開2019年度第四次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開時間:
    現場會議召開時間:2019 年 12月26日14:30
    網絡投票時間:2019 年 12月26日~2019年12月26日,其中:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2019 年12月26
日上午 9:15 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019 年12月26日9:15 至
15:00 期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決及網絡投票相結合的方式召開。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.
com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,流通股東可以在上述網絡投票時間
內通過上述系統行使表決權。
    同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,表決結果以第一次
有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年12月20日
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    截止2019年12月20日下午收市時,在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體
普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決,該股東代理人不必是本公司股東,授權委托書見附件二;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:廈門市集美區杏林錦園南路99號公司第一會議室。
    二、會議審議事項
    本次會議將審議以下議案:
    1、《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》
    2、《關于向銀行申請授信提供擔保的議案》
    3、《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》
    (1)上述議案已經公司2019年12月10日第四屆董事會第三十五次會議審議通過
,具體內容詳見公司于2019年12月11日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn
)和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的相
關公告。
    (2)上述議案屬于影響中小投資者的重大事項,公司將對中小投資者的表決情
況進行單獨計票并公開披露。 三、提案編碼
    提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》
    √
    2.00
    《關于向銀行申請授信提供擔保的議案》
    √
    3.00
    《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》
    √ 四、會議登記等事項
    1、登記方式:
    (1)凡出席現場會議的股東必須進行會議登記;
    (2)個人股東親自出席的,應持本人身份證、股東賬戶辦理登記手續;委托代
理人出席會議的,代理人應持本人身份證、股東身份證復印件、股東賬戶、股東授
權委托書辦理登記手續;法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、股
東賬戶、法定代表人證明辦理手續;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份
證、股東賬戶、法定代表人證明、法定代表人的授權委托書辦理手續。
    (3)登記地點:廈門安妮股份有限公司投資者關系部,異地股東可用信函或傳
真方式登記,不接收電話登記,出席現場會議簽到時,出席人員的身份證和授權委
托書必須出示原件。
    (4)登記時間: 2019年12月26日8:00-12:00。
    2、會議聯系方式
    通訊地址:廈門市集美區杏林錦園南路99號
    聯系人:陳文堅 謝蓉
    聯系電話:(0592) 3152372;
    傳真號碼:(0592) 3152406;
    郵政編碼:361022
    3、本次會議會期半天,出席會議者食宿費、交通費自理。
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續。
    五、參與網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp
.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、第四屆董事會第三十五次會議決議。
    特此通知。
    廈門安妮股份有限公司董事會
    2019年12月20日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362235
    2、投票簡稱:安妮投票
    3、議案設置及表決
    (1)議案設置
    本次股東大會網絡投票設置總議案,對應的議案編碼為100。
    股東大會議案對應“議案編碼”如下:
    表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    議案序號
    議案名稱
    議案編碼
    總議案
    所有議案
    100
    議案1
    《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》
    1.00
    議案2
    《關于向銀行申請授信提供擔保的議案》
    2.00
    議案3
    《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》
    3.00 (2)填報表決意見:同意、反對、棄權; (3)股東對總議案進行投票
,視為對所有議案表達相同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。 二、通過深交所交易系統投
票的程序 1、投票時間:2019年12月26日的交易時間,即9:15—11:30 和13:00—15
:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019 年12月26日9:15 至15:00 期間的任
意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:授權委托書
    廈門安妮股份有限公司
    2019年度第四次臨時股東大會授權委托書
    茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年12月26日召開的廈門安妮
股份有限公司2019年度第四次臨時股東大會,并代表本公司/本人依照以下指示對
下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行
使表決權,其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔。
    說明:請在表決結果選項中打“√”,每項均為單選,多選為無效票。
    議案序號
    議案內容
    表決結果 議案(以“√”在相應表決事項后的表格內進行表決)
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案
    議案1
    《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》
    議案2
    《關于向銀行申請授信提供擔保的議案》
    議案3
    《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》
    委托人(簽名或蓋章): 受托人(簽名):
    委托人身份證號碼: 受托人身份證號:
    委托人股東帳號:
    委托人持股數: 股
    委托日期:
    有效期限:自簽署日至本次股東大會結束 。
    注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

[2019-12-18](002235)安妮股份:關于公司大股東減持股份的進展公告

    證券代碼:002235 證券簡稱:安妮股份 公告編號:2019-082
    廈門安妮股份有限公司
    關于公司大股東減持股份的進展公告
    股東張杰先生保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    廈門安妮股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月23日披露了《廈門
安妮股份有限公司關于公司大股東減持股份的預披露公告》(公告編號:2019-074
)。公司大股東、董事長張杰先生計劃自2019年11月22日公告之日起通過集中競價
交易或大宗交易的方式(集中競價交易自公告之日起十五個交易日后六個月內;大
宗交易自公告之日起三個交易日后六個月內))減持本公司股份合計不超過11,490,
000股(即不超過公司總股本的1.97%)。
    2019年12月17日,公司收到張杰先生出具的《股份減持情況告知函》,獲悉其
減持了部分股份,根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公
告〔2017〕9號)及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減
持股份實施細則》的有關規定,現將有關減持股份的具體情況公告如下:
    一、股東減持情況
    1、股東減持股份情況
    股東名稱
    減持方式
    減持期間
    減持均價
    減持股數(萬股)
    占總股本比例
    張杰
    集中競價
    2019/12/16
    9.39元/股
    405.3400
    0.70%
    集中競價
    2019/12/17
    9.34元/股
    89
    0.15%
    合計
    494.3400
    0.85%
    (說明:本公告披露股權比例精確到小數點后兩位,股權比例計算均按四舍
    五入原則列示, 如存在誤差均為四舍五入導致,下同)
    (1)張杰先生減持股份來源為公司首次公開發行前的股份。
    (2)張杰先生本次減持前自身及其一致行動人林旭曦女士從上次披露《簡式權
益變動報告書-股份減少》后的累計減持比例如下:
    股東名稱
    累計減持股數(萬股)
    累計減持比例(占總股本比例)
    林旭曦
    2591.3575
    4.15%
    張杰
    0
    0
    2、股東本次減持前后持股情況
    股東名稱
    股份性質
    本次減持前持有股份
    本次減持后持有股份
    股數(萬股)
    占總股本比例(%)
    股數(萬股)
    占總股本比例(%)
    張杰
    合計持有股份
    4598.1894
    7.90
    4103.8494
    7.05
    其中:無限售條件股份
    3448.6420
    5.93
    3448.6420
    5.93
    有限售條件股份
    1149.5494
    1.97
    655.2074
    1.12
    二、其他說明 1.本次減持計劃未違反《公司法》、《證券法》等相關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運
作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告 【2017】
9 號)、深交所《上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》
等相關規定的情況。 2.本次減持股份事項已按照相關規定進行了預披露。截至本
公告日,張杰先生實際減持數量未超過計劃減持股份數量,減持計劃尚未實施完畢
。 3.本次減持計劃實施不會導致公司控制權發生變更,不會對公司的治理結構和
持續經營產生影響。 4.本公司將持續關注張杰先生的進展情況,并嚴格按照相關
規定和有關要求及時履行信息披露義務。 三、備查文件
    《股份減持情況告知函》
    特此公告!
    廈門安妮股份有限公司董事會
    2019年12月17日

[2019-12-18](002235)安妮股份:簡式權益變動報告書

    證券代碼:002235 證券簡稱:安妮股份 股票上市地點:深圳證券交易所
    廈門安妮股份有限公司 簡式權益變動報告書
    上市公司名稱:廈門安妮股份有限公司
    股票上市地點:深圳證券交易所
    股票簡稱:安妮股份
    股票代碼:002235
    信息披露義務人:林旭曦、張杰
    住所:廈門市集美區杏林錦園南路99號
    通訊地址:廈門市集美區杏林錦園南路99號
    股份變動性質:股份減少
    簽署日期:二○一九年十二月
    信息披露義務人聲明
    一、信息披露義務人依據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“證券法”)
、《上市公司收購管理辦法》(以下簡稱“收購辦法”)、《公開發行證券公司信
息披露內容與格式準則第15號—權益變動報告書》(以下簡稱“準則15號”)及相
關的法律、法規編寫本報告書。
    二、信息披露義務人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準,其履行亦不違反
信息披露義務人章程或內部規則中的任何條款,或與之相沖突。
    三、依據《證券法》、《收購辦法》、準則15號的規定,本報告書已全面披露
了信息披露義務人在廈門安妮股份有限公司中擁有權益的股份變動情況。
    截至本報告書簽署之日,除本報告書披露的信息外,上述信息披露義務人沒有
通過任何其他方式增加或減少其在廈門安妮股份有限公司中擁有權益的股份。
    四、本次權益變動是根據本報告所載明的資料進行的。信息披露義務人沒有委
托或者授權其它任何人提供未在本報告書列載的信息和對本報告書做出任何解釋或
者說明。
    目錄
    第一節 釋義..........................................................
...................................................... 4
    第二節 信息披露義務人介紹............................................
.......................................... 5
    第三節 本次權益變動目的..............................................
............................................ 6
    第四節 權益變動方式..................................................
................................................ 7
    第五節 信息披露義務人前6個月買賣上市公司交易股份的情況...............
......... 9
    第六節 其他重大事項..................................................
.............................................. 10
    第七節 信息披露義務人聲明............................................
........................................ 11
    第八節 備查文件......................................................
................................................ 12
    第一節 釋義
    除非另有說明,以下簡稱在本報告中的含義如下:
    信息披露義務人
    指
    林旭曦、張杰
    上市公司、安妮股份
    指
    廈門安妮股份有限公司
    本次權益變動
    指
    林旭曦、張杰累計減持公司股份比例達到公司總股本5%的權益變動行為
    《公司法》
    指
    《中華人民共和國公司法》
    《證券法》
    指
    《中華人民共和國證券法》
    《發行管理辦法》
    指
    《上市公司證券發行管理辦法》
    本報告書
    指
    廈門安妮股份有限公司簡式權益變動報告書
    證監會
    指
    中國證券監督管理委員會
    深交所
    指
    深圳證券交易所
    元
    指
    人民幣元
    第二節 信息披露義務人介紹
    一、信息披露義務人的基本情況
    (一)信息披露義務人之一基本情況
    姓名
    林旭曦
    曾用名
    無
    性別
    女
    國籍
    中國
    境外居留權
    無
    住址
    福建省廈門市集美區杏林錦園南路99號
    通訊地址
    福建省廈門市集美區杏林錦園南路99號
    身份證號碼
    35020319660717****
    (二)信息披露義務人之二基本情況
    姓名
    張杰
    曾用名
    無
    性別
    男
    國籍
    中國
    境外居留權
    無
    住址
    福建省廈門市集美區杏林錦園南路99號
    通訊地址
    福建省廈門市集美區杏林錦園南路99號
    身份證號碼
    11010319620405****
    二、 信息披露義務人的關系說明
    林旭曦女士與張杰先生為夫妻關系,雙方為一致行動人。
    三、信息披露業務人及其一致行動人在境內、境外其他上市公司中擁有權益的
股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況
    截至本報告書簽署之日,林旭曦女士與張杰先生不存在在境內、境外其他上市
公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況。
    第三節 權益變動的目的
    一、本次權益變動目的
    本次權益變動原因為信息披露義務人自身資金需求,按減持計劃通過集中競價
的方式進行減持。
    二、信息披露義務人是否有意在未來 12 個月內繼續增持上市公司或者減少已
經擁有權益的股份
    張杰先生計劃自2019年11月22日公告之日起通過集中競價交易或大宗交易的方
式(集中競價交易自公告之日起十五個交易日后六個月內;大宗交易自公告之日起
三個交易日后六個月內))減持本公司股份合計不超過11,490,000股(即不超過公
司總股本的1.97%)。
    除上述減持計劃外,若未來發生相關權益變動事項,信息披露義務人將嚴格按
照相關規定履行信息披露義務。
    第四節 權益變動方式
    一、本次權益變動情況
    1、截止本報告書簽署之日,信息披露義務人股份變動情況如下:
    股東名稱
    變動期間
    變動方式
    減持均價
    減持股數(萬股)
    減持比例
    林旭曦
    2018/7/13
    大宗交易
    6.70元/股
    1186
    1.90%
    2018/11/16
    集中競價
    6.55元/股
    553.9675
    0.89%
    2018/11/20
    集中競價
    6.35元/股
    69.39
    0.11%
    2018/11/26
    大宗交易
    5.29元/股
    604
    0.96%
    2018/11/27
    大宗交易
    5.50元/股
    178
    0.29%
    張杰
    2019/12/16
    集中競價
    9.39元/股
    405.3400
    0.70%
    2019/12/17
    集中競價
    9.34元/股
    89
    0.15%
    合計
    5.00%
    二、本次權益變動后信息披露義務人的持股情況
    1、本次權益變動后,信息披露義務人林旭曦女士持有公司股份86,669,683股,
占公司總股本的14.90%;張杰先生持有公司股份41,038,494股,占公司總股本的7.
05%。
    2、信息披露義務人張杰先生未在除安妮股份外的其他公司任職、不存在《公司
法》第一百四十九條規定的情形。
    3、信息披露義務人最近 3 年不存在證券市場不良誠信記錄的情形。
    4、安妮股份董事會、監事會聲明:信息披露義務人已經履行誠信義務,有關本
次權益變動事項不存在損害上市公司及其他股東權益的情形。
    三、信息披露義務人持有上市公司股份權利與限制情況
    截止本報告書簽署日,信息披露義務人無股份受限制情況。
    四、前次權益變動報告書的情況
    公司于2018年6月27日披露了《簡式權益變動報告書》。
    林旭曦女士、張杰先生于2015年3月26日至2018年6月26日合計減持1034.19萬股
,減持后合計持有132,651,577股,占安妮股份總股本的22.80%。
    第五節 前六個月內買賣安妮股份上市交易股份的情況
    除本報告書所披露的信息外,信息披露義務人在本報告書簽署之日前六個月內
買賣安妮股份的股票情況如下:
    股東名稱
    減持方式
    減持期間
    減持均價
    減持股數(萬股)
    占總股本比例
    張杰
    集中競價交易
    2019/12/16
    9.39元/股
    405.3400
    0.70%
    集中競價交易
    2019/12/17
    9.34元/股
    89
    0.15%
    合計
    494.3400
    0.85%
    第六節 其他重要事項
    除本報告所披露的信息外,信息披露義務人不存在其他應披露而未披露的信息
。截至本報告書簽署之日,本報告書已按有關規定對本次權益變動的有關本次信息
做了如實披露,信息披露義務人不存在為避免對報告書內容產生誤解而必須披露的
其他信息,也不存在中國證監會和證券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
    第七節 信息披露義務人聲明
    信息披露義務人聲明:“本人承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承 擔個別和連帶的法律責任”。
    信息披露義務人(簽字): 林旭曦
    ______________________
    張杰
    ______________________
    年 月 日
    第八節 備查文件
    一、備忘文件
    (一)信息披露義務人的身份證明復印件;
    (二)中國證監會及交易所要求的其他材料。
    二、備查地點
    地址:廈門市集美區杏林錦園南路99號
    電話:0592-3152372
    傳真:0592-3152406
    聯系人:陳文堅、謝蓉
    簡式權益變動報告書 基本情況
    上市公司名稱
    廈門安妮股份有限公司
    上市公司所在地
    深圳證券交易所
    股票簡稱
    安妮股份
    股票代碼
    002235
    信息披露義務人名稱
    林旭曦、張杰
    信息披露義務人注冊地
    廈門市集美區杏林錦園南路99號
    擁有權益的股份數量變化
    增加 □ 減少█ 不變,但持股人發生變化 □
    有無一致行動人
    有 █ 無 □
    信息披露義務人是否為上市公司第一大股東
    是 █ 否 □
    信息披露義務人是否為上市公司實際控制人
    是 █ 否 □
    權益變動方式(可多選)
    通過證券交易所的集中交易 █ 協議轉讓 □ 國有股行政劃轉或變更 □ 間接
方式轉讓 □ 取得上市公司發行的新股□ 執行法院裁定 □ 繼承 □ 贈與 □ 其他
 □ (請注明)
    信息披露義務人披露前擁有權益的股份數量及占上市公司已發行股份比例
    股票種類: 人民幣普通股 (A股)
    持股數量: 132,651,577
    持股比例: 22.80%
    本次權益變動后,信息披露義務人擁有權益的股份數量及變動比例
    股票種類: 人民幣普通股 (A股)
    持股數量: 127,708,177
    持股比例: 21.95%
    信息披露義務人是否擬于未來12個月內繼續減持
    是 █ 否 □
    信息披露義務人在此前6個月是否在二級市場買賣該上市公司股票
    是 █ 否 □
    涉及上市公司控股股東或實際控制人減持股份的,信息披露義務人還應當就以
下內容予以說明
    控股股東或實際控制人是否存在侵害上市公司和股東權益的問題
    是 □ 否 █
    控股股東或實際控制人是否存在未清償其對上市公司的負債,未解除上市公司
對其負債的擔保、或者損害公司利益的其他情形
    是 □ 否 █
    本次權益變動是否需取得批準
    是 □ 否 █
    是否已得到批準
    是 □ 否 □
    信息披露義務人: 林旭曦 張 杰
    簽署日期:2019年12月17日

[2019-12-11](002235)安妮股份:關于募集資金投資項目延期的公告

    1
    證券代碼:002235 證券簡稱:安妮股份 公告編號:2019-080
    廈門安妮股份有限公司
    關于募集資金投資項目延期的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廈門安妮股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月10日召開第四屆董
事會第三十五次會議,審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》,同意將
“版權大數據平臺”的建設期延長至2021年12月31日,具體情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準廈門安妮股份有限公司向楊超等發行股
份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]1966號)核準,公司向中融
基金管理有限公司、寶盈基金管理有限公司、國信證券股份有限公司、金鷹基金管
理有限公司、深圳市融通資本管理股份有限公司、華泰柏瑞基金管理有限公司、財
通基金管理有限公司、北信瑞豐基金管理有限公司非公開發行55,834,729股,發行
價格17.91元/股,募集資金總額為999,999,996.39元,扣除承銷保薦費、律師費、
審計費等發行費用23,349,999.92元后,實際募集資金凈額為人民幣976,649,996.47
元。該資金于2016年10月25日存入廈門銀行股份有限公司海滄支行的募集資金專戶。
    該募集資金業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的信會師報字[2016]
第310900號驗資報告審驗確認。
    二、募集資金管理和使用情況
    為規范公司募集資金管理,募集資金均根據有關法律法規及《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規范運作指引》的規定,公司分別與廈門銀行股份有限公司海
滄支行及財務顧問華創證券有限責任公司簽訂《募集資金三方監管協議》,因公司
募集資金投資項目——版權大數據平臺建設的具體實施主體為廈門安妮
    2
    知識產權服務有限公司、北京版全家科技發展有限公司、北京安妮全版權科技
發展有限公司三家子孫公司,為加強募集資金專戶管理,公司于2019年1月在安妮知
識產權、全版權、版全家增設募集資專項賬戶,并與廈門國際銀行股份有限公司廈
門分行、獨立財務顧問簽訂《募集資金三方監管協議》。
    截止2019年11月30日,公司募集資金投資項目資金使用情況如下:
    序號
    項目名稱
    募集資金承諾投資總額
    累計投入金額
    累計投入進度(%)
    項目原預計達到可使用狀態時間
    1
    支付收購暢元國訊現金對價
    10,725.65
    10,725.65
    100
    不適用
    2
    版權大數據平臺
    86,000.00
    14,845.97
    17.26
    2019年12月
    合計
    96,725.65
    25,571.62
    三、本次募集資金投資項目延期的具體情況及原因
    (一) 募集資金投資項目延期的具體情況
    公司經謹慎評估,決定將募集資金投資項目達到預定可使用狀態日期調整如下
:
    序號
    項目名稱
    項目達到預定可使用狀態日期
    原定時間
    本次調整后的的時間
    1
    版權大數據平臺
    2019年12月
    2021年12月
    (二) 募集資金投資項目延期的原因
    在募投項目建設過程中,因數字版權產業的市場環境、經濟形勢、用戶需求等
處于變化中,且行業仍處于培育成長期,公司為合理降低投資風險,出于審慎考慮
和維護投資者利益出發,結合宏觀經濟波動、國家政策調整等外部因素做出判斷,
對版權大數據平臺建設項目的相關規劃進行適當調整,放緩項目投資進度,契合公
司整體戰略規劃布局。
    版權大數據平臺作為公司版權綜合服務的核心基礎,隨著區塊鏈等技術的發展
,平臺服務和運營價值逐漸顯現。為保證公司業務的長遠發展,公司著力于對產品
系統、核心技術、商業模式等方面進行充分研究和持續完善,使得公司產品及解決
方案具有更高的質量和效率,適應市場需求變化,從而保障項目建設的有效性和針
對性。故本著審慎和效益最大化的原則,公司擬延長版權大數據平臺建設項目的實
施進度。
    四、本次募集資金投資項目延期對公司的影響
    3
    本次募投項目延期是根據公司實際經營情況做出的謹慎決定,僅涉及項目進度
的變化,未調整項目的投資總額和建設規模,不涉及項目實施主體、實施方式、投
資總額的變更,不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
調整募投項目進度是為了更好的提高募投項目建設質量和合理有效的配置資源,并
與現階段公司的經營狀況相匹配。因此,項目延期不會對公司目前的經營造成不利
影響,符合公司的長遠發展規劃與股東的長遠利益。公司將嚴格遵守相關法律法規
和規范性文件的規定,加強對募集資金使用的監督,確保募集資金使用的合法、有效。
    五、監事會的意見
    公司本次對募集資金投資項目建設進度的調整是根據公司實際經營情況做出的
謹慎決定,僅涉及項目進度的變化,未調整項目的投資總額和建設規模,不涉及項
目實施主體、實施方式、投資總額的變更,不存在改變或變相改變募集資金投向和
其他損害股東利益的情形。公司的決策程序符合中國證監會、深圳證券交易所關于
上市公司募集資金使用的相關法律法規及《公司章程》和公司《募集資金管理制度
》的有關規定。因此,同意公司本次對募集資金投資項目進行延期。
    六、獨立董事的意見
    公司本次募投項目的延期,符合公司募集資金使用管理的有關規定,未改變募
投項目的內容、投資總額和實施主體,不影響募集資金投資項目的實施,符合公司
未來發展的需要和全體股東的利益,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情況。上述事項履行了必要的審批程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》
、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《
公司章程》的規定。因此,我們同意公司募投項目延期事項。
    七、獨立財務顧問的意見
    經核查,獨立財務顧問認為:公司本次募集資金投資項目延長實施期限事項經
公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了明確同意意見,履行了必要的審批
程序,符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
和《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文
件的要求,不存在變相改變募集資金用途的情形,不存在損害公司和股東利益的情況。
    4
    獨立財務顧問對公司本次募集資金投資項目延長實施期限事項無異議。
    八、備查文件
    1、廈門安妮股份有限公司第四屆董事會第三十五次會議決議
    2、廈門安妮股份有限公司第四屆監事會第二十八次會議決議
    3、獨立董事關于第四屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
    4、華創證券有限責任公司關于廈門安妮股份有限公司募集資金投資項目延長實
施期限的核查意見
    特此公告!
    廈門安妮股份有限公司董事會
    2019年12月10日

[2019-12-11](002235)安妮股份:關于召開2019年度第四次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002235 證券簡稱:安妮股份 公告編號: 2019-081
    廈門安妮股份有限公司
    關于召開2019年度第四次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    廈門安妮股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月10日召開第四屆董
事會第三十五次會議。會議決議于2019年12月26日召開公司2019年度第四次臨時股
東大會。現將會議有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年度第四次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:公司董事會。公司第四屆董事會第三十五次會議決定于20
19年12月26日(星期三)以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2019年度第
四次臨時股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過,
決定召開2019年度第四次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開時間:
    現場會議召開時間:2019 年 12月26日14:30
    網絡投票時間:2019 年 12月26日~2019年12月26日,其中:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2019 年12月26
日上午 9:15 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019 年12月26日9:15 至
15:00 期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決及網絡投票相結合的方式召開。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.
com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,流通股東可以在上述網絡投票時間
內通過上述系統行使表決權。
    同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,表決結果以第一次
有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年12月20日
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    截止2019年12月20日下午收市時,在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體
普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決,該股東代理人不必是本公司股東,授權委托書見附件二;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:廈門市集美區杏林錦園南路99號公司第一會議室。
    二、會議審議事項
    本次會議將審議以下議案:
    1、《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》
    2、《關于向銀行申請授信提供擔保的議案》
    3、《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》
    (1)上述議案已經公司2019年12月10日第四屆董事會第三十五次會議審議通過
,具體內容詳見公司于2019年12月11日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn
)和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的相
關公告。
    (2)上述議案屬于影響中小投資者的重大事項,公司將對中小投資者的表決情
況進行單獨計票并公開披露。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾
的欄
    目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》
    √
    2.00
    《關于向銀行申請授信提供擔保的議案》
    √
    3.00
    《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:
    (1)凡出席現場會議的股東必須進行會議登記;
    (2)個人股東親自出席的,應持本人身份證、股東賬戶辦理登記手續;委托代
理人出席會議的,代理人應持本人身份證、股東身份證復印件、股東賬戶、股東授
權委托書辦理登記手續;法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、股
東賬戶、法定代表人證明辦理手續;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份
證、股東賬戶、法定代表人證明、法定代表人的授權委托書辦理手續。
    (3)登記地點:廈門安妮股份有限公司投資者關系部,異地股東可用信函或傳
真方式登記,不接收電話登記,出席現場會議簽到時,出席人員的身份證和授權委
托書必須出示原件。
    (4)登記時間: 2019年12月26日8:00-12:00。
    2、會議聯系方式
    通訊地址:廈門市集美區杏林錦園南路99號
    聯系人:陳文堅 謝蓉
    聯系電話:(0592) 3152372;
    傳真號碼:(0592) 3152406;
    郵政編碼:361022
    3、本次會議會期半天,出席會議者食宿費、交通費自理。
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續。
    五、參與網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
    (http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一
。
    六、備查文件
    1、第四屆董事會第三十五次會議決議。
    特此通知。
    廈門安妮股份有限公司董事會
    2019年12月10日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362235
    2、投票簡稱:安妮投票
    3、議案設置及表決
    (1)議案設置
    本次股東大會網絡投票設置總議案,對應的議案編碼為100。
    股東大會議案對應“議案編碼”如下:
    表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    議案序號
    議案名稱
    議案編碼
    總議案
    所有議案
    100
    議案1
    《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》
    1.00
    議案2
    《關于向銀行申請授信提供擔保的議案》
    2.00
    議案3
    《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》
    3.00 (2)填報表決意見:同意、反對、棄權; (3)股東對總議案進行投票
,視為對所有議案表達相同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。 二、通過深交所交易系統投
票的程序 1、投票時間:2019年12月26日的交易時間,即9:15—11:30 和13:00—15
:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019 年12月26日9:15 至15:00 期間的任
意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:授權委托書
    廈門安妮股份有限公司
    2019年度第四次臨時股東大會授權委托書
    茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年12月26日召開的廈門安妮
股份有限公司2019年度第四次臨時股東大會,并代表本公司/本人依照以下指示對
下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行
使表決權,其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔。
    說明:請在表決結果選項中打“√”,每項均為單選,多選為無效票。
    議案序號
    議案內容
    表決結果 議案(以“√”在相應表決事項后的表格內進行表決)
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案
    議案1
    《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》
    議案2
    《關于向銀行申請授信提供擔保的議案》
    議案3
    《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》
    委托人(簽名或蓋章): 受托人(簽名):
    委托人身份證號碼: 受托人身份證號:
    委托人股東帳號:
    委托人持股數: 股
    委托日期:
    有效期限:自簽署日至本次股東大會結束 。
    注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

[2019-12-11](002235)安妮股份:關于為子公司提供擔保的公告

    證券代碼:002235 股票簡稱:安妮股份 公告編號:2019-079
    廈門安妮股份有限公司
    關于為子公司提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    廈門安妮股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月10日召開第四屆董
事會第三十五次會議,審議通過了《關于為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》
。同意公司為全資子公司向銀行申請綜合授信提供總額不超過人民幣38000萬元連帶
責任擔保。該議案尚需提交公司2019年度第四次臨時股東大會審議。
    二、擔保協議主要內容
    同意為子公司向相關銀行申請綜合授信提供總額不超過人民幣38000萬元擔保,
具體如下:
    1、為子公司向廈門銀行股份有限公司申請的綜合授信提供不超過20000萬元連
帶責任擔保。其中:為安妮商紙申請的授信額度提供不超過5000萬元擔保;為安妮
企業申請的授信額度提供不超過5000萬元擔保;為上海超級申請的授信額度提供不
超過3000萬元擔保;為暢元國訊申請的授信額度提供不超過7000萬元擔保。
    2、為子公司向興業銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供不超過8000
萬元連帶責任擔保。其中:為安妮企業申請的授信額度提供不超過5000萬元擔保、
為安妮商紙申請的授信額度提供不超過3000萬元擔保。
    3、為子公司向上海浦東發展銀行廈門分行申請的綜合授信提供不超過4000萬元
連帶責任擔保。其中:為安妮企業申請的授信額度提供不超過2000萬元擔保、為安
妮商紙申請的授信額度提供不超過2000萬元擔保。
    4、為子公司向中國建設銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供不超過
3000萬元連帶責任擔保。
    5、為子公司安妮企業向交通銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供不
超過3000萬元連帶責任擔保。
    由于上述擔保對象均為公司的全資/控股子公司,同意免除上述擔保對象就上述
擔保提供反擔保的義務。
    三、被擔保人基本情況
    1、被擔保人名稱:廈門安妮企業有限公司
    成立日期:1995 年12月28日
    注冊地點:廈門市集美區杏林錦園南路99號E棟廠房左側
    注資資本:1億元人民幣
    法定代表人:黃清華
    經營范圍:包裝裝潢及其他印刷;裝訂及印刷相關服務;計算機、軟件及輔助
設備批發;五金產品批發;服裝批發;鞋帽批發;紡織品、針織品及原料批發;經
營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料
及技術的進口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;建材批
發;服裝零售;鞋帽零售;紡織品及針織品零售;五金零售;計算機、軟件及輔助
設備零售;加工紙制造;本冊印制;軟件開發;信息技術咨詢服務;其他未列明信
息技術服務業(不含需經許可審批的項目);文具用品批發;文具用品零售;廣告
的設計、制作、代理、發布。
    與本公司關系:本公司的全資子公司。
    主要財務指標:
    2018年12月31日(元)
    2019年9月30日(元)
    資產總額
    239,133,718.38
    388,389,560.40
    負債總額
    129,514,017.72
    272,100,438.02
    資產負債率
    54.16%
    70.06%
    所有者權益
    109,619,700.66
    116,289,122.38
    營業收入
    192,865,203.09
    192,891,142.32
    利潤總額
    2,744,829.37
    5,917,842.36
    凈利潤
    1,814,801.24
    6,669,421.72
    2、被擔保人名稱:廈門安妮商務信息用紙有限公司
    成立日期:2001年6月6日
    注冊地址:廈門市集美區杏林錦園南路99號E樓廠房一樓右側
    注冊資本:人民幣2000萬元
    法定代表人:陳利國
    經營范圍:(1)、商務信息用紙加工與銷售;(2)、紙涂布加工;(3)、紙張
加工、本冊、包裝用品加工、辦公耗材加工、制作和技術開發、轉讓、咨詢服務;
(4)、銷售機械電子設備、計算機及軟件、辦公設備、五金交電、建筑材料、紡
織品、服裝及鞋帽;(5)、經營各類商品和技術的進口(不另附進出口商品目錄)
,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;(6)、汽車銷售(不含
乘用車)。(以上經營范圍涉及許可經營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經營。)
    與本公司關系:本公司的全資子公司廈門安妮企業有限公司持股100%。
    主要財務指標:
    2018年12月31日(元)
    2019年9月30日(元)
    資產總額
    82,220,689.14
    161,736,922.46
    負債總額
    64,937,845.79
    143,489,653.70
    資產負債率
    78.98%
    88.72%
    所有者權益
    17,282,843.36
    18,247,268.76
    營業收入
    104,188,027.70
    67,560,749.40
    利潤總額
    2,867,944.75
    964,425.40
    凈利潤
    2,867,944.75
    964,425.40
    3、被擔保人名稱:上海超級標貼系統有限公司
    成立日期: 2002年1月17日
    注冊地點: 上海市松江佘山工業區陶干路251號
    注資資本: 300萬美元
    法定代表人: 戴良虎
    經營范圍: 研發、設計、生產標貼、銘板、導光板、儀表板、偏光膜、液晶背
光板、電子絕緣品和相關電子儀器、包裝裝潢印刷,銷售公司自產產品,并
    提供售后服務;從事紙制品、辦公用品、日用品、五金交電、電子產品、計算
機及軟硬件的批發、傭金代理(拍賣除外)、進出口。
    與本公司關系:本公司的全資子公司安妮(香港)有限公司持股100%。
    主要財務指標:
    2018年12月31日(元)
    2019年9月30日(元)
    資產總額
    70,389,224.14
    59,403,533.94
    負債總額
    61,087,226.29
    47,632,867.19
    資產負債率
    86.78%
    80.19%
    所有者權益
    9,301,997.85
    11,770,666.75
    營業收入
    68,714,028.44
    44,937,239.49
    利潤總額
    2,747,791.73
    2,468,668.90
    凈利潤
    2,747,791.73
    2,468,668.90
    4、被擔保人名稱:北京暢元國訊科技有限公司
    成立日期: 2004年2月24日
    注冊地點: 北京市海淀區蘇州街79號5層南部501室
    注資資本:人民幣1357.14萬元
    法定代表人: 黃清華
    經營范圍:
    科技開發;計算機軟硬件開發;銷售計算機軟硬件及外圍設備、通訊設備(不
含衛星地面發射、接收設備);計算機系統服務;劇務、舞臺美工、服裝道具、燈
光音響;第二類增值電信業務中的信息服務業務(不含固定網電話信息服務和互聯
網信息服務)(增值電信業務經營許可證有效期至2019年10月17日);廣播電視節
目制作;電影發行;從事互聯網文化活動。(企業依法自主選擇經營項目,開展經
營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不
得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動)
    與本公司關系:本公司的全資子公司。
    主要財務指標:
    2018年12 月31日(元)
    2019年9月30日(元)
    資產總額
    419,878,487.44
    797,136,346.36
    負債總額
    152,244,789.69
    503,186,184.25
    資產負債率
    36.26%
    63.12%
    所有者權益
    267,793,696.28
    294,113,223.13
    營業收入
    432,171,318.56
    77,466,863.91
    利潤總額
    91,679,450.24
    26,265,773.42
    凈利潤
    91,696,874.24
    26,319,526.86
    四、董事會及獨立董事意見
    董事會意見:
    公司為全資子公司銀行綜合授信額度提供連帶責任擔保符合中國證監會和中國
銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120 
號)的規定。因此,董事會認為上述擔保行為不會損害公司利益,不會對公司產生
不利影響,董事會一致通過了該擔保事項。
    獨立董事的獨立意見:
    公司為子公司廈門安妮企業有限公司、廈門安妮商務信息用紙有限公司、上海
超級標貼系統有限公司、北京暢元國訊科技有限公司向銀行申請綜合授信提供總額
不超過人民幣38000萬元連帶責任擔保,擔保對象均為公司的全資子公司,自身完全
能夠償還所借銀行貸款,足以保障上市公司的利益。公司為全資子公司提供擔保的
行為符合中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的
通知》(證監發[2005]120 號)的規定。上述擔保行為不會損害公司利益,不會對
公司產生不利影響,同意該擔保事項。
    五、累計對外擔保及逾期擔保的數量
    截止2019年12月10日,公司累計為全資子公司提供擔保余額為人民幣17126萬元
,占公司最近一期經審計凈資產的7.83%;公司無逾期擔保。
    公司本次為全資子公司提供的擔保額度人民幣38000萬元占公司最近一期經審計
凈資產的17.38%。本次公司為子公司提供的擔保,將覆蓋公司此前已為子公司提供
的所有擔保。
    特此公告!
    廈門安妮股份有限公司董事會
    2019年12月10日

[2019-12-11](002235)安妮股份:第四屆監事會第二十八次會議決議公告

    證券代碼:002235 證券簡稱:安妮股份 公告編號: 2019-078
    廈門安妮股份有限公司
    第四屆監事會第二十八次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    廈門安妮股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月10日下午15:30在公
司會議室召開第四屆監事會第二十八次會議。本次會議于2019年12月5日書面通知
了各位監事,會議由監事會主席王惠召集和主持,會議應出席監事三名,實際出席
監事三名,會議以現場會議的方式召開。會議的召集和召開符合《中華人民共和國
公司法》和《公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    與會監事經認真審議,一致通過如下決議:
    審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》表決結果:同意3票,棄權0
票,反對0票。
    公司本次對募集資金投資項目建設進度的調整是根據公司實際經營情況做出的
謹慎決定,僅涉及項目進度的變化,未調整項目的投資總額和建設規模,不涉及項
目實施主體、實施方式、投資總額的變更,不存在改變或變相改變募集資金投向和
其他損害股東利益的情形。公司的決策程序符合中國證監會、深圳證券交易所關于
上市公司募集資金使用的相關法律法規及《公司章程》和公司《募集資金管理制度
》的有關規定。
    因此,同意公司本次對募集資金投資項目進行延期。
    特此公告!
    廈門安妮股份有限公司監事會
    2019年12月10日

[2019-12-11](002235)安妮股份:第四屆董事會第三十五次會議決議公告

    證券代碼:002235 證券簡稱:安妮股份 公告編號:2019-077
    廈門安妮股份有限公司
    第四屆董事會第三十五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廈門安妮股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月10日下午14:30 在
公司會議室以現場會議及通訊會議相結合的方式召開第四屆董事會第三十五次會議
。本次會議于2019年12月5日書面通知了各位董事,會議應出席董事七名,實際出
席董事七名。會議由董事長張杰先生召集和主持,會議的召集和召開符合《中華人
民共和國公司法》和《公司章程》的規定。與會董事經認真審議,一致通過如下決議:
    一、審議通過《關于向銀行申請授信額度并給予相應授權的議案》。表決結果
:同意7票,棄權0票,反對0票。
    安妮股份及子下屬子公司因業務需要,擬向相關銀行申請總額不超過人民幣490
00萬元的綜合授信。具體如下:
    1、向廈門銀行股份有限公司申請總額不超過23000萬元綜合授信,該綜合授信
額度的期限為三年。
    該綜合授信額度可由安妮股份及子公司廈門安妮商務信息用紙有限公司(以下
簡稱安妮商紙)、廈門安妮企業有限公司(以下簡稱安妮企業)、上海超級標貼系
統有限公司(以下簡稱上海超級)、北京暢元國訊科技有限公司(以下簡稱暢元國
訊)共同使用。其中:安妮股份可使用綜合授信額度不超過8600萬元;安妮商紙可
使用授信額度不超過5000萬元;安妮企業可使用授信額度不超過5000萬元;上海超
級可使用授信額度不超過3000萬元;暢元國訊可使用授信額度不超過7000萬元。
    該綜合授信由子公司使用額度時,安妮股份提供連帶責任擔保。
    2、向興業銀行股份有限公司廈門分行申請總額不超過8000萬元綜合授信。該綜
合授信可由安妮企業、安妮商紙共同使用。其中:安妮企業可使用額度不超過5000
萬元,安妮商紙可使用額度不超過3000萬元。
    安妮企業、安妮商紙使用該風險敞口綜合授信額度時由安妮股份提供連帶責任
擔保。
    3、向中信銀行股份有限公司廈門分行申請總額不超過8000萬元綜合授信;該綜
合授信可由安妮股份及子安妮企業、安妮商紙共同使用。
    該綜合授信由子公司使用額度時,廈門安妮股份有限公司提供連帶責任擔保。


    4、向上海浦東發展銀行廈門分行申請總額不超過4000萬元綜合授信。該綜合授
信可由安妮企業、安妮商紙共同使用。其中:安妮商紙可使用授信額度不超過2000
萬元,安妮企業可使用授信額度不超過2000萬元。
    該綜合授信由安妮股份提供連帶責任擔保。
    5、向中國建設銀行股份有限公司廈門分行申請總額不超過3000萬元的綜合授信
,該綜合授信可由安妮股份及子公司安妮企業、安妮商紙共同使用。
    該綜合授信由子公司使用額度時,廈門安妮股份有限公司提供連帶責任擔保。


    6、安妮企業向交通銀行股份有限公司廈門分行申請總額不超過3000萬元的綜合
授信,該綜合授信由安妮股份提供連帶責任擔保。
    7、為了辦理上述綜合授信申請,提請公司董事會給予如下授權:
    (1)、所授信額度可用于貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、開立保函、申辦
票據貼現、國內保理及貿易融資等業務,有關上述債務的利息、費用、期限、利率
等條件由公司與貸款銀行具體協商辦理。
    (2)、上述額度經貸款銀行同意,可由公司授權子公司在額度內調劑使用。
    (3)、授權張杰先生代表公司全權辦理上述授信業務,簽署相關各項授信合同
(協議)、擔保合同、承諾書和一切與上述業務有關的文件,由此產生的法律后果
和法律責任由公司承擔。必要時張杰先生有權轉委托他人履行其職責,受轉托人的
行為視為董事會授權代表的行為,其法律后果和法律責任亦由公司承擔。
    以上授信額度及授信期限以銀行實際簽署情況為準。
    本議案需提交公司2019年度第四次臨時股東大會審議。
    二、審議通過《關于為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》。表決結果:同
意7票,棄權0票,反對0票。
    安妮股份擬為子公司向相關銀行申請綜合授信提供總額不超過人民幣38000萬元
擔保,具體如下:
    1、為子公司向廈門銀行股份有限公司申請的綜合授信提供不超過20000萬元連
帶責任擔保。其中:為安妮商紙申請的授信額度提供不超過5000萬元擔保;為安妮
企業申請的授信額度提供不超過5000萬元擔保;為上海超級申請的授信額度提供不
超過3000萬元擔保;為暢元國訊申請的授信額度提供不超過7000萬元擔保。
    2、為子公司向興業銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供不超過8000
萬元連帶責任擔保。其中:為安妮企業申請的授信額度提供不超過5000萬元擔保、
為安妮商紙申請的授信額度提供不超過3000萬元擔保。
    3、為子公司向上海浦東發展銀行廈門分行申請的綜合授信提供不超過4000萬元
連帶責任擔保。其中:為安妮企業申請的授信額度提供不超過2000萬元擔保、為安
妮商紙申請的授信額度提供不超過2000萬元擔保。
    4、為子公司向中國建設銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供不超過
3000萬元連帶責任擔保。
    5、為子公司安妮企業向交通銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供不
超過3000萬元連帶責任擔保。
    由于上述擔保對象均為公司的全資/控股子公司,同意免除上述擔保對象就上述
擔保提供反擔保的義務。
    公司獨立董事就本事項發表了獨立意見,具體詳見刊載于巨潮資訊網(http://
www.cninfo.com.cn)《廈門安妮股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第三十五
次會議相關事項的獨立意見》。
    本議案需提交公司2019年度第四次臨時股東大會審議。
    三、審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》。表決結果:同意7票,棄
權0票,反對0票。
    本次募投項目延期是僅涉及項目進度的變化,未調整項目的投資總額和建設規
模,不涉及項目實施主體、實施方式、投資總額的變更,不存在改變或變相改變募
集資金投向和其他損害股東利益的情形。調整募投項目進度是為了更好的提高募投
項目建設質量和合理有效的配置資源,并與現階段公司的生產經營狀況相
    匹配。因此,同意公司將版權大數據平臺建設項目達到預定可使用狀態日期延
期至2021年12月31日。
    公司獨立董事就本事項發表了獨立意見,具體詳見刊載于巨潮資訊網(http://
www.cninfo.com.cn)《廈門安妮股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第三十五
次會議相關事項的獨立意見》。
    公司獨立財務顧問就本事項發表了核查意見,具體詳見刊載于巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)《華創證券有限責任公司關于廈門安妮股份有限公司募
集資金投資項目延長實施期限的核查意見》。
    四、審議通過《關于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》。表決結果:
同意7票,棄權0票,反對0票。
    同意變更公司注冊資本及修改公司章程。
    本議案尚需提交公司 2019年第四次臨時股東大會審議。
    五、審議通過《關于召開2019年度第四次臨時股東大會的議案》。表決結果:
同意7票,棄權0票,反對0票。
    同意于2019年12月26日14:30在廈門市集美區杏林錦園南路99號公司第一會議
室召開2019年度第四次臨時股東大會。
    特此公告!
    廈門安妮股份有限公司董事會
    2019年12月10日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年10月28日
    調研公司:投資者
    接待人:副董事長:黃清華,董事會秘書:董事會秘書
    調研內容:一.公司對最新國家政策的理解
上周五收盤后,習主席關于區塊鏈的指示引發了全社會的關注。安妮股份一直致力
于將版權實現更大價值,對于最新的這個國家級政策,我們認為有三個層面值得關
注:
1. 區塊鏈技術以及其衍生產業的地位將得到提升。這次習主席的講話,使得區塊鏈
從被廣泛討論的社會話題上升到政治局高度,可以預見后續一定會有配套的政策落
地,這將為產業從業者帶來信心。
2. 區塊鏈從草根社區技術創新上升到國家自主可控的地位。未來國家級別的研發團
隊進入市場,而在中美貿易背景下,任何一個技術賽道都不能忽視。
3. 區塊鏈應用場景得到拓展。習主席提出了區塊鏈+民生服務,原來的應用主要在
供應鏈金融和區塊鏈票據等孤立場景,而這次指示將各個節點和利益板塊都納入到
了公平和透明的治理環境當中,數據互聯互通,未來很可能出現技術爆發,市場可
能會是幾何級數的增長。
二.區塊鏈應用的未來判斷
首先在民生服務方面,比如傳統的電子發票,數字支付,數據認證、法律服務、版
權服務、產品溯源等等,這個政策相當于把數據的互聯互通給打通了,能夠使得民
生環境的服務更好,這跟國家未來的方向也是比較契合的。第二個是在金融服務,
泛金融服務領域。金融服務從狹義上講就是幣,而幣現在其實已經得到了在國家層
面的支持,在泛金融服務領域得應用包括區塊鏈保險以及小微企業的融資效率的提
升等。這些應用都是區塊鏈本質的體現,即作為一個去中心化的賬本加上一個供需
體系,再有一套精益體系,代表著一種公平、透明的價值觀。
三.公司在版權業務的最新布局
我們是一家典型的版權綜合服務提供商,主營業務收入來自版權服務,區塊鏈的技
術對我們來講是核心技術之一,但對于版權服務來講,除區塊鏈技術以外,云計算
、大數據、人工智能在整個版權服務的體系里面都是非常廣泛的。
2016年,我們通過定增收購北京的暢元國訊后,正式進入版權賽道。我們在業務拓
展過程中發現,互聯網創作海量爆發,但并沒有得到有效的保護,這主要是因為正
式出版物會有一個完整的價值體系閉環,體系上的各個參與者都注重版權保護,產
業內會有成熟的團隊和模式提供版權保護。但是微版權和互聯網創作缺乏這樣的環
境,因為微版權產生量大,更新周期短,單體的價值量在當時來說,相對是比較小
的,這使得微版權沒法承擔傳統的版權登記的這種時間長,費用高的成本。我們發
現區塊鏈的幾個特征,都很適合來解決這幾個痛點。比如說作為一個去中心化的一
個分布式賬本,它擁有不可篡改和偽造的特點,能夠作為解決這些痛點的一個非常
好的技術載體。因此,我們應用區塊鏈技術開發了這個平臺,能夠為創作者提供存
證登記、監測、維權以及交易的一體化服務;基于此提出了“創作即確權、使用即
授權、發現即維權”三個核心產品。同時,在我們把這個平臺開發出來之后,我們
也積極參與并發起了國內首個版權區塊鏈聯盟,這個聯盟到現在也已經運營了將近
三年的時間,隨著節點上面的企業的增多,這個聯盟的公信力也不斷得到提升和認可。
公司轉型的三年時間里特別是今年取得了很大的突破。第一,在法律服務方面,今
年4月9日,北京的互聯網法院采用了區塊鏈證據取證的判例,這個就是來源于版權
區塊鏈和北京互聯網法院天平鏈的一個對接,通過直接引用我們版權區塊鏈上面的
證據和數據,能夠進行直接宣判,這大大提升了法律工作者的工作效率。現在國內
有三家互聯網法院,分別在北京、杭州、廣州,我們都在進行對接以及業務的部署
,相信未來在這塊的突破上面會取得更大成果。第二,在版權授權方面,我們跟世
界四大博物館之一俄羅斯冬宮合作,幫助它推廣藝術品文化。未來在藝術品版權方
面我們會投入更大的資源,去幫助這樣的文化瑰寶進入平常的百姓家,在這塊的合
作會有更多的產品和成果陸續推出。第三。在創新合作方面,今年10月24日,我們
作為一個重要的合作伙伴單位,參與了深圳前海的國家版權創新基地的揭牌儀式。
利用前海的政策,資源的優勢以及深圳特有的創新基因,我們也會加大在版權綜合
服務領域的技術研發、模式創新以及業務拓展,相信有這么好的技術基因以及政策
的支持,我們在粵港澳大灣區會有一片新的天地。
關于對未來的規劃,作為版權區塊鏈技術應用場景落地的先行者,我們將會去繼續
夯實先發優勢,去把這個在版權領域的應用做得更扎實,去服務更多的創作者。同
時在技術級別上面我們也會加強技術的輸出來拓展更多的業務場景,這也是我們考
慮的一個戰略方向。相信這次習主席的指示,只是這個行業發展的第一步,后續各
個部門肯定會有更多的配套政策推出。具體的政策扶持,也是我們投資者作為關心
的,我們也會及時去更新這方面的信息,相信在這樣的一個背景下,我們未來這個
版權的事業能夠做大做強,讓版權實現更大價值的愿景。
Q&A
1、問:公司在區塊鏈的變現具體來自什么服務?商業模式是怎樣的?
   答:區塊鏈技術在版權服務上,支撐了版權的六種服務內容。版權的確權服務、
版權的法律服務(包括版權的維權、監測)、版權的交易服務,還有后續產生的版權
授權服務、金融服務以及版權的資產管理服務。區塊鏈在這整個服務體系里面是非
常重要的技術底層的支撐。我們在這些服務上都會有收益。我們現在談的數字版權
,它整個全產業周期以全產業鏈里面都會面臨到交易、流轉、流通的問題。這些交
易、流轉、流通的過程中,都面臨到了交易數據,交易證據,確權數據、確權證據
,所以區塊鏈技術在整個版權服務都是有覆蓋的。但是我們版權服務里面不能只有
區塊鏈,還應用到了AI、大數據,云。不同的技術在版權服務的領域里,承擔著不
同的角色。關于取證服務,我做一個簡單補充,實際上我們現在不單純在版權領域
里面,所有涉及到互聯網法律糾紛的情況下,都需要有一個互聯網取證,傳統的互
聯網取證是在公證處的見證下,把互聯網上面涉及到的電子數據采集下來,然后由
公證處做證據。我們在版權服務、維權服務、法律服務里面,我們就能通過區塊鏈
技術完成證據的固定,解決時滯的問題。關于版權的交易服務,我們都知道互聯網
上面的數字版權的交易是非常快速的,而且是即時產生的,區塊鏈除了我們現在比
較容易理解的成分,還有很重要的就是智能合約的技術。智能合約的應用,就會在
版權交易的場景下,大量地會涌現出來。我們在一些細分的領域也會做這樣的布局
,這些布局的進展以及相應的數據,隨著我們業務的推進,會定期地跟大家和機構做分享。
2、問:未來區塊鏈相關的政策會是由什么樣級別的單位牽頭領導?
   答:因為區塊鏈就是更新原來傳統方式的一種技術,所以分管的部門可能不會改
變,相當于原來的監管部門用區塊鏈技術做一個迭代。區塊鏈在各個部委下的應用
其實已經做了很長時間,只是在各個不同分管的口上,數據沒有打通,所以在某種
程度上是效率的缺失。這次的指示相當于是把互聯互通的界限給打開了,可能下一
步的細節政策會是多部委聯合行動,同時根據不同服務的分類由原監管部門繼續負
責落地。
3、問:公司區塊鏈相關產品如何收費?服務的成本是什么?
   答:有三種收費模式。1.存證取證服務是根據服務次數,因為區塊鏈這部分的存
儲會涉及到云,但不存儲內容,所以對存儲的消耗不會特別大。2.法律服務采取會
員收費,或者根據法律服務的標的,會有一定的法律服務的項目收費。3.交易服務
采用平臺傭金的收費模式。關于成本,我們是將區塊鏈技術應用在我們版權服務的
技術支撐上面,我們的成本主要是前期做產品平臺、開放的能力成本,以及對應產
生的可能會有一部分服務器的成本,這個是主要的成本。
4、問:區塊鏈應用的市場多大?
   答:根據不同的品類會有細分,在互聯網的廣義我們叫數字版權,2018年是7000
多個億的規模。實際上版權這個領域,還可以擴展到工業設計、建筑設計上面,我
們叫做工業產權的那部分,涵蓋的范圍更寬廣,我們以后也會做一些投入和研發。
我們現在版權服務的平臺并不是只有版權家平臺,我們還有客戶端,還有稿稿平臺
,版權百科平臺、圖盾平臺等等。在不同的細分領域上有專門的應用的團隊來做相
應的推廣。
5、問:平臺上的用戶規模和構成?
   答:我們現在服務的客戶主要分為三類,第一類是版權人,版權人分為個人工作
室或者是企業客戶;第二類客戶是平臺,我們通過平臺方服務機構。機構基本上圍
繞著版權運營的服務。第三類是一些用權方,我們向用權方推送報告,幫助他買到
更便宜、更好的內容。用權方和版權方相對比較多。
6、問:現在技術底層都已經應用到了區塊鏈的技術嗎?
   答:是的,所有平臺上都應用了區塊鏈的技術,只是現在區塊鏈的技術應用的場
景非常廣泛,我之前說到了有確權、法律、交易、金融、資產管理服務,可能不同
的平臺在區塊鏈技術上有不同的應用,并不見得六個都能用得上,可能是其中一個
兩個,不同產品不一樣。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-15 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.73 成交量:11280.00萬股 成交金額:120974.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|1301.98       |931.82        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|1054.81       |1263.64       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|739.65        |450.74        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|華金證券股份有限公司長沙芙蓉路證券營業|702.58        |11.09         |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司上海共和新路證券營|698.80        |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正證券股份有限公司重慶分公司        |32.77         |3740.19       |
|天風證券股份有限公司深圳平安金融中心證|44.72         |2611.46       |
|券營業部                              |              |              |
|機構專用                              |--            |2064.88       |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|1054.81       |1263.64       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|1301.98       |931.82        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-18|4.73  |300.00  |1419.00 |華創證券有限責|華創證券有限責|
|          |      |        |        |任公司北京萬壽|任公司深圳香梅|
|          |      |        |        |路證券營業部  |路證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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