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≈≈萊寶高科002106≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月11日
         2)12月31日(002106)萊寶高科:2019年第一次臨時股東大會議決議公告(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本70582萬股為基數,每10股派1元 ;股權登記日:2019-
           06-05;除權除息日:2019-06-06;紅利發放日:2019-06-06;
機構調研:1)2019年12月20日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:22849.93萬 同比增:32.45% 營業收入:34.32億 同比增:8.76%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3237│  0.1350│  0.0114│  0.3187│  0.2444
每股凈資產      │  5.6696│  5.4784│  5.4534│  5.4433│  5.3692
每股資本公積金  │  2.8874│  2.8874│  2.8874│  2.8874│  2.8874
每股未分配利潤  │  1.3614│  1.1726│  1.1490│  1.1376│  1.0657
加權凈資產收益率│  5.8300│  2.4600│  0.2100│  5.9800│  4.5500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3237│  0.1350│  0.0114│  0.3187│  0.2444
每股凈資產      │  5.6696│  5.4784│  5.4534│  5.4433│  5.3692
每股資本公積金  │  2.8874│  2.8874│  2.8874│  2.8874│  2.8874
每股未分配利潤  │  1.3614│  1.1726│  1.1490│  1.1376│  1.0657
攤薄凈資產收益率│  5.7100│  2.4642│  0.2088│  5.8550│  4.5523
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A 股簡稱:萊寶高科 代碼:002106 │總股本(萬):70581.616  │法人:臧衛東
上市日期:2007-01-12 發行價:20 │A 股  (萬):70386.6327 │總經理:李紹宗
上市推薦:國信證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):194.9833│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:國信證券有限責任公司 │主營范圍:ITO導電玻璃和彩色濾光片(CF)的
電話:0755-29891909 董秘:王行村│生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3237│    0.1350│    0.0114
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    2018年        │    0.3187│    0.2444│    0.0782│   -0.0302
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    2017年        │    0.2000│    0.1359│    0.0900│    0.0900
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    2016年        │    0.3000│    0.1644│    0.0954│    0.0095
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    2015年        │   -0.8500│   -0.1899│   -0.1318│   -0.0701
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[2019-12-31](002106)萊寶高科:2019年第一次臨時股東大會議決議公告

    1
    證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-034
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月30日(星期一)下午2:30開始
    (2)網絡投票時間:2019年12月30日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進
行網絡投票的具體時間為:2019年12月30日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深
圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月30日9:15至2019年12
月30日15:00期間的任意時間。
    2、會議召開地點:深圳市光明區光明高新技術產業園區五號路9號 公司光明工
廠二期辦公樓三樓308會議室
    3、會議召開方式:現場投票和網絡投票表決相結合
    4、會議召集人:公司董事會
    5、會議主持人:董事長臧衛東先生
    6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》
及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
    7、會議的出席情況:參加本次股東大會股東及股東代理人共計9名,代表有效
表決權的股份數為202,272,443股,占公司有表決權股份總數的28.6580%。其中:
    (1)出席現場會議的股東及股東代理人共計6名,代表有效表決權的股份數為2
01,863,343股,占公司有表決權股份總數的28.6000%。其中參與表決的中小股東及
股東代理人共計2名,代表有效表決權的股份數為1,842,887股,占公司有表決權股
份總數的0.2611%。中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨
或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    2
    (2)通過網絡投票的股東共計3名,代表有效表決權的股份數為409,100股,占
公司有表決權股份總數的0.0580%。其中參與表決的中小股東及股東代理人共計3名
,代表有效表決權的股份數為409,100股,占公司有表決權股份總數的0.0580%。
    8、公司部分董事、全體監事、董事會秘書出席了本次會議,部分高級管理人員
和見證律師列席了本次會議。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會以現場記名投票及網絡投票表決方式,審議通過以下議案,各項
議案表決結果如下:
    1、審議通過《關于變更2019年度財務審計機構的議案》
    關于公司變更2019年度財務審計機構事項的相關說明參見公司2019年12月14日
刊載于《中國證券報》、《證券時報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.c
ninfo.com.cn)的《關于公司變更2019年度財務審計機構的公告》(公告編號:20
19-033)。
    表決結果:同意202,272,443股,占出席會議有效表決權股份總數的100%;反對
0股,占出席會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占出席會議有效表決權股份總數的0%。
    本議案需對中小股東的表決單獨計票。中小股東的表決結果如下:
    同意2,251,987股,占出席會議的中小股東的有效表決權股份總數的100%;反對
0股,占出席會議的中小股東的有效表決權股份總數的0%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議的中小股東的有效表決權股份總數的0%。
    同意股數占出席會議有效表決權股份總數的1/2以上,該議案獲得通過。
    2、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
    修訂后的《公司章程(第十一次修訂稿)》全文登載于2019年12月14日的公司
指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意202,272,443股,占出席會議有效表決權股份總數的100%;反對
0股,占出席會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占出席會議有效表決權股份總數的0%。
    根據《公司章程》第七十五條、第七十七條之規定,該議案需由股東大會作出
特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通
過。同
    3
    意股數占出席會議有效表決權股份總數的2/3以上,該議案以特別決議方式獲得
通過。
    3、審議通過《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》
    修訂后的《公司股東大會議事規則(第六次修訂稿)》登載于2019年12月14日
的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意202,272,443股,占出席會議有效表決權股份總數的100%;反對
0股,占出席會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占出席會議有效表決權股份總數的0%。
    同意股數占出席會議有效表決權股份總數的1/2以上,該議案獲得通過。
    4、審議通過《關于修訂<公司擔保管理辦法>的議案》
    修訂后的《公司擔保管理辦法(第三次修訂稿)》登載于2019年12月14日的公
司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意202,272,443股,占出席會議有效表決權股份總數的100%;反對
0股,占出席會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占出席會議有效表決權股份總數的0%。
    同意股數占出席會議有效表決權股份總數的1/2以上,該議案獲得通過。
    5、審議通過《關于修訂<公司投資決策程序與規則>的議案》
    修訂后的《公司投資決策程序與規則(第二次修訂稿)》登載于2019年12月14
日的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意202,272,443股,占出席會議有效表決權股份總數的100%;反對
0股,占出席會議有效表決權股份總數的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占出席會議有效表決權股份總數的0%。
    同意股數占出席會議有效表決權股份總數的1/2以上,該議案獲得通過。
    三、律師出具的法律意見
    廣東信達律師事務所的董楚律師、郭瓊律師見證了本次股東大會,并出具了法
律意見書,意見如下:本所認為,貴公司本次股東大會的召集與召開程序符合有關
法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定,召集人和出席會議人
員的資格有效,本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
    四、備查文件
    4
    1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2019年第一次臨時股
東大會決議
    2、廣東信達律師事務所出具的《關于深圳萊寶高科技股份有限公司2019年第一
次臨時股東大會的法律意見書》
    特此公告
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月31日

[2019-12-14](002106)萊寶高科:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-032
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年12月12日,經深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七
屆董事會第五次會議決議,定于2019年12月30日召開公司2019年第一次臨時股東大
會,審議董事會提交的有關議案。現將有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、本次股東大會是公司召開的2019年第一次臨時股東大會。
    2、會議召集人是公司董事會;經公司第七屆董事會第五次會議審議通過,同意
公司2019年第一次臨時股東大會于2019年12月30日召開。
    3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
公司《章程》的有關規定。
    4、會議召開日期和時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月30日下午2:30
    (2)網絡投票時間:2019年12月30日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進
行網絡投票的具體時間為:2019年12月30日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深
圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月30日9:15至2019年12
月30日15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

    公司將通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.co
m.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,在股權登記日登記在冊的所有股東均
可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,或參加現場股東大會行使表決權。
    同一表決權只能選擇現場或網絡投票中的一種。同一表決權出現重復表決的以
第一次投票結果為準。
    根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(2019年修訂)
等規定,需要在行使表決權前征求委托人或實際持有人投票意見的持有融資融券客
戶信用交
    2
    易擔保證券賬戶的證券公司、合格境外機構投資者(QFII)等集合類賬戶持有
人或名義持有人,應當在征求意見后通過互聯網投票系統投票,不得通過交易系統
投票;具體按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(2019年
修訂)等有關規定執行。
    6、會議的股權登記日:2019年12月24日
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8、現場會議地點:深圳市光明區光明高新技術產業園區五號路9號 公司光明工
廠二期辦公樓三樓308會議室。
    二、會議審議事項
    1、《關于變更2019年度財務審計機構的議案》
    內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)2019年12月
14日登載的《公司第七屆董事會第五次會議決議公告》(公告編號:2019-031)和
《關于變更2019年度財務審計機構的公告》(公告編號:2019-033)。
    2、《關于修訂<公司章程>的議案》
    修訂后的《公司章程(第十一次修訂稿)》全文登載于2019年12月14日的公司
指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    該議案需以特別決議通過。
    3、《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》
    修訂后的《公司股東大會議事規則(第六次修訂稿)》登載于2019年12月14日
的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    3
    4、《關于修訂<公司擔保管理辦法>的議案》
    修訂后的《公司擔保管理辦法(第三次修訂稿)》登載于2019年12月14日的公
司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    5、《關于修訂<公司投資決策程序與規則>的議案》
    修訂后的《公司投資決策程序與規則(第二次修訂稿)》登載于2019年12月14
日的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    本次會議審議事項符合法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等
規定,合法完備。
    根據《公司章程》第八十三條之規定,本次會議提案均采取非累積投票制進行
表決。
    根據《公司章程》第七十五條、第七十七條之規定,本次會議審議的提案2需由
股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權
的2/3以上通過。
    根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》、《深圳證券交易所中小企業
板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》等有關規定要求,本次會議審議的提案1
屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者的表決單獨計票,
并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨
或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票
    提案
    1.00
    《關于變更2019年度財務審計機構的議案》
    √
    2.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    3.00
    《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》
    √
    4
    4.00
    《關于修訂<公司擔保管理辦法>的議案》
    √
    5.00
    《關于修訂<公司投資決策程序與規則>的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    (一)會議登記要求
    1、登記時間:2019年12月26日(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)
    2、登記方式:
    (1)個人股東親自出席會議的,須持本人身份證和股票賬戶卡進行登記;代理
他人出席會議的,代理人須持本人身份證和股東授權委托書進行登記;
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,須持本人身份證、能夠證明其具有法
定代表人資格的有效證明進行登記;由委托代理人出席會議的,代理人須持本人身
份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書進行登記;
    (3)代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或其他
授權文件應當經過公證。經公證的授權書或其他授權文件應在辦理會議登記時提交
公司負責會議登記事務的工作人員;
    (4)異地股東可以按照上述要求和下列地點以書面信函或傳真辦理登記。
    3、登記地點:深圳萊寶高科技股份有限公司董事會辦公室
    信函郵寄地址:深圳市光明區光明高新技術產業園區五號路9號
    深圳萊寶高科技股份有限公司 董事會辦公室
    (信函上請注明“出席股東大會”字樣)
    郵編:518107
    傳真:0755-29891997
    (二)會議聯系方式
    1、會議咨詢:公司董事會辦公室
    2、會議聯系人:王行村、鄧移好
    3、聯系電話:0755-29891909
    4、傳真號碼:0755-29891997
    5、電子郵箱:[email protected]
    (三)本次會議會期預期半天,與會股東或代理人的交通、食宿等費用自理。


    (四)請出席會議的股東出席會議時,需出示登記方式中所列明的文件。
    5
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的相關事宜具體說明如下:
    (一)網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362106”,投票簡稱為“萊寶
投票”。
    2、填報表決意見:
    本次會議審議的提案全部為非累積投票提案。
    對于非累積投票提案填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總提案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總提案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總提案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總提案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    4、對同一提案的投票以第一次有效申報為準,不能撤單。
    5、不符合上述規定的投票申報無效,深交所交易系統作自動撤單處理,視為未
參與投票。
    (二)通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月30日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    (三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月30日上午9:15,結束時間為2
019年12月30日下午3:00。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
    6
    http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    (四)網絡投票其他注意事項
    1、網路投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系
統和深交所互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有效投
票結果為準。
    2、鑒于本次股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或幾項議案進行投票
的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對
于該股東未發表意見的其他議案,視為棄權。
    六、備查文件
    《公司第七屆董事會第五次會議決議》
    附:授權委托書
    特此通知
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月14日
    7
    授權委托書
    茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席深圳萊寶高科技股份有限公司2019
年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。本人(本單位)已通過巨潮資訊網(w
ww.cninfo.com.cn)了解了公司本次會議有關審議的事項及《關于召開2019年第一
次臨時股東大會的通知》內容,本人(本單位)對本次股東大會議案的表決意見如
下(以在下表“表決意見”欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打“√
”表示):
    本次股東大會提案表決意見
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    非累積投票提案
    1.00
    《關于變更2019年度財務審計機構的議案》
    √
    2.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    3.00
    《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》
    √
    4.00
    《關于修訂<公司擔保管理辦法>的議案》
    √
    5.00
    《關于修訂<公司投資決策程序與規則>的議案》
    √
    注:
    1、本人(本單位)對本次會議審議事項未作具體指示的,受托人(可以□ 不
可以□)按自己的意思表決(□內打“√”表示);對同一審議事項不得有兩項或
兩項以上的指示,否則對應審議事項的授權委托行為視為無效。
    2、如委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
    3、本次委托有效期限:自簽發之日起 天有效。
    委托人姓名(法人單位名稱):
    委托人身份證號(法人單位的社會統一信用代碼):
    委托人股東賬戶:
    8
    委托人持有萊寶高科股票數量: 股
    受托人姓名: 受托人身份證號:
    委托人(簽章):
    簽發日期:2019年 月 日
    備注:授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效;法人單位委托必須經
其法定代表人簽名并加蓋單位公章。

[2019-12-14](002106)萊寶高科:第七屆董事會第五次會議決議公告

    1
    證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-031
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    第七屆董事會第五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第五次會議
于2019年12月12日以通訊方式召開,會議通知和議案于2019年12月9日以電子郵件方
式送達。會議應參加董事12人,實際參會董事12人。會議召開、表決符合《公司法
》與《公司章程》的有關規定,合法、有效。經審議,形成如下決議:
    一、審議《關于變更2019年度財務審計機構的議案》
    為了更好地適應公司未來業務發展需要,經綜合評估,同意改聘天健會計師事
務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構,支付其2019年度審計報酬為8
0萬元(含稅)。
    該議案須提請公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    公司獨立董事對變更2019年度財務審計機構事項發表了事前認可的書面意見,
同意提交公司董事會審議,并發表了同意改聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)
為公司2019年度財務審計機構的獨立意見。
    《關于公司變更2019年度財務審計機構的公告》(公告編號:2019-033)刊登
于2019年12月14日的《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(http://www.cn
info.com.cn);《公司獨立董事關于變更2019年度財務審計機構事項的事前認可
書面意見》、《公司獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項發表的獨立意
見》登載于2019年12月14日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意票 12 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。
    二、審議《關于修訂<公司章程>的議案》
    根據證監會發布的《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監會公告【2019
】10
    2
    號)等有關規定,同意修訂《公司章程》。《公司章程修訂對照表》,修訂具
體內容見附件一:《公司章程修正案》。修訂后的《公司章程(第十一次修訂稿)
》全文登載于2019年12月14日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    該議案須提請公司2019年第一次臨時股東大會審議,并以特別決議通過。
    表決結果:同意票 12 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。
    三、審議《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》
    根據深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施
細則(2019年修訂)》有關規定,同意修訂《公司股東大會議事規則》,修訂具體
內容見附件二:《公司股東大會議事規則修正案》。修訂后的《公司股東大會議事
規則(第六次修訂稿)》登載于2019年12月14日的巨潮資訊網(http://www.cninfo
.com.cn)。
    該議案須提請公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    表決結果:同意票 12 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。
    四、審議《關于修訂<公司擔保管理辦法>的議案》
    根據深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所股票上市規則(2018年11月修訂
)》有關規定,同意修訂《公司擔保管理辦法》,修訂具體內容見附件三:《公司
擔保管理辦法修正案》。修訂后的《公司擔保管理辦法(第三次修訂稿)》登載于2
019年12月14日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    該議案須提請公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    表決結果:同意票 12 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。
    五、審議《關于修訂<公司對外投資決策程序與規則>的議案》
    根據公司第六屆董事會第十次會議審議通過的《公司外匯衍生品交易業務管理
制度》有關規定要求并結合公司實際情況,同意修訂《公司對外投資決策程序與規
則》,修訂具體內容見附件四:《公司對外投資決策程序與規則修正案》。修訂后
的《公司對外投資決策程序與規則(第二次修訂稿)》登載于2019年12月14日的巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    該議案須提請公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    3
    表決結果:同意票 12 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。
    六、審議《關于修訂<公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動
管理制度>的議案》
    根據深圳證券交易所發布的關于董事、監事和高級管理人員所持上市公司股份
管理的有關規定,同意修訂《公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其
變動管理制度》,修訂具體內容見附件五:《公司董事、監事和高級管理人員所持
本公司股份及其變動管理制度修正案》。修訂后的《公司董事、監事和高級管理人
員所持本公司股份及其變動管理制度(第三次修訂稿)》登載于2019年12月14日的
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意票 12 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。
    七、審議《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的通知》
    本次董事會決定于2019年12月30日下午2:30召開公司2019年第一次臨時股東大
會,審議通過董事會提交的相關議案。
    《公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-032)
刊登于2019年12月14日的《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(http://ww
w.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意票 12 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。
    特此公告
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月14日
    4
    附件一:
    《公司章程修正案》
    2018年9月30日,證監會發布了《上市公司治理準則》(證監會公告【2018】29
號);2018年11月16日,深圳證券交易所發布了《深圳證券交易所股票上市規則(
2018年11月修訂)》;2019年4月17日,證監會發布了《上市公司章程指引(2019
年修訂)》(證監會公告【2019】10號)。根據證監會、深圳證券交易所的相關規
定要求并結合公司實際情況,公司對現行《公司章程》的部分條款做出如下修訂: 
涉及條款 修訂前 修訂后 修訂原因
    第十八條
    公司股份總數為70,581.616萬股,其中:無限售條件流通股703,549,554股,占
公司總股份99.68%;有限售條件流通股2,266,606股,占公司總股份0.32%。
    公司股份總數為70,581.616萬股,其中:無限售條件流通股703,853,295股,占
公司總股份99.72%;有限售條件流通股1,962,865股,占公司總股份0.28%。
    根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的2019年11月29日《限售
股份明細數據表(信息披露表)》記載的數據修訂
    第二十三條
    公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收
購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股
份的。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收
購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股
份的;
    (五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    除上述情形外,公司不得進行買賣本公司股份的活動。
    根據證監會發布的《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監會公告【2019
】10號)對應進行修訂
    第二十四條
    公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方式。
    公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法規和中國證
監會認可的其他方式進行。
    公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的
情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    根據證監會發布的《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監會公告【2019
】10號)對應進行修訂
    5
    第二十五條
    公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,應當
經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形
的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月
內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發行
股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應當
在1年內轉讓給職工。
    公司因本章程第二十三條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公
司股份的,應當經股東大會決議;公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第
(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,可以依照本章程的規定或者
股東大會的授權,經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
    公司依照本章程第二十三條第一款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情
形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當
在6個月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司
合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3年內轉
讓或者注銷。
    根據證監會發布的《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監會公告【2019
】10號)對應進行修訂
    第二十八條
    公司公開發行股份前已發行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起1
年內不得轉讓。
    公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變
動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%;所持
本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職后半年內,
不得轉讓其所持有的本公司股份,并在申報離任六個月后的十二月內通過證券交易
所掛牌出售公司股份數量占其持有公司股份總數的比例不得超過50%。
    公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變
動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%;所持
本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職后半年內,
不得轉讓其所持有的本公司股份;在任期屆滿前離職的,應當在其就任時確定的任
期內和任期屆滿后六個月內,繼續遵守下列限制性規定:(一)每年轉讓的股份不
得超過其所持有本公司股份總數的25%;(二)離職后半年內,不得轉讓其所持有本
公司股份;(三)《公司法》對上述人員股份轉讓的其他規定。
    中國證監會、證券交易所對公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其
變動管理的相關規定發生變化的,本章程將相應修訂。
    根據深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高
級管理人員減持股份實施細則》(2017年6月9日發布)對應進行修訂
    第四十條
    股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:
    ……
    (十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產3
0%的事項;
    ……
    上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使
。
    股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:
    ……
    (十三)審議公司在連續十二個月內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審
計總資產30%的事項;
    ……
    (十六)審議公司因本章程第二十三條第一款第(一)項、第(二)項規定的
情形收購本公司股份事項;
    (十七)審議金額折合人民幣單次或任意時點余額超過公司最近一期經審計凈
資產50%的外匯衍生品交易;
    根據證監會發布的《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監會公告【2019
】10號)對應進行修訂;同時,根據公司第六屆董事會第十次會議審議通過的《公
司外匯衍生品交易業務管理制度》,區別明確外匯衍生品交易和其他金融衍生品種
    6
    (十八)審議法律、行政法規、部門規章、《深圳證券交易所股票上市規則》或
本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。
    上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使
。
    投資的不同決策權限。
    第四十一條
    公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過:
    (一)本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計
凈資產的50%以后提供的任何擔保;
    (二)公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的
任何擔保;
    (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
    (四)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;
    (五)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。
    由股東大會審議的對外擔保事項,必須經董事會審議通過后,方可提交股東大
會審議。
    公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過:
    (一)本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計
凈資產的50%以后提供的任何擔保;
    (二)連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%的擔保;
    (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
    (四)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;
    (五)連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%且絕對金額
超過5,000萬元的擔保;
    (六)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。
    由股東大會審議的對外擔保事項,必須經董事會審議通過后,方可提交股東大
會審議。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則(2018年11月修訂)》對應進行修訂
    第四十四條
    本公司召開股東大會的地點為公司住所地。
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將根據法律、行政法規、
中國證監會有關規定和公司章程的要求,采用網絡投票方式為股東參加股東大會提
供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    本公司召開股東大會的地點為公司住所地。
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式為
股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    根據證監會發布的《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監會公告【2019
】10號)對應進行修訂
    第六十八條
    公司制定股東大會議事規則,詳細規定股東大會的召開和表決程序,包括通知
、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄
及其簽署、公告等內容,以及股東大會對董事會的授權原則,授權內容應明確具體
。股東大會議事規則應作為章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準。
    公司制定股東大會議事規則,詳細規定股東大會的召開和表決程序,包括通知
、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄
及其簽署、公告等內容,以及股東大會對董事會的授權原則,授權內容應明確具體
,股東大會不得將法定由股東大會行使的職權授予董事會行使。股東大會議事規則
應作為章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準。
    根據證監會2018年9月30日發布的《上市公司治理準則》(證監會(2018)29號
)對應修訂
    7
    第七十七條
    下列事項由股東大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)公司的合并、分立、變更公司形式、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計
總資產30%的;
    (五)股權激勵計劃;
    (六)調整或變更利潤分配政策;
    (七)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司
產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
    下列事項由股東大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)公司的合并、分立、變更公司形式、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在連續十二個月內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一
期經審計總資產30%的;
    (五)股權激勵計劃;
    (六)調整或變更利潤分配政策;
    (七)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司
產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則(2018年11月修訂)》對應進行修訂
    第七十八條
    股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股
份享有一票表決權。
    ……
    董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。征集股東
投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的
方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。
    股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股
份享有一票表決權。
    ……
    董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。征集股東
投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的
方式征集股東投票權。公司及股東大會召集人不得對征集投票權提出最低持股比例
限制。
    根據證監會發布的《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監會公告【2019
】10號)對應進行修訂
    第九十七條
    ……
    董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在
任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    ……
    ……
    董事由股東大會選舉或者更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董
事任期三年,任期屆滿可連選連任。
    ……
    根據證監會發布的《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監會公告【2019
】10號)對應進行修訂
    第一百零八條
    ……
    董事會行使下列職權:
    ……
    (十六)擬訂公司的期股、期權等激勵方案;
    (十七)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    ……
    董事會行使下列職權:
    ……
    (十六)擬訂公司的期股、期權等激勵方案;
    (十七)公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項
規定的情形決定收購本公司股份;
    (十八)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    公司董事會設立審計委員會,并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關
專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案
應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審
    根據證監會發布的《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監會公告【2019
】10號)對應進行修訂
    8
    計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,
審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范
專門委員會的運作。
    第一百一十一條
    董事會對公司對外投資、收購出售資產、資產抵押和質押、對外擔保、委托理
財、關聯交易以及債務性融資等事項的決策權限如下:
    (一)單項金額在公司最近一個會計年度合并會計報表凈資產值20%以下的投資事
項,包括股權投資、經營性投資,年累計金額不超過公司最近一個會計年度合并會
計報表凈資產值的20%;累計余額在5000萬元人民幣以下的證券、金融衍生品種進
行的投資;但涉及運用發行證券募集資金進行投資的,需經股東大會批準;
    ……
    董事會對公司對外投資、收購出售資產、資產抵押和質押、對外擔保、委托理
財、關聯交易以及債務性融資等事項的決策權限如下:
    (一)單項金額在公司最近一個會計年度合并會計報表凈資產值20%以下的投資事
項,包括股權投資、經營性投資,年累計金額不超過公司最近一個會計年度合并會
計報表凈資產值的20%;累計余額在5000萬元人民幣以下的證券、金融衍生品種進
行的投資(不含外匯衍生品交易);但涉及運用發行證券募集資金進行投資的,需
經股東大會批準;
    公司外匯衍生品交易業務的決策權限如下:
    外匯衍生品交易金額折合人民幣單次或任意時點余額超過公司最近一期經審計
凈資產10%、但不超過公司最近一期經審計凈資產50%的,由公司董事會審議通過。
    ……
    根據公司第六屆董事會第十次會議審議通過的《公司外匯衍生品交易業務管理
制度》,區別明確外匯衍生品交易和其他金融衍生品種投資的不同決策權限。
    第一百二十二條
    董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事
代為出席,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和有效期限,并由
委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事
未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。
    董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事
按其意愿代為投票,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和有效期
限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權
利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票
權。獨立董事不得委托非獨立董事代為投票。
    根據證監會2018年9月30日發布的《上市公司治理準則》(證監會(2018)29號
)對應修訂
    第一百二十八條
    在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任
公司的高級管理人員。
    在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員,不得擔任公
司的高級管理人員。
    根據證監會發布的《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監會公告【2019
】10號)對應進行修訂
    第一百三十五條
    公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公
司股東資料管理,辦理信息披露事務等事宜。
    公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公
司股東資料管理,辦理信息披露事務、投資者關系工作等事宜。
    董事會秘書作為上市公司高級管理人員,為履行職責有權參加相關會議,查閱
有關文件,了解公司的財務和經營等情況。董事會及其他高
    根據證監會2018年9月30日發布的《上市公司治理準則》(證監會(2018)29號
)對應修訂
    9
    級管理人員應當支持董事會秘書的工作。任何機構及個人不得干預董事會秘書
的正常履職行為。
    第一百四十三條
    監事不得利用其關聯關系損害公司利益,若給公司造成損失的,應當承擔賠償
責任。
    監事不得利用其關聯關系損害公司利益,若給公司造成損失的,應當承擔賠償
責任。監事有權了解公司經營情況。公司應采取措施保障監事的知情權,為監事正
常履行職責提供必要的協助,任何人不得干預、阻撓。監事履行職責所需的有關費
用由公司承擔。
    根據證監會2018年9月30日發布的《上市公司治理準則》(證監會(2018)29號
)對應修訂
    第一百九十六條
    本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在
深圳市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。
    本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在
工商行政主管部門最近一次備案的中文版章程為準。
    根據工商行政相關辦理流程修訂
    除以上修訂內容外,現行《公司章程》的其他條款保持不變。
    10
    附件二:
    《公司股東大會議事規則修正案》
    2019年11月26日,深圳證券交易所發布了《深圳證券交易所上市公司股東大會
網絡投票實施細則(2019年修訂)》。根據深圳證券交易所的該等規定要求,公司
對現行《公司股東大會議事規則》(第五次修訂稿)的部分條款做出如下修訂: 涉
及條款 修訂前 修訂后 修訂原因
    第二十三條
    股東大會同時采用網絡或其他方式召開的,現場會議的結束時間不得早于網絡
或其他方式的結束時間。
    股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日
下午 3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午 9:30,其結束時間不得早于現
場股東大會結束當日下午3:00。
    ……
    股東大會同時采用網絡或其他方式召開的,現場會議的結束時間不得早于網絡
或其他方式的結束時間。
    股東大會網絡或其他方式投票的開始時間為現場股東大會召開當日9:15,結束
時間為現場股東大會結束當日下午3:00。
    ……
    根據深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施
細則(2019年修訂)》對應進行修訂
    除以上修訂內容外,現行《公司股東大會議事規則》的其他條款保持不變。
    11
    附件三:
    《公司擔保管理辦法修正案》
    2018年11月16日,深圳證券交易所發布了《深圳證券交易所股票上市規則(201
8年11月修訂)》。根據深圳證券交易所的該等規定要求并結合公司實際情況,公
司對現行《公司擔保管理辦法》(第二次修訂稿)的部分條款做出如下修訂: 涉及
條款 修訂前 修訂后 修訂原因
    第二條
    公司下列對外擔保行為,必須經股東大會審議通過:
    (一)公司及公司控股子公司的對外擔保總額,達到或超過公司最近一期經審計
凈資產的50%以后提供的任何擔保;
    (二)公司的對外擔保總額,達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%以后提
供的任何擔保;
    (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
    (四)單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%的擔保;
    (五)對股東及其關聯方提供的擔保。
    公司下列對外擔保行為,必須經股東大會審議通過:
    (一)公司及公司控股子公司的對外擔保總額,達到或超過公司最近一期經審計
凈資產的50%以后提供的任何擔保;
    (二)連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%的擔保;
    (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
    (四)單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%的擔保;
    (五)連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%且絕對金額
超過5,000萬元的擔保;
    (六)對股東及其關聯方提供的擔保。
    根據深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所股票上市規則(2018年11月修訂
)》對應進行修訂
    除以上修訂內容外,現行《公司擔保管理辦法》的其他條款保持不變。
    12
    附件四:
    《公司對外投資決策程序與規則修正案》
    根據公司第六屆董事會第十次會議審議通過的《公司外匯衍生品交易業務管理
制度》有關規定并結合公司實際情況,公司對現行《公司投資決策程序與規則》(
第一次修訂稿)的部分條款做出如下修訂: 涉及條款 修訂前 修訂后 修訂原因
    第七條
    公司董事會的投資決策權限為:
    (一)單項金額在公司最近一個會計年度合并報表凈資產值20%以下的投資事
項,包括股權投資、經營性投資,年累計金額不超過公司最近一個會計年度合并報
表會計凈資產值的20%;
    (二)累計余額在5000萬元人民幣以下的證券、金融衍生品種進行的投資;
    但涉及運用發行證券募集資金進行投資的,需經股東大會批準。
    公司董事會的投資決策權限為:
    (一)單項金額在公司最近一個會計年度合并報表凈資產值20%以下的投資事
項,包括股權投資、經營性投資,年累計金額不超過公司最近一個會計年度合并報
表會計凈資產值的20%;
    (二)累計余額在5000萬元人民幣以下的證券、金融衍生品種進行的投資(不
含外匯衍生品交易);
    但涉及運用發行證券募集資金進行投資的,需經股東大會批準。
    公司開展外匯衍生品交易業務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則,以規避和
防范以正常生產經營活動為基礎、以真實的交易背景為依托的外匯匯率或利率風險
為目的。公司外匯衍生品交易業務的決策權限如下:
    外匯衍生品交易金額折合人民幣單次或任意時點余額不超過公司最近一期經審
計凈資產10%的,由公司總經理辦公會研究通過;外匯衍生品交易金額折合人民幣單
次或任意時點余額超過公司最近一期經審計凈資產10%、但不超過公司最近一期經
審計凈資產50%的,由公司董事會審議通過。
    金額折合人民幣單次或任意時點余額超過公司最近一期經審計凈資產50%的外匯
衍生品交易,需經公司董事會審議通過后,還需提請公司股東大會審議通過后方可
生效。
    根據公司第六屆董事會第十次會議審議通過的《公司外匯衍生品交易業務管理
制度》,區別明確外匯衍生品交易和其他金融衍生品種投資的不同決策權限。
    除以上修訂內容外,現行《公司投資決策程序與規則》的其他條款保持不變。


    13
    附件五:
    《公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度
    修正案》
    2017年6月9日,深圳證券交易所發布《深圳證券交易所上市公司股東及董事、
監事、高級管理人員減持股份實施細則》。根據深圳證券交易所的該等規定要求并
結合公司實際情況,公司對現行《公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份
及其變動管理制度》(第二次修訂稿)的部分條款做出如下修訂: 涉及條款 修訂
前 修訂后 修訂原因
    第十二條
    公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份在下列情形下不得轉讓:
    (一)公司股票上市交易之日起1年內;
    (二)董事、監事和高級管理人員離職后6個月內;
    (三)董事、監事和高級管理人員承諾一定期限內不轉讓所持本公司股票并在
該期限內;
    (四)法律、法規、中國證監會和證券交易所規定的其他情形。
    公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份在下列情形下不得轉讓:
    (一)公司股票上市交易之日起1年內;
    (二)董事、監事和高級管理人員離職后6個月內;
    (三)董事、監事和高級管理人員承諾一定期限內不轉讓所持本公司股票并在
該期限內;
    (四)董事、監事和高級管理人員因涉嫌證券期貨違法犯罪,被中國證監會立
案調查或者被司法機關立案偵查期間,以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未
滿六個月;
    (五)董事、監事和高級管理人員因違反證券交易所業務規則,被證券交易所
公開譴責未滿三個月;
    (六)法律、法規、中國證監會和證券交易所規定的其他情形。
    參考深圳證券交易所2017年6月9日發布施行的《深圳證券交易所上市公司股東
及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》相應規定予以修訂。
    第二十二條
    公司董事、監事和高級管理人員應當在《董事(監事、高級管理人員)聲明及
承諾書》中承諾其在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售
本公司股票數量占其所持有本公司股票總數的比例不超過50%。
    (一)公司董事、監事和高級管理人員離任時,應及時以書面形式委托公司向
深交所申報離任信息并辦理股份加鎖解鎖事宜,其委托書中應聲明:“本人已知曉
中小企業板董事、監事和高級管理人員離任后股份繼續鎖定的相關規定,并已委托
公司向深交所和登記結算公司提出申請,在本人離任后按照《關于進一步規范中小
企業板上市公司董事、監
    公司董事、監事和高級管理人員離任時,應按照如下規定向公司申請辦理股份
加鎖解鎖事宜:
    (一)公司董事、監事和高級管理人員離任時,應及時以書面形式委托公司向
深交所申報離任信息并辦理股份加鎖解鎖事宜,其委托書中應聲明:“本人已知曉
中小企業板董事、監事和高級管理人員離任后股份繼續鎖定的相關規定,并已委托
公司向深交所和登記結算公司提出申請,在本人離任后按照《關于進一步規范中小
企業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知》以及《公
司章程》的規定,對本人所持股份進行加鎖解鎖管理。”
    參考深圳證券交易所2017年6月9日發布施行的《深圳證券交易所上市公司股東
及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》以及修訂后的董事、監事和高級
管理人員《聲明與承諾》版本予以相應修訂。
    14
    事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知》以及《公司章程》的規定,對
本人所持股份進行加鎖解鎖管理。”
    (二)自公司向深交所申報董事、監事和高級管理人員離任信息并辦理股份加
鎖解鎖事宜的兩個交易日內起,離任人員所持股份將全部予以鎖定。自離任人員的
離任信息申報之日起六個月內,離任人員增持本公司股份也將予以鎖定。
    (三)自離任人員的離任信息申報之日起六個月后的第一個交易日,深交所和
登記結算公司以相關離任人員所有鎖定股份為基數,按50%比例計算該人員在申報離
任六個月后的十二個月內可以通過證券交易所掛牌交易出售的額度,同時對該人員
所持的在上述額度內的無限售條件的流通股進行解鎖。當計算可解鎖額度出現小數
時,按四舍五入取整數位;當某賬戶持有本公司股份余額不足1000股時,其可解鎖
額度即為其持有本公司股份數。
    因公司進行權益分派等導致董事、監事和高級管理人員所持本公司股份變化的
,可解鎖額度做相應變更。
    (四)公司董事、監事和高級管理人員所持股份登記為有限售條件股份的,在
申報離任六個月后的十二個月內如果解除限售的條件滿足,董事、監事和高級管理
人員可委托公司向深交所和登記結算公司申請解除限售。解除限售后,離任人員的
剩余額度內股份將予以解鎖,其余股份予以鎖定。
    自離任人員的離任信息申報之日起六個月后的十二個月期滿,離任人員所持本
公司無限售條件股份將全部解鎖。
    (五) 登記結算公司在公司向深交所申報離任人員離任信息滿六個月及滿十八
個月后的第一個交易日上午9:00,通過登記結算公司網站上市公司服務平臺,以P
DF格式將《高管人員離任解鎖股份核對表》發給公司。
    公司應在上述兩個時點,對照《高管人員離任解鎖股份核對表》,核對離任人
員股份解鎖數據是否準確無誤。發現有誤的,須在當天下午2:00之前以傳真方式書
面通知登記結算公司更正,并與登記結算公司相關聯絡人取得電話聯系。
    (二)自公司向深交所申報董事、監事和高級管理人員離任信息并辦理股份加
鎖解鎖事宜的兩個交易日內起,離任人員所持股份將全部予以鎖定。自離任人員的
離任信息申報之日起六個月內,離任人員增持本公司股份也將予以鎖定。
    (三)因公司進行權益分派等導致董事、監事和高級管理人員所持本公司股份
變化的,可解鎖額度做相應變更。
    (四)公司董事、監事和高級管理人員所持股份登記為有限售條件股份的,在
申報離任六個月屆滿如果解除限售的條件滿足,董事、監事和高級管理人員可委托
公司向深交所和登記結算公司申請解除限售。
    自離任人員的離任信息申報之日起六個月期滿,離任人員所持本公司無限售條
件股份將全部解鎖。
    (五) 登記結算公司在公司向深交所申報離任人員離任信息滿六個月后的第一
個交易日上午9:00,通過登記結算公司網站上市公司服務平臺,以PDF格式將《高
管人員離任解鎖股份核對表》發給公司。
    公司應在上述時點,對照《高管人員離任解鎖股份核對表》,核對離任人員股
份解鎖數據是否準確無誤。發現有誤的,須在當天下午2:00之前以傳真方式書面通
知登記結算公司更正,并與登記結算公司相關聯絡人取得電話聯系。
    (六) 離任人員解鎖股份在公司向深交所申報離任信息滿六個月后的第二個交
易日即可上市交易。
    (七)離任人員股份加鎖、解鎖的規定如與本辦法發生不一致的情形,需嚴格
遵照深交所等證券監管機構的相應規定執行。
    公司董事、監事和高級管理人員在任期屆滿前離職的,應當在其就任時確定的
任期內和任期屆滿后六個月內,繼續遵守下列限制性規定:
    (一)每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五;
    (二)離職后半年內,不得轉讓其所持本公司股份;
    (三)《公司法》對董事、監事和高級管理人員股份轉讓的其他規定。
    15
    (六) 離任人員解鎖股份在公司向深交所申報離任信息滿六個月及滿十八個月
后的第二個交易日即可上市交易。
    除以上修訂內容外,現行《公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及
其變動管理制度》的其他條款保持不變。

[2019-12-14](002106)萊寶高科:關于公司變更2019年度財務審計機構的公告

    1
    證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-033
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    關于公司變更2019年度財務審計機構的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月12日以通訊
方式召開第七屆董事會第五次會議,審議通過《關于變更2019年度財務審計機構的
議案》,擬將公司2019年度財務審計機構由瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(
以下簡稱“瑞華會計所”)變更為天健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱
“天健會計所”),具體情況如下:
    一、變更2019年度財務審計機構的情況說明
    公司原財務審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)在執業過程中堅持獨
立審計原則,客觀、公正、公允地反映公司財務報表及內部控制情況,切實履行了
審計機構應盡的職責,從專業角度維護了公司及全體股東的合法權益。
    瑞華會計所已連續6年為公司提供年度財務審計服務,考慮到瑞華會計所的近期
相關變化,為了更好地適應公司未來業務發展需要,經審慎研究,公司擬變更天健
會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構。
    公司已就變更2019年度財務審計機構相關事項與瑞華會計所進行了事先溝通,
瑞華會計所已充分知悉公司本次變更2019年度財務審計機構事項并表示理解。董事
會對瑞華會計所的辛勤工作和良好服務表示誠摯的感謝。
    二、擬變更財務審計機構的基本情況
    1、會計師事務所名稱:天健會計師事務所(特殊普通合伙)
    2、統一社會信用代碼:913300005793421213
    3、主要經營場所:浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓
    4、執行事務合伙人:胡少先
    2
    5、批準執業日期:1998年11月21日設立,2011年6月28日轉制為特殊普通合伙
企業
    6、合伙期限:2011年07月18日至長期
    7、類型:特殊普通合伙企業
    8、經營范圍:審計企業會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報
告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度
決算審計;代理記帳;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;信息系統審計
;法律、法規規定的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
展經營活動)
    天健會計所具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨業務資格,能夠獨立對
公司財務狀況進行審計,滿足公司審計工作的要求。天健會計所近三年不存在受到
注冊會計師監管機構的行政處罰的情形。
    三、變更財務審計機構履行的程序說明
    1、公司已就變更2019年度財務審計機構相關事項與瑞華會計所進行了事先溝通
,瑞華會計所已充分知悉公司本次變更2019年度財務審計機構事項并表示理解。
    2、公司第七屆董事會審計委員對天健會計所的業務資質與執業質量進行充分了
解和認真核查,結合公司業務發展需要和實際情況,認為天健會計所具備為上市公
司服務的綜合資質要求,能夠勝任公司年度審計工作。此外,參考公司以往年度支
付的年度審計報酬及市場行情,經與天健會計師事務所(特殊普通合伙)初步協商
,建議支付其2019年度審計報酬80萬元(含稅)。同意將《關于變更2019年度財務
審計機構的議案》提請公司董事會審議。
    3、公司2019年12月12日召開第七屆董事會第五次會議,審議通過《關于變更20
19年度財務審計機構的議案》,同意改聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公
司2019年度財務審計機構,支付其2019年度審計報酬80萬元(含稅)。公司獨立董
事對變更2019年度財務審計機構事項發表了事前認可的書面意見,同意提交公司董
事會審議,并發表了同意改聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度
財務審計機構的獨立意見。
    4、公司變更2019年度財務審計機構事項尚需提交公司2019年第一次臨時股東大
會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。
    3
    四、獨立董事的事前認可意見
    我們認為公司變更2019年度財務審計機構是綜合考慮原聘請2019年度財務審計
機構相關變化和公司發展需要所做出的合理、審慎決策,擬改為聘請的天健會計師
事務所(特殊普通合伙)具備會計師事務所執業以及從事證券、期貨相關業務的資
格,具有多年為上市公司提供審計服務的經驗,能夠滿足公司審計工作要求。此次
變更2019年度財務審計機構不違反相關法律法規,不會損害全體股東和投資者的合
法權益。
    綜上,我們同意將《關于變更2019年度財務審計機構的議案》提交公司董事會
審議。
    五、獨立董事發表的獨立意見
    經審核,天健會計師事務所(特殊普通合伙)具備相關業務能力和審計資格,
能夠滿足公司2019年度相關審計業務的需求。本次變更不存在損害公司及全體股東
,特別是中小股東合法權益的情形。該項決策履行了必要的程序,相關審批和決策
程序合法、合規。我們同意公司變更天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司201
9年度財務審計機構。
    參考公司以往支付的年度審計報酬及市場行情,結合公司與天健會計師事務所
(特殊普通合伙)的初步協商意見,建議支付其2019年度審計報酬80萬元(含稅)
,并同意提請公司股東大會審議。
    六、備查文件
    1、深圳萊寶高科技股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議
    2、深圳萊寶高科技股份有限公司獨立董事關于變更2019年度財務審計機構事項
的事前認可書面意見
    3、深圳萊寶高科技股份有限公司獨立董事關于變更2019年度財務審計機構事項
發表的獨立意見
    特此公告
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    董事會
    2019年12月14日

[2019-11-21]萊寶高科(002106):萊寶高科,車載觸摸屏產品訂單短期增加
    ▇證券時報
    萊寶高科(002106)今日在互動平臺表示,公司近期產品訂單增加主要是車載觸
摸屏產品短期增加的訂單,與華為或小米客戶無關;此外,公司處于全球充分競爭
的市場環境,產品訂單需求存在一定的市場波動性變化。 

[2019-11-05](002106)萊寶高科:關于部分高級管理人員減持所持本公司股份計劃實施完畢的公告

    1
    證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-030
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    關于部分高級管理人員減持所持本公司股份計劃實施完畢的公告
    董事兼總經理李紹宗保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“萊寶高科”或“本公司”)于2019
年9月27日披露了《關于部分高級管理人員減持所持本公司股份預披露公告》(公告
編號:2019-026),持有本公司股份的本公司董事兼總經理李紹宗先生計劃自2019
年11月1日至2019年12月31日期間,以集中競價交易方式減持所持本公司311,648股
股份(若減持股份期間發生送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項,則對該等
股份數量進行相應調整)。
    本公司于2019年11月4日收到李紹宗先生提交的《關于減持所持深圳萊寶高科技
股份有限公司股份計劃實施完畢的告知函》,截止2019年11月1日,本次減持股份
計劃已實施完畢,根據《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人
員減持股份實施細則(2017年5月27日發布)》等有關規定,現將相關情況具體公告
如下:
    一、股東減持情況
    1、股東減持萊寶高科股份情況 股東 名稱 減持方式 減持期間 減持均價 (元
/股) 減持價格區間 (元/股) 減持股數(股) 減持比例 (%)
    李紹宗
    集中競價
    交易
    2019年11月1日
    8.17
    8.04 ~ 8.18
    311,648
    0.04%
    注:上表中“減持均價”、“減持比例”數據因四舍五入導致計算結果的尾數
存在微小差異。
    股東減持股份來源:萊寶高科首次公開發行前已發行的股份(含該等股份首次
公開發行后因資本公積金轉增股本而相應增加的股份)
    2、股東本次減持前后持股情況
    2
    股東 名稱 股份性質 本次減持前持有股份 本次減持后持有股份 股數(股) 占
總股本比例(%) 股數(股) 占總股本比例(%)
    李紹宗
    合計持有股份
    1,246,593
    0.18
    934,945
    0.13
    其中:無限售條件股份
    311,648
    0.04
    0
    0.00
    有限售條件股份
    934,945
    0.13
    934,945
    0.13
    注1:截至本公告日,李紹宗所持萊寶高科股份已全部解除限售,上表中“有限
售條件股份”為高管鎖定股;
    注2:上表中“占總股本比例”數據因四舍五入而導致計算結果的尾數存在微小
差異。
    二、其他相關說明
    1、李紹宗本次減持股份未違反《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則(
2018年11月修訂)》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引(2015年修
訂)》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告〔2017〕9
號)、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施
細則(2017年5月27日發布)》等法律、法規及規范性文件的規定。
    2、李紹宗本次減持股份與此前已披露的承諾、減持股份計劃一致,李紹宗本次
減持股份在前期已披露的減持計劃范圍內。
    3、李紹宗不屬于萊寶高科的控股股東或實際控制人,本次減持股份不會導致萊
寶高科的控制權發生變化,不會對萊寶高科的治理結構及持續經營產生影響。
    三、備查文件
    董事兼總經理李紹宗先生向本公司提交的《關于減持所持深圳萊寶高科技股份
有限公司股份計劃實施完畢的告知函》
    特此公告
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月5日

[2019-10-31](002106)萊寶高科:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.3237
    加權平均凈資產收益率:5.83%

[2019-09-27](002106)萊寶高科:關于部分高級管理人員減持所持本公司股份預披露公告

    1
    證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-026
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    關于部分高級管理人員減持所持本公司股份預披露公告
    董事兼總經理李紹宗保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    特別提示:
    持有深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)1,246,5
93股股份(占本公司總股本的0.18%)的本公司董事兼總經理李紹宗先生計劃自201
9年11月1日至2019年12月31日,以集中競價交易方式減持所持本公司311,648股股
份(若減持股份期間發生送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項,則對該等股
份數量進行相應調整),占本公司總股本的0.04%。
    一、股東的基本情況
    1、股東名稱:李紹宗,擔任本公司董事兼總經理職務
    2、截至本公告日,李紹宗持有本公司1,246,593股股份,占本公司總股本的0.1
8%;其中持有非高管鎖定股類別的無限售流通股為311,648股,占本公司總股本的0
.04%。
    二、本次減持計劃的主要內容
    (一)減持計劃 1、減持原因:個人財務安排 2、股份來源:本公司首次公開
發行前已發行的股份(含該等股份首次公開發行后因資本公積金轉增股本而相應增
加的股份)。 3、減持期間:2019年11月1日至2019年12月31日,窗口期內不得減持。
    2
    4、擬減持數量及比例:李紹宗先生本次計劃減持持有本公司的311,648股股份
(若減持股份期間發生送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項,則對該等股份
數量進行相應調整),占本公司總股本的0.04%。 5、減持方式:集中競價交易方式
。 6、減持價格區間:視減持時的本公司股票二級市場價格確定。
    (二)股東承諾及履行情況
    1、李紹宗先生的持股承諾
    (1)李紹宗先生在本公司《首次公開發行股票招股說明書》和《首次公開發行
股票上市公告書》中所作有關持股承諾如下:
    自公司股票上市之日起12個月內,不轉讓或者委托他人管理其本次發行前持有
的公司股份,也不由公司回購該部分股份,自公司股票上市之日起24個月內轉讓的
股份不超過其所持該部分股份的50%;對于其在公司2006年6月實施資本公積金轉增
股本方案過程中所獲轉增的股份,自持有該新增股份之日起(以2006年6月28日公司
完成工商變更登記手續為基準日)的36個月內,不轉讓該新增股份。
    在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的25%;離職后半年
內,不轉讓其所持有的公司股份。
    (2)李紹宗先生在本公司2015年7月14日發布的《關于維護公司資本市場穩定
措施的公告》(公告編號:2015-032)中所作有關持股承諾如下:
    自2015年7月10日起6個月內不減持所持萊寶高科股份。
    2、截至本公告日,李紹宗先生所持本公司股份已全部解除限售(目前全部股份
的75%按高管鎖定股予以鎖定),已嚴格履行了上述持股承諾,且無其他已披露的
本公司持股承諾、意向。
    3、本次擬減持事項與李紹宗先生此前已披露的意向、承諾是一致的。
    三、相關風險提示
    1、本次減持計劃實施的不確定性:李紹宗先生將根據個人財務安排、資本市場
變化、本公司二級市場股價等情況決定是否實施或部分實施本次股份減持計劃。
    2、李紹宗先生承諾已知悉并將嚴格遵守《證券法》、《深圳證券交易所股票上
市規則(2018年修訂)》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(
2015
    3
    年修訂)》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告〔2
017〕9號)、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股
份實施細則(2017年5月27日發布)》等與減持上市公司股份有關的所有規定(上
述證券監管規定如有修訂,則依照其修訂后的規定執行)。
    3、李紹宗先生不屬于本公司的控股股東或實際控制人,本次減持計劃的實施不
會導致本公司的控制權發生變化,不會對本公司的治理結構及持續經營產生影響。
    四、備查文件
    李紹宗先生出具的《關于減持所持深圳萊寶高科技股份有限公司股份計劃的告
知函》
    特此公告
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月27日

[2019-08-27](002106)萊寶高科:關于會計政策變更的公告

    1
    證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-025
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“萊寶公司”或“公司”)于2019年8
月23日召開第七屆董事會第三次會議,審議通過了《關于公司會計政策變更的議案
》,該議案無需提交公司股東大會審議。具體情況如下:
    一、本次會計政策變更情況概述
    1、變更原因
    財政部于2019年4月30日頒布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式
的通知》(財會[2019]6號),對一般企業財務報表格式進行了修訂,要求執行企
業會計準則的非金融企業于2019年度中期財務報表和年度財務報表以及以后期間的
財務報表中執行。
    根據財會[2019]6號文件的有關要求,公司屬于已執行新金融準則但未執行新收
入準則和新租賃準則的企業,應當結合《修訂通知》的要求對財務報表格式及部分
科目列報進行相應調整。
    2、變更前采用的會計政策
    本次變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體
準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定。
    3、變更后采用的會計政策
    本次變更后,公司將執行財會[2019]6號文件的有關規定。其余未變更部分仍執
行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則
應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    4、變更日期
    2
    公司2019年度中期財務報表和年度財務報表及以后期間的財務報表均執行上述
修訂后的會計準則。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    1、根據財會[2019]6號文件的有關規定,公司對財務報表格式進行以下主要變
動:
    (1)資產負債表
    將原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”和“應收賬款” 二個項
目;
    將原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”和“應付賬款” 二個項
目。
    新增“應收款項融資”項目,反映資產負債表日以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的應收票據和應收賬款等。
    (2)利潤表
    將“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以“-”號填列)”
。
    新增“加:信用減值損失(損失以“-”號填列)”。
    新增“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益”項目,反映企業因轉讓等情
形導致終止確認以攤余成本計量的金融資產而產生的利得或損失。
    (3)現金流量表
    現金流量表明確了政府補助的填列口徑,企業實際收到的政府補助,無論是 與
資產相關還是與收益相關,均在“收到其他與經營活動有關的現金”項目填列。
    (4)所有者權益變動表
    所有者權益變動表,明確了“其他權益工具持有者投入資本”項目的填列口徑
,“其他權益工具持有者投入資本”項目反映企業發行的除普通股以外分類為權益
工具的金融工具的持有者投入資本的金額。
    2、本次會計政策變更僅涉及財務報表項目的列示發生變動,不會對當期和會計
政策變更前公司總資產、負債總額、凈資產及凈利潤產生任何影響。如下為對公司
涉及2018年財務表報項目追溯調整變動情況: 序號 會計政策變更的內容和原因 
受影響的報表項目名稱 影響金額
    追溯調整法
    1
    將“應收票據及應收賬款”分拆為“應收賬款”與“應收票據”分別列示
    應收票據及應收賬款
    -1,240,024,856.14
    應收票據
    14,638,878.17
    應收賬款
    1,225,385,977.97
    3
    2
    將“應付票據及應付賬款”分拆為“應付賬款”與“應付票據”分別列示
    應付票據及應付賬款
    -667,137,186.74
    應付票據
    53,432,129.47
    應付賬款
    613,705,057.27
    3
    將利潤表原“減:資產減值損失”項目調整為“加:資產減值損失(損失以“-
”號填列)項目”
    減:資產減值損失
    19,545,317.95
    加:資產減值損失(損失以“-”號填列)
    -19,545,317.95
    4
    現金量流量表明確了政府補助的填列口徑,企業實際收到的政府補助,無論是
與資產相關還是與收益相關,均在“收到其他與經營活動有關的現金”項目填列。
    收到其他與籌資活動有關的現金
    0
    收到其他與經營活動有關的現金
    0
    3、除上述項目變動影響外,本次會計政策變更不涉及對公司以前年度財務數據
的追溯調整。
    三、董事會審計委員會的審核意見
    經審閱,公司董事會審計委員會認為本次會計政策變更事項是根據財政部修訂
及頒布的最新會計準則進行的合理變更,不屬于公司自主變更會計政策情形,符合
相關規定。執行變更后的會計政策,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營
成果,符合公司及全體股東的利益。同意將此議案提請董事會審議。
    四、董事會對本次會計政策變更合理性的說明
    根據財政部頒布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(
財會[2019]6號)文件,公司會計政策進行相應變更。本次會計政策變更僅涉及財務
報表項目的列示發生變動,不會對當期和會計政策變更前公司總資產、負債總額、
凈資產及凈利潤產生任何影響。執行變更后的會計政策,能夠客觀、公允地反映公
司的財務狀況和經營成果,符合公司及全體股東的利益。董事會同意公司本次會計
政策變更。
    五、備查文件
    1、公司第七屆董事會第三次會議決議
    2、公司第七屆董事會審計委員會第一次會議決議
    特此公告
    4
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    董事會
    2019年8月27日

[2019-08-27](002106)萊寶高科:第七屆監事會第三次會議決議公告

    1
    證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-023
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    第七屆監事會第三次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第三次會議
于2019年8月23日在位于重慶市南岸區南山街道崇文路247號的重慶半山花園度假酒
店會議室召開。會議通知及相關議案于2019年8月13日以電子郵件方式送達全體監事
。應出席會議的監事3名,實際參加會議的監事3名。會議的召集、召開符合《中華
人民共和國公司法》和公司《章程》等相關規定,合法有效。會議由監事會主席鐘
榮蘋先生主持,以舉手表決方式通過以下決議:
    一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《關于公司2019
年半年度財務報告的議案》。
    經審核,監事會認為公司編制的2019年半年度財務報告在所有重大方面真實、
完整反映了公司2019年6月30日財務狀況及2019年半年度的經營成果和現金流情況。
    二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《關于公司2019
年半年度報告及其摘要的議案》。
    經審核,監事會認為公司2019年半年度報告及其摘要的編制和審核的程序符合
法律、法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際
情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特此公告
    深圳萊寶高科技股份有限公司
    監事會
    2019年8月27日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年12月20日
    調研公司:深圳市博聞投資管理有限公司,深圳市博聞投資管理有限公司
    接待人:董事會秘書:王行村,證券事務代表:鄧移好
    調研內容:本次調研活動首先由董事會秘書和證券事務代表在公司會議室向參與
調研人員主要介紹了公司2019年前三季度經營業績及生產經營情況及2019年度生產
經營形勢、觸控顯示行業發展現狀及其未來發展趨勢、公司發展戰略及未來發展方
向等情況,并進行相關溝通交流;然后由證券事務代表帶領調研人員參觀了公司產
品展示廳。
本次調研活動的主要溝通內容如下:
1、問:2019年全球汽車市場銷量整體大幅下滑的不利形勢,簡要介紹一下公司車載
觸摸屏產品2019年的銷售情況?
   答:為培育新的業務增長點、優化電容式觸摸屏的客戶結構和提升市場抗風險能
力,公司自2017年起開始大力開發車載觸摸屏市場,產品定位于汽車前裝觸摸屏市
場,經過近三年的持續努力,公司通過供應車載觸摸屏,目前已與包括德賽西威、
偉世通、重慶桑德等國際一流一級(Tier 1)汽車總成廠商建立起批量供應合作關
系,并與包括長安汽車、長安福特、吉利、通用等整車廠商建立起技術交流和業務
合作關系。2019年,受國際、國內經濟形勢下行壓力、電動汽車補貼大幅下調或取
消等綜合因素影響,全球及國內汽車銷量均整體大幅下滑;但是,隨著汽車日益向
電動化、智能化、自動駕駛等方向發展,車載觸摸屏產品在汽車上的應用日益普及
,并且逐步向多屏化、大屏化方向發展,全球車載觸摸屏細分市場的需求仍維持持
續快速增長趨勢。公司持續研發創新“黑化”效果更佳且配置抗反射、防指紋、防
眩光等特殊光學膜層的高可靠性一體黑車載觸摸屏產品并加強新產品的市場推廣開
發力度,公司2019年車載觸摸屏產品出貨量自下半年以來持續攀升,最高單月出貨
量達10萬片,預計車載觸摸屏業務2019年全年有望實現較大幅度增長。需要補充說
明的是,車載觸摸屏整體年度銷售收入僅有幾千萬元,占公司目前整體的營收和利
潤貢獻較為有限。但是,長期而言,公司看好車載觸摸屏未來廣闊的市場成長前景
,未來將持續加大車載觸摸屏新產品、新客戶和市場的推廣開發力度,努力將其培
育成為公司新的業務和利潤增長點。
2、問:公司的車載觸摸屏主要采用哪種技術方案?公司在車載觸摸屏方面的競爭優
勢是什么?
   答:車載觸摸屏對產品的光學性能、性能穩定性、可靠性和品質管控標準要求非
常高,要求供應商至少保證持續供應車載觸摸屏5-10年(大多數要求至少持續供應
10年)。公司的車載觸摸屏目前主要采用兩片玻璃(G-G結構)觸控和采用單片玻
璃的OGS結構觸控技術方案。公司擁有電容式觸摸屏自主設計開發能力,擁有涵蓋蓋
板玻璃、電容式觸摸屏傳感器面板制作、集成光學膜層(AR+AG+AF)、觸摸屏模組
、觸控顯示模組全貼合等電容式觸摸屏全產業鏈自制的供應能力,產品質量穩定優
良,公司為車載觸摸屏業務組建了專門的團隊,致力于將車載觸摸屏業務做大做強
。公司2017年起開始切入車載觸摸屏市場,2018年以來,公司憑借獨立自主研發設
計的“一體黑”技術獲得數家車載觸摸屏客戶的充分認可。公司在此基礎上,持續
投入研發資源,研發出“黑化”效果更佳的新一代一體黑電容式觸摸屏制作工藝技
術,可廣泛應用于中高檔的汽車儀器儀表和娛樂導航裝置、觸控筆記本電腦等終端產品的觸摸屏產品。
3、問:公司的SFM產品市場定位主要是什么?目前是否已經批量生產?
   答:公司SFM(單層薄膜金屬網格)結構的電容式觸摸屏主要是采用PET等柔性基
板,借鑒OGM的制作工藝,在現有的G3或G5生產線上制作出柔性電容式觸摸屏傳感
器面板,以達到自制Film Sensor的目的;結合蓋板玻璃與SFM貼合制成GMF結構的電
容式觸摸屏模組,可替代達到GF2結構電容式觸摸屏模組的使用效果,市場主要定
位于采用GF2結構的商用筆記本電腦、中高端平板電腦用觸摸屏,從而實現從玻璃基
板、蓋板玻璃、Film Sensor、一次貼合、觸控顯示全貼合等全產業鏈的供應,有
利于豐富公司的電容式觸摸屏產品結構、提高經濟附加值和提升市場競爭力。截至
目前,公司已開立多款SFM和GMF的樣品,部分產品已實現小批量供應,并持續優化
量產工藝,預計2020年將逐步實現更多款產品的大批量供應。
4、問:一體黑技術主要體現在哪些性能特點?一體黑技術主要應用在哪些場景?對
比同行業競爭對手,公司的一體黑技術主要體現在哪些競爭優勢?
   答:當顯示屏處在熄滅狀態時,蓋板玻璃與顯示屏顯示區域之間存在明顯的色差
,蓋板玻璃黑色的邊框顯得笨重而呆滯。為提升整體科技美感,通過對蓋板玻璃進
行一體黑光學加工,從而達到顯示屏處在熄滅狀態時仍然保持與蓋板玻璃相同的黑
色。一體黑技術主要應用于蓋板玻璃、一體化電容式觸摸屏(OGS/OGM等)等產品
。與同行業競爭對手相比,公司的一體黑技術采用自主開發的膜系結構和光學設計
、精度和可靠性更高的鍍膜等特定制作工藝,且一體黑技術批量應用于蓋板玻璃、O
GS、OGM、SFM等多種應用場景,并且在車載一體黑技術上持續創新改進,并與增透
膜(AR)、防眩光膜(AG)、防指紋膜(AF)等集成光學膜層集成生產使用,車載
一體黑技術處于國際先進一流水平,并獲得多家汽車總成廠商、汽車整車廠商的充分認可。
5、問:公司的OGS/OGM為什么會成為中大尺寸電容式觸摸屏的主流技術?與其他技
術相比,公司OGS/OGM技術有什么優勢?
   答:公司主導的OGS/OGM技術目前已占據全球中大尺寸電容式觸摸屏市場的主流
地位,其中OGS以中低檔市場為主,OGM以其同時支持窄邊框、手寫筆操作和懸浮觸
控的優點,以中高檔市場為主。與中大尺寸一體化電容式觸摸屏其他如GFF/GF2、on
 cell等技術路線相比,OGS/OGM技術具有以下競爭優勢:(1)僅采用一片玻璃基
板,與采用一片玻璃+一層雙面Film膜層的GF2結構和采用一片玻璃+ 兩層Film膜層
的GFF結構相比,更輕、更薄、透光性更好,且原材料使用減少;(2)不需要貼合
,無需使用OCA等貼合材料,再加上隨著面板尺寸的日益擴大(面板尺寸為對角線長
度,14英寸與5英寸的面板的面積相差近8倍),貼合良率控制難度加大,再加上中
大尺寸Film Sensor供應相對有限且整體供不應求以及中大尺寸電容式觸摸屏市場
需求數量遠不如智能手機市場需求數量規模,導致中大尺寸Film Sensor降價緩慢,
GFF/GF2結構的規模化成本競爭優勢難以有效發揮,因此整體而言OGS/OGM相比其他
結構的原材料消耗成本相應降低;(3)除與G-G結構的觸控性能相當外,OGS/OGM
結構的中大尺寸電容式觸摸屏相比其他結構的觸摸屏具有更高的觸控靈敏度和可靠
性。綜合而言,隨著電容式觸摸屏面板尺寸的增大,OGS/OGM相比GFF/GF2、on cell
結構的規模化成本競爭優勢和性能優勢體現日益顯著,OGS/OGM尤其是在10英寸以
上的中大尺寸應用領域占據顯著的市場主流地位。鑒于中大尺寸OGS/OGM產品在超薄
、透光率、觸控靈敏度、耐用性、制作成本等方面的優勢,預計未來OGS/OGM仍將
維持主流市場地位,隨著OGS、OGM的良品率進一步提升,其性能和成本競爭優勢將
有望進一步得到鞏固,但可能面臨GF2、on cell等其他技術取得突破可能帶來的競爭
風險。公司將積極關注行業技術發展趨勢,持續加大包括OGS、OGM、柔性觸摸屏等
各種新型觸摸屏新產品、新工藝、新技術的研發,提高公司產品的良品率的同時,
降低產品的生產成本,提升產品的市場競爭力。上述行業發展趨勢為基于企業自身
對市場的客觀了解和與客戶、行業相關專家、分析師溝通了解形成的個人觀點,僅
供您參考使用,敬請您多方面調研了解后對行業發展趨勢全面客觀判斷,謹慎理性投資。
6、問:請簡要介紹一下公司中大尺寸一體化電容式觸摸屏產品的主要客戶情況?
   答:公司中大尺寸一體化電容式觸摸屏產品的主要客戶目前包括兩大類,一類為
筆記本電腦用觸摸屏產品客戶,一類是車載觸摸屏產品客戶。其中,筆記本電腦用
觸摸屏產品的主要客戶包括Lenovo、HP、DELL、ASUS、華為等國際一流品牌的筆記
本電腦廠商,車載觸摸屏客戶主要包括德賽西威、偉世通等一級(Tier 1)汽車總
成廠商。
7、問:公司未來有無開發超大尺寸教育類觸摸屏市場及其他工業品類觸摸屏市場的
計劃?
   答:公司目前擁有中國大陸唯一一條量產的G5觸摸屏生產線,主要生產10英寸至
32英寸的中大尺寸電容式觸摸屏,產品主要應用于觸控式筆記本電腦、平板電腦、
一體式計算機等消費類電子產品以及車載、工控等專業應用市場。由于觸摸屏傳感
器面板生產線的切割尺寸、切割經濟性、良品率等方面原因,公司G5觸摸屏生產線
目前暫不適合大批量生產65-100英寸的教育市場應用的大尺寸電容式觸摸屏。但是
,為優化公司產品的市場結構、拓展更多市場應用領域,公司2019年成立了車載和
工業品事業部,專門負責開發車載、工控、智能家居等專業應用市場的觸摸屏市場
,車載觸摸屏市場需求較去年同期較大幅度增長,工控、智能家居等應用領域市場
逐步開發,有望逐步培育出新的利潤增長點。
8、問:公司在新產品研發上面有哪些進展?
   答:公司高度重視新產品、新技術、新工藝的研究和開發,截止目前,公司新產
品研發的主要進展情況如下:(1)為適應消費者對懸浮觸控、主動筆、窄邊框等
個性化需求,公司自主開發出新結構的采用金屬鍍膜制作成金屬網格(Metal Mesh
)的一體化電容式觸摸屏(以下簡稱“OGM”)的設計及制作工藝,主動筆支持效果
更好,并已成功量產。(2)為適應消費類電子產品及車載市場對3D、曲面等方面
的個性化需求,公司已自主設計開發出采用多種柔性基板材料的SFM結構和SFI結構
的柔性觸摸屏新產品,部分新產品已成功制作出樣品,并通過獨立研發柔性觸摸屏
產品生產的核心設備及引進、改造部分設備,已完成SFM結構柔性觸摸屏面板生產線
改造及GMF模組生產線的建設,具備了一定的批量生產能力,可依據客戶需求批量
生產供應。(3)公司與合作伙伴合作開發出柔性3D指紋識別模組的新產品,采用現
有生產設備制作出相關樣品并具備一定的批量生產能力,定位于開發包括高端指紋
鎖、智能信用卡、智能身份證等特定應用場景的指紋識別產品。(4)公司自主開
發的柔性TFT-Array驅動基板已實現批量生產,在此基礎上,公司已開發出柔性彩色
濾光片新產品,且后續在此基礎上持續開發更多新產品。
接待過程中,公司接待人員與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照有關制度
規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所要求簽署調研《承諾
書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-08-23 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.47 成交量:3166.00萬股 成交金額:19866.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投證券股份有限公司北京三里河路證|1518.54       |2.96          |
|券營業部                              |              |              |
|中泰證券股份有限公司武漢寶豐路證券營業|648.50        |3.32          |
|部                                    |              |              |
|光大證券股份有限公司廣州中山二路證券營|417.77        |3.25          |
|業部                                  |              |              |
|海通證券股份有限公司北京中關村南大街證|386.74        |1.04          |
|券營業部                              |              |              |
|方正證券股份有限公司益陽長益路證券營業|385.79        |2.50          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源西部證券有限公司長沙韶山北路證|--            |926.20        |
|券營業部                              |              |              |
|中信證券股份有限公司安徽分公司        |0.89          |414.14        |
|華安證券股份有限公司合肥長江中路證券營|--            |405.97        |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|34.88         |216.25        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業|--            |213.48        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-05-05|9.62  |30.00   |288.60  |華福證券有限責|國泰君安證券股|
|          |      |        |        |任公司上海東方|份有限公司南京|
|          |      |        |        |路證券營業部  |溧水中大街證券|
|          |      |        |        |              |營業部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|57967.83  |1185.41   |31.90   |0.53      |57999.73    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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