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≈≈華訊方舟000687≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.04)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)定于2020年1 月17日召開股東大會
         3)定于2020年1 月9 日召開股東大會
         4)01月04日(000687)華訊方舟:關于轉讓應收賬款的進展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2018年擬非公開發行股份數量:152485400股;預計募集資金:110000000
           0元; 方案進度:停止實施 發行對象:包括公司控股股東華訊方舟科技有
           限公司在內的符合中國證監會規定條件的不超過10名(含10名)的特定
           對象。除華訊科技外,其他不超過9名發行對象的范圍為:符合中國證監
           會及其他有關法律、法規規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信
           托投資公司、財務公司、保險機構投資者以及其他境內法人投資者、自
           然人
機構調研:1)2018年05月22日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-13610.81萬 同比增:-371.25% 營業收入:4.42億 同比增:-69.67%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.1797│ -0.0971│ -0.0276│ -0.6448│  0.0663
每股凈資產      │  1.1203│  1.2020│  1.2706│  1.2979│  1.9966
每股資本公積金  │  1.1721│  1.1721│  1.1721│  1.1721│  1.1680
每股未分配利潤  │ -0.9822│ -0.9005│ -0.8319│ -0.8046│ -0.1018
加權凈資產收益率│-14.6900│ -7.6800│ -2.1200│-39.5300│  3.3300
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.1776│ -0.0959│ -0.0273│ -0.6373│  0.0655
每股凈資產      │  1.1203│  1.2020│  1.2706│  1.2979│  1.9966
每股資本公積金  │  1.1721│  1.1721│  1.1721│  1.1721│  1.1680
每股未分配利潤  │ -0.9822│ -0.9005│ -0.8319│ -0.8046│ -0.1018
攤薄凈資產收益率│-15.8568│ -7.9824│ -2.1467│-49.1048│  3.2800
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A 股簡稱:華訊方舟 代碼:000687 │總股本(萬):76619.9362 │法人:吳光勝
上市日期:1997-02-21 發行價:6.3│A 股  (萬):75277.8276 │總經理:張沈衛
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,申銀萬國證券股份有限公司,河北證券有限責任公司│限售流通A股(萬):1342.1086│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:君安證券有限公司     │主營范圍:粘膠長絲的生產與銷售
電話:0755-23101922 董秘:李湘平│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.1797│   -0.0971│   -0.0276
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    2018年        │   -0.6448│    0.0663│    0.0670│    0.0233
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    2017年        │    0.1730│    0.0691│    0.0847│    0.0847
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    2016年        │    0.2127│    0.1603│    0.1545│    0.0600
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    2015年        │   -0.3607│    0.0142│    0.0050│   -0.0680
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[2020-01-04](000687)華訊方舟:關于轉讓應收賬款的進展公告

    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-004
    華訊方舟股份有限公司
    關于轉讓應收賬款的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年12月25日,華訊方舟股份有限公司(以下簡稱“公司”)發布了《關于
向控股股東轉讓應收賬款暨關聯交易的公告》。公司擬向控股股東華訊方舟科技有
限公司(以下簡稱“華訊科技”)轉讓部分應收賬款,擬轉讓的應收賬款賬面余額
為348,086,581.48元,已計提減值準備 10,178,677.12 元,賬面價值為337,907,90
4.36 元。公司聘請了中京民信(北京)資產評估有限公司作為此次應收賬款的評
估機構,評估值337,907,904.36元。
    2020年1月3日,公司收到中京民信(北京)資產評估有限公司出具的《華訊方
舟股份有限公司及其子公司擬轉讓部分資產涉及的華訊方舟股份有限公司及其子公
司指定的應收賬款價值資產評估報告》,詳細內容請見公司同日發布的《華訊方舟
股份有限公司及其子公司擬轉讓部分資產涉及的華訊方舟股份有限公司及其子公司
指定的應收賬款價值資產評估報告》。
    特此公告
    華訊方舟股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月4日

[2020-01-02](000687)華訊方舟:第八屆董事會第九次會議決議公告

    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-001
    華訊方舟股份有限公司
    第八屆董事會第九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    華訊方舟股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019 年12 月28 日以郵件方
    式發出會議通知,并于2019 年12 月30 日以通訊表決方式召開第八屆董事會第

    九次會議。出席會議董事應到7 人,實到7 人。公司董事長吳光勝先生主持了
本
    次會議。會議召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《華訊方舟股
份有
    限公司章程》、《華訊方舟股份有限公司董事會議事規則》的有關規定,會議
的召
    集、召開和表決合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事審議,會議審議通過了以下議案:
    (一)審議通過了《關于為控股股東提供擔保暨關聯交易的議案》
    公司控股股東華訊方舟科技有限公司(以下簡稱“華訊科技”)擬向渤海銀
    行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“渤海銀行”)申請出口托收押匯額度不
超
    過一億元人民幣(不超過折合美元1360 萬元,具體按照銀行下發資金當日匯率
計
    算),現因渤海銀行要求上述申請提供物業資產進行抵押擔保,經協商,基于
華
    訊科技在長期支持公司的發展,本著共同發展、互助互利的原則,公司擬以孫
公
    司成都天谷房產(川(2019)郫都區不動產權第0078672 號)為華訊科技上述
借
    款提供資產抵押擔保,期限一年。本次擔保,華訊科技向公司提供了反擔保。


    公司獨立董事就該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。
    詳細內容請參見公司于本公告日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、
    《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《華訊方舟股份有限公司關于
為
    控股股東提供擔保暨關聯交易的公告》(公告編號:2020-002)。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-001
    表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權,1票回避。公司董事長吳光勝先生為
華訊科技董事長、實際控制人,系本次交易的關聯自然人,對該議案回避表決。
    該議案尚須公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    (二)審議通過了《關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知的議案》
    本次董事會會議決議于2020年1月17日下午14:30召開2020年第二次臨時股東大
會,審議董事會提交的相關議案。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。
    三、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    特此公告。
    華訊方舟股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月1日

[2020-01-02](000687)華訊方舟:關于召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告

    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-003
    華訊方舟股份有限公司
    關于召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第二次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:
    2019年12月30日,公司第八屆董事會第九次會議審議通過《關于召開2020年第
二次臨時股東大會的通知》。本次股東大會會議召開符合《公司法》等法律、行政
法規和《華訊方舟股份有限公司章程》的有關規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年1月17日(星期五)下午14:30
    (2)網絡投票時間: 2020年1月17日
    ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年1月17日交易時間
,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年1月17日上午9:15至
下午15:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-003
    6、會議的股權登記日:2020年1月13日
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:深圳市南山區科技園南區粵興六道六號中科納能大廈 A 區 8A會
議室。
    二、會議審議事項
    (一)議案名稱
    1、審議《關于為控股股東提供擔保暨關聯交易的議案》。
    議案1 涉及關聯股東回避表決的議案,按照《股票上市規則》等相關規定,關
聯股東華訊方舟科技有限公司、吳光勝先生審議該議案時將回避表決。
    上述議案為特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權的三分之二以上通過。
    根據《公司法》、《公司章程》等其他法律法規的規定,上述提案的表決結果
均對中小投資者進行單獨計票并披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高
級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
    (二)披露情況
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-003
    上述議案業經公司第八屆董事會第九次會議審議通過,并同意提交公司本次股
東大會審議。上述提案的具體內容,詳見2020年1月1日刊載于《上海證券報》、《
中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的相關公告。
    三、提案編碼
    本次股東大會需表決的議案不涉及累計投票議案,只有一項議案,不設總議案 
提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    關于為控股股東提供擔保暨關聯交易的議案
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:采取現場、信函、傳真的方式登記,本公司不接受電話登記。
    (1)出席會議的個人股東請持本人證券賬戶卡、身份證、持股證明;委托代理
人出席會議的,應持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件、授權委托書
原件、委托人股東賬戶卡;
    (2)出席會議的法人股東請持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份
證到本公司辦理登記;代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位
的法定代表人合法的書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委托書原件和股東
賬戶卡進行登記。
    2、登記時間:2020年1月15日,上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。
    3、登記地點:深圳市南山區科技園南區粵興六道六號中科納能大廈A區8A會議
室。
    4、聯系方式:
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-003
    聯系人:李湘平 劉天睿
    電 話:0755-23101922
    傳 真:0755-29663108
    電子郵箱:[email protected]
    5、會議費用:會期預計半天,出席會議的人員食宿、交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(參加網絡投票時涉及具體操作需要說明
的內容和格式詳見附件1)
    六、備查文件
    1、公司第八屆董事會第九次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    華訊方舟股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月1日
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-003
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360687”,投票簡稱為“華訊
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月17日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月17日上午9:15,結束時間為202
0年1月17日下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-003
    附件2:
    授權委托書
    茲全權委托_______ ____(身份證號碼:)代表本公司(本人)出席華訊方舟
股份有限公司 2020 第二次臨時股東大會,授權其依照本授權委托書的指示對本次
股東大會審議的事項進行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要本公司(本人)
簽署的相關文件。本人(本公司)認可其在該次股東大會代本公司(本人)簽署一
切文件的效力。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東
大會結束時止。 提案編碼 提案名稱 備注 表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    1.00
    關于為控股股東提供擔保暨關聯交易的議案
    √
    表決說明:
    1、議案對應的表決結果欄用“√”選擇,每一議案限選一項,多選、不選或使
用其它文字及符號的視同棄權統計。
    2、委托人若無明確指示,受托人可自行投票。
    委托人身份證號碼(營業執照號碼):
    委托人證券賬戶號碼:
    委托人持有公司股票的性質和數量:
    委托人 簽字(蓋章):
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期:
    特此授權。

[2020-01-02](000687)華訊方舟:關于為控股股東提供擔保暨關聯交易的公告

    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-002
    華訊方舟股份有限公司
    關于為控股股東提供擔保暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別風險提示:
    本次擔保后,本公司及控股子公司累計對外擔保總額12.8億元,占上市公司最
近一期經審計凈資產128.71%。其中,公司對資產負債率超過70%的單位擔保金額為0
億元,對合并報表外單位擔保金額為1億元。請投資者注意投資風險。
    2019年12月30日,華訊方舟股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董
事會第九次會議,審議通過了《關于為控股股東提供擔保暨關聯交易的議案》。公
司為控股股東華訊方舟科技有限公司(以下簡稱“華訊科技”)擬向渤海銀行股份
有限公司深圳分行(以下簡稱“渤海銀行”)申請出口托收押匯額度不超過一億元
人民幣(不超過折合美元1360萬元,具體按照銀行下發資金當日匯率計算)提供擔
保。現將相關情況公告如下:
    一、擔保情況概述
    1、公司控股股東華訊科技擬向渤海銀行申請出口托收押匯額度不超過一億元人
民幣(不超過折合美元1360萬元,具體按照銀行下發資金當日匯率計算),因渤海
銀行要求上述授信額度需有物業資產進行抵押擔保,經協商,基于華訊科技在長期
支持公司的發展,本著共同發展、互助互利的原則,公司擬以孫公司成都天谷房產
(川(2019)郫都區不動產權第0078672號)為華訊科技上述借款提供資產抵押擔
保,期限一年。
    2、為保障公司的利益,控制擔保風險,華訊科技向公司就本次擔保提供了反擔
保,擔保財產為華訊科技對公司的其他應收款一億元人民幣(截止至2019年11月30
日,華訊科技對公司的其他應收賬款余額約6.80億元,其中主要是
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-002
    華訊科技向公司提供的財務資助)。具體情況如下:
    2019年7月11日,公司發布了《關于為控股股東提供擔保暨關聯交易的公告》,
華訊科技擬向渤海銀行申請年度授信額度不超過折合人民幣3億元(敞口不超過折
合人民幣2億元),公司以孫公司成都華訊天谷科技有限公司土地為華訊科技上述授
信提供資產抵押擔保,期限一年。華訊科技向公司就本次擔保提供了反擔保,擔保
財產為華訊科技對公司的其他應收款3億元。上述授信額度項下,華訊科技實際從
渤海銀行取得融資金額為1380萬美金,借款到期日為2020年1月10日。華訊科技將在
借款到期(2020年1月10日)前歸還上述貸款,歸還后原擔保協議及反擔保協議將相
應終止,華訊科技對公司的其他應收款3億元的反擔保義務將解除。華訊科技將以上
述解除反擔保義務后的3億元其他應收款中的1億元人民幣作為此次擔保的反擔保資
產。同時,本次公司向華訊科技提供1億擔保事項的生效條件將基于前次公司對華
訊科技提供的3億元擔保解除后才能生效。
    3、華訊科技為公司控股股東,系公司關聯方,根據《深圳證券交易所股票上市
規則》的相關規定,本次交易構成關聯交易。
    4、公司第八屆董事會第九次會議以6票同意,0票反對,0票棄權,1票回避審議
通過了《關于為控股股東提供擔保暨關聯交易的議案》,該議案已經出席董事會的
三分之二以上董事審議同意。關聯董事吳光勝先生對此議案進行回避表決。本次關
聯交易已獲得獨立董事的事前認可,獨立董事已發表同意該關聯交易的獨立意見。
    5、本次擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的10%,根據《深圳證券交易
所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,本次對外擔保需提交股東大會審議
。本事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況,不
需經過有關部門批準。
    二、被擔保人基本情況介紹
    1、公司名稱:華訊方舟科技有限公司
    2、企業類型:有限責任公司
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-002
    3、住所:深圳市寶安區西鄉寶田一路臣田工業區第37棟1樓及2樓靠西
    4、法定代表人:吳光勝
    5、注冊資本:47,229.8647萬元
    6、統一社會信用代碼:91440300665865930B
    7、經營范圍:衛星寬帶通信設備系統、衛星轉載器的研發、租賃與銷售,近地
小衛星設備系統研發;安檢設備的研發、銷售與租賃;計算機軟硬件、通訊產品、
移動電話機的技術開發及銷售;金屬材料、半導體的研發及銷售;電子產品的銷售
;國內商業、物資供銷業(不含限制性項目),貨物及技術進出口,汽車及汽車零
配件銷售。(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外)
    8、股權結構
    股東
    認繳出資額(萬元)
    出資比例(%)
    吳光勝
    15,992.00
    33.86
    深圳方德信基金有限公司
    8,338.01
    17.6541
    廣州融達電源材料有限公司
    4,966.35
    10.5153
    深圳市銀鼎東科技有限公司
    3,952.00
    8.3676
    舟山嘉海投資管理合伙企業(有限合伙)
    3,076.80
    6.5145
    湖北麟和貿易有限公司
    2,726.92
    5.7737
    深圳市安林珊資產管理有限公司
    1,846.15
    3.9089
    春霖融資租賃(深圳)有限公司
    1,845.38
    3.9072
    深圳市華訊方舟投資有限公司
    1,568.00
    3.3199
    深圳市楚軒實業有限公司
    842.92
    1.7847 長沙湘江力遠信息產業私募股權基金合伙企業(有限合伙) 779.49 1.
6504 北京橙葉資本管理中心(有限合伙) 570.16 1.2072
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-002
    北京朗瑪永祥投資管理股份公司 461.53 0.9772 杭州宏石鳳煌助推壹號股權投
資合伙企業(有限合伙) 264.15 0.5593
    9、實際控制人:吳光勝
    10、主要業務:華訊科技是一家專注于包括Ku/Ka/Thz在內的高頻譜技術研發與
應用的國家級高新技術企業,在太赫茲(Thz)領域,擁有多項自主算法及半導體
為基礎的核心知識產權,致力于成為全球光電信息超融合綜合服務商。
    11、主要財務數據及運營情況:
    表一:主要財務指標:
    單位:元
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日(未經審計)
    資產總額
    26,537,636,921.83
    25,295,447,019.52
    負債總額
    17,577,197,330.59
    16,585,551,322.78
    凈資產
    8,960,439,591.24
    8,709,895,696.75
    項目
    2018年12月31日
    2019年1-9月
    營業收入
    10,145,397,823.50
    4,919,880,770.42
    凈利潤
    840,861,689.93
    393,885,625.74
    營業利潤
    1,023,859,486.23
    478,919,675.08
    表二:其他財務指標 單位:億元
    項目
    2016年
    2017年
    2018年
    流動資產
    126.82
    160.66
    169.09
    貨幣資金
    33.33
    30.69
    35.57
    其中:銀行存款
    14.34
    10.59
    4.56
    應收賬款
    36.96
    55.92
    66.69
    其中:一年以內應收賬款
    29.81
    52.66
    61.84
    存貨
    32.35
    24.69
    26.25
    非流動資產
    32.63
    58.77
    96.28
    資產總計
    159.45
    219.44
    265.38
    資產負債率
    69.56%
    68.24%
    66.23%
    2016年至2018年,華訊科技營業收入分別為70.19億元、86.20億元、101.45
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-002
    億元,分別增長2.53%、22.81%、17.69%,為其還款能力提供了有力保障;凈利
潤分別為12.91億元、9.50億元、8.41億元,具備較好的盈利基礎;總資產分別為1
59.45億元、219.44億元、265.38億元,分別增長20.72%、37.62%、20.94%,資產
質量好,具有良好的資金杠桿能力;資產負債率分別為69.56%,68.24%,66.23%,
呈逐年下降趨勢,為后續融資提供良好的財務基礎;流動比率分別為170.46%、177.
63%、180.14%,呈逐年上升趨勢,具備較強償債能力。
    表三:華訊科技對公司的其他應收款項明細:
    單位:元
    款項性質
    余額
    賬齡
    財務資助款
    680,289,763.47
    1年以內
    汽車租賃款
    150,000.00
    1年以內
    其他
    5,396.94
    1年以內
    合計
    680,445,160.41
    華訊科技向公司就本次擔保提供了反擔保,擔保財產為華訊科技對公司的其他
應收款一億元人民幣。截止至2019年11月30日,華訊科技對公司的其他應收賬款余
額為6.80億元。
    12、關聯交易說明:華訊科技持有公司股份29.46%,系公司控股股東,本交易
構成關聯交易。
    13、華訊科技非失信被執行人。
    三、抵押資產情況
    公司擬以孫公司成都天谷房產(川(2019)郫都區不動產權第0078672號)為華
訊科技上述借款提供資產抵押擔保,抵押部分的房屋總建筑面積39,400.33平方米
。
    四、擔保協議的主要內容
    公司為控股股東華訊科技向渤海銀行申請借款額度不超過折合人民幣一億元提
供抵押擔保,抵押期限為一年。本次擔保事項經董事會、股東大會審議通過后,待
實際貸款發生時簽訂相關擔保協議。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-002
    五、定價政策和定價依據
    本次關聯交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則,經交易雙方協商
,公司為控股股東華訊科技提供擔保,不收取擔保費用,華訊科技為該擔保相應地
提供反擔保。
    六、董事會意見
    本次為控股股東華訊科技提供擔保用于其申請銀行借款融資需要,是華訊科技
正常經營所需。多年來,華訊科技一直為公司發展提供支持,特別是在資金方面為
公司提供無償財務資助,此次擔保有利于促進控股股東與本公司的共同發展。
    董事會對華訊科技資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進
行了全面評估,被擔保人為公司控股股東有足夠的償債能力,且提供反擔保,因此
本公司認為其擔保風險可控,不會給公司帶來不利影響。
    七、獨立董事事前認可和獨立意見
    1、事前認可意見
    獨立董事已提前并認真審閱了《關于為控股股東提供擔保暨關聯交易的議案》
及與本次交易有關的其他資料,認為:公司控股股東華訊科技申請銀行借款符合其
經營融資需要,有利于促進控股股東與本公司的共同發展。交易事項公平、合理,
不存在損害公司和中小股東利益的行為,符合公司整體利益。同意將上述議案提交
公司第八屆董事會第三次會議審議。
    2、獨立意見
    獨立董事認為:本次公司為控股股東華訊科技申請銀行借款提供抵押擔保有利
于促進控股股東與本公司的共同發展。華訊科技經營穩定、財務狀況良好,公司為
華訊科技提供保證擔保的同時,由華訊科技提供反擔保。本次關聯交易遵循公平、
公正、公允的原則,不會對公司獨立性產生影響,不存在損害公司股東,特別是中
小股東利益的情形。公司董事會在審議上述議案時關聯方董事履行了回避表決程序
,表決程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。因此,我
們同意將《關于為控股股東提供擔保暨關聯交易的議案》提交股東大會審議。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2020-002
    八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    本次擔保后,上市公司及控股子公司對外擔保總余額12.8億元,占上市公司最
近一期經審計凈資產的比例128.71%;上市公司及控股子公司對合并報表外單位提供
的擔保總余額為1億元;逾期債務對應的擔保余額0元、涉及訴訟的擔保金額0元及
因被判決敗訴而應承擔的擔保金額0元。
    九、2019年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    截止目前,除本次交易外,公司與公司實際控制人華訊科技及其關聯方已累計
發生的關聯交易金額為124,834.05萬元。
    十、備查文件
    1、公司第八屆董事會第九次會議決議;
    2、華訊方舟股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第九次會議相關事項的事
前認可意見;
    3、華訊方舟股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第九次會議相關事項的獨
立意見;
    特此公告。
    華訊方舟股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月1日

[2019-12-25](000687)華訊方舟:關于向控股股東轉讓應收賬款暨關聯交易的公告

    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-079
    1
    華訊方舟股份有限公司
    關于向控股股東轉讓應收賬款暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    華訊方舟股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月23日召開第八屆董
事會第八次會議、第八屆監事會第五次會議審議通過《關于向控股股東轉讓應收賬
款暨關聯交易議案》,公司擬向控股股東華訊方舟科技有限公司(以下簡稱“華訊
科技”)轉讓應收賬款348,086,581.48元,現將具體情況公告如下:
    一、關聯交易情況概述
    1、公司于2019年12月23日召開第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第五次
會議審議通過《關于向控股股東轉讓應收賬款暨關聯交易議案》,為降低公司應收
賬款余額,減少公司應收賬款的管理成本,公司及部分子公司擬將部分應收賬款共
計348,086,581.48元轉讓給控股股東。
    監事會認為:本次關聯交易不會對公司獨立性產生影響,不存在損害公司、股
東、特別是中小股東利益的情形。本次交易事項審核程序符合相關規定,同意本次
關聯交易的事項。
    2、華訊科技為公司控股股東,系公司關聯方,根據《深圳證券交易所股票上市
規則》的相關規定,上述交易構成關聯交易。
    3、關聯董事吳光勝先生、關聯監事李曉叢先生對《關于向控股股東轉讓應收賬
款暨關聯交易議案》進行回避表決。上述關聯交易已獲得獨立董事的事前認可,獨
立董事已發表同意該關聯交易的獨立意見。
    4、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《主板信息披露業務備忘錄第2號-
交易和關聯交易》及《華訊方舟股份有限公司章程》的規定,上述交易尚需提交股
東大會審議,與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投
票權。本事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況
,不需經過有關部門批準。
    二、關聯方介紹
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-079
    2
    1、公司名稱:華訊方舟科技有限公司
    2、企業類型:有限責任公司
    3、住所:深圳市寶安區西鄉寶田一路臣田工業區第37棟1樓及2樓靠西
    4、法定代表人:吳光勝 5、注冊資本:47229.8647萬元
    6、統一社會信用代碼:91440300665865930B
    7、經營范圍:衛星寬帶通信設備系統、衛星轉載器的研發、租賃與銷售,近地
小衛星設備系統研發;安檢設備的研發、銷售與租賃;計算機軟硬件、通訊產品、
移動電話機的技術開發及銷售;金屬材料、半導體的研發及銷售;電子產品的銷售
;國內商業、物資供銷業(不含限制性項目),貨物及技術進出口,汽車及汽車零
配件銷售。(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外)
    8、股權結構:
    股東
    認繳出資額(萬元)
    出資比例(%)
    吳光勝
    15,992.00
    33.86
    深圳方德信基金有限公司
    8,338.01
    17.6541
    廣州融達電源材料有限公司
    4,966.35
    10.5153
    深圳市銀鼎東科技有限公司
    3,952.00
    8.3676
    舟山嘉海投資管理合伙企業(有限合伙)
    3,076.80
    6.5145
    湖北麟和貿易有限公司
    2,726.92
    5.7737
    深圳市安林珊資產管理有限公司
    1,846.15
    3.9089
    春霖融資租賃(深圳)有限公司
    1,845.38
    3.9072
    深圳市華訊方舟投資有限公司
    1,568.00
    3.3199
    深圳市楚軒實業有限公司
    842.92
    1.7847 長沙湘江力遠信息產業私募股權基金合伙企業(有限合伙) 779.49 1.
6504 北京橙葉資本管理中心(有限合伙) 570.16 1.2072
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-079
    3
    北京朗瑪永祥投資管理股份公司 461.53 0.9772 杭州宏石鳳煌助推壹號股權投
資合伙企業(有限合伙) 264.15 0.5593
    9、實際控制人:吳光勝
    10、主要業務:華訊科技是一家專注于高頻段頻譜技術研究與應用的國家級高
新技術企業,是全球領先的移動寬帶網絡綜合服務商,主營業務包括衛星通信業務
、太赫茲人體安檢儀業務等。
    11、主要財務數據:
    單位:元
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日(未經審計)
    資產總額
    26,537,636,921.83
    25,295,447,019.52
    負債總額
    17,577,197,330.59
    16,585,551,322.78
    營業收入
    10, 145,397,823.50
    4,919,880,770.42
    凈利潤
    840,86 1,689.93
    393,885,625.74
    營業利潤
    1,023,859,486.23
    478,919,675.08
    凈資產
    8,960,439,591.24
    8,709,895,696.75
    12、關聯交易說明:華訊科技持有公司股份29.46%,系公司控股股東,本交易
構成關聯交易。
    13、華訊科技非失信被執行人。
    三、關聯交易標的基本情況
    截至2019年11月30日,擬轉讓的應收賬款賬面余額為 348,086,581.48元,已計
提減值準備10,178,677.12元,賬面價值為337,907,904.36 元。其中應收賬款賬面
余額賬齡在1年以內的金額為144,513,039.00元,賬齡在1-2年的金額為203,573,54
2.48元。
    本次指定應收賬款產權清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況,
不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施,亦不存在妨礙權屬轉移的其他情
況。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-079
    4
    四、關聯交易的定價政策及定價依據
    本次交易按照應收賬款原值轉讓,符合公司整理利益,公平合理,并依法履行
審批程序,不存在損害上市公司和全體股東利益的行為。
    公司將聘請具有證券從業資格的評估機構對本次擬轉讓的應收賬款進行評估,
并及時對外披露評估報告。
    五、關聯交易協議的主要內容
    甲方:
    甲方1:華訊方舟股份有限公司
    甲方2:南京華訊方舟通信設備有限公司
    甲方3:武漢華訊國蓉科技有限公司
    乙方:華訊方舟科技有限公司
    1、交易標的
    甲方向乙方轉讓應收賬款債權額度總計人民幣348,086,581.48元。
    2、交易價款
    甲乙雙方協商一致,確定甲方轉讓給乙方標的應收賬款債權的轉讓對價為348,0
86,581.48元。
    3、債權轉讓款的支付方式
    雙方一致確認,標的應收賬款債權的轉讓對價由甲方1統一收取。
    甲方1與乙方確認,截至2019年11月30日,乙方向甲方1提供的無息財務資助余
額為人民幣680,289,763.47元。甲、乙雙方協商一致,本協議生效后,本協議標的
應收賬款債權的轉讓對價人民幣348,086,581.48元與乙方對甲方1享有的人民幣348,
086,581.48元債權進行等額沖抵。沖抵之后,乙方應向甲方支付的標的應收賬款轉
讓對價為0元,甲方1應向乙方償還的財務資助余額為332,203,181.99元。
    甲方1與甲方2、甲方3就上述348,086,581.48元沖抵而形成的往來款項另行簽署
協議。
    4、在應收賬款轉讓給乙方后,乙方享有甲方在該應收賬款被轉讓前所享有的一
切權利,該權利包括但不限于:
    (1)根據《交易合同》的約定,采取一切法律措施要求債務人支付應收賬款的
權利,包括但不限于根據《交易合同》提起訴訟或仲裁的權利;
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-079
    5
    (2)由于債務人遲延支付應收賬款而產生的要求其支付賠償金、違約金的權利
;
    (3)針對債務人未能按期支付應收賬款,同意其延期支付,或作出其他讓步、
放棄、寬限或妥協,或與其達成和解的權利;
    (4)對應收賬款相關流通票據的背書權;
    (5)在債務人發生破產、清算、資不抵債或其他類似的情況時,作為應收賬款
的債權人參加清算或其他類似程序的權利;
    (6)再次轉讓應收賬款的權利;
    (7)與應收賬款相關的《交易合同》中賣方享有的其他一切權利和利益。
    5、《交易合同》尚在售后服務期的,《交易合同》項下的售后服務義務仍由甲
方繼續履行。
    6、應收賬款轉讓給乙方后,無論應收賬款因何種原因不能收回,乙方不得向甲
方追索已經支付的債權轉讓款,不得要求甲方承擔未能收回的應收賬款差額,亦不
得要求甲方回購應收賬款。
    六、關聯交易目的和影響
    本次交易將應收賬款轉讓給控股股東,可以降低公司及子公司的應收賬款余額
,減少公司應收賬款的管理成本,改善公司資產負債結構,提高公司流動資產周轉
率,有利于增強公司資產流動性,推動公司業務的發展。由于交易對方為公司控股
股東華訊科技,符合權益性交易的規定,本次交易預計產生收益約10,178,677.12元
直接計入資本公積,最終數據以年度審計為準。本次交易符合公司整體利益、沒有
損害中小股東的合法權益,亦未影響公司的獨立性,公司業務不會因此類交易而對
關聯人形成依賴或被其控制。
    七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
    本年年初至披露日,除本次關聯交易外,公司與關聯人華訊科技累計發生的關
聯交易金額為43,081.08萬元。
    八、獨立董事事前認可和獨立意見
    (一)事前認可意見
    本次關聯交易在提交公司董事會審議前已經獲得公司獨立董事的事前認可。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-079
    6
    本次交易將應收賬款轉讓給控股股東,可以降低公司及子公司的應收賬款余額
,減少公司應收賬款的管理成本,有利于促進公司業務發展,提高公司整體運營能
力,不會對公司的經營活動造成不利影響,不存在損害公司及全體股東、特別是中
小股東的利益的情形。我們對上述關聯交易的相關事項表示事前認可,同意將上述
議案提交公司第八屆董事會第八次會議審議。
    (二)董事會審議關聯交易相關議案時,公司獨立董事一致同意本次關聯交易
事項,并發表了獨立董事意見如下:
    1、《關于向控股股東轉讓應收賬款暨關聯交易的議案》經第八屆董事會第八次
會議審議通過,董事會會議的召集召開程序、表決程序及方式符合《公司法》、深
圳證券交易所《股票上市規則》、《主板信息披露業務備忘錄第2號——交易和關
聯交易》及公司《章程》等有關法律、法規、規范性文件的規定。
    2、董事會審議上述議案時,所有關聯董事回避表決,決策程序合法、合規、有
效,符合相關法律法規及公司《章程》的規定。
    3、本次交易有利于增強公司資產流動性,減少公司應收賬款的管理成本,改善
公司資產負債結構,為公司業務的良性發展提供支持,推動公司業務的發展,符合
公司整體利益、沒有損害中小股東的合法權益。
    本次擬轉讓應收賬款構成關聯交易。公司董事會在審議與交易相關的議案時,
關聯董事進行了回避,沒有參加議案表決,也沒有代其他董事行使表決權,關聯交
易決策及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《董事
會議事規則》以及相關法律法規的有關規定,不存在損害公司及其他股東利益的行為。
    九、監事會意見
    監事會認為:本次關聯交易不會對公司獨立性產生影響,不存在損害公司、股
東、特別是中小股東利益的情形。本次交易事項審核程序符合相關規定,同意本次
關聯交易的事項。
    十、備查文件
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-079
    7
    1、第八屆董事會第八次會議決議;
    2、第八屆監事會第五次會議決議;
    3、華訊方舟股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第八次會議相關事項的事
前認可意見;
    4、華訊方舟股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第八次會議相關事項的獨
立意見;
    5、《應收賬款轉讓協議》
    6、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    華訊方舟股份有限公司
    董事會
    2019年12月25日

[2019-12-25](000687)華訊方舟:關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告

    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-081
    華訊方舟股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:
    2019年12月23日,公司第八屆董事會第八次會議審議通過《關于召開2020年第
一次臨時股東大會的通知》。本次股東大會會議召開符合《公司法》等法律、行政
法規和《華訊方舟股份有限公司章程》的有關規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年1月9日(星期四)下午14:30
    (2)網絡投票時間: 2020年1月9日
    ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年1月9日交易時間
,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年1月9日上午9:15至
下午15:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-081
    6、會議的股權登記日:2020年1月3日
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:深圳市南山區科技園南區粵興六道六號中科納能大廈 A 區 8A會
議室。
    二、會議審議事項
    (一)議案名稱
    1、審議《關于向控股股東轉讓應收賬款暨關聯交易議案》;
    2、審議《關于修訂<公司章程>的議案》;
    3、審議《關于為全資子公司提供擔保的議案》。
    議案1 涉及關聯股東回避表決的議案,按照《股票上市規則》等相關規定,關
聯股東華訊方舟科技有限公司、吳光勝先生審議該議案時將回避表決。
    議案2 、3為特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權的三分之二以上通過。
    根據《公司法》、《公司章程》等其他法律法規的規定,上述提案的表決結果
均對中小投資者進行單獨計票并披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-081
    高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)
。
    (二)披露情況
    上述議案業經公司第八屆董事會第八次會議審議通過,并同意提交公司本次股
東大會審議。上述提案的具體內容,詳見2019年12月25日刊載于《上海證券報》、
《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的相關公告。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于向控股股東轉讓應收賬款暨關聯交易議案
    √
    2.00
    關于修訂<公司章程>的議案
    √
    3.00
    關于為全資子公司提供擔保的議案
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:采取現場、信函、傳真的方式登記,本公司不接受電話登記。
    (1)出席會議的個人股東請持本人證券賬戶卡、身份證、持股證明;委托代理
人出席會議的,應持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件、授權委托書
原件、委托人股東賬戶卡;
    (2)出席會議的法人股東請持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份
證到本公司辦理登記;代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位
的法定代表人合法的書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委托書原件和股東
賬戶卡進行登記。
    2、登記時間:2020年1月7日,上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-081
    3、登記地點:深圳市南山區科技園南區粵興六道六號中科納能大廈A區8A會議
室。
    4、聯系方式:
    聯系人:李湘平 劉天睿
    電 話:0755-23101922
    傳 真:0755-29663108
    電子郵箱:[email protected]
    5、會議費用:會期預計半天,出席會議的人員食宿、交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(參加網絡投票時涉及具體操作需要說明
的內容和格式詳見附件1)
    六、備查文件
    1、公司第八屆董事會第八次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    華訊方舟股份有限公司
    董 事 會
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-081
    2019年12月25日
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-081
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360687”,投票簡稱為“華訊
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月9日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月9日上午9:15,結束時間為2020
年1月9日下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2017年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-081
    附件2:
    授權委托書
    茲全權委托_______ ____(身份證號碼:)代表本公司(本人)出席華訊方舟
股份有限公司 2020 第一次臨時股東大會,授權其依照本授權委托書的指示對本次
股東大會審議的事項進行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要本公司(本人)
簽署的相關文件。本人(本公司)認可其在該次股東大會代本公司(本人)簽署一
切文件的效力。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東
大會結束時止。 提案編碼 提案名稱 備注 表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于向控股股東轉讓應收賬款暨關聯交易議案
    √
    2.00
    關于修訂<公司章程>的議案
    √
    3.00
    關于為全資子公司提供擔保的議案
    √
    表決說明:
    1、議案對應的表決結果欄用“√”選擇,每一議案限選一項,多選、不選或使
用其它文字及符號的視同棄權統計。
    2、委托人若無明確指示,受托人可自行投票。
    委托人身份證號碼(營業執照號碼):
    委托人證券賬戶號碼:
    委托人持有公司股票的性質和數量:
    委托人 簽字(蓋章):
    受托人簽名:
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-081
    受托人身份證號碼:
    委托日期:
    特此授權。

[2019-12-25](000687)華訊方舟:關于對全資子公司提供擔保的公告

    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-080
    華訊方舟股份有限公司
    關于對全資子公司提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別風險提示:
    本公司及控股子公司累計對外擔保總額14.8億元,占上市公司最近一期經審計
凈資產148.82%。其中,公司對合并報表外單位擔保金額為3億元,請投資者注意投
資風險。
    一、擔保情況概述
    1、根據華訊方舟股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司南京華訊方舟
通信設備有限公司(以下簡稱“南京華訊”)經營發展融資需要,南京華訊擬向江
蘇銀行股份有限公司南京北京西路支行(以下簡稱“江蘇銀行”)申請原貸款合同
項下貸款的借新還舊或展期,公司擬為上述事項提供連帶責任擔保,擔保金額不超
過2億元人民幣,期限一年。
    2、公司第八屆董事會第八次會議以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《
關于為全資子公司提供擔保的議案》,該議案已經出席董事會的三分之二以上董事
審議同意。
    3、本次擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的10%,根據《深圳證券交易
所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,本次對外擔保需提交股東大會審議
。
    二、被擔保人基本情況介紹
    1、公司名稱:南京華訊方舟通信設備有限公司
    2、企業類型:有限責任公司
    3、住所:南京市鼓樓區漢中門大街301號1002室
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-080
    4、法定代表人:何一劍
    5、注冊資本:人民幣41,800萬元整
    6、統一社會信用代碼:91320106070738641N
    7、經營范圍:傳真打印機、計算機軟硬件、防火墻、通訊設備及配件、微波與
通信、衛星通信設備及配件(涉及許可證經營的憑許可證經營)、電子元器件、雷達
(涉及許可證經營的,憑許可證經營)和光機電設備技術開發、生產、銷售;大數據
、通信網管系統、智慧物聯管理系統開發及方案解決仿真技術開發、轉讓、咨詢、
服務;電子產品、金屬材料、汽車、消防設備與器材銷售;通信軟件開發、系統集
成服務;自有房屋租賃;科技中介服務;企業營銷策劃;自營和代理各類商品和技
術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    8、 主要財務數據:
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    資產總額
    289,676.43
    224,576.42
    負債總額
    180,086.80
    120,734.46
    凈資產
    109,589.62
    103,841.96
    項目
    2018年
    2019年1-9月
    營業收入
    138,109.09
    40,985.88
    凈利潤
    11,363.68
    -5,747.67
    營業利潤
    10,808.34
    -6,770.24
    9、被擔保人與本公司關系:南京華訊系公司下屬全資子公司。
    10、南京華訊非失信被執行人
    三、擔保協議的主要內容
    債權人:江蘇銀行股份有限公司南京北京西路支行
    保證人:華訊方舟股份有限公司
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-080
    擔保方式:連帶責任擔保
    擔保期限:自銀行批準之日起1年
    擔保金額:不超過2億
    四、董事會意見
    本次為公司全資子公司提供擔保主要是為滿足全資子公司融資的需要,有利于
其籌措資金,符合公司整體利益。公司為子公司提供擔保的財務風險處于公司可控
的范圍之內,公司及子公司生產經營活動均處于正常狀態,公司的擔保風險較小,
不會損害公司及中小投資者的利益。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    本次擔保后,上市公司及其控股子公司的對外擔保額度總金額67.00億元;本次
擔保提供后上市公司及控股子公司對外擔保總余額14.80億元,占上市公司最近一
期經審計凈資產的比例148.82%;上市公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的
擔保總余額為3億元;逾期債務對應的擔保余額0萬元、涉及訴訟的擔保金額0元及
因被判決敗訴而應承擔的擔保金額0元。
    六、備查文件
    1、公司第八屆董事會第八次會議決議;
    特此公告。
    華訊方舟股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月25日

[2019-12-25](000687)華訊方舟:第八屆監事會第五次會議決議公告

    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-078
    華訊方舟股份有限公司
    第八屆監事會第五次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    華訊方舟股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月20日以郵件方式發
出會議通知,并于2019年12月23日以通訊表決方式召開第八屆監事會第五次會議。
會議由監事會主席李曉叢先生主持,出席會議監事應到5人,實到5人。會議的召開
和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《華訊方舟股份有限公司章程》、《
監事會議事規則》的有關規定,會議的召集、召開和表決合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事審議,會議審議通過了如下議案:
    (一)審議通過了《關于向控股股東轉讓應收賬款暨關聯交易的議案》
    公司及全資子公司南京華訊方舟通信設備有限公司、武漢華訊國蓉科技有限公
司)擬向控股股東華訊方舟科技有限公司轉讓應收賬款348,086,581.48元。
    監事會認為:本次關聯交易不會對公司獨立性產生影響,不存在損害公司、股
東、特別是中小股東利益的情形。本次交易事項審核程序符合相關規定,同意本次
關聯交易的事項。
    議案表決情況:4票同意,0票反對,0票棄權,1票回避。公司監事會主席李曉
叢先生為華訊科技監事,對該議案回避表決。
    詳細內容請參見公司于本公告日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《
證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于向控股股東轉讓應收賬款暨關
聯交易的公告》(公告編號:2019-079)。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-078
    三、備查文件
    1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議;
    特此公告。
    華訊方舟股份有限公司
    監 事 會
    2019年12月25日

[2019-12-25](000687)華訊方舟:第八屆董事會第八次會議決議公告

    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-077
    華訊方舟股份有限公司
    第八屆董事會第八次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    華訊方舟股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月20日以郵件方式發
出會議通知,并于2019年12月23日以通訊表決方式召開第八屆董事會第八次會議。
出席會議董事應到7人,實到7人。公司董事長吳光勝先生主持了本次會議。會議召
開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《華訊方舟股份有限公司章程》、
《華訊方舟股份有限公司董事會議事規則》的有關規定,會議的召集、召開和表決
合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事審議,會議審議通過了以下議案:
    (一)審議通過了《關于向控股股東轉讓應收賬款暨關聯交易議案》
    公司及全資子公司南京華訊方舟通信設備有限公司、武漢華訊國蓉科技有限公
司擬向控股股東華訊方舟科技有限公司轉讓應收賬款348,086,581.48元。
    華訊科技為公司控股股東,系公司關聯方,根據《深圳證券交易所股票上市規
則》的相關規定,本次交易構成關聯交易。
    本次交易需提交股東大會審議,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組情況,不需經過有關部門批準。
    公司獨立董事就該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。
    表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權,1票回避。公司董事長吳光勝先生為
華訊科技董事長、實際控制人,系本次交易的關聯自然人,對該議案回避表決。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-077
    詳細內容請參見公司于本公告日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《
證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于向控股股東轉讓應收賬款暨關
聯交易的公告》(公告編號:2019-079)。
    (二)審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
    鑒于公司 2017 年限制性股票激勵計劃中 ,11 名首次授予的激勵對象離職及 
1 名激勵對象去世已不符合激勵條件,公司決定回購注銷限制性股票合計 1,142,7
60 股。根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,公司的注冊資本和股份總數
將由于上述回購注銷事項發生變動;公司股份總數將由 759,536,502 股減少至 758
,393,742 股,注冊資本將由人民幣759,536,502 元減少至人民幣 758,393,742 元。
    本次議案需提交股東大會審議。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。
    (三)審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》
    根據華訊方舟股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司南京華訊方舟通
信設備有限公司(以下簡稱“南京華訊”)經營發展融資需要,南京華訊擬向江蘇
銀行股份有限公司南京北京西路支行(以下簡稱“江蘇銀行”)申請原貸款合同項
下貸款的借新還舊或展期,公司擬為上述事項提供連帶責任擔保,擔保金額不超過2
億元人民幣,期限一年。
    本次議案需提交股東大會審議。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。
    (四)審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》
    本次董事會會議決議于2020年1月9日下午14:30召開2020年第一次臨時股東大
會,審議董事會提交的相關議案。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。
    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-077
    三、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    特此公告。
    華訊方舟股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月25日

[2019-12-10](000687)華訊方舟:關于變更辦公地址的公告

    證券代碼:000687 證券簡稱:華訊方舟 公告編號:2019-076
    1
    華訊方舟股份有限公司
    關于變更辦公地址的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    華訊方舟股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日遷入新址辦公,現將有關
事項公告如下:
    變更前:
    1.辦公地址:廣東省深圳市寶安區西鄉寶田一路臣田工業區37棟
    2.郵編:518100
    變更后:
    1.辦公地址:廣東省深圳市南山區科技園南區粵興六道六號中科納能大廈A 區8
A
    2.郵編:518061
    上述變更后的辦公地址自公告發布之日起正式啟用。除上述變更外,公司注冊
地址、投資者聯系電話、傳真及電子郵箱保持不變。
    特此公告。
    華訊方舟股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月10日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年05月22日
    調研公司:廣發證券發展研究中心,金元證券股份有限公司,中信證券股份有限公
司,中信證券股份有限公司,西藏源乘投資管理有限公司
    接待人:證券事務代表:劉天睿,董事會秘書:李湘平
    調研內容:一、會議流程
1、董事會秘書李湘平先生介紹公司業務情況;
2、交流互動,主要以問答形式進行;
3、參觀公司展廳。
二、主要交流內容
1、問:請介紹下公司近期發展經營情況?
   答:公司2017年依據既定目標和經營計劃,進一步發揮競爭優勢,加強市場開發
力度,在增加現有客戶訂單的同時,努力發展新市場、新客戶。2017年公司全面完
成各項業績承諾指標,實現營業收入17.60億元,同比增長9.79%;歸屬于上市公司
股東的凈利潤1.31億元,同比下降18.67%;營業成本11.86億元,同比增長0.95%;
銷售費用5402.38萬元,同比增長123.56%;管理費用2.59億元,同比增長70.85%;
財務費用1.32億元,同比增長70.43%。
2、問:無人機產品主要是民用還是軍用?
   答:子公司華訊系統已經研制出固定翼無人機和無人直升機,在軍用領域可應用
于對地偵察、情報搜集、邊海防巡邏、警用反恐防暴、電子對抗等。在民用領域可
應用于航空測繪、農業植保、災情監測、圖像傳輸、電力巡線、數據通信、中繼轉
發等。公司目前無人機產品主要用于民用。
3、問:2017年銷售收入增長,利潤下降,2018年發展趨勢如何?
   答:公司收入增加利潤卻減少的原因主要是2017年加大營銷體系建設和產品推廣
力度,同時增加研發投入,導致期間費用增加、利潤下降。公司債券付息的費用也
是減少利潤的重要原因。2018年公司將進一步加快產業升級整合,打造企業核心競
爭力,進一步深耕市場,不斷建立健全市場營銷體系;統籌業務體系,細分目標市
場,按照業務性質,從軍用、民用、軍民兩用三個方向分別制定國內和國外市場開
發計劃,使產業聚焦發展脈絡更加清晰。同時,按照強強聯合、互利共贏的原則,
大力推動與國有軍工集團、科研院所、各軍兵種、地方政府的戰略合作,進一步開
拓市場。有步驟地形成具有技術優勢的系統性產品及核心部件,并在某些細分領域
內將技術優勢轉化為市場優勢。在市場銷售、產品研發、團隊建設、管理提升等方
面做到逐步完善,最大限度實現公司的快速發展。
4、問:公司產品銷售是由客戶確定需求后研發銷售,還是自主研發后向市場推廣形
成銷售?
   答:目前公司兩種形式均有。
5、問:2018年能否完成股權激勵授予條件的業績指標?
   答:按照目前的趨勢,我們有信心完成相應的業績指標。
6、問:2017年計提壞賬準備較多,預計2018年情況如何?
   答:2017年度計提的壞賬準備,在2018年1-3月份已經轉回部分,并且無新增壞
賬準備。其余應收賬款公司相關部門也在積極溝通回款,目前為止無壞賬風險。
7、問:公司2017年毛利率較高原因是什么?2018年趨勢如何?
   答:公司為研發科技公司,生產的軍事通信及配套產品現有毛利率屬于正常水平
。在公司產品結構未發生大變動的情況下,毛利率水平也不會發生大的變動。
8、問:未來公司哪個產品會有突破?
   答:要地近距凈空防御系統、安全保密打印機、新能源車、地效翼船、仿真等相
關產品會是公司下一步重點發展項目。
9、問:南京華訊芯片如何?
   答:南京華訊在特種芯片方面具備系統產品設計和定制開發服務的能力,其特長
在無線系統的收發器方面。
10、問:新能源車利潤如何?有無進一步的布局?
    答:新能源汽車從2016年開始與東風商用合作開發專用車,目前已經有小批量
純電動專用車面市成都和深圳市場,產品以可靠的性能和超長的行駛續航里程獲得
市場的好評,今年會持續批量在全國范圍內進行推廣。
11、問:地效翼船發展情況?
    答:公司的地效翼船產品根據客戶的個性化需求進行定制生產,公司正積極與
潛在客戶溝通合作事宜,目前已有多方的意向客戶。
12、問:集團公司華訊科技是否考慮將其他資產注入上市公司,其太赫茲技術發展
情況如何?
    答:按照集團公司在重組時的規劃,軍工業務均由上市公司獨立發展。在太赫
茲方面,公司控股股東華訊方舟科技有限公司目前主要研究方向為太赫茲輻射與探
測、太赫茲光譜與成像、太赫茲通信、太赫茲芯片和微流控芯片等領域,且已開發
出部分產品。就技術角度而言,太赫茲技術可以應用到軍事領域,但目前尚無開發
出太赫茲軍工產品面向市場。考慮到太赫茲技術廣闊的應用前景,集團公司投入了
大量的資源進行研究開發,研發過程中也會產生大量新的技術和應用產品,固然也
可能因為技術路徑相同而研發出太赫茲軍工技術,如條件成熟,集團公司未來也將
考慮通過技術贈與、轉讓或其他方式等將相關技術給予上市公司,由上市公司來發
展太赫茲軍工業務,避免同業競爭的發生。
13、問:公司產品交付時間是否具有周期性?
    答:公司產品交付沒有周期性,但一般四季度會多一些。
14、問:二股東中國恒天所持股份是否有新計劃?
    答:2017年11月3日公司披露了中國恒天減持計劃公告,減持時間屆滿時公司將
督促相關股東及時發布實施情況公告。
15、問:公司雷達產品的運用領域?
    答:公司的雷達項目主要是為軍隊及科研院所提供雷達分系統及雷達系統級工
程應用服務。
16、問:公司在雄安新區的布局情況?
    答:公司控股股東華訊方舟科技有限公司與河北雄安新區管理委員會簽署合作
備忘錄,與上市公司有關的合作建設目標與任務:共同設立雄安華訊軍工創新投資
基金、公司總部遷入雄安新區、公司總部大廈建設。目前總部地址遷入雄安新區已
經完成,詳情可查詢公司披露的公告。設立雄安華訊軍工創新投資基金和總部大廈
建設目前處于洽談階段。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-08 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.03 成交量:5184.00萬股 成交金額:39336.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證|3308.13       |2.32          |
|券營業部                              |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司宜賓金沙江大道|1149.11       |0.78          |
|證券營業部                            |              |              |
|華泰證券股份有限公司成都犀浦天府大道證|1103.15       |19.83         |
|券營業部                              |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司拉薩塔瑪中路證|1055.05       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|434.30        |361.61        |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長城國瑞證券有限公司深圳深南大道證券營|--            |634.98        |
|業部                                  |              |              |
|中泰證券股份有限公司深圳分公司        |--            |565.40        |
|華林證券股份有限公司昆明白云路證券營業|77.10         |484.92        |
|部                                    |              |              |
|方正證券股份有限公司北京安定門外大街證|--            |458.98        |
|券營業部                              |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營|61.31         |437.34        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-09|10.45 |156.00  |1630.20 |海通證券股份有|天風證券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州解放|限公司深圳平安|
|          |      |        |        |路證券營業部  |金融中心證券營|
|          |      |        |        |              |業部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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