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≈≈海德股份000567≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.07.24)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月28日
         2)預計2019年中期凈利潤8500萬元至11500萬元,增長幅度為68.24%至127.
           62%  (公告日期:2019-07-15)
         3)07月15日(000567)海德股份:2019年半年度業績預告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本44216萬股為基數,每10股派0.48元 轉增4.5股;股
           權登記日:2019-06-12;除權除息日:2019-06-13;紅股上市日:2019-06-13
           ;紅利發放日:2019-06-13;
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●19-03-31 凈利潤:3356.31萬 同比增:46.48 營業收入:0.67億 同比增:-19.94
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0759│  0.3265│  0.2210│  0.1703│  0.1515
每股凈資產      │  9.4415│  9.3656│  9.2655│  9.2071│  9.1345
每股資本公積金  │  8.0324│  8.0324│  8.0324│  8.0324│ 23.4603
每股未分配利潤  │  0.3622│  0.2863│  0.2317│  0.1733│  0.3242
加權凈資產收益率│  0.8100│  3.8300│  2.7100│  2.3100│  7.4800
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0523│  0.1881│  0.1191│  0.0788│  0.0357
每股凈資產      │  6.5114│  6.4590│  6.3900│  6.3497│  6.2997
每股資本公積金  │  5.5396│  5.5396│  5.5396│  5.5396│  5.5326
每股未分配利潤  │  0.2498│  0.1974│  0.1598│  0.1195│  0.0764
攤薄凈資產收益率│  0.8040│  2.9129│  1.8635│  1.2410│  0.5673
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A 股簡稱:海德股份 代碼:000567 │總股本(萬):64113.8926 │法人:王廣西
上市日期:1994-05-25 發行價:5.95│A 股  (萬):21782.6525 │總經理:王巖玲
上市推薦:海南省證券公司       │限售流通A股(萬):42331.2401│行業:其他金融業
主承銷商:海南省證券公司       │主營范圍:房地產
電話:0898-66978322 董秘:梁譯之│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0759
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    2018年        │    0.3265│    0.2210│    0.1703│    0.1515
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    2017年        │    0.4846│    0.3730│    0.2500│    0.1225
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    2016年        │    0.0197│    0.0107│    0.0076│    0.0142
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    2015年        │   90.0000│    0.0958│    0.0944│    0.0035
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[2019-07-15](000567)海德股份:2019年半年度業績預告

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-044號
    海南海德實業股份有限公司
    2019年半年度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1.業績預告期間:2019年1月1日至2019年6月30日
    2.預計的業績:□虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降
    項目
    本報告期
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    盈利:約 8,500萬元-11,500萬元
    盈利:5,052.17萬元
    比上年同期增長:約 68.24%-127.62%
    基本每股收益
    盈利:約 0.1326元/股-0.1794元/股
    盈利:0.1174元/股
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經過注冊會計師預審計。
    三、業績變動原因說明
    導致公司業績同比上升的主要原因:報告期內,不良資產管理業務持續發展,
資產管理業務收入增加以及期間費用減少所致。
    四、其他相關說明
    本次業績預告是公司初步測算的結果,具體財務數據公司將在2019年半年度報
告中詳細披露,公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》和巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年七月十五日

[2019-07-04](000567)海德股份:2019年第二次臨時股東大會決議公告
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-043號
    海南海德實業股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏
    特別提示:
    本次股東大會無增加、否決或變更提案情況。
    本次股東大會無涉及變更前次股東大會已通過決議的情況。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開的情況
    1.召開時間
    (1)現場會議召開時間:2019年7月3日(星期三)下午2:50
    (2)網絡投票時間:2019年7月2日—7月3日,其中,通過深圳證券交易所交易
系統網絡投票的時間為:2019年7月3日9:30—11:30和13:00—15:00;通過深圳證
券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年7月2日下午3:00至2019年7月3
日下午3:00期間的任意時間。
    2.現場會議召開地點:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會議室
。
    3.召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。
    4.召集人:公司董事會。
    5.主持人:董事長王廣西先生
    6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律法規及《公司章程》
的規定。
    (二)會議的出席情況
    1.出席本次現場會議和網絡投票表決的股東及股東代表人共4名,代表股份482
,666,825股,占公司有表決權總股份的比例為75.2827%。其中:出席本次現場會議
的股東及股東代理人共3名,代表股份482,665,725股,占公司有表決權總股份的75
.2825%;通過網絡投票表決的股東共1名,代表股份1,100股,占公司有表決權總股
份0.0002%。
    2.公司部分董事、監事、高管人員和見證律師出席了本次會議。
    二、提案審議和表決情況
    會議以現場記名投票表決和網絡投票表決方式對議案進行了表決,審議并通過
了如下議案:
    以下第1項議案屬于特別決議事項,獲得出席股東大會的股東(包括股東代表)
所持表決權三分之二以上通過。
    1.審議《關于修訂<公司章程>的議案》
    總表決情況:
    其中贊成482,665,725股,占出席本次會議有效表決股份總數的99.9998%;反對
1,100股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.0002%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席本次會議有效表決股份總數的0%。
    5%以下股東表決情況:贊成11,766,750股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份總數的99.9907%%;反對1,100股,占出席會議5%以下股東所持有效表決權
股份總數的0.0093%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議5%以下
股東所持有效表決權股份總數的0%。
    三、律師出具的法律意見
    國浩律師(太原)事務所弓建峰、史小杰律師出席了本次股東大會并出具了法
律意見書,該法律意見書認為:公司本次會議的召集及召開程序、出席本次會議人
員及召集人的資格、會議表決程序及表決結果等相關事宜均符合法律、法規和公司
章程的規定,本次股東大會通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    (一)公司2019年第二次臨時股東大會決議
    (二)法律意見書
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年七月四日

[2019-06-27](000567)海德股份:關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-042號
    海南海德實業股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    公司于2019年6月18日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上(www.
cninfo.com.cn)刊登了《海南海德實業股份有限公司關于召開2019年第二次臨時
股東大會的通知》(公告編號:2019-040號)。本次股東大會采取現場表決與網絡
投票相結合的方式,現將公司召開 2019 年第二次臨時股東大會的有關情況提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:海南海德實業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會


    (二)召集人:公司董事會
    2019年6月17日,公司第八屆董事會第三十一次會議審議通過《關于召開公司20
19年第二次臨時股東大會的議案》。
    (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開已經公司董事會審議通
過,會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程
》的規定,召集人的資格合法有效。
    (四)會議召開日期和時間:
    1.現場會議召開時間:2019年7月3日(星期三)下午2:50
    2.網絡投票時間:2019年7月2日—7月3日,其中,通過深圳證券交易所交易系
統網絡投票的時間為:2019年7月3日9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深圳證券
交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年7月2日下午3:00至2019年7月3日
下午3:00期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。


    (六)會議的股權登記日:2019年6月26日(星期三)
    (七)出席對象:
    1.于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的公司
    全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議
和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2.本公司董事、監事及高級管理人員。
    3.本公司聘請的律師。
    4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員
    (八)現場會議召開地點:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會
議室
    二、會議審議事項
    (一)本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍,符合法律、法規和《公
司章程》的規定,經公司第八屆董事會第三十一次會議審議,事項合法、完備。
    1.審議《關于修訂<公司章程>的議案》
    (二)披露情況
    以上議案具體內容詳見公司于2019年6月18日在《證券時報》、《中國證券報》
和巨潮資訊網(www.chinfo.com.cn)上披露的公告。
    上述第(1)項審議事項屬于特別決議事項,需經出席股東大會的股東所持表決
權三分之二以上通過。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    (該列打勾的欄目可以投票)
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    (一)登記時間:具備出席會議資格的股東,請于2019年7月2日(星期二)上
午9:30---12:00,下午14:30---17:00進行登記
    (二)登記地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
    (三)登記方式:
    1.自然人股東登記:自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證、證券賬
戶卡及持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,被委托人應出示本人身份
證、股東授權委托書及授權人身份證復印件、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
    2.法人股東登記:法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、證券賬戶卡、法人代表證明書
、加蓋股東單位公章的
    營業執照復印件和持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人應
出示本人身份證、法人股東單位依法出具的法人代表證明書、書面授權委托書及股
東單位營業執照復印件辦理登記手續。
    3.外地股東可憑上述證件或文件的傳真或信函進行登記(但應在出席會議時提交
上述證明資料原件)。
    (四)聯系方式
    聯系電話:010-63211860 63211809
    聯系傳真:010-63211809
    聯系地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
    郵編:100031
    聯系人:梁譯之 廖緒文
    (五)本次會議會期半天,與會股東交通、食宿費用自理。
    (六)網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大
會的進程按當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為
:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
    六、備查文件
    (一)公司第八屆董事會第三十一次會議決議。
    附件1:參加網絡投票的具體操作流程
    附件2:海南海德實業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會授權委托書
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月二十七日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:360567
    2.投票簡稱:海德投票
    3.填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權;
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每
個議案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其所擁有選舉票數的,
其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候
選人投0票;
    股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意
見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年7月3日9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月2日(現場股東大會召開前一日
)下午3:00,結束時間為2019年7月3日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    海南海德實業股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會授權委托書
    茲委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德實業股
份有限公司2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人名稱/姓名: 委托人持股數量:
    委托人營業執照號碼/身份證號碼:
    委托人股票賬戶號碼:
    受托人名稱/姓名:
    受托人營業執照號碼/身份證號碼:
    本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    (該列打勾的欄目可以投票)
    同意
    反對
    棄權
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    注:1.本次臨時股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”
、“棄權”下面的方框中打“√”為準,對同一事項決議時,不得有多項授權指示
。如果委托人對有關審議事項的表決不作具體指示或者對同一項審議事項有多項授
權指示的,則視為受托人可以按照自己的意思表決。委托人為法人的,應當加蓋單
位印章。
    2.對于采用累積投票制的提案,授權范圍應當填報投給某候選人的選舉票數,
股東可以將票數平均分配給候選人,也可以在候選人中任意分配,但總數不得超過
其擁有的選舉票數。如果不同意該候選人就投0票。
    3.授權委托書的有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次臨時股東大會結
束時。
    4.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    委托人簽名(蓋章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-06-19](000567)海德股份:關于為全資子公司融資提供擔保的進展公告
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-041號
    海南海德實業股份有限公司
    關于為全資子公司融資提供擔保的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、融資和擔保情況概述
    近期,海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司海徳資產
管理有限公司(以下簡稱“海徳資管”)與山東省國際信托股份有限公司(以下簡
稱“山東信托”)分別簽署《山東信托·寶實8號單一資金信托之信托貸款合同》(
編號:SDXT1801BS08-貸字1號),信托貸款金額為人民幣玖仟伍佰萬元整(小寫95
,000,000.00元),貸款期限為自貸款發放之日至2020年4月16日,用于補充日常經
營的資金需求;簽署《山東信托·寶實10號單一資金信托之信托貸款合同》(編號
:SDXT1801BS10-貸字1號),信托貸款金額為人民幣貳億柒仟柒佰萬元整(小寫27
7,000,000.00元),貸款期限為12個月,用于補充日常經營的資金需求;簽署《山
東信托·寶實11號單一資金信托之信托貸款合同》(編號:SDXT1801BS11-貸字1號
),信托貸款金額為人民幣伍仟萬元整(小寫50,000,000.00元),貸款期限為自
貸款發放之日至2019年11月11日,用于補充日常經營的資金需求。
    同時,公司與山東信托分別簽署《山東信托?寶實8號單一資金信托保證合同》
(編號:SDXT1801BS08-保字3號)、《山東信托?寶實10號單一資金信托保證合同》
(編號:SDXT1801BS10-保字3號)、《山東信托?寶實11號單一資金信托保證合同
》(編號:SDXT1801BS11-保字3號),同意分別為上述信托貸款提供不可撤銷的連
帶責任保證擔保。
    公司與山東信托不存在關聯關系,本次交易不構成關聯交易,亦不構成《上市
公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、相關程序履行情況
    (一)融資事項程序履行情況
    公司于2019年4月25日召開第八屆董事會第三十次會議及2019年5月20日召開的2
018年年度股東大會,審議通過了《關于公司2019年度融資計劃的議案》,公司及
全資、控股子公司(包括已設及新設)向金融機構申請融資總額不超過人民幣80億
元。(具體內容
    詳見披露于2019年4月29日和5月21日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資
訊網上的《第八屆董事會第三十次會議決議公告》、《關于公司2019年度融資計劃
的公告》、《2018年年度股東大會決議公告》)。
    (二)擔保事項程序履行情況
    公司于2019年4月25日召開第八屆董事會第三十次會議及2019年5月20日召開的2
018年年度股東大會,審議通過了《關于公司2019年度對外擔保額度預計的議案》
,公司為全資子公司海徳資產管理有限公司新增融資提供不超過人民幣80億元的擔
保。(具體內容詳見披露于2019年4月29日和5月21日《中國證券報》、《證券時報
》和巨潮資訊網上的《第八屆董事會第三十次會議決議公告》、《關于公司2019年
度對外擔保額度預計的公告》、《2018年年度股東大會決議公告》)。
    三、相關方基本情況
    (一)融資方基本情況
    1.名稱:山東省國際信托股份有限公司
    2.統一社會信用代碼:9137000016304514XM
    3.住所:濟南市解放路166號
    4.法定代表人:萬眾
    5.注冊資本:465,885萬元人民幣
    6.成立日期:1987年3月10日
    7.公司類型:股份有限公司(上市、國有控股)
    8.營業期限:長期
    9.經營范圍:中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定
批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。(有效期限以許可證為準)。(依法須
經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    (二)被擔保方基本情況
    1.名稱:海徳資產管理有限公司
    2.住所:西藏自治區拉薩市柳梧新區柳梧大廈1409室
    3.法定代表人:王廣西
    4.注冊資本:47.2127億元
    5.成立日期:2016年7月4日
    6.營業期限:長期
    7.經營范圍:收購、受托經營不良資產,對不良資產進行管理、投資和處置;
資產置換、轉讓與銷售;債務重組及企業重組;資產管理范圍內的非融資性擔保;
投資、財務及法律咨詢與顧問(不含證券、保險、金融業務);項目評估。【依法
須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】。
    8.與本公司關系:公司的全資子公司
    9.財務數據情況如下:
    單位:元
    項目
    2018年12月31日
    (經審計)
    2019年3月31日
    (未經審計)
    資產總額
    4,991,345,257.13
    4,928,904,333.23
    負債總額
    219,212,534.51
    104,881,232.32
    流動負債總額
    195,521,101.78
    81,203,046.87
    凈資產
    4,772,132,722.62
    4,824,023,100.91
    項目
    2018年1-12月
    (經審計)
    2019年1-3月
    (未經審計)
    營業收入
    338,600,439.46
    66,826,266.11
    利潤總額
    212,371,842.34
    57,910,642.24
    凈利潤
    193,296,999.22
    51,890,378.29
    10.被擔保人海徳資管不屬于失信被執行人。
    四、融資和擔保協議主要內容
    (一)信托貸款合同主要內容
    1.《山東信托·寶實8號單一資金信托貸款合同》(編號:SDXT1801BS08-貸字1
號)
    (1)貸款人:山東省國際信托股份有限公司
    借款人:海徳資產管理有限公司
    (2)貸款金額:人民幣9,500萬元
    (3)貸款用途:補充日常經營的資金需求
    (4)貸款期限:自貸款發放之日至2020年4月16日
    (5)貸款合同生效:合同雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋雙方公
章或合同專用章后生效。
    2.《山東信托·寶實10號單一資金信托貸款合同》(編號:SDXT1801BS10-貸字
1號)
    (1)貸款人:山東省國際信托股份有限公司
    借款人:海徳資產管理有限公司
    (2)貸款金額:人民幣27,700萬元
    (3)貸款用途:補充日常經營的資金需求
    (4)貸款期限:12個月
    (5)貸款合同生效:合同雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋雙方公
章或合同專用章后生效。
    3.《山東信托·寶實11號單一資金信托貸款合同》(編號:SDXT1801BS11-貸字
1號)
    (1)貸款人:山東省國際信托股份有限公司
    借款人:海徳資產管理有限公司
    (2)貸款金額:人民幣5,000萬元
    (3)貸款用途:補充日常經營的資金需求
    (4)貸款期限:自貸款發放之日至2019年11月11日
    (5)貸款合同生效:合同雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋雙方公
章或合同專用章后生效。
    (二)保證合同主要內容
    1.《山東信托?寶實8號單一資金信托保證合同》(編號:SDXT1801BS08-保字3
號)
    (1)保證人:海南海德實業股份有限公司
    債權人:山東省國際信托股份有限公司
    (2)保證金額:人民幣9,500萬元
    (3)保證方式:不可撤銷的連帶責任保證擔保
    (4)保證范圍:主債權、利息、罰息、復利、違約金、滯納金、損害賠償金以
及實現主債權和保證債權的費用(包括但不限于催收費用、訴訟費、仲裁費、財產
保全費、律師費、差旅費、執行費、評估費、公證費、送達費、公告費、拍賣費等
)。
    (5)保證期間:主債務履行期限屆滿之日起三年。如果主合同項下的債務分期
履行,則保證期間分別為自各期債務履行期限屆滿之日起至主合同項下最后一期債
務履行期限屆滿之日后三年。借款人完全、適當履行了主債務的,保證人的保證責
任終止。
    (6)合同生效:合同在雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋單位公章
或合同專用章后生效。
    (7)反擔保情況:本次保證擔保不存在反擔保情況。
    2.《山東信托?寶實10號單一資金信托保證合同》(編號:SDXT1801BS10-保字3
號)
    (1)保證人:海南海德實業股份有限公司
    債權人:山東省國際信托股份有限公司
    (2)保證金額:人民幣27,700萬元
    (3)保證方式:不可撤銷的連帶責任保證擔保
    (4)保證范圍:主債權、利息、罰息、復利、違約金、滯納金、損害賠償金以
及實現主債權和保證債權的費用(包括但不限于催收費用、訴訟費、仲裁費、財產
保全費、律師費、差旅費、執行費、評估費、公證費、送達費、公告費、拍賣費等
)。
    (5)保證期間:主債務履行期限屆滿之日起三年。如果主合同項下的債務分期
履行,則保證期間分別為自各期債務履行期限屆滿之日起至主合同項下最后一期債
務履行期限屆滿之日后三年。借款人完全、適當履行了主債務的,保證人的保證責
任終止。
    (6)合同生效:合同在雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋單位公章
或合同專用章后生效。
    (7)反擔保情況:本次保證擔保不存在反擔保情況。
    3.《山東信托?寶實11號單一資金信托保證合同》(編號:SDXT1801BS11-保字3
號)
    (1)保證人:海南海德實業股份有限公司
    債權人:山東省國際信托股份有限公司
    (2)保證金額:人民幣5,000萬元
    (3)保證方式:不可撤銷的連帶責任保證擔保
    (4)保證范圍:主債權、利息、罰息、復利、違約金、滯納金、損害賠償金以
及實現主債權和保證債權的費用(包括但不限于催收費用、訴訟費、仲裁費、財產
保全費、律師費、差旅費、執行費、評估費、公證費、送達費、公告費、拍賣費等
)。
    (5)保證期間:主債務履行期限屆滿之日起三年。如果主合同項下的債務分期
履行,則保證期間分別為自各期債務履行期限屆滿之日起至主合同項下最后一期債
務履行期限屆滿之日后三年。借款人完全、適當履行了主債務的,保證人的保證責
任終止。
    (6)合同生效:合同在雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋單位公章
或合同專用章后生效。
    (7)反擔保情況:本次保證擔保不存在反擔保情況。
    五、其他情況說明
    (一)信托貸款對公司的影響
    本次申請信托貸款將用于補充公司日常經營流動資金,更好地支持公司業務拓
展,符合公司經營發展的需要,不存在損害公司及中小股東的利益,對公司業務的
獨立性無影響。本次申請信托貸款不會對公司2019年度及未來財務狀況和經營成果
產生重大影響。
    (二)累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至本公告日,公司及其控股子公司的對外擔保金額為44,728萬元人民幣,均
為公司為全資子公司海徳資管提供的擔保,占公司最近一期經審計凈資產的10.80%
;若本次擔保全部發生,公司及其控股子公司的對外擔保金額為86,928萬元人民幣
,占公司最近一期經審計凈資產的20.99%。全資子公司及控股子公司累計為公司擔
保金額為40,000萬元,占公司最近一期經審計凈資產的9.66%。公司及其下屬子公司
均未發生對合并報表外單位提供的擔保事項,無逾期對外擔保、不涉及訴訟的對外
擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
    六、備查文件
    1.第八屆董事會第三十次會議決議
    2.2018年年度股東大會決議
    3.相關合同文本
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月十九日

[2019-06-18](000567)海德股份:第八屆董事會第三十一次會議決議公告
    1
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-037號
    海南海德實業股份有限公司
    第八屆董事會第三十一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三十一次會
議于2019年6月17日下午2:00,以通訊和現場相結合方式在北京市西城區宣武門西大
街127號A座寫字樓二樓會議室召開。本次會議通知已于2019年6月14日以書面、傳
真等方式送達各位董事。會議應出席董事7人,實際出席董事6人。其中董事郭懷保
先生因工作原因未能出席本次董事會,由董事、總經理王巖玲女士代為行使表決權
。董事長王廣西先生主持了會議,會議的召開符合《公司法》、《公司章程》有關規定。
    一、會議以投票表決方式一致同意通過如下決議
    (一)審議并通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
    同意對《公司章程》進行修訂,并授權董事長及其授權人士辦理本次修訂《公
司章程》的工商變更登記及相關事宜。
    表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權
    具體內容詳見與本公告同日披露的《海南海德實業股份有限公司關于修訂<公司
章程>的公告》
    本議案需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    (二)審議并通過了《關于變更證券事務代表的議案》
    同意聘任廖緒文女士擔任公司證券事務代表,協助董事會秘書履行職責,任期
自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
    表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權
    具體內容詳見與本公告同日披露的《海南海德實業股份有限公司關于變更證券
事務代表的公告》
    (三)審議并通過了《關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》
    2
    同意公司于2019年7月3日召開2019年第二次臨時股東大會。
    表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
    具體內容詳見與本公告同日披露的《海南海德實業股份有限公司關于召開2019
年第二次臨時股東大會的通知》
    二、備查文件
    1、公司第八屆董事會第三十一次會議決議;
    2、獨立董事意見書。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月十八日

[2019-06-18](000567)海德股份:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-040號
    海南海德實業股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:海南海德實業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會


    (二)召集人:公司董事會
    2019年6月17日,公司第八屆董事會第三十一次會議審議通過《關于召開公司20
19年第二次臨時股東大會的議案》。
    (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開已經公司董事會審議通
過,會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程
》的規定,召集人的資格合法有效。
    (四)會議召開日期和時間:
    1.現場會議召開時間:2019年7月3日(星期三)下午2:50
    2.網絡投票時間:2019年7月2日—7月3日,其中,通過深圳證券交易所交易系
統網絡投票的時間為:2019年7月3日9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深圳證券
交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年7月2日下午3:00至2019年7月3日
下午3:00期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。


    (六)會議的股權登記日:2019年6月26日(星期三)
    (七)出席對象:
    1.于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2.本公司董事、監事及高級管理人員。
    3.本公司聘請的律師。
    4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員
    (八)現場會議召開地點:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會
議室
    二、會議審議事項
    (一)本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍,符合法律、法規和《公
司章程》的規定,經公司第八屆董事會第三十一次會議審議,事項合法、完備。
    1.審議《關于修訂<公司章程>的議案》
    (二)披露情況
    以上議案具體內容詳見公司于2019年6月18日在《證券時報》、《中國證券報》
和巨潮資訊網(www.chinfo.com.cn)上披露的公告。
    上述第(1)項審議事項屬于特別決議事項,需經出席股東大會的股東所持表決
權三分之二以上通過。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    (該列打勾的欄目可以投票)
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    (一)登記時間:具備出席會議資格的股東,請于2019年7月2日(星期二)上
午9:30---12:00,下午14:30---17:00進行登記
    (二)登記地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
    (三)登記方式:
    1.自然人股東登記:自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證、證券賬
戶卡及持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,被委托人應出示本人身份
證、股東授權委托書及授權人身份證復印件、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
    2.法人股東登記:法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、證券賬戶卡、法人代表證明書
、加蓋股東單位公章的營業執照復印件和持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席
會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位依法出具的法人代表證明書、書
面授權委托書及股東單位營業執照復印件辦理登記手續。
    3.外地股東可憑上述證件或文件的傳真或信函進行登記(但應在出席會議時提交
上述證明
    資料原件)。
    (四)聯系方式
    聯系電話:010-63211860 63211809
    聯系傳真:010-63211809
    聯系地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
    郵編:100031
    聯系人:梁譯之 廖緒文
    (五)本次會議會期半天,與會股東交通、食宿費用自理。
    (六)網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大
會的進程按當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為
:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
    六、備查文件
    (一)公司第八屆董事會第三十一次會議決議。
    附件1:參加網絡投票的具體操作流程
    附件2:海南海德實業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會授權委托書
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月十八日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:360567
    2.投票簡稱:海德投票
    3.填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權;
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每
個議案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其所擁有選舉票數的,
其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候
選人投0票;
    股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意
見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年7月3日9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月2日(現場股東大會召開前一日
)下午3:00,結束時間為2019年7月3日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    海南海德實業股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會授權委托書
    茲委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德實業股
份有限公司2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人名稱/姓名: 委托人持股數量:
    委托人營業執照號碼/身份證號碼:
    委托人股票賬戶號碼:
    受托人名稱/姓名:
    受托人營業執照號碼/身份證號碼:
    本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    (該列打勾的欄目可以投票)
    同意
    反對
    棄權
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    注:1.本次臨時股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”
、“棄權”下面的方框中打“√”為準,對同一事項決議時,不得有多項授權指示
。如果委托人對有關審議事項的表決不作具體指示或者對同一項審議事項有多項授
權指示的,則視為受托人可以按照自己的意思表決。委托人為法人的,應當加蓋單
位印章。
    2.對于采用累積投票制的提案,授權范圍應當填報投給某候選人的選舉票數,
股東可以將票數平均分配給候選人,也可以在候選人中任意分配,但總數不得超過
其擁有的選舉票數。如果不同意該候選人就投0票。
    3.授權委托書的有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次臨時股東大會結
束時。
    4.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    委托人簽名(蓋章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-06-18](000567)海德股份:關于職工代表監事辭職暨補選職工代表監事的公告
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-036號
    海南海德實業股份有限公司
    關于職工代表監事辭職暨補選職工代表監事的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會近日收到何燕女士的
書面辭職報告,何燕女士因個人原因辭去公司職工代表監事職務。何燕女士已確認
與本公司并無不同意見,亦無任何其他事項須提請本公司監事會及股東注意。
    根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,何燕女士的辭職報告自送達監事
會之日起生效。公司及監事會謹向何燕女士在擔任公司職務期間對公司所做出的貢
獻表示衷心感謝!
    鑒于上述人員的辭職,為保證公司各項工作的順利開展,公司于2019年6月17日
上午10:00在北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二層2號會議室召開職工大
會,會議一致選舉廖緒文女士(個人簡歷詳見附件)為公司第八屆監事會職工代表
監事,任期自本次職工大會審議通過之日起至第八屆監事會任期屆滿時止。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    監 事 會
    二〇一九年六月十八日
    附件
    廖緒文女士簡歷:
    廖緒文女士,1980年12月出生,中共黨員,畢業于英國杜倫大學,理學碩士。2
006年3月至2017年6月,任職于三峽財務有限責任公司,歷任投資銀行部研究員、
辦公室副主任;2017年7月至2018年4月,任永泰控股集團有限公司投資發展部副總
經理;2018年5月至2019年5月歷任海徳資產管理有限公司總經理助理兼業務經營四
部總經理、東北區總裁。現任海徳資產管理有限公司華東區總裁。
    持有公司股份數量:20000股
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:否


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否存在不得提名監事的情形:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是

[2019-06-06](000567)海德股份:2018年年度權益分派實施公告
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-035號
    海南海德實業股份有限公司
    2018年年度權益分派實施公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏
    一、股東大會審議通過權益分配方案情況
    1.海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年年度權益分派方案
已獲2019年5月20日召開的2018年年度股東大會審議通過,股東大會決議公告披露于
 2019年5月21日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的《公司2018年年
度股東大會決議公告》。
    2.自權益分配方案披露至實施期間公司股本總額未發生變化。
    3.本次實施的權益分配方案與股東大會審議通過的權益分配方案一致。
    4.本期實施權益分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
    二、本次實施的權益分派方案
    公司2018年年度權益分派方案為:以公司現有總股本442,164,777股為基數,向
全體股東每10股派0.480000元人民幣現金(含稅;扣稅后,通過深股通持有股份的
香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10
股派 0.432000元;持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息
紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個人所得稅,待個人轉讓股票時,根
據其持股期限計算應納稅額【注】;持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售
流通股的證券投資基金所涉紅利稅,對香港投資者持有基金份額部分按10%征收,
對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收),同時,以資本公積金向全
體股東每10股轉增4.500000股。
    【注:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個
月(含1個月)以內,每10股補繳稅款0.096000元;持股1個月以上至1年(含1年)
的,每10股補繳稅款0.048000元;持股超過1年的,不需補繳稅款。】
    分紅前本公司總股本為442,164,777股,分紅后總股本增至641,138,926股。
    三、股權登記日與除權除息日
    本次權益分派股權登記日為:2019年6月12日
    本次權益分派除權除息日為:2019年6月13日
    四、權益分派對象
    本次權益分派對象為:截止2019年6月12日下午深圳證券交易所收市后,在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記
在冊的本公司全體股東。
    五、權益分派方法
    1、本次所送(轉)股于2019年6月13日直接記入股東證券賬戶。在送(轉)股
過程中產生的不足1 股的部分,按小數點后尾數由大到小排序依次向股東派發1 股
(若尾數相同時則在尾數相同者中由系統隨機排序派發),直至實際送(轉)股總
數與本次送(轉)股總數一致。
    2、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2019年6月
13日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。
    六、本次所送(轉)的無限售條件流通股的起始交易日為2019年6月13日。
    七、股份變動情況表 本次變動前 本次轉增股本 本次變動后 數量 比例 數量 
比例 一、有限售條件股份 291,939,587 66.03% 131,372,814 423,312,401 66.03
% 二、無限售條件股份 150,225,190 33.97% 67,601,335 217,826,525 33.97% 三
、股份總數 442,164,777 100.00% 198,974,149 641,138,926 100.00%
    備注:具體股數以實施完畢后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認
的股數為準。
    八、本次實施送(轉)股后,按新股本641,138,926股攤薄計算,2018年年度,
每股凈收益為0.1881元。
    九、咨詢機構
    咨詢地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓海南海德實業股份
有限公司董事會辦公室
    咨詢聯系人:梁譯之 廖緒文
    咨詢電話:010-63211860 010-63211809
    傳真電話:010-63211809
    十、備查文件
    1.中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認有關分紅派息、轉增股本具
體時間安排的文件。
    2.公司第八屆董事會第三十次會議決議。
    3.公司2018年年度股東大會會議決議。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月六日

[2019-05-27](000567)海德股份:公告
    關于控股股東、實際控制人及其一致行動人所持公司股份被司法凍結及輪候凍
結的公告
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-034號
    海南海德實業股份有限公司
    關于控股股東、實際控制人及其一致行動人所持公司
    股份被司法凍結及輪候凍結的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2018年7月25
日披露了公司控股股東永泰集團有限公司(以下簡稱“永泰集團”)持有的公司限
售流通股份290,964,777股(占本公司總股本的65.80%)被司法凍結及輪候凍結的
情況(具體內容詳見披露于2018年7月25日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資
訊網上的《公司關于控股股東所持公司股份被司法凍結及輪候凍結的公告》)。于
2018年8月1日披露了公司控股股東永泰集團持有的公司限售流通股份290,964,777
股(占本公司總股本的65.80%)再次被司法輪候凍結,及其一致行動人海南祥源投
資有限公司(以下簡稱“祥源投資”)所持公司股份33,793,137股和海南新海基投
資有限公司(以下簡稱“新海基”)所持公司股份8,115,000股被司法凍結的情況(
具體內容詳見披露于2018年8月1日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上
的《公司關于控股股東及其一致行動人所持公司股份被司法凍結及輪候凍結的公告
》)。于2018年10月9日、11月14、12月15日、2019年3月6日、5月6日披露了公司
控股股東永泰集團持有的公司限售流通股份290,964,777股(占本公司總股本的65.8
0%)再次被司法輪候凍結的情況(具體內容詳見披露于2018年10月9日、11月14日
、12月15日、2019年3月6日、5月6日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網
上的《關于公司控股股東所持公司股份新增輪候凍結的公告》)。
    近日,公司通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司系統查詢獲悉,截
至2019年5月23日,公司控股股東永泰集團持有的公司限售流通股份290,964,777股
(占本公司總股本的65.80%)再次被司法輪候凍結,及其一致行動人新海基持有的
公司股份8,115,000股,祥源投資持有的公司股份33,793,137股被司法輪候凍結,公
司實際控制人王廣西先生持有的公司股份20,000股被司法凍結。具體情況如下:
    一、股東股份被司法凍結及輪候凍結情況
    1.股東股份被輪候凍結情況
    2.股東股份被司法凍結情況
    3.股東股份累計被司法凍結及輪候凍結的情況
    截止本公告披露日,永泰集團持有公司股份290,964,777股, 占公司總股本的65
.80%,其中限售流通股份290,964,777股,永泰集團持有的公司全部股份已被司法
凍結和司法輪候凍結;祥源投資持有公司股份33,793,137股,占公司總股本的7.64%
,祥源投資所持有的公司全部股份已被司法凍結和司法輪候凍結;新海基持有公司
股份8,115,000股,占公司總股本的1.84%,新海基所持有的公司全部股份已被司法
凍結和司法輪候凍結;王廣西先生持有公司股份20,000股,占公司總股本的0.0045
%,王廣西先生持有的公司全部股份已被司法凍結。
    二、股東股份被司法凍結及輪候凍結對公司的影響及風險提示
    1.截至本公告披露日,永泰集團及其一致行動人祥源投資和新海基持有的公司
股份被司法凍結及輪候凍結,公司實際控制人持有的公司股份被司法凍結,未對公
司生產經營產生直接影響。目前管理團隊穩定,經營正常。暫未對公司的控制權產
生直接影響,但若控股股東凍結及輪候凍結股份被司法處置,則可能導致公司實際
控制權發生變更。公司將積極關注上述事項的發展,并按照相關法律法規的規定和
要求及時履行信息披露義務。
    2.公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(h
ttp://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在指定媒體的正式公告為準,敬
請廣大
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    輪候凍結股數
    (股)
    委托日期
    輪候期限
    輪候機關
    本次司法輪候凍結占其所持股份比例
    輪候凍結深度說明
    永泰集團
    是
    290,964,777
    2019-5-21
    36個月
    北京市第二中級人民法院
    100%
    凍結(原股
    +紅股+紅利)
    新海基
    是
    8,115,000
    2019-5-21
    36個月
    北京市第二中級人民法院
    100%
    凍結(原股
    +紅股+紅利)
    祥源投資
    是
    33,793,137
    2019-5-7
    36個月
    北京市高級人民法院
    100%
    凍結(原股
    +紅股+紅利)
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    凍結股數
    (股)
    凍結開始日期
    凍結到期日
    司法凍結執行人名稱
    本次司法凍結占其所持股份比例
    王廣西
    是
    20,000
    2019-5-20
    2022-5-19
    北京市第二中級人民法院
    100%
    投資者理性投資,注意投資風險。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年五月二十七日

[2019-05-21](000567)海德股份:2018年年度股東大會決議公告
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-033號
    海南海德實業股份有限公司
    2018年年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏
    特別提示:
    本次股東大會無增加、否決或變更提案情況。
    本次股東大會無涉及變更前次股東大會已通過決議的情況。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開的情況
    1.召開時間
    (1)現場會議召開時間:2019年5月20日(星期一)下午2:50
    (2)網絡投票時間:2019年5月19日—5月20日,其中,通過深圳證券交易所交
易系統網絡投票的時間為:2019年5月20日9:30—11:30和13:00—15:00;通過深圳
證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年5月19日下午3:00至2019年5
月20日下午3:00期間的任意時間。
    2.現場會議召開地點:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會議室
。
    3.召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。
    4.召集人:公司董事會。
    5.主持人:董事長王廣西先生
    6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律法規及《公司章程》
的規定。
    (二)會議的出席情況
    1.出席本次現場會議和網絡投票表決的股東及股東代表人共8名,代表股份332
,939,314股,占公司有表決權總股份的比例為75.2976%。其中:出席本次現場會議
的股東及股東代理人共3名,代表股份332,872,914股,占公司有表決權總股份的75
.2825%;通過網絡投票表決的股東共5名,代表股份66,400股,占公司有表決權總
股份0.0150%。
    2.公司董事、監事、高管人員和見證律師出席了本次會議。
    二、提案審議和表決情況
    會議以現場記名投票表決和網絡投票表決方式對各項議案逐一進行了表決,審
議并通過了如下議案:
    以下第8項、第9項議案屬于特別決議事項,均獲得出席股東大會的股東(包括
股東代表)所持表決權三分之二以上通過。
    1.審議《公司2018年度董事會工作報告》
    總表決情況:
    其中贊成332,918,114股,占出席本次會議有效表決股份總數的99.9936%;反對
21,200股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.0064%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席本次會議有效表決股份總數的0%。
    5%以下股東表決情況:贊成8,160,200股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份總數的99.7409%;反對21,200股,占出席會議5%以下股東所持有效表決權
股份總數的0.2591%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議5%以下股
東所持有效表決權股份總數的0%。
    2.審議《公司2018年度監事會工作報告》
    總表決情況:
    其中贊成332,918,114股,占出席本次會議有效表決股份總數的99.9936%;反對
21,200股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.0064%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席本次會議有效表決股份總數的0%。
    5%以下股東表決情況:贊成8,160,200股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份總數的99.7409%;反對21,200股,占出席會議5%以下股東所持有效表決權
股份總數的0.2591%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議5%以下股
東所持有效表決權股份總數的0%。
    3.審議《公司2018年度財務決算報告》
    總表決情況:
    其中贊成332,918,114股,占出席本次會議有效表決股份總數的99.9936%;反對
21,200股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.0064%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席本次會議有效表決股份總數的0%。
    5%以下股東表決情況:贊成8,160,200股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份總數的99.7409%;反對21,200股,占出席會議5%以下股東所持有效表決權
股份總數的0.2591%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議5%以下股
東所持有效表決權股份總數的0%。
    4.審議《公司2018年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》
    總表決情況:
    其中贊成332,918,114股,占出席本次會議有效表決股份總數的99.9936%;反對
21,200股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.0064%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席本次會議有效表決股份總數的0%。
    5%以下股東表決情況:贊成8,160,200股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份總數的99.7409%;反對21,200股,占出席會議5%以下股東所持有效表決權
股份總數的0.2591%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議5%以下股
東所持有效表決權股份總數的0%。
    5.審議《公司2018年年度報告全文及摘要》
    總表決情況:
    其中贊成332,918,114股,占出席本次會議有效表決股份總數的99.9936%;反對
21,200股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.0064%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席本次會議有效表決股份總數的0%。
    5%以下股東表決情況:贊成8,160,200股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份總數的99.7409%;反對21,200股,占出席會議5%以下股東所持有效表決權
股份總數的0.2591%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議5%以下股
東所持有效表決權股份總數的0%。
    6.審議《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》
    總表決情況:
    其中贊成332,918,114股,占出席本次會議有效表決股份總數的99.9936%;反對
21,200股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.0064%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席本次會議有效表決股份總數的0%。
    5%以下股東表決情況:贊成8,160,200股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份總數的99.7409%;反對21,200股,占出席會議5%以下股東所持有效表決權
股份總數的
    0.2591%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議5%以下股東所持
有效表決權股份總數的0%。
    7.審議《關于公司2019年度融資計劃的議案》
    總表決情況:
    其中贊成332,913,514股,占出席本次會議有效表決股份總數的99.9923%;反對
25,800股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.0077%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席本次會議有效表決股份總數的0%。
    5%以下股東表決情況:贊成8,155,600股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份總數的99.6847%;反對25,800股,占出席會議5%以下股東所持有效表決權
股份總數的0.3153%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議5%以下股
東所持有效表決權股份總數的0%。
    8.審議《關于公司2019年度對外擔保額度預計的議案》
    總表決情況:
    其中贊成332,913,514股,占出席本次會議有效表決股份總數的99.9923%;反對
25,800股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.0077%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席本次會議有效表決股份總數的0%。
    5%以下股東表決情況:贊成8,155,600股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份總數的99.6847%;反對25,800股,占出席會議5%以下股東所持有效表決權
股份總數的0.3153%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議5%以下股
東所持有效表決權股份總數的0%。
    9.審議《關于未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規劃的議案》
    總表決情況:
    其中贊成332,918,114股,占出席本次會議有效表決股份總數的99.9936%;反對
21,200股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.0064%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席本次會議有效表決股份總數的0%。
    5%以下股東表決情況:贊成8,160,200股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份總數的99.7409%;反對21,200股,占出席會議5%以下股東所持有效表決權
股份總數的0.2591%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議5%以下股
東所持有效表決
    權股份總數的0%。
    三、律師出具的法律意見
    國浩律師(太原)事務所弓建峰、史小杰律師出席了本次股東大會并出具了法
律意見書,該法律意見書認為:公司本次會議的召集及召開程序、出席本次會議人
員及召集人的資格、表決程序及表決結果等相關事宜均符合法律、法規和公司章程
的規定,本次會議決議合法有效。
    四、備查文件
    (一)公司2018年年度股東大會決議
    (二)法律意見書
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年五月二十一日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-05-27 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.27 成交量:930.00萬股 成交金額:10691.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通專用                            |517.60        |145.40        |
|國元證券股份有限公司上海中山北路證券營|186.66        |187.08        |
|業部                                  |              |              |
|中信證券(山東)有限責任公司膠州湖州路|174.11        |--            |
|證券營業部                            |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營|137.22        |--            |
|業部                                  |              |              |
|招商證券股份有限公司昆明北京路證券營業|98.02         |1.12          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|山西證券股份有限公司廣安廣寧路證券營業|--            |1987.95       |
|部                                    |              |              |
|招商證券股份有限公司上海翔殷路證券營業|2.04          |355.19        |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司北京望京證券營業部|9.54          |251.31        |
|國元證券股份有限公司上海中山北路證券營|186.66        |187.08        |
|業部                                  |              |              |
|深股通專用                            |517.60        |145.40        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-27|23.80 |10.00   |238.00  |機構專用      |中國國際金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司上海|
|          |      |        |        |              |分公司        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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