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≈≈海德股份000567≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月27日
         2)01月14日(000567)海德股份:第九屆董事會第二次會議決議公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本44216萬股為基數,每10股派0.48元 轉增4.5股;股權
           登記日:2019-06-12;除權除息日:2019-06-13;紅股上市日:2019-06-13;
           紅利發放日:2019-06-13;
●19-09-30 凈利潤:15323.79萬 同比增:100.72% 營業收入:2.96億 同比增:19.46%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2390│  0.1600│  0.0759│  0.3265│  0.1525
每股凈資產      │  6.6649│  6.5860│  9.4415│  9.3656│  9.2655
每股資本公積金  │  5.2293│  5.2293│  8.0324│  8.0324│  8.0324
每股未分配利潤  │  0.4033│  0.3243│  0.3622│  0.2863│  0.2317
加權凈資產收益率│  3.6400│  2.4500│  0.8100│  3.8300│  2.7100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2390│  0.1600│  0.0523│  0.1881│  0.1191
每股凈資產      │  6.6649│  6.5860│  6.5114│  6.4590│  6.3900
每股資本公積金  │  5.2293│  5.2293│  5.5396│  5.5396│  5.5396
每股未分配利潤  │  0.4033│  0.3243│  0.2498│  0.1974│  0.1598
攤薄凈資產收益率│  3.5861│  2.4297│  0.8040│  2.9129│  1.8635
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A 股簡稱:海德股份 代碼:000567 │總股本(萬):64113.8926 │法人:王廣西
上市日期:1994-05-25 發行價:5.95│A 股  (萬):21778.3026 │總經理:王巖玲
上市推薦:海南省證券公司       │限售流通A股(萬):42335.59│行業:其他金融業
主承銷商:海南省證券公司       │主營范圍:房地產
電話:0898-66978322 董秘:梁譯之│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2390│    0.1600│    0.0759
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    2018年        │    0.3265│    0.1525│    0.1174│    0.1515
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    2017年        │    0.4846│    0.3700│    0.2500│    0.2500
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    2016年        │    0.0197│    0.0107│    0.0076│    0.0142
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    2015年        │   90.0000│    0.0958│    0.0944│    0.0035
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[2020-01-14](000567)海德股份:第九屆董事會第二次會議決議公告

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2020-001號
    海南海德實業股份有限公司
    第九屆董事會第二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二次會議于2
020年1月13日上午9:30,以現場和通訊相結合方式在北京市西城區宣武門西大街12
7號A座寫字樓二樓會議室召開。本次會議通知已于2020年1月10日以書面、傳真等
方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人,實際出席董事7人,公司監事會成員
及高級管理人員列席了會議。董事長王廣西先生主持了會議。會議召開符合《公司
法》及《公司章程》的有關規定。會議以投票表決方式一致同意通過如下決議:
    一、審議并通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    根據工作需要,經總經理提名,公司第九屆董事會提名委員會審核通過,公司
第九屆董事會同意聘任李海濱先生為公司副總經理,任期自本次會議審議通過之日
起至本屆董事會任期屆滿。
    獨立董事認為:李海濱先生任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的任職條
件,具備擔任公司高級管理人員所需的職業素質,能夠勝任所聘崗位職責的要求,
未發現有《公司法》第一百四十六條規定的情況,以及被中國證監會確定為市場禁
入者并且禁入尚未解除的情況,同意聘任李海濱先生為公司副總經理。
    二、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第九屆董事會第二次會議決議;
    2.獨立董事意見書。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇二〇年一月十四日
    附件:高級管理人員簡歷
    1、李海濱先生簡歷:
    李海濱先生,1968年2月出生,中共黨員,碩士。曾任湖北省政協辦公廳副主任科
員,湖北省陽新縣副縣長,湖北省委宣傳部處長。曾任本公司控股股東永泰集團有
限公司董事長助理、綜合管理部總經理;永泰集團有限公司董事、副總裁、黨委副
書記,永泰能源股份有限公司董事。現任本公司副總經理,永泰集團有限公司董事
、黨總支副書記,永泰能源股份有限公司董事、黨委副書記。
    持有公司股份數量:李海濱先生未直接或間接持有公司股份
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:李
海濱先生現任永泰集團有限公司董事、黨總支副書記,永泰能源股份有限公司董事
、黨委副書記
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是

[2019-12-28](000567)海德股份:第九屆監事會第一次會議決議公告

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-068號
    海南海德實業股份有限公司
    第九屆監事會第一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第一次會議于2
019年12月27日上午10:30,以現場方式在北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字
樓二樓會議室召開。本次會議通知已于2019年12月23日分別以書面、傳真等方式送
達公司各位監事。本次會議應到監事3人,實到監事3人。本次會議由監事朱新民先
生主持,會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以投票表決方
式一致同意通過如下決議:
    一、審議并通過了《關于選舉公司第九屆監事會主席的議案》
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權;
    與會監事一致選舉朱新民先生為公司第九屆監事會主席,任期自本次會議審議
通過之日起至本屆監事會任期屆滿。
    二、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司第九屆監事會第一次會議決議。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    監 事 會
    二〇一九年十二月二十八日
    附件:第九屆監事會主席簡歷
    朱新民先生簡歷:
    朱新民先生,1966年9月出生,大學本科,高級會計師、中國注冊會計師(具有
執行證券、期貨相關業務許可證)。曾任職于寶鋼集團南京軋鋼總廠,江蘇省審計
事務所,江蘇天華大彭會計師事務所,江蘇富華會計師事務所;歷任泰安魯潤股份
有限公司董事、副總經理、董事會秘書、財務負責人,永泰能源運銷集團有限公司
總會計師,永泰能源股份有限公司監事會主席,公司第七屆董事會董事、總會計師
、董事會秘書,公司第八屆董事會董事、副總經理,總會計師、董事會秘書。曾任
本公司第八屆監事會主席,現任本公司第九屆監事會主席。
    持有公司股份數量:朱新民先生直接持有公司股份29,000股
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:否


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否存在不得提名監事的情形:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是

[2019-12-24](000567)海德股份:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-066號
    海南海德實業股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1.召開時間
    (1)現場會議召開時間:2019年12月23日(星期一)下午14:50
    (2)網絡投票時間:2019年12月23日,其中,通過深圳證券交易所交易系統網
絡投票的時間為:2019年12月23日9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深圳證券交
易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月23日上午9:15至下午15:00期
間的任意時間。
    2.現場會議召開地點:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會議室

    3.召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式
    4.召集人:公司董事會
    5.主持人:董事長王廣西先生
    6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律法規及《公司章程》
的規定。
    (二)會議出席情況
    1.實際出席本次現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共9名,代表有
表決權的股份483,013,905股,占公司有表決權的總股份的比例為75.34%。其中:實
際出席本次現場會議的股東及股東代表人共3名,代表有表決權的股份482,665,725
股,占公司有表決權的總股份的比例為75.28%;通過網絡投票表決的股東共6名,3
48,180股,占公司有表決權的總股份的比例為0.05%。
    2.公司部分董事、監事、高管人員和見證律師出席了本次會議。
    二、提案審議表決情況
    會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式對議案進行了表決,審議并通過
了如下議案:
    1.審議《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
    1.01《關于選舉王廣西先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
    總表決情況:同意482,665,730股,占出席會議有表決權股份的99.93%;反對0
股,占出席本次會議有效表決股份總數的0%;棄權348,175股(其中,因未投票默認
棄權348,175股),占出席本次會議有效表決股份總數的0.07%。
    中小股東表決情況:同意11,766,755股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份的97.13%;反對0股,占出席本次會議5%以下股東有效表決股份總數的0%
;棄權348,175股(其中,因未投票默認棄權348,175股),占出席本次會議5%以下股
東有效表決股份總數的2.87%。
    表決結果:通過。
    1.02《關于選舉李鎮光先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
    總表決情況:同意482,665,730股,占出席會議有表決權股份的99.93%;反對0
股,占出席本次會議有效表決股份總數的0%;棄權348,175股(其中,因未投票默認
棄權348,175股),占出席本次會議有效表決股份總數的0.07%。
    中小股東表決情況:同意11,766,755股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份的97.13%;反對0股,占出席本次會議5%以下股東有效表決股份總數的0%
;棄權348,175股(其中,因未投票默認棄權348,175股),占出席本次會議5%以下股
東有效表決股份總數的2.87%。
    表決結果:通過。
    1.03《關于選舉王巖玲女士為公司第九屆董事會非獨立董事》
    總表決情況:同意482,665,730股,占出席會議有表決權股份的99.93%;反對0
股,占出席本次會議有效表決股份總數的0%;棄權348,175股(其中,因未投票默認
棄權348,175股),占出席本次會議有效表決股份總數的0.07%。
    中小股東表決情況:同意11,766,755股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份的97.13%;反對0股,占出席本次會議5%以下股東有效表決股份總數的0%
;棄權348,175
    股(其中,因未投票默認棄權348,175股),占出席本次會議5%以下股東有效表決
股份總數的2.87%。
    表決結果:通過。
    1.04《關于選舉郭懷保先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
    總表決情況:同意482,665,730股,占出席會議有表決權股份的99.93%;反對0
股,占出席本次會議有效表決股份總數的0%;棄權348,175股(其中,因未投票默認
棄權348,175股),占出席本次會議有效表決股份總數的0.07%。
    中小股東表決情況:同意11,766,755股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份的97.13%;反對0股,占出席本次會議5%以下股東有效表決股份總數的0%
;棄權348,175股(其中,因未投票默認棄權348,175股),占出席本次會議5%以下股
東有效表決股份總數的2.87%。
    表決結果:通過。
    2.審議《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
    2.01《關于選舉王子健先生為公司第九屆董事會獨立董事》
    總表決情況:同意482,665,729股,占出席會議有表決權股份的99.93%;反對0
股,占出席本次會議有效表決股份總數的0%;棄權348,176股(其中,因未投票默認
棄權348,176股),占出席本次會議有效表決股份總數的0.07%。
    中小股東表決情況:同意11,766,754股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份的97.13%;反對0股,占出席本次會議5%以下股東有效表決股份總數的0%
;棄權348,176股(其中,因未投票默認棄權348,176股),占出席本次會議5%以下股
東有效表決股份總數的2.87%。
    表決結果:通過。
    2.02《關于選舉黃昌兵先生為公司第九屆董事會獨立董事》
    總表決情況:同意482,665,729股,占出席會議有表決權股份的99.93%;反對0
股,占出席本次會議有效表決股份總數的0%;棄權348,176股(其中,因未投票默認
棄權348,176股),占出席本次會議有效表決股份總數的0.07%。
    中小股東表決情況:同意11,766,754股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份的97.13%;反對0股,占出席本次會議5%以下股東有效表決股份總數的0%
;棄權348,176股(其中,因未投票默認棄權348,176股),占出席本次會議5%以下股
東有效表決股份總數
    的2.87%。
    表決結果:通過。
    2.03《關于選舉李格非先生為公司第九屆董事會獨立董事》
    總表決情況:同意482,665,729股,占出席會議有表決權股份的99.93%;反對0
股,占出席本次會議有效表決股份總數的0%;棄權348,176股(其中,因未投票默認
棄權348,176股),占出席本次會議有效表決股份總數的0.07%。
    中小股東表決情況:同意11,766,754股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份的97.13%;反對0股,占出席本次會議5%以下股東有效表決股份總數的0%
;棄權348,176股(其中,因未投票默認棄權348,176股),占出席本次會議5%以下股
東有效表決股份總數的2.87%。
    表決結果:通過。
    3.審議《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
    3.01《關于選舉朱新民先生為公司第九屆監事會非職工代表監事》
    總表決情況:同意482,665,728股,占出席會議有表決權股份的99.93%;反對0
股,占出席本次會議有效表決股份總數的0%;棄權348,177股(其中,因未投票默認
棄權348,177股),占出席本次會議有效表決股份總數的0.07%。
    中小股東表決情況:同意11,766,753股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份的97.13%;反對0股,占出席本次會議5%以下股東有效表決股份總數的0%
;棄權348,177股(其中,因未投票默認棄權348,177股),占出席本次會議5%以下股
東有效表決股份總數的2.87%。
    表決結果:通過。
    3.02《關于選舉涂為東先生為公司第九屆監事會非職工代表監事》
    總表決情況:同意482,665,728股,占出席會議有表決權股份的99.93%;反對0
股,占出席本次會議有效表決股份總數的0%;棄權348,177股(其中,因未投票默認
棄權348,177股),占出席本次會議有效表決股份總數的0.07%。
    中小股東表決情況:同意11,766,753股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份的97.13%;反對0股,占出席本次會議5%以下股東有效表決股份總數的0%
;棄權348,177股(其中,因未投票默認棄權348,177股),占出席本次會議5%以下股
東有效表決股份總數的2.87%。
    表決結果:通過。
    4.審議《關于修訂<公司章程>的議案》
    總表決情況:同意482,727,305股,占出席會議有表決權股份的99.94%;反對22
2,000股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.05%;棄權64,600股(其中,因未
投票默認棄權64,600股),占出席本次會議有效表決股份總數的0.01%。
    中小股東表決情況:同意11,828,330股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份的97.63%;反對222,000股,占出席本次會議5%以下股東有效表決股份總
數的1.83%;棄權64,600股(其中,因未投票默認棄權64,600股),占出席本次會議5
%以下股東有效表決股份總數的0.53%。
    表決結果:已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
    5.審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    總表決情況:同意482,727,305股,占出席會議有表決權股份的99.94%;反對22
2,000股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.05%;棄權64,600股(其中,因未
投票默認棄權64,600股),占出席本次會議有效表決股份總數的0.01%。
    中小股東表決情況:同意11,828,330股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份的97.63%;反對222,000股,占出席本次會議5%以下股東有效表決股份總
數的1.83%;棄權64,600股(其中,因未投票默認棄權64,600股),占出席本次會議5
%以下股東有效表決股份總數的0.53%。
    表決結果:通過。
    三、律師出具的法律意見
    國浩律師(太原)事務所陰帆超、史小杰律師出席了本次股東大會并出具了法
律意見書,該法律意見書認為:公司本次會議的召集及召開程序、出席本次會議人
員及召集人的資格、會議表決程序及表決結果等相關事宜均符合法律、法規和公司
章程的規定,本次股東大會通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2019年第三次臨時股
東大會決議;
    2.法律意見書。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-12-24](000567)海德股份:第九屆董事會第一次會議決議公告

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-067號
    海南海德實業股份有限公司
    第九屆董事會第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    經全體董事一致同意,海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九
屆董事會第一次會議于2019年12月23日下午16:30,以現場方式在北京市西城區宣武
門西大街127號A座寫字樓二樓會議室召開。本次會議應出席董事7人,實際出席董
事7人,公司部分監事會成員及高級管理人員列席了會議。董事王廣西先生主持了會
議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以投票表決方式一
致同意通過如下決議:
    一、審議并通過了《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權;
    與會董事一致選舉王廣西先生為公司第九屆董事會董事長,任期自本次會議審
議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。
    二、審議并通過了《關于選舉公司第九屆董事會副董事長的議案》
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權;
    與會董事一致選舉李鎮光先生為公司第九屆董事會副董事長,任期自本次會議
審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。
    三、審議并通過了《關于選舉公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權;
    經董事長提名,董事會選舉,公司第九屆董事會專門委員會成員組成如下:
    1.戰略委員會
    主任委員:王廣西 委員:李鎮光、王巖玲、王子健
    2.風險管理和審計委員會
    主任委員:黃昌兵 委員:郭懷保、李格非
    3.提名委員會
    主任委員:李格非 委員:王巖玲、黃昌兵
    4.薪酬與考核委員會
    主任委員:王子健 委員:李鎮光、李格非
    四、審議并通過了《關于聘任公司總經理的議案》
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權;
    根據工作需要,經董事長提名,董事會提名委員會審核通過,公司第九屆董事
會同意聘任王巖玲女士為公司總經理,任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事
會任期屆滿。
    獨立董事認為:王巖玲女士任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的任職條
件,具備擔任公司高級管理人員所需的職業素質,能夠勝任所聘崗位職責的要求,
未發現有《公司法》第一百四十六條規定的情況,以及被中國證監會確定為市場禁
入者并且禁入尚未解除的情況,同意聘任王巖玲女士為公司總經理。
    五、審議并通過了《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權;
    根據工作需要,經董事長、總經理聯合提名,董事會提名委員會審核通過,公
司第九屆董事會同意聘任梁譯之先生為公司副總經理并兼任董事會秘書,任期自本
次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。
    獨立董事認為:梁譯之先生任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的任職條
件,具備擔任公司高級管理人員所需的職業素質,能夠勝任所聘崗位職責的要求,
未發現有《公司法》第一百四十六條規定的情況,以及被中國證監會確定為市場禁
入者并且禁入尚未解除的情況,同意聘任梁譯之先生為公司副總經理并兼任董事會
秘書。
    六、審議并通過了《關于聘任公司財務總監的議案》
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權;
    根據工作需要,經總經理提名,董事會提名委員會審核通過,公司第九屆董事
會同意聘任史紅云女士為公司財務總監,任期自本次會議審議通過之日起至本屆董
事會任期屆滿。
    獨立董事認為:史紅云女士任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的任職條
件,具備擔任公司高級管理人員所需的職業素質,能夠勝任所聘崗位職責的要求,
未發現有《公司法》第一百四十六條規定的情況,以及被中國證監會確定為市場禁
入者并且禁入尚未解除的情況,同意聘任史紅云女士為公司財務總監。
    七、審議并通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權;
    根據工作需要,公司第九屆董事會同意聘任廖緒文女士為公司證券事務代表,
任期自本
    次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。
    以上議案均全票通過。
    吳恩芳女士因個人原因及任期屆滿,不再擔任公司副總經理職務,亦不在公司
擔任其他任何職務。吳恩芳女士直接持有公司股份29,000股,按照《公司法》、《
上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》的相關規
定,承諾在離職后半年內不轉讓其所持有的本公司股份。吳恩芳女士在擔任公司副
總經理期間恪盡職守、勤勉盡責,公司董事會對吳恩芳女士任職期間對公司發展做
出的重要貢獻表示衷心感謝。
    八、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第九屆董事會第一次會議決議;
    2.獨立董事意見書。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十二月二十四日
    附件:董事、高級管理人員、證券事務代表簡歷
    1、王廣西先生簡歷:
    王廣西先生,1969年10月出生,中共黨員,碩士。曾任江蘇省投資公司業務經
理,中新蘇州工業園區開發有限公司經理,江蘇省房地產投資公司副總經理,永泰
投資控股有限公司董事長,本公司控股股東永泰集團有限公司總經理。曾任本公司
第八屆董事會董事長,現任本公司第九屆董事會董事長,海徳資產管理有限公司董
事長兼總經理,為本公司實際控制人,本公司控股股東永泰集團有限公司董事長,
永泰科技投資有限公司董事長,永泰能源股份有限公司董事長。
    持有公司股份數量:王廣西先生直接持有公司股份29,000股;通過永泰集團有
限公司、海南祥源投資有限公司、海南新海基投資有限公司合計持有公司股份482,6
65,725股
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:王
廣西先生為本公司實際控制人
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是
    2、李鎮光先生簡歷:
    李鎮光先生,1966年12月出生,中共黨員,經濟學博士,高級經濟師。歷任三
峽財務有限責任公司總經理助理、副總經理、黨委書記、副董事長、總經理,永泰
控股集團有限公司投融資總監、副總裁、常務副總裁。曾任本公司第八屆董事會副
董事長、董事,現任本公司第九屆董事會副董事長、董事,本公司控股股東永泰集
團有限公司副董事長、總裁,山西汾河谷股權投資管理有限公司監事會主席。
    持有公司股份數量:李鎮光先生直接持有公司股份14,500股
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:是


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是
    3、王巖玲女士簡歷:
    王巖玲女士,1963年3月出生,中共黨員,碩士。歷任中國人民銀行總行教育司主
任科員、金融管理司主任科員、非銀行金融機構司主任科員,非銀行金融機構司副
處長,中國工商銀行煙臺分行副行長(掛職),歷任中國銀行業監督管理委員會非
銀行金融機構監管部副處長、調研員、處長、副巡視員,中國財務公司協會專職常
務副會長。曾任本公司第八屆董事會董事、總經理,現任本公司第九屆董事會董事
、總經理。
    持有公司股份數量:王巖玲女士直接持有公司股份29,000股
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:否


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是
    4、郭懷保先生簡歷:
    郭懷保先生,1964年4月出生,中共黨員,碩士。歷任伊犁電力局計財處職員、
調度所所長、生技處掛職副處長,伊犁二電廠籌建處副處長、代廠長、廠長,新疆
昌吉熱電廠公司總經理,新疆葦湖梁發電有限責任公司總經理,中國華電集團財務
有限公司黨組成員、副總經理,中國華電集團發電運營有限公司總經理,中國華電
集團資本控股有限公司黨組成員、執行董事、總經理,海南海德實業股份有限公司
董事長;期間兼任煙臺銀行股份有限公司董事,華商基金管理有限公司副董事長、
董事,永誠財產保險股份有限公司副董事長、董事,中國華電集團財務有限公司董
事,川財證券有限責任公司董事長。歷任本公司第七屆董事會董事長、第八屆董事會
董事,現任本公司第九屆董事會董事。
    持有公司股份數量:郭懷保先生直接持有公司股份31,610股
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:否


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是
    5、王子健先生簡歷:
    王子健先生,1968年6月出生,大學本科。曾任成都市煤氣公司辦公室職員,海
南成都企業集團股份有限公司證券部經理,四川省建設信托投資公司職員。曾任本
公司第八屆董事會獨立董事,現任本公司第九屆董事會獨立董事,成都建信奧林匹
克投資置業有限公司副總經理。
    持有公司股份數量:王子健先生未直接或間接持有公司股份
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:否


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是
    6、黃昌兵先生簡歷:
    黃昌兵先生,1968年2月出生,中共黨員,博士,注冊會計師,高級審計師,審計學
研究員。曾任重慶市審計局職員,重慶市審計局外資處處長支部書記,重慶日報報業
集團審計處與審計監察部處長,三峽人壽保險股份有限公司籌備組工作人員。曾任
本公司第八屆董事會獨立董事,現任本公司第九屆董事會獨立董事,三峽人壽保險
股份有限公司審計稽核部總經理。
    持有公司股份數量:黃昌兵先生未直接或間接持有公司股份
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:否


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是
    7、李格非先生簡歷:
    李格非先生,1957年9月出生,中共黨員,博士,教授(二級)。歷任中南財經大
學金融院教師、團委書記、宣傳部部長、黨校代理副校長、教務長、國際教育學院
院長、港澳臺教育中心主任,湖北省黃岡市人民政府副市長(掛職),湖北醫藥學院
黨委副書記、紀委書記,武漢體育學院黨委副書記、紀委書記,2017年10月退休。
現任本公司第九屆董事會獨立董事。
    持有公司股份數量:李格非先生未直接或間接持有公司股份
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:否


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是
    8、梁譯之先生簡歷:
    梁譯之先生,1966年8月出生,中共黨員,碩士,高級經濟師。歷任黑龍江省火電
第二工程公司技術員、辦公室秘書、勞資科科長,黑龍江省火電一公司多經總公司
勞資科科長,黑龍江傲立信息產業有限公司總經部經理、黑龍江省龍電保險代理有
限公司總經部經理、華信保險經紀有限公司總經部經理、總經理助理、華電資本控
股公司綜合部經理,華信保險經紀有限公司總經理,中國華電集團資本控股有限公
司黨組成員。現任本公司副總經理、董事會秘書。
    持有公司股份數量:梁譯之先生直接持有公司股份29,000股
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:否


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是
    梁譯之先生聯系方式:
    地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
    電話:010-63211809
    郵編:100031
    傳真:010-63211809
    郵箱:[email protected]
    9、史紅云女士簡歷:
    史紅云女士,1971年4月出生,大專,會計師。曾任泰安魯潤股份有限公司財務
部科長,永泰能源股份有限公司財務部部長助理,華瀛山西能源投資有限公司財務
部副部長,永泰控股集團有限公司財務部副部長,永泰能源股份有限公司財務部部
長、副總會計師。現任本公司財務總監。
    持有公司股份數量:史紅云女士直接持有公司股份29,000股
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:否


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是
    10、廖緒文女士簡歷:
    廖緒文女士,1980年12月出生,中共黨員,碩士。歷任三峽財務有限責任公司
投資銀行部研究員、辦公室副主任;永泰控股集團有限公司投資發展部副總經理;
海徳資產管理有限公司總經理助理兼業務經營四部總經理、東北區總裁。曾任本公
司第八屆監事會職工代表監事,現任本公司第九屆監事會職工代表監事、證券事務
代表,海徳資產管理有限公司東北區總裁。
    持有公司股份數量:廖緒文女士直接持有公司股份29,000股
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:否


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是
    廖緒文女士聯系方式:
    地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
    電話:010-63211809
    郵編:100031
    傳真:010-63211809
    郵箱:[email protected]

[2019-12-19](000567)海德股份:關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-065號
    海南海德實業股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    公司于2019年12月7日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上(www.
cninfo.com.cn)刊登了《海南海德實業股份有限公司關于召開2019年第三次臨時
股東大會的通知》(公告編號:2019-060號)。本次股東大會采取現場表決與網絡
投票相結合的方式,現將公司召開 2019 年第三次臨時股東大會的有關情況提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:海南海德實業股份有限公司2019年第三次臨時股東大會


    (二)召集人:公司董事會
    2019年12月6日,公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過《關于召開公司20
19年第三次臨時股東大會的議案》。
    (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開已經公司董事會審議通
過,會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程
》的規定,召集人的資格合法有效。
    (四)會議召開日期和時間:
    1.現場會議召開時間:2019年12月23日(星期一)14:50
    2.網絡投票時間:2019年12月23日,其中,通過深圳證券交易所交易系統網絡
投票的時間為:2019年12月23日9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深圳證券交易
所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月23日9:15--15:00期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。


    (六)會議的股權登記日:2019年12月17日(星期二)
    (七)出席對象:
    1.于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決,該
    股東代理人不必是本公司股東。
    2.本公司董事、監事及高級管理人員。
    3.本公司聘請的律師。
    4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    (八)現場會議召開地點:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會
議室
    二、會議審議事項
    (一)本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍,符合法律、法規和《公
司章程》的規定,經公司第八屆董事會第三十四次會議審議,事項合法、完備。
    1.審議《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
    2.審議《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
    3.審議《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
    4. 審議《關于修訂<公司章程>的議案》
    5. 審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    (二)披露情況
    以上議案具體內容詳見公司于2019年12月7日在《證券時報》、《中國證券報》
和巨潮資訊網(www.chinfo.com.cn)上披露的公告。
    (三)特別提示
    本次會議提案1至3均采用累積投票方式進行投票。應選非獨立董事4人,應選獨
立董事3人,應選非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的
股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中
任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    本次會議提案4屬于股東大會特別決議事項,需由出席大會的股東及股東代理人
所持表決權的三分之二以上通過方為有效。
    獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會
方可進行表決。
    本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票,單獨計票結果將在本次股東大
會決議公告中披露。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    (該列打勾的欄
    目可以投票)
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    1.00
    《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
    應選人數4人
    1.01
    《關于選舉王廣西先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
    √
    1.02
    《關于選舉李鎮光先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
    √
    1.03
    《關于選舉王巖玲女士為公司第九屆董事會非獨立董事》
    √
    1.04
    《關于選舉郭懷保先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
    √
    2.00
    《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
    應選人數3人
    2.01
    《關于選舉王子健先生為公司第九屆董事會獨立董事》
    √
    2.02
    《關于選舉黃昌兵先生為公司第九屆董事會獨立董事》
    √
    2.03
    《關于選舉李格非先生為公司第九屆董事會獨立董事》
    √
    3.00
    《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
    應選人數2人
    3.01
    《關于選舉朱新民先生為公司第九屆監事會非職工代表監事》
    √
    3.02
    《關于選舉涂為東先生為公司第九屆監事會非職工代表監事》
    √
    非累積投票提案
    4.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    5.00
    《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    (一)登記時間:具備出席會議資格的股東,請于2019年12月20日(星期五)
上午9:30---12:00,下午14:30---17:00進行登記
    (二)登記地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
    (三)登記方式:
    1.自然人股東登記:自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證、證券賬
戶卡及持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,被委托人應出示本人身份
證、股東授權委托書及授權人身份證復印件、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
    2.法人股東登記:法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、證券賬戶卡、法人代表證明書
、加蓋股東單位公章的營業執照復印件和持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席
會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位依法出具的法人代表證明書、書
面授權委托書及股東單位營業執照復印件辦理登記手續。
    3.外地股東可憑上述證件或文件的傳真或信函進行登記(但應在出席會議時提交
上述證明資料原件)。
    (四)聯系方式
    聯系電話:010-63211809 63211860
    聯系傳真:010-63211809
    聯系地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
    郵編:100031
    聯系人:梁譯之 廖緒文
    (五)本次會議會期半天,與會股東交通、食宿費用自理。
    (六)網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大
會的進程按當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為
:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
    六、備查文件
    (一)公司第八屆董事會第三十四次會議決議;
    (二)公司第八屆監事會第十八次會議決議;
    (三)獨立董事意見書。
    附件1:參加網絡投票的具體操作流程
    附件2:海南海德實業股份有限公司2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十二月十九日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:360567
    2.投票簡稱:海德投票
    3.填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權;
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每
個議案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其所擁有選舉票數的,
其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候
選人投0票;
    股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意
見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月23日9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月23日上午9:15,結束時間為201
9年12月23日下15:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    海南海德實業股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    茲委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德實業股
份有限公司2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人名稱/姓名: 委托人持股數量:
    委托人營業執照號碼/身份證號碼:
    委托人股票賬戶號碼:
    受托人名稱/姓名:
    受托人營業執照號碼/身份證號碼:
    本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    (該列打勾的欄目可以投票)
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    1.00
    《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
    應選人數4人
    1.01
    《關于選舉王廣西先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
    √
    1.02
    《關于選舉李鎮光先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
    √
    1.03
    《關于選舉王巖玲女士為公司第九屆董事會非獨立董事》
    √
    1.04
    《關于選舉郭懷保先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
    √
    2.00
    《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
    應選人數3人
    2.01
    《關于選舉王子健先生為公司第九屆董事會獨立董事》
    √
    2.02
    《關于選舉黃昌兵先生為公司第九屆董事會獨立董事》
    √
    2.03
    《關于選舉李格非先生為公司第九屆董事會獨立董事》
    √
    3.00
    《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
    應選人數2人
    3.01
    《關于選舉朱新民先生為公司第九屆監事會非職工代表監事》
    √
    3.02
    《關于選舉涂為東先生為公司第九屆監事會非職工代表監事》
    √
    非累積投提案
    4.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    5.00
    《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    √
    注:1.本次臨時股東大會委托人對受托人的授權指示以填報的選舉票數為準。
如果委托人對有關審議事項的表決不作具體指示,則視為受托人可以按照自己的意
思表決。委托人為法人的,應當加蓋單位印章。
    2.對于采用累積投票制的提案,授權范圍應當填報投給某候選人的選舉票數,
股東可以將票數平均分配給候選人,也可以在候選人中任意分配,但總數不得超過
其擁有的選舉票數。如果不同意該候選人就投0票。
    3.授權委托書的有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次臨時股東大會結
束時。
    4.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    委托人簽名(蓋章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-12-07](000567)海德股份:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
  證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-060號
  海南海德實業股份有限公司
  關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
  一、召開會議的基本情況
  (一)股東大會屆次:海南海德實業股份有限公司2019年第三次臨時股東大會
  (二)召集人:公司董事會
  2019年12月6日,公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過《關于召開公司20
19年第三次臨時股東大會的議案》。
  (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開已經公司董事會審議通過
,會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》
的規定,召集人的資格合法有效。
  (四)會議召開日期和時間:
  1.現場會議召開時間:2019年12月23日(星期一)下午2:50
  2.網絡投票時間:2019年12月23日,其中,通過深圳證券交易所交易系統網絡
投票的時間為:2019年12月23日9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深圳證券交易所
互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月23日上午9:15至下午3:00期間的任
意時間。
  (五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
  (六)會議的股權登記日:2019年12月17日(星期二)
  (七)出席對象:
  1.于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
  2.本公司董事、監事及高級管理人員。
  3.本公司聘請的律師。
  4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
  (八)現場會議召開地點:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會議
室
  二、會議審議事項
  (一)本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍,符合法律、法規和《公司
章程》的規定,經公司第八屆董事會第三十四次會議審議,事項合法、完備。
  1.審議《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
  2.審議《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
  3.審議《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
  4. 審議《關于修訂<公司章程>的議案》
  5. 審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
  (二)披露情況
  以上議案具體內容詳見公司于2019年12月7日在《證券時報》、《中國證券報》
和巨潮資訊網(www.chinfo.com.cn)上披露的公告。
  (三)特別提示
  本次會議提案1至3均采用累積投票方式進行投票。應選非獨立董事4人,應選獨
立董事3人,應選非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的
股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中
任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
  本次會議提案4屬于股東大會特別決議事項,需由出席大會的股東及股東代理人
所持表決權的三分之二以上通過方為有效。
  獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會
方可進行表決。
  本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票,單獨計票結果將在本次股東大
會決議公告中披露。
  三、提案編碼
  提案編碼
  提案名稱
  備注
  (該列打勾的欄目可以投票)
  100
  總議案:除累積投票提案外的所有提案
  √
  累積投票提案
  采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
  1.00
  《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
  應選人數4人
  1.01
  《關于選舉王廣西先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
  √
  1.02
  《關于選舉李鎮光先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
  √
  1.03
  《關于選舉王巖玲女士為公司第九屆董事會非獨立董事》
  √
  1.04
  《關于選舉郭懷保先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
  √
  2.00
  《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
  應選人數3人
  2.01
  《關于選舉王子健先生為公司第九屆董事會獨立董事》
  √
  2.02
  《關于選舉黃昌兵先生為公司第九屆董事會獨立董事》
  √
  2.03
  《關于選舉李格非先生為公司第九屆董事會獨立董事》
  √
  3.00
  《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
  應選人數2人
  3.01
  《關于選舉朱新民先生為公司第九屆監事會非職工代表監事》
  √
  3.02
  《關于選舉涂衛東先生為公司第九屆監事會非職工代表監事》
  √
  非累積投票提案
  4.00
  《關于修訂<公司章程>的議案》
  √
  5.00
  《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
  √
  四、會議登記等事項
  (一)登記時間:具備出席會議資格的股東,請于2019年12月20日(星期五)上午9
:30---12:00,下午14:30---17:00進行登記
  (二)登記地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
  (三)登記方式:
  1.自然人股東登記:自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證、證券賬
戶卡及持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,被委托人應出示本人身份證
、股東授權委托書及授權人身份證復印件、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
  2.法人股東登記:法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、證券賬戶卡、法人代表證明書
、加蓋股東單位公章的營業執照復印件和持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會
議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位依法出具的法人代表證明書、書面
授權委托書及股東單位營業執照復印件辦理登記手續。
  3.外地股東可憑上述證件或文件的傳真或信函進行登記(但應在出席會議時提交
上述證明資料原件)。
  (四)聯系方式
  聯系電話:010-63211809 63211860
  聯系傳真:010-63211809
  聯系地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
  郵編:100031
  聯系人:梁譯之 廖緒文
  (五)本次會議會期半天,與會股東交通、食宿費用自理。
  (六)網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會
的進程按當日通知進行。
  五、參加網絡投票的具體流程
  在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為:
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
  六、備查文件
  (一)公司第八屆董事會第三十四次會議決議;
  (二)公司第八屆監事會第十八次會議決議;
  (三)獨立董事意見書。
  附件1:參加網絡投票的具體操作流程
  附件2:海南海德實業股份有限公司2019年第三次臨時股東大會授權委托書
  海南海德實業股份有限公司
  董 事 會
  二〇一九年十二月七日
  附件1:
  參加網絡投票的具體操作流程
  一、網絡投票的程序
  1.投票代碼:360567
  2.投票簡稱:海德投票
  3.填報表決意見或選舉票數
  對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權;
  對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每
個議案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其所擁有選舉票數的,
其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候
選人投0票;
  股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意
見。
  股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體
提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
  二、通過深交所交易系統投票的程序
  1.投票時間:2019年12月23日9:30—11:30和13:00—15:00。
  2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
  1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月23日上午9:15,結束時間為2019
年12月23日下午3:00。
  2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字
證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統h
ttp://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
  3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
  附件2:
  海南海德實業股份有限公司
  2019年第三次臨時股東大會授權委托書
  茲委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德實業股份
有限公司2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
  委托人名稱/姓名: 委托人持股數量:
  委托人營業執照號碼/身份證號碼:
  委托人股票賬戶號碼:
  受托人名稱/姓名:
  受托人營業執照號碼/身份證號碼:
  本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下:
  提案編碼
  提案名稱
  備注
  同意
  反對
  棄權
  (該列打勾的欄目可以投票)
  100
  總議案:除累積投票提案外的所有提案
  √
  累積投票提案
  采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
  1.00
  《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
  應選人數4人
  1.01
  《關于選舉王廣西先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
  √
  1.02
  《關于選舉李鎮光先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
  √
  1.03
  《關于選舉王巖玲女士為公司第九屆董事會非獨立董事》
  √
  1.04
  《關于選舉郭懷保先生為公司第九屆董事會非獨立董事》
  √
  2.00
  《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
  應選人數3人
  2.01
  《關于選舉王子健先生為公司第九屆董事會獨立董事》
  √
  2.02
  《關于選舉黃昌兵先生為公司第九屆董事會獨立董事》
  √
  2.03
  《關于選舉李格非先生為公司第九屆董事會獨立董事》
  √
  3.00
  《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
  應選人數2人
  3.01
  《關于選舉朱新民先生為公司第九屆監事會非職工代表監事》
  √
  3.02
  《關于選舉涂衛東先生為公司第九屆監事會非職工代表監事》
  √
  非累積投提案
  4.00
  《關于修訂<公司章程>的議案》
  √
  5.00
  《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
  √
  注:1.本次臨時股東大會委托人對受托人的授權指示以填報的選舉票數為準。
如果委托人對有關審議事項的表決不作具體指示,則視為受托人可以按照自己的意
思表決。委托人為法人的,應當加蓋單位印章。
  2.對于采用累積投票制的提案,授權范圍應當填報投給某候選人的選舉票數,
股東可以將票數平均分配給候選人,也可以在候選人中任意分配,但總數不得超過
其擁有的選舉票數。如果不同意該候選人就投0票。
  3.授權委托書的有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次臨時股東大會結
束時。
  4.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
  委托人簽名(蓋章):
  委托日期: 年 月 日

[2019-12-07](000567)海德股份:獨立董事提名人及候選人聲明公告(黃昌兵)

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-063號
    海南海德實業股份有限公司獨立董事提名人聲明
    提名人海南海德實業股份有限公司董事會現就提名黃昌兵為海南海德實業股份
有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任海
南海德實業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被
提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的,本提
名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交
易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:
    一、被提名人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔
任公司董事的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二、被提名人符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見
》規定的獨立董事任職資格和條件。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    四、被提名人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的
規定取得獨立董事資格證書。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定
。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公
職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的
相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領
導干部在企業兼職(任職)問題的意見》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加
強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事
和外部監事制度指引》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級
管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業金融機構董事(理
事)和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管
理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司董事、監事和高
級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定
。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識,熟悉相關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則,具有五年以上履行獨立董事
職責所必需的工作經驗。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。


    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股
東,也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股
東單位任職,也不在上市公司前五名股東單位任職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任
職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提
供財務、法律、咨詢等服務的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業
有重大業務往來的單位任職,也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十二、最近十二個月內,被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何
影響被提名人獨立性的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十三、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施,且期限尚未屆滿
的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十四、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事
和高級管理人員,且期限尚未屆滿的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十五、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪,受到司法機關刑事
處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批
評。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔
任上市公司董事職務。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十八、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會
議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東
大會予以撤換,未滿十二個月的人員。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十九、包括公司在內,被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5 家。


    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十一、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,督促
公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況
等詳細信息予以公示。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十二、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公
司董事會會議的情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十三、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在連續十二個月未親自出席上
市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十四、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或
發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十五、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部
門處罰的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十六、被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管
理人員的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十七、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的
情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    聲明人鄭重聲明:
    本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏;否則,本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律
監管措施或紀律處分。
    本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業
務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會秘書的上述行為視同為本
提名人行為,由本提名人承擔相應的法律責任。
    提名人(蓋章):海南海德實業股份有限公司董事會
    2019年12月7日
    海南海德實業股份有限公司獨立董事候選人聲明
    聲明人黃昌兵,作為海南海德實業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人
,現公開聲明和保證,本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系,且符
合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立
董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:
    一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公
司董事的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二、本人符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規
定的獨立董事任職資格和條件。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    四、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定
取得獨立董事資格證書。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或
者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關
規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干
部在企業兼職(任職)問題的意見》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高
等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外
部監事制度指引》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理
人員任職資格監管辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業金融機構董事(理事)
和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人
員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十二、本人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司董事、監事和高級管
理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則,具有五年以上履行獨立董事職責
所必需的工作經驗。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。


    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股
東,也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股
東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任
職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供
財務、法律、咨詢等服務的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有
重大業務往來的單位任職,也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十二、最近十二個月內,本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影
響本人獨立性的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十三、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施,且期限尚未屆滿的人
員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十四、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高
級管理人員,且期限尚未屆滿的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十五、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪,受到司法機關刑事處罰
或者中國證監會行政處罰的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十六、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。


    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十七、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上
市公司董事職務。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十八、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或
者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會
予以撤換,未滿十二個月的人員。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十九、包括該公司在內,本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十一、本人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,委托該公
司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細
信息予以公示。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十二、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公司董
事會會議的情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十三、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續十二個月未親自出席上市公
司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十四、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表
的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十五、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處
罰的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十六、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人
員的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十七、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形
。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十八、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    聲明人鄭重聲明:
    本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏;否則,本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳
證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間,將嚴格遵
守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定,確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地
履行職責,做出獨立判斷,不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利
害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公
    司獨立董事期間,如出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將及時向公司
董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
    本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證
券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會秘書
的上述行為視同為本人行為,由本人承擔相應的法律責任。
    聲明人(簽署):黃昌兵
    2019年12月7日

[2019-12-07](000567)海德股份:獨立董事提名人及候選人聲明公告(李格非)

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-064號
    海南海德實業股份有限公司獨立董事提名人聲明
    提名人海南海德實業股份有限公司董事會現就提名李格非為海南海德實業股份
有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任海
南海德實業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被
提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的,本提
名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交
易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:
    一、被提名人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔
任公司董事的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二、被提名人符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見
》規定的獨立董事任職資格和條件。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    四、被提名人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的
規定取得獨立董事資格證書。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定
。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公
職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的
相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領
導干部在企業兼職(任職)問題的意見》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加
強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事
和外部監事制度指引》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級
管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業金融機構董事(理
事)和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管
理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司董事、監事和高
級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定
。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識,熟悉相關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則,具有五年以上履行獨立董事
職責所必需的工作經驗。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。


    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股
東,也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股
東單位任職,也不在上市公司前五名股東單位任職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任
職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提
供財務、法律、咨詢等服務的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業
有重大業務往來的單位任職,也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十二、最近十二個月內,被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何
影響被提名人獨立性的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十三、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施,且期限尚未屆滿
的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十四、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事
和高級管理人員,且期限尚未屆滿的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十五、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪,受到司法機關刑事
處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批
評。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔
任上市公司董事職務。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十八、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會
議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東
大會予以撤換,未滿十二個月的人員。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十九、包括公司在內,被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5 家。


    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十一、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,督促
公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況
等詳細信息予以公示。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十二、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公
司董事會會議的情形。
    □ 是 □ 否 ? 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十三、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在連續十二個月未親自出席上
市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
    □ 是 □ 否 ? 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十四、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或
發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
    □ 是 □ 否 ? 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十五、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部
門處罰的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十六、被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管
理人員的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十七、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的
情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    聲明人鄭重聲明:
    本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏;否則,本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律
監管措施或紀律處分。
    本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業
務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會秘書的上述行為視同為本
提名人行為,由本提名人承擔相應的法律責任。
    提名人(蓋章):海南海德實業股份有限公司董事會
    2019年12月7日
    海南海德實業股份有限公司獨立董事候選人聲明
    聲明人李格非,作為海南海德實業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人
,現公開聲明和保證,本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系,且符
合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立
董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:
    一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公
司董事的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二、本人符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規
定的獨立董事任職資格和條件。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    四、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定
取得獨立董事資格證書。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或
者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關
規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干
部在企業兼職(任職)問題的意見》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高
等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外
部監事制度指引》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理
人員任職資格監管辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業金融機構董事(理事)
和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人
員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十二、本人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司董事、監事和高級管
理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則,具有五年以上履行獨立董事職責
所必需的工作經驗。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。


    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股
東,也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股
東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任
職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供
財務、法律、咨詢等服務的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有
重大業務往來的單位任職,也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十二、最近十二個月內,本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影
響本人獨立性的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十三、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施,且期限尚未屆滿的人
員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十四、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高
級管理人員,且期限尚未屆滿的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十五、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪,受到司法機關刑事處罰
或者中國證監會行政處罰的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十六、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。


    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十七、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上
市公司董事職務。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十八、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或
者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會
予以撤換,未滿十二個月的人員。
    □ 是 □ 否 ? 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十九、包括該公司在內,本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十一、本人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,委托該公
司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細
信息予以公示。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十二、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公司董
事會會議的情形。
    □ 是 □ 否 ? 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十三、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續十二個月未親自出席上市公
司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
    □ 是 □ 否 ? 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十四、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表
的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
    □ 是 □ 否 ? 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十五、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處
罰的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十六、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人
員的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十七、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形
。
    □ 是 □ 否 ? 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十八、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    聲明人鄭重聲明:
    本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏;否則,本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳
證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間,將嚴格遵
守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定,確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地
履行職責,做出獨立判斷,不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利
害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公
    司獨立董事期間,如出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將及時向公司
董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
    本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證
券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會秘書
的上述行為視同為本人行為,由本人承擔相應的法律責任。
    聲明人(簽署):李格非
    2019年12月7日

[2019-12-07](000567)海德股份:獨立董事提名人及候選人聲明公告(王子健)

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-062號
    海南海德實業股份有限公司獨立董事提名人聲明
    提名人海南海德實業股份有限公司董事會現就提名王子健為海南海德實業股份
有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任海
南海德實業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被
提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的,本提
名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交
易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:
    一、被提名人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔
任公司董事的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二、被提名人符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見
》規定的獨立董事任職資格和條件。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    四、被提名人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的
規定取得獨立董事資格證書。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定
。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公
職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的
相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領
導干部在企業兼職(任職)問題的意見》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加
強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事
和外部監事制度指引》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級
管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業金融機構董事(理
事)和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管
理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司董事、監事和高
級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定
。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識,熟悉相關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則,具有五年以上履行獨立董事
職責所必需的工作經驗。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。


    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股
東,也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股
東單位任職,也不在上市公司前五名股東單位任職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任
職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提
供財務、法律、咨詢等服務的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業
有重大業務往來的單位任職,也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十二、最近十二個月內,被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何
影響被提名人獨立性的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十三、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施,且期限尚未屆滿
的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十四、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事
和高級管理人員,且期限尚未屆滿的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十五、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪,受到司法機關刑事
處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批
評。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔
任上市公司董事職務。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十八、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會
議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東
大會予以撤換,未滿十二個月的人員。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十九、包括公司在內,被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5 家。


    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十一、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,督促
公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況
等詳細信息予以公示。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十二、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公
司董事會會議的情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十三、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在連續十二個月未親自出席上
市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十四、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或
發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十五、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部
門處罰的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十六、被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管
理人員的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十七、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的
情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    聲明人鄭重聲明:
    本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏;否則,本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律
監管措施或紀律處分。
    本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業
務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會秘書的上述行為視同為本
提名人行為,由本提名人承擔相應的法律責任。
    提名人(蓋章):海南海德實業股份有限公司董事會
    2019年12月7日
    海南海德實業股份有限公司獨立董事候選人聲明
    聲明人王子健,作為海南海德實業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人
,現公開聲明和保證,本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系,且符
合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立
董事候選人任職資格及獨立性的要求,具體聲明如下:
    一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公
司董事的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二、本人符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規
定的獨立董事任職資格和條件。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    四、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定
取得獨立董事資格證書。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或
者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關
規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干
部在企業兼職(任職)問題的意見》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高
等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外
部監事制度指引》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理
人員任職資格監管辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業金融機構董事(理事)
和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人
員任職資格管理暫行辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十二、本人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司董事、監事和高級管
理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則,具有五年以上履行獨立董事職責
所必需的工作經驗。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。


    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股
東,也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股
東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任
職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供
財務、法律、咨詢等服務的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有
重大業務往來的單位任職,也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十二、最近十二個月內,本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影
響本人獨立性的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十三、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施,且期限尚未屆滿的人
員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十四、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高
級管理人員,且期限尚未屆滿的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十五、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪,受到司法機關刑事處罰
或者中國證監會行政處罰的人員。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十六、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。


    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十七、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上
市公司董事職務。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十八、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或
者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會
予以撤換,未滿十二個月的人員。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    二十九、包括該公司在內,本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十一、本人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求,委托該公
司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細
信息予以公示。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十二、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續兩次未親自出席上市公司董
事會會議的情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十三、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續十二個月未親自出席上市公
司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十四、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表
的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十五、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處
罰的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十六、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人
員的情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十七、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形
。
    ? 是 □ 否 □ 不適用
    如否,請詳細說明:______________________________
    三十八、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
    ? 是 □ 否
    如否,請詳細說明:______________________________
    聲明人鄭重聲明:
    本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏;否則,本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳
證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間,將嚴格遵
守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定,確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地
履行職責,做出獨立判斷,不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利
害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公
    司獨立董事期間,如出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將及時向公司
董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
    本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證
券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告,董事會秘書
的上述行為視同為本人行為,由本人承擔相應的法律責任。
    聲明人(簽署):王子健
    2019年12月7日

[2019-12-07](000567)海德股份:關于選舉第九屆職工代表監事的公告

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-061號
    海南海德實業股份有限公司
    關于選舉第九屆職工代表監事的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    鑒于海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會任期屆滿
,為保證監事會的正常運作,根據《中華人民共和國公司法》、《海南海德實業股
份有限公司章程》等有關規定,公司于2019年12月5日上午9:00在北京市西城區宣武
門西大街127號A座寫字樓二層1號會議室召開職工代表大會,會議一致選舉廖緒文
女士(個人簡歷詳見附件)為公司第九屆監事會職工代表監事,與公司2019年第三
次臨時股東大會選舉的2名非職工代表監事共同組成公司第九屆監事會,任期三年,
與公司第九屆監事會任期一致。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    監 事 會
    二〇一九年十二月七日
    附件
    廖緒文女士簡歷:
    廖緒文女士,1980年12月出生,中共黨員,碩士。歷任三峽財務有限責任公司
投資銀行部研究員、辦公室副主任;永泰控股集團有限公司投資發展部副總經理;
海徳資產管理有限公司總經理助理兼業務經營四部總經理、東北區總裁。現任本公
司證券事務代表,海徳資產管理有限公司東北區總裁。
    持有公司股份數量:廖緒文女士直接持有公司股份29,000股
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:否


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否存在不得提名監事的情形:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-01 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:24.39 成交量:8580.00萬股 成交金額:86231.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司蚌埠中榮街證券營業|2540.91       |1179.99       |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司天津大港油田幸福路|1042.86       |875.86        |
|證券營業部                            |              |              |
|中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業|1012.24       |944.76        |
|部                                    |              |              |
|東北證券股份有限公司杭州教工路證券營業|991.72        |440.92        |
|部                                    |              |              |
|金元證券股份有限公司廣州白云路證券營業|923.80        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司蚌埠中榮街證券營業|2540.91       |1179.99       |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業|1012.24       |944.76        |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司天津大港油田幸福路|1042.86       |875.86        |
|證券營業部                            |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司貴陽中華中路證|4.01          |809.36        |
|券營業部                              |              |              |
|五礦證券有限公司深圳海秀路證券營業部  |682.32        |639.05        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-27|23.80 |10.00   |238.00  |機構專用      |中國國際金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司上海|
|          |      |        |        |              |分公司        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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